Примечание редактора: Это пособие создано совместными усилиями команд ICIJ и GIJN.

Введение

Преступники и коррупционеры используют криптовалюту, чтобы незаметно перемещать деньги через границы и во многом обходить традиционную финансовую систему. Криптовалюта также стала инструментом для бизнеса и состоятельных людей: он позволяет направлять баснословные суммы политикам. При этом преступления, которые становятся возможны благодаря криптовалютам, наносят ущерб по всему миру: по данным ФБР, только в США потери составляют сотни миллионов долларов в год. Всё это делает расследование криптовалютных транзакций всё более важной частью журналистики, обеспечивающей подотчётность власти. Но то, как устроена эта альтернативная финансовая система, может серьёзно усложнить такую работу.

В основе криптовалют кроется парадокс: с одной стороны, технология обеспечивает пользователям значительную анонимность, с другой — навсегда фиксирует большинство транзакций в публичных реестрах, известных как блокчейны. При наличии подходящих инструментов и методов расследования эти записи могут стать для репортёров мощным источником зацепок и разоблачений.

Задача

В 2025 году консорциум ICIJ возглавил проект «The Coin Laundry» («Криптопрачечная» или дословно — «Монетная прачечная») — расследование о «грязных» деньгах в криптовалюте. В ходе расследования мы выявили четыре ключевых условия успеха в блокчейн-аналитике для журналистов. Во-первых, мы получили базовые знания о том, как использовать общедоступные инструменты криптоаналитики для получения предварительных результатов. Во-вторых, мы научились находить криптовалютные адреса. В-третьих, в итоге мы в основном обошлись без крупных фирм криптоаналитики и вместо этого наладили контакты с десятками независимых экспертов по отслеживанию криптовалютных операций, которые помогли нам подтвердить и расширить наши предварительные находки. В-четвёртых, мы научились получать массивы данных через API (программные интерфейсы приложений) сервисов Arkham Intelligence и Tronscan — двух бесплатных блокчейн-обозревателей, — чтобы анализировать криптовалютные транзакции в большем масштабе.

Прежде чем углубляться в детали, начнём с азбуки криптовалют.

Блокчейн — это децентрализованный, распределённый цифровой реестр, который хранит информацию в компьютерной сети и обычно включает всю историю транзакций. Криптовалютные активы существуют только онлайн и используются для торговли, инвестиций и покупки товаров. Данные о криптовалютных транзакциях хранятся в файлах, называемых «блоками», которые сохраняются в хронологическом порядке, образуя цифровую «цепочку». Существуют разные виды криптовалют: биткоин, эфириум, tether и так далее. Одни, например биткоин, работают только в собственном выделенном блокчейне, тогда как другие, например tether, работают сразу в нескольких.

Отчёт по биткоину из блокчейн-обозревателя, показывающий его текущую цену, историю цен, крупнейших держателей и последние транзакции. Изображение: Скриншот, Arkham Intelligence

При расследовании криптовалютных операций нужно проверять, какая именно криптовалюта использовалась и в каком блокчейне проходила транзакция. Это особенно важно при пересчёте стоимости криптовалюты в доллары США, евро или другую традиционную валюту. Также, если речь идёт о криптовалютах с колеблющимся курсом, нужно учитывать момент времени, когда совершалась транзакция.

Следующее, что нужно понять, — это адреса криптовалютных кошельков. Чтобы покупать и продавать криптовалюту, пользователям нужен цифровой кошелёк. Получить его можно двумя способами: зарегистрироваться на бирже, которая будет управлять кошельком от имени пользователя, либо создать так называемый кошелёк с самостоятельным хранением (self-custody), доступ к которому есть только у самого пользователя. Есть много приложений для iPhone, которые позволяют легко создавать такие максимально анонимные кошельки с самостоятельным хранением. У криптокошельков есть публичный и приватный ключи. Публичный ключ похож на номер банковского счёта — именно он виден в данных транзакций, записанных в блокчейне. Это та самая строка цифр и букв, которую, например, публикуют в санкционных списках. Именно её вы будете использовать в блокчейн-обозревателях вроде Arkham Intelligence. Приватный ключ можно сравнить с паролем, поэтому он никому не виден. Тот, кто владеет приватным ключом, контролирует привязанную к нему криптовалюту.

Чтобы отследить мошеннические транзакции, нужен адрес кошелька. Адреса криптокошельков можно найти в полицейских протоколах, судебных материалах и санкционных списках. Их также можно найти в жалобах, поданных в финансовые регуляторы, и через разговоры с жертвами мошенничества (или их юристами). У них иногда сохраняются чеки транзакций, которые показывают, на какой адрес была отправлена украденная у жертвы криптовалюта. Пользователи криптовалют иногда публикуют адреса для сбора средств в соцсетях — это ещё один способ связать криптовалютную активность с незаконными средствами (например, адреса криптокошельков использовались для сбора денег в поддержку войны России против Украины). Адреса также можно найти, обменивая наличные на криптовалюту в конкретных пунктах обмена «криптовалюта–наличные».

Для главного материала проекта «Криптопрачечная» журналисты ICIJ изучили транзакции между централизованными биржами и Huione Group — камбоджийской компанией, которая, по утверждению властей США, отмывала деньги для организаторов скам-центров и северокорейских хакеров. Адреса Huione мы нашли в квартальных финансовых отчётах компании на китайском языке.

Централизованные биржи — это криптоплатформы, использующие собственные кошельки для сбора и объединения депозитов пользователей. Многие из этих кошельков публично раскрывают сами биржи (их указывают в периодических докладах «Proof of Reserves», или «PoR» — «подтверждение резервов»), и блокчейн-обозреватели помечают такие кошельки как принадлежащие биржам. Это помогло нам проверить, какие кошельки принадлежат биржам, и в итоге проанализировать транзакции между адресами кошельков бирж и адресами, связанными с преступной деятельностью, которые мы собрали.

Через такие централизованные биржи ежегодно проходят триллионы долларов в криптовалюте; средства многих пользователей рано или поздно оказываются на централизованной бирже. Если сосредоточиться на счетах централизованных бирж, можно точнее оценить конкретные объёмы транзакций. Мы решили анализировать входящие потоки (то есть транзакции, направленные на счета централизованных бирж), а не исходящие (со счетов бирж на счета пользователей). Мы выбрали одно направление, потому что входящие и исходящие потоки нужно считать отдельно. Благодаря входящим потокам можно подтвердить точку отправления — нелегальный адрес кошелька — и пункт назначения — контролируемый биржей кошелёк. Но мы не можем увидеть, что происходит с деньгами после того, как криптовалюта попадает на биржу. Деятельность внутри централизованных бирж происходит вне блокчейна (off-chain) и поэтому не видна для блокчейн-обозревателей. Внутри биржи криптовалюта из разных источников может смешиваться, поэтому делать однозначные выводы об исходящих потоках на основе входящих невозможно.

Объём торгов на децентрализованных биржах по блокчейнам, 1 квартал 2026 года. Источник: CoinGecko 2026 Q1 Crypto Industry Report. Изображение: Скриншот, Coingecko

Советы и инструменты

Основы отслеживания и анализа криптовалютных транзакций

Большая часть криптовалютного анализа, которую журналисты ICIJ проводили самостоятельно, была довольно базовой. Но выводы, полученные благодаря практической криптоаналитике, могут быть весьма показательными. Допустим, вы нашли криптоадрес политика. Как минимум было бы неплохо узнать, сколько криптовалюты у этого человека когда-либо было и что он с ней сделал.

Идея, лежавшая в основе нашей методологии, была неизменной: у каждой транзакции есть отправитель и получатель. Мы хотели выяснить, кто они. Нам также нужно было иметь возможность делать фактчекинг наших выводов. Для этого мы обращались к экспертам по блокчейну, чтобы они проверили нашу работу.

Журналисты ICIJ активно использовали бесплатный блокчейн-обозреватель Arkham Intelligence и обучали партнёров работе с ним.

Вот пошаговый обзор базового анализа криптовалютных транзакций:

1. Определите адрес кошелька.
2. Выберите весь спектр транзакций, которые хотите проанализировать. Например, можно начать с адресов получателей (тех, кто получает криптовалюту, отправленную с проверяемого адреса), либо с адресов отправителей.
3. Ограничьтесь периодом, который важен для вашего материала.
4. Если в анализ входят кошельки, размещённые на бирже, нужно выбрать либо входящие потоки криптовалюты, либо исходящие. Совместить оба направления нельзя, потому что биржи объединяют депозиты. То, что поступает на биржу, не обязательно с неё выходит.
5. Следите за тем, чтобы не продублировать суммы. Указывайте, сколько было отправлено или сколько получено за конкретный период. Иногда для запутывания следа криптовалют используется несколько транзитных адресов.
6. Проверьте результаты с криптовалютной фирмой или экспертом. Есть эксперты по криптовалюте, работающие в крупных и небольших фирмах блокчейн-аналитики, а также независимые эксперты — специалисты, работающие в некоммерческих организациях и правоохранительных органах. Многие эксперты по криптовалюте активны в LinkedIn.

Как только у вас есть криптовалютный адрес или ID транзакции (у каждой транзакции есть свой ID — строка цифр и букв), введите его в Arkham и убедитесь, что перед и после адреса нет пробелов. Приложение удобно в использовании. Arkham покажет активность криптовалютного адреса за определённый период, а данные можно скачать в формате csv для дальнейшего анализа или визуализации. Во время расследования «Криптопрачечная» ICIJ также получил доступ к API, чтобы запрашивать данные без ограничений интерфейса. Сегодня всё больше инструментов для изучения блокчейна содержат интегрированные ИИ-функции, что облегчает для пользователей запросы к данным.

Инструменты для исследования блокчейна определяют владельцев адресов кошельков. Но это не всегда надёжно. Например, в одном из наших материалов адрес, который считался принадлежащим бирже HTX, на деле использовался другой биржей — Kyrrex. Для проверки того, что вы видите, всегда стоит привлекать эксперта. Также стоит тщательно продумывать формулировки, которые вы используете для описания криптовалютных транзакций.

Где искать адреса

Жертвы мошенничества

Опрашивая жертв, журналисты могут находить адреса мошенников. Для проекта «Криптопрачечная» журналисты ICIJ и партнёры провели десятки интервью с жертвами мошенничества в 12 странах. Однако их нужно тщательно планировать. Разговор с жертвами требует терпения и понимания. Жертвы мошенничества могут стесняться или стыдиться того, что попались на удочку скаммеров, и неохотно идти на контакт. Кроме того, некоторые из тех, с кем мы беседовали, обращались к частным детективам или фирмам, обещавшим вернуть украденные средства, — и снова становились жертвами обмана. Жертвы также могут путаться в хронологии событий, поскольку схемы мошенничества иногда длятся месяцами — всё это время их убеждают, что деньги идут на настоящие инвестиции. Если выстроить временную шкалу, это поможет журналистам восстановить последовательность событий, а также даст важный контекст для анализа активности адреса кошелька.

Жертвы мошенничества часто хранят подробные записи об активности мошенников, в том числе криптовалютные адреса, которые те использовали для кражи средств. Адреса мошенников можно найти в сохранённой жертвами переписке, письмах и других документах. У некоторых остаются чеки транзакций из крипто-банкоматов или скриншоты приложений, которыми они пользовались для переводов, — там тоже есть адреса кошельков для отслеживания. В других случаях у них есть экспертные отчёты об отслеживании из судебных разбирательств — это помогает перепроверить выводы. Адреса также можно найти с помощью традиционных журналистских методов: в полицейских протоколах, финансовой отчётности, судебных материалах, жалобах регуляторам и так далее. Для расследования «Криптопрачечная» мы сосредоточились на роли бирж и показали случаи, когда украденная у жертв криптовалюта доходила до бирж.

В некоторых случаях журналисты ICIJ находили криптовалютные адреса через информационные запросы. Многие юрисдикции при выдаче документов по умолчанию скрывают такие адреса, но не все. Штат Флорида, например, судя по всему, допускает раскрытие полных криптовалютных адресов в публичных документах. Журналисты ICIJ находили криптовалютные адреса в жалобах потребителей и полицейских протоколах — именно во Флориде.

Операции через «кассы»

В одной из историй ICIJ мы раскрыли существование по всему миру так называемых «касс» (cash desks) и курьерских служб, которые позволяют анонимно обналичивать огромные суммы криптовалюты, оставаясь вне поля зрения финансовых регуляторов и правоохранительных органов. Полиция и прокуроры рассказывали нам, что такие сервисы ещё больше затрудняют отслеживание или возврат украденных средств, поскольку часто используют адреса кошельков, неизвестные властям. Преступники уходят с пачкой купюр, при этом блокчейн-след обрывается.

Чтобы досконально изучить это новое направление в отмывании денег, репортёр ICIJ сопровождал Ричарда Сандерса (Richard Sanders) — независимого исследователя, который путешествует по миру, собирая сведения о таких теневых криптовалютных сервисах. Сандерс обналичивает криптовалюту в таких «кассах» по всему миру, чтобы собрать для правоохранительных органов адреса их кошельков. Также, совершая транзакции лично, журналисты могут получать цифровые чеки с адресами криптокошельков.

Криптовалютные банкоматы

Если вас интересуют криптовалютные банкоматы и компании, которые их устанавливают, хорошей отправной точкой станет сайт Coin ATM Radar. Bitcoin Depot, ранее крупнейший оператор в этой сфере, — публичная компания, отчитывающаяся перед SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам США). Недавно компания также подала на банкротство в Техасе, и материалы этого дела тоже могут быть полезны. Для проекта «Криптопрачечная» журналисты ICIJ методом скрейпинга собрали с Coin ATM Radar данные о физических адресах банкоматов Bitcoin Depot. Сайт содержит физические адреса банкоматов в США и других странах.

С помощью Coin ATM Radar журналисты могут найти ближайшие точки с криптовалютными банкоматами и позвонить их владельцам или навестить их лично.

Богатый источник для журналистов, которые ищут жертв криптомошенничества, –– судебные материалы федеральных и местных судов США. В архиве CourtListener можно по названию компании найти примеры мошенничества и других преступлений, предположительно совершённых с использованием криптовалютных банкоматов. В уголовных делах имена жертв обычно не называют, но часто указывают адреса кошельков мошенников. Для поиска дел на уровне штатов можно использовать Docket Alarm.

Гражданские иски обычно дают гораздо больше информации, в частности, имена жертв. Юристы по таким делам охотно делятся информацией, в том числе адресами кошельков, и сводят журналистов со своими клиентами. Такие дела также можно найти по названию интересующей вас компании через платформу CourtListener или сайт федеральной судебной системы США PACER.

Ещё один способ подступиться к теме –– через запросы на доступ к публичным документам. Во многих штатах есть агентства по защите прав потребителей, которые собирают жалобы на компании; такие документы помогают вскрыть случаи мошенничества — вплоть до данных о кошельках и реакции компаний на жалобы. Журналисты также могут запрашивать полицейские протоколы по адресам, где установлены криптовалютные банкоматы.

Возможно, лучший источник информации о самих банкоматах — это владельцы точек, где они установлены. С помощью Coin ATM Radar журналисты могут найти ближайшие точки с крипто-банкоматами и позвонить их владельцам или навестить их лично. По нашему опыту, владельцы и управляющие магазинов часто охотно рассказывали о проблемах с этими аппаратами.

Работа с экспертами

Фирмы блокчейн-аналитики

Крупные аналитические фирмы, такие как Chainalysis и Elliptic, иногда предоставляют крупным изданиям отчёты с описанием незаконных финансовых потоков. Но эти фирмы загружены и вынуждены учитывать множество факторов. Поэтому, поскольку ведущие аналитические фирмы помогли нам лишь отчасти, мы выбрали другой подход. Мы наладили контакты с независимыми экспертами по отслеживанию криптовалютных транзакций, которые могли развивать наши результаты и проводить их фактчекинг. Поскольку блокчейн общедоступен, несколько независимых экспертов воспроизводили наши результаты и проводили их фактчекинг. Некоторые помогавшие нам эксперты не могли раскрыть свои имена в наших материалах.

Работа со статистикой

Крупные платформы блокчейн-аналитики, такие как Chainalysis и TRM Labs, регулярно публикуют данные о том, какая доля криптовалюты связана с незаконной или преступной деятельностью, иногда сравнивая данные за разные года. Журналистам стоит относиться к этим цифрам с осторожностью: по мере того как всё новые адреса кошельков оказываются связаны с санкциями, мошенничеством, схемами отмывания денег или другой незаконной деятельностью, итоговая цифра только растёт. Это значит, что журналистам не стоит без оговорок сравнивать только что вышедший отчёт с результатом предыдущего года; вместо этого стоит пояснять, что это приблизительная оценка по нижней границе, которая, вероятно, будет расти в месяцы и годы после публикации.

Эксперты из научных кругов

Мы также писали о Владимире Охотникове — предполагаемом криптомошеннике и организаторе финансовой пирамиды и схемы Понци. Мы раскрыли внутреннее устройство ряда криптовалютных инвестиционных платформ, которые он запускал из Дубая после того, как в США ему предъявили обвинение в мошенническом хищении у инвесторов на сумму более 340 миллионов долларов, а грузинский суд признал его виновным в отмывании денег. Охотников продвигал свои проекты на мероприятиях с участием знаменитостей, а также выступил сопродюсером и снялся в фильме в стиле «мультивселенной Marvel», который срежиссировал Кевин Спейси. Платформы Охотникова эксплуатировали так называемые смарт-контракты — самоисполняющиеся программные коды, записанные в блокчейне, — чтобы, как утверждается, перенаправлять деньги разработчикам этих контрактов. (Он отрицает правонарушения.)

Эксперты сыграли ключевую роль в понимании механизма работы этих схем. Мы попросили нескольких академических исследователей проанализировать смарт-контракты, лежащие в основе последней платформы Охотникова, Meta Whale, и они обнаружили сходство с Forsage — криптовалютной инвестиционной платформой, оказавшейся в центре судебного дела в США. Расследование ICIJ также опиралось на криптовалютные транзакции, судебные документы из Грузии и других стран, банковские записи и корпоративные документы компаний, которые Охотников и его сообщники использовали в рамках своих схем.  (Охотников не ответил на просьбу ICIJ прокомментировать эти находки.)

Бывшие сотрудники

Комплаенс-офицеры и другие бывшие сотрудники криптовалютных компаний видели, как всё устроено на самом деле, поэтому часто готовы рассказать о проблемах, с которыми сталкивались лично. (Действующие сотрудники тоже могут быть источниками, но, по нашему опыту, бывшим было комфортнее говорить с нами и делать это открыто, под своим именем.) В наших материалах они стали незаменимым источником сведений о том, как компании проверяют (или не проверяют) клиентов и отслеживают ли движение криптовалюты на предмет возможной преступной деятельности. Лучший ресурс для поиска бывших сотрудников –– LinkedIn, там же есть удобный способ с ними связаться. Но их имена можно найти и в других местах — например, в Facebook, X (бывший Twitter), корпоративных документах и пресс-релизах.

Как использовать API для масштабного анализа

Технология блокчейна генерирует терабайты данных, для обработки которых требуются серьёзные вычислительные мощности. Большая часть данных о транзакциях доступна в публичных блокчейнах, но отслеживание криптовалютных транзакций быстро может стать непосильной задачей. Хотя мы рекомендуем перепроверять свои выводы с помощью надёжных экспертов по криптовалюте, наша цель –– помочь журналистам самостоятельно разобраться в движении криптовалютных средств и оценивать его объёмы, чтобы им не приходилось полагаться исключительно на внешние источники в своих исследованиях.

Изображение: скриншот, ICIJ.

Для проекта «Криптопрачечная» журналисты ICIJ сосредоточились на активности кошельков, связанных с Huione Group, — камбоджийской компанией, которая, по утверждению властей США, отмывала деньги для организаторов скам-центров и северокорейских хакеров. Компания Huione на запросы о комментарии не ответила. Отдел данных ICIJ хотел разработать методологию, которую могли бы воспроизвести другие дата-журналисты, используя бесплатные или недорогие ресурсы. Мы очертили рамки нашего анализа:

1. Мы сосредоточились на криптовалюте, отправленной с этих трёх адресов.
2. Все эти адреса находились в блокчейне TRON.
3. Мы остановились на суммах, отправленных в tether (USDT) — криптовалюте, известной как стейблкоин, курс которой привязан к доллару США один к одному, что упрощает расчёт её стоимости.
4. Из предыдущих проверок мы знали, что часть криптовалюты оседала на счетах бирж Binance и OKX. Мы выбрали именно их и решили оценить объём активности за период с ноября 2023 года по июль 2025 года для Binance и с февраля 2025 года по июль 2025 года для OKX.

В случае Binance мы анализировали активность, которая происходила уже после того, как в 2023 году компания признала вину и выплатила штраф в размере 4 миллиардов долларов. Тогдашняя министр финансов США Джанет Йеллен назвала это «умышленными нарушениями», которые «позволили деньгам утекать к террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми». В случае OKX транзакции происходили после того, как в феврале 2025 года компания признала вину в нарушении законов США против отмывания денег. Наша конечная цель состояла в том, чтобы подсчитать, сколько криптовалюты утекло с этих трёх адресов Huione Group на счета Binance и OKX.

Мы использовали общедоступные данные из API Arkham Intelligence и Tronscan. Выгруженные данные показали транзакции в USDT (tether), отправленные с адресов Huione Group на адреса, которые Arkham пометил как депозитные адреса Binance и OKX. Мы проверили эти пометки, проанализировав движение средств с этих адресов на так называемые «горячие кошельки», которые биржи используют для управления депозитами и выводами средств. После этого команда подсчитала транзакции на сотни миллионов долларов, которые Huione провела на счета этих бирж за соответствующие периоды.

Мы убедились, что биржи контролируют депозитные кошельки, включив в анализ только те из них, откуда 99% средств уходило на «горячие кошельки», которые биржи используют для объединения клиентских средств. Мы подтвердили, что Binance и OKX контролируют эти горячие кошельки, с помощью данных «proof of reserves» («подтверждение резервов») — сведений, которые компании публикуют в открытом доступе, чтобы заверить пользователей, что у них хватает активов для покрытия клиентских депозитов.

Для программирования рабочего процесса наши дата-журналисты использовали Python: один из членов команды хранил данные в базе PostgreSQL под управлением Django, тогда как другой работал с makefile-файлами, конвейерами командной строки с pandas, VisiData и notebooks. Для анализа и обработки данных команда также применяла статистическую библиотеку Python pandas.

Диаграмма «Сотни миллионов долларов в tether от Huione Group оказались на клиентских счетах Binance и OKX» — как минимум 408 миллионов USDT от Huione отправлено на Binance; как минимум 226 миллионов USDT от Huione отправлено на OKX. Источник: анализ ICIJ на основе данных Arkham Intelligence, Tronscan, а также данных Proof of Reserves OKX и Binance. Изображение: Скриншот, ICIJ.

Примеры расследований

Африка

Кенийское издание Africa Uncensored расследовало, как схема мошенничества эволюционировала от заработка на кликах («click-for-pay») до фиктивных криптовалютных инвестиций, наживаясь на доверчивости, локальных сетях и новых технологиях. Материал показывает, как манипулировали жертвами и как их эксплуатировали.

Азия

Издание The Indian Express осветило расследования криптобирж, проведённые индийскими властями, а также ряд недавних крупных криптовалютных афер, раскрытых индийскими и американскими ведомствами и предположительно связанных с местными операторами. Журналисты также показали, как отсутствие законодательной базы сделало почти 120 миллионов индийских инвесторов уязвимыми для финансового мошенничества.

Южная Америка

В Эквадоре и Колумбии издание CONNECTAS совместно с Vistazo и El Espectador подробно описало многомиллионную схему криптовалютных инвестиций, в которой были замешаны бывшая телеактриса, христианская церковь и предположительно мошенническая онлайн-школа бизнеса. В реальности, как сообщается, тысячи людей погрязли в долгах. По данным изданий, школа ADN Business School обещала помочь участникам быстро заработать с помощью сомнительных практик — валютного трейдинга, ставок на спорт и скупки криптовалютных токенов. CONNECTAS и Vistazo установили, что до того, как прокуратура успела арестовать средства на счетах, было потеряно 176 миллионов долларов минимум в 36 разных криптовалютах. Прокуратура Эквадора подтвердила, что смогла проследить эти потери до Binance, где организаторы схемы ADN Business School зарегистрировали несколько кошельков.

В Уругвае издание Búsqueda изучило отдельное уголовное дело против бывшего игрока в регби, обвиняемого в криптомошенничестве и сбежавшего из страны после предполагаемой кражи миллионов долларов у состоятельных инвесторов. В Чили издания CIPER и LaBot рассказали о том, как прокуроры арестовывают средства, связанные с незаконной криптовалютной деятельностью, и о том, как в стране множатся криптовалютные аферы, обещающие нереалистичную доходность.

Северная Америка

Издания CBC News, Toronto Star и La Presse рассказали о росте числа сервисов обмена криптовалюты на наличные в Канаде и о том, как любой желающий может воспользоваться ими, чтобы перевести криптовалюту на иностранный нерегулируемый цифровой кошелёк, а затем анонимно забрать десятки тысяч долларов наличными. Две международные платформы, с которыми связался журналист под прикрытием, предложили в обмен на криптовалюту доставить наличными до 1 миллиона канадских долларов (712 000 долларов США) по адресу в Монреале.

Журналисты CNN и ICIJ выяснили, что сеть круглосуточных магазинов Circle K заработала миллионы, сдавая площади под установку криптовалютных банкоматов, — и это несмотря на растущие доказательства того, что эти аппараты играют ключевую роль в международных мошеннических схемах. Из-за них местную полицию снова и снова вызывают в одни и те же магазины. Расследователи CNN и ICIJ изучили более 150 случаев мошенничества с использованием криптовалютных банкоматов в магазинах Circle K. Они также поговорили с 30 сотрудниками, знавшими о таких случаях, — 17 из них лично были свидетелями афер на рабочем месте, а иногда даже пытались их предотвратить. Один из сотрудников, например, видел, как мужчина атаковал банкомат кувалдой, пытаясь вернуть украденные деньги. Некоторые сообщали, что обсуждали проблему с руководством, но не увидели почти никакой реакции.

Европа

Несколько изданий расследовали связи президента США Дональда Трампа с криптовалютной индустрией, например, итальянское L’Espresso и немецкое Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung осветило рост числа криптовалютных афер, связи между криптовалютной и организованной преступностью, а также биржу BitPanda –– совместно с австрийским изданием profil. Издания De Tijd и Knack выяснили, что Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, перестала сотрудничать с бельгийской полицией и судебными органами в рамках уголовных расследований, и что другие крупные биржи также препятствуют запросам европейских правоохранительных органов. Het Financieele Dagblad рассказали о том, как 25 нидерландских жертв подали в суд на зарегистрированную в Карибском бассейне криптобиржу за недостаточную защиту пользователей от мошенников.

Ближний Восток

Издание Shomrim расследовало активность криптокошельков, связанных с ХАМАС и Ираном, и то, как они проходили через крупные биржи.

Об авторах

Спенсер Вудман — репортёр ICIJ, работает в США. Был ведущим репортёром расследования «Криптопрачечная» и продолжает освещать финансовые преступления, в том числе связанные с криптовалютой.

Шилла Алеччи — журналистка-расследовательница и видеожурналистка ICIJ. Также координирует партнёрства в Азии и Европе, член ICIJ. Руководила несколькими расследовательскими проектами ICIJ, например, Deforestation Inc. и China Targets.

Бен Дули — репортёр ICIJ, работает в Вашингтоне. Более десяти лет освещает Азию, начинал репортёром в Вашингтоне и Пекине для японского агентства Kyodo News.

Аннис Шин — заместительница управляющего редактора ICIJ, работает в Вашингтоне. Ранее работала в The Washington Post бизнес-журналисткой, редакторкой журнала The Washington Post Magazine, а затем — редакторкой по социальным темам в газете.

Агустин Армендарис (Оги) — старший репортёр по данным в ICIJ, работает в США. До прихода в ICIJ работал репортёром в The New York Times, где занимался анализом данных для расследовательских материалов и ежедневных новостей. Также работал в Center for Investigative Reporting, San Diego Union-Tribune и Center for Public Integrity.

Мигель Фиандор Гутьеррес — инженер данных в ICIJ, работает в Испании. С момента прихода в ICIJ в 2015 году участвовал в технических проектах отдела данных ICIJ, включая расследование «Панамское досье» (Panama Papers). Разрабатывает инструменты для очистки, преобразования и анализа данных, а также занимается вебразработкой, созданием баз данных и другой обработкой данных.

Дельфин Ройтер — руководительница отдела данных и исследований ICIJ с 2023 года. Координирует работу отдела данных ICIJ над несколькими расследовательскими проектами. До того как возглавить отдел, работала в нём дата-журналисткой. Работает в Испании.