Советы по поиску тайных владельцев подставных компаний

Поиск реальных владельцев подставных компаний и трастов иногда кажется журналистам-расследователям столь же невыполнимой и нечётко очерченной задачей, как поиски НЛО. Однако существуют мощные инструменты, с помощью которых даже новички могут выйти на след людей, приложивших немало усилий для сокрытия активов, о которых должна знать общественность.

Подставные компании — это компании, которые фактически не ведут деятельности. Обычно их регистрируют по стратегическим соображениям: для законного уклонения от уплаты налогов реальных компаний, а также для сокрытия личности и активов людей, которые реально контролируют нелегитимные предприятия или предприятия, находящиеся под санкциями.

Расследование подставных компаний и поиск их конечных бенефициаров (UBOs — ultimate beneficial owners) является одним из направлений работы таких сетей, как Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Они отслеживают движение банковских переводов, соглашения о приостановлении уголовного преследования, а также применяют множество других методов, описание которых заняло бы целые книги.

Однако во время выступления на саммите журналистики данных NICAR–2024 в США заместительница руководителя отдела данных и исследований ICIJ Кэрри Кехо рассказала, с чего начинать поиск, и дала несколько инструментов и советов, вооружившись которыми практически любой журналист может попытаться отследить человека на вершине теневой империи — а также его зарубежные активы.

Кехо предложила участникам начать с поиска ответа на вопрос: Какие ключевые слова могут появляться в документах, поданных для регистрации таких подставных компаний? Далее можно поэкспериментировать с поиском различных вариантов этих слов в корпоративных реестрах и базах данных. Например, если имя директора или владельца Ian, не могли ли его записать как «Iain»?

Кэрри Кехо, заместительница руководителя отдела данных и исследований ICIJ Изображение: ICIJ

Подставные компании обычно засекречены в своих юрисдикциях — это могут быть Британские Виргинские острова, Панама, Кипр или Каймановы острова — но для их создания всё равно необходимо подать определённые документы.

Кехо также напомнила журналистам о людях, которым обычно платят за заполнение необходимых форм — их еще называют регистрационными агентами (formation agents). Их работа заключается в создании компаний для состоятельных клиентов в дружественных юрисдикциях; стоимость услуг по регистрации компании в нужной стране начинается с 14 долларов США. За дополнительную плату регистрационные агенты также могут предоставить клиентам банковские счета, имена подставных директоров и услуги секретаря. Но они не могут выполнять свою работу без предоставления базовой информации, требуемой в регистрационных формах: это официальные адреса предприятия, реальные имена хотя бы части директоров, документы о характере деятельности.

Занимаясь поиском иностранных активов короля ближневосточного государства в 2021 году, Кехо и её коллеги обнаружили, что монарх тайно владел 14 роскошными домами в Великобритании и США через сеть подставных компаний в налоговых гаванях.

Ярким подтверждением этой информации стал домашний адрес тайного клиента, указанный агентами при создании — «королевский дворец».

Кехо подчёркивает: нужно искать именно конечного бенефициарного владельца, а не директоров или владельцев, имена которых всплывают в начале поиска.

«Скажем, вы находитесь в Нидерландах и поручаете создание компании агенту, который, работая где-то в Гонконге, создаёт для вас компании-прокладки на Островах Кука, в Сингапуре и других местах, — приводит пример Кехо. — Вам предоставят секретарские услуги, адрес, имена подставных руководителей. Человек может быть указан директором 100 компаний и при этом работать таксистом в Азербайджане. Участие такого «руководителя» исключительно номинальное: ему могут платить за это какие-то небольшие деньги, это может быть чей-то родственник или знакомый; либо он может действовать по принуждению. Так или иначе, это просто подставное лицо, данные которого нужны регистрационному агенту».

Как недавно объяснил в OCCRP журналист-расследователь Уилл Нил, компании-прокладки являются одним из нескольких методов, которые люди используют для сокрытия своих богатств. Узнать об этом детальнее можно из путеводителя GIJN по расследованию корпораций и их владельцев. Среди прочего, там указаны порталы доступа к годовым отчётам и ссылки на реестры отдельных стран, от Германии до Гонконга.

Вот несколько полезных советов, которыми Кехо поделилась на NICAR24.

Начните с быстрого поиска названия компании или имени лица в OpenCorporates.

OpenCorporates — это огромная открытая база данных, содержащая данные о компаниях из 140 государственных реестров. Журналисты её обожают.

«Первое, что я делаю, — это открываю эту удивительную базу данных с возможностью поиска. Она хранит информацию о более 220 миллионах компаний, — объясняет Кехо. — В некоторых юрисдикциях это срабатывает, в других — не очень. Например, ирландские компании-оболочки лучше искать в других местах. Если вы ищете много разных компаний, здесь также предусмотрен доступ через API».

OpenCorporates — это огромная открытая база данных, содержащая данные о компаниях из более 140 государственных реестров. Изображение: Снимок экрана, OpenCorporates

Если открытые инструменты не дают желаемого результата, рассмотрите возможность платной подписки на базу данных о корпоративных рисках.

Кехо привела пример важной компании-прокладки, которую не удалось найти в базе данных OpenCorporates, но её полный профиль сразу нашёлся на платной платформе корпоративных рисков Sayari. Среди прочего, Sayari предлагает полезные пиктограммы: красные флажки указывают на принадлежность к санкционным спискам, а государственные флаги — на страны, связанные с указанными директорами.

«Это база данных, которой я постоянно пользуюсь. Для доступа нужна подписка, но там также есть бесплатные пробные версии, — говорит Кехо. — Среди других хороших платных баз данных о компаниях можно отметить Orbis и Factiva».

Поставьте себя на место миллиардеров и олигархов.

По словам Кехо, задать вектор поиска в базах данных помогают места и интересы, которые радуют эго олигархов и конечных бенефициарных владельцев.

«Особенность чрезвычайно богатых людей в том, что они очень предсказуемы. Если вы миллиардер, список ваших возможных покупок довольно ограничен, — отмечает Кехо. — Обычно таких людей привлекает роскошная недвижимость в Лондоне и на юге Франции, им нужны большие яхты, реактивные самолеты, произведения искусства и спортивные команды».

По её словам, выявление самых богатых районов в определенных юрисдикциях и дальнейший поиск в этих районах помогает выйти на след скрытых активов. Как правило, при оформлении документов не всё удаётся сохранить в тайне, так что продолжайте поиски.

Пользуйтесь информацией из базы данных ICIJ Offshore Leaks.

Многие журналисты даже не знают об огромной базе данных Offshore Leaks, которая содержит проверенную информацию о 810 000 офшорных компаний, фондов и трастов в 200 странах. Эта база доступна всем журналистам, где бы они не находились, так что можно бесплатно искать там информацию для подготовки материала о своём регионе.

«Пожалуйста, пользуйтесь этой базой, — призывает Кехо. — Мы знаем, что в этих данных кроется ещё много историй, и нам хотелось бы, чтоб журналисты нашли их».

Эту базу данных ICIJ создали на основе предыдущих утечек и совместных расследований секретных офшорных активов и их скрытых владельцев, таких как Panama Papers, Pandora Papers, Bahamas Leaks и Paradise Papers.

«Можно просто вводить в поисковую строку адреса, имена людей или названия компаний», — объясняет она.

Журналисты также могут фильтровать результаты поиска по расследованиям крупных утечек, касающимся определенных регионов и юрисдикций. Например, поиск с фильтром Pandora Papers выдаст больше данных об Азии, чем Panama Papers.

Кехо предостерегает: «Само по себе появление имени человека в этой базе данных не означает, что он в чём-то виновен или связан с какими-либо правонарушениями. Это просто означает, что он зарегистрирован в офшорной юрисдикции». (См. серию видеоуроков ICIJ о расширенных методах поиска в этой базе данных (на английском) и инструкции к ней (на русском)).

Ищите потенциальные преступные связи в архиве OCCRP по отслеживанию денег.

База данных OCCRP Aleph содержит данные 340 миллионов организаций из 141 страны.

«Здесь также можно найти наборы данных и записи из официальных бюллетеней, касающиеся интересующих вас лиц, — говорит Кехо. — В Европе хорошо налажена система бюллетеней — если компанию исключают [из реестров компаний], об этом должна быть запись в официальной газете или бюллетене». (Компании с ограниченной ответственностью обычно исключают из официальных реестров за несоответствие нормативным требованиям, и тогда им запрещают дальнейшую деятельность).

Она добавляет: «Aleph также содержит много судебных документов; это важно при работе со многими странами, ведь в большинстве стран нет отдельного инструмента для поиска по судебным протоколам вроде Pacer в США».

База данных Aleph OCCRP содержит данные 340 миллионов организаций из 141 страны. Изображение: Снимок экрана, Aleph OCCRP.

Попробуйте разные варианты написания и сверяйтесь с Google Maps.

В качестве примера Кехо привела название своего родного города в Ирландии и отметила, что журналистам, которые ищут людей или активы в Дун-Лэаре (Dún Laoghaire), также стоит попробовать написание вроде «Dún Laoire» или «Dunleary».

«Попробуйте разные варианты написания названий населённых пунктов — и результаты вас удивят, — говорит она. — Данные утечек поступают на многих языках; если вы хотите найти адрес в России, нет смысла вводить слово «улица» на английском. Я рекомендую зайти в Google Maps, взять оттуда нужные слова на кириллице и ввести их английский перевод в строку поиска базы данных».

Ещё важнее перепробовать различные варианты написания имён директоров, указанных в корпоративных реестрах. По крайней мере, можно попробовать распространенные альтернативные варианты вроде «Анна»–«Ханна». «Когда работаете с кириллическими именами и названиями, помните, что в них «i» часто превращается в «y», «x» — в «ks» и так далее», — говорит Кехо.

Подсказка: Введите найденный адрес директора на OpenStreetMap и проверьте, действительно ли там находится роскошный дом. Если же по этому адресу окажется крошечный офис или квартира, это может быть очередная подставная компания.

Перекрестный поиск найденных данных на других бесплатных порталах.

Кехо предлагает ряд других полезных бесплатных ресурсов для поиска скрытых транснациональных деловых связей: Open Ownership, британский Реестр иностранных организаций и Tenders Electronic Daily (TED).

«TED — отличный ресурс по государственным контрактам в 27 странах ЕС, причём данные накоплены за очень долгий период, — рассказывает Кехо. — Но пользоваться им не всегда просто, так как здесь смешано много разных языков».

Подсказка: Используя поиск по изображениям, найдите фотографии, на которых олигарх или конечный бенефициарный владелец, которого вы расследуете, сфотографирован с людьми, указанными в наборах данных и корпоративных реестрах как директора компаний.

Проверьте семейные связи для отслеживания активов олигарха.

«Российские олигархи чрезвычайно продвинуты в создании компаний-прокладок. Они играют в прятки с журналистами еще с 1990-х годов, и журналисты всё время наступают им на пятки», — рассказывает Кехо. — Первое, что нужно сделать, это проверить, наложены ли на человека санкции».

Она советует сайт RuPEP, на котором описаны тысячи «публичных деятелей», политически значимых лиц и людей, попавших под санкции в России, Беларуси и Казахстане, а также их родственников и их связи с юридическими лицами. Она добавляет: «Вероятно, вы не найдете в таких базах много новой информации, но это хорошее место для старта. Здесь много профилей олигархов, и они подробно описаны», — говорит Кехо. — Узнать о родственниках важно, так как многие активы олигархи записывают именно на них».

При оформлении документов сложно сохранить всё в тайне, так что продолжайте поиски.

«Будьте настойчивыми, — советует Кехо. — Конечные бенефициарные владельцы действительно доверяют регистрационным агентам и предоставляют им много информации. В процессе переписки они могут отправить агенту скан своего паспорта или счёта за коммунальные услуги, и таким образом их домашние адреса появляются в базах данных и утечках информации».

Рован Филп – старший репортёр GIJN. Ранее работал в южноафриканской газете Sunday Times, где в качестве иностранного корреспондента он освещал новости, политику, коррупцию и конфликты в более чем двух десятках стран.