¿Qué son los Pandora Papers y cómo se procesó la mayor filtración jamás realizada de datos offshore?

Imagen: captura de pantalla de la web icij.org

Un equipo de más de 600 periodistas, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), investigó a lo largo de casi dos años la filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia.

¿Qué son los Pandora Papers y cómo procesaron y analizaron los más de 11.9 millones de registros financieros confidenciales obtenidos?

Los Pandora Papers exhiben los secretos financieros de más de 330 políticos, funcionarios públicos y multimillonarios en más de 90 países, de los cuales 35 son jefes y exjefes de Estado.

Esta investigación colaborativa inició cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) accedió a 11,9 millones registros financieros confidenciales (2.9 terabytes) de 14 firmas proveedoras de servicios offshore, empresas que establecen y administran empresas ficticias y fideicomisos en paraísos fiscales alrededor del mundo.

ICIJ compartió los archivos con 150 medios y formó una red de más de 600 periodistas de 117 países, entre los cuales se encuentran miembros de la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN), por ejemplo, el equipo de Convoca.pe (Perú). Durante casi dos años, la organización dirigió esta investigación que requirió el procesamiento y análisis masivo y seguro de millones de datos, convirtiéndose en la más grande colaboración periodística realizada en la historia.

«¿Qué son los Pandora Papers? Una filtración de documentos que abre nuevas perspectivas sobre otros casos de corrupción. Se espera que sus hallazgos produzcan nuevas investigaciones y revelaciones en las próximas semanas».

La mayoría de estos documentos se crearon entre 1996 y 2020 e incluyen información sobre más de 29,000 beneficiarios reales. Esta información supera el doble de la cantidad de propietarios encontrados hace cinco años en la investigación ‘Panama Papers’. Es por ello que el proyecto recibe el nombre de ‘Pandora Papers’ al basarse en el impacto que dejó ‘Panama Papers’ y en referencia al antiguo mito de la Caja de Pandora que evoca un torrente de problemas.

Los registros se encuentran en variados idiomas como el inglés, español, chino, coreano, griego y ruso e incluye diversos formatos tales como hojas de cálculo, declaraciones de impuestos, facturas, presentaciones de PowerPoint, correos electrónicos y registros de la empresa que enumeran a directores y accionistas. Asimismo, en los archivos aparecen informes de actividades sospechosas, listas de sanciones, informes de diligencia debida, formularios para conocer al cliente, pasaportes, facturas de servicios públicos y fotografías.

Del dato a la pista

Un equipo especializado y multidisciplinario se encargó de examinar y desentrañar las redes de propiedades detrás de incontables empresas, fundaciones y fideicomisos. Luego, compartieron los documentos en una base de datos segura construida por ICIJ. Este software gratuito de código abierto permite a los usuarios y periodistas indexar, buscar, destacar, etiquetar, filtrar y analizar el contenido clave de sus documentos, sin importar el formato.

Los hallazgos se compartieron a través de una plataforma que brinda un espacio virtual seguro a periodistas que trabajan con información confidencial. Estas plataformas fueron también usadas para las investigaciones de ‘Panama Papers’ y ‘FinCENFiles’.

Tras un análisis riguroso, se revelaron detalles de tenencias secretas en el extranjero y acuerdos internacionales de energía, tecnología y propiedades, así como acuerdos de herencia. Estos archivos contienen información sobre 130 multimillonarios de 45 países así como embajadores, alcaldes, ministros, asesores presidenciales, generales, traficantes de armas, delincuentes internacionales, estrellas del pop, jefes de espías, estrellas deportivas y un gobernador de un banco central.

«Un equipo de más de 600 periodistas, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), investigó a lo largo de casi dos años la filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia».

Los reporteros contrastaron la información obtenida y  dedicaron dos años a rastrear las fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países. Siguieron las pistas y entre los diversos lugares llegaron hasta una mansión junto a un acantilado en California, una plantación de azúcar en la República Dominicana, una fábrica contaminante en Italia, torres populares en Dubai y un hospital turco conocido por maltratar a sus trabajadores.

Los Pandora Papers abren nuevas perspectivas sobre otros megacasos de corrupción como FIFAGate. Se espera que sus hallazgos produzcan nuevas investigaciones y revelaciones en las próximas semanas.

Imagen: captura de pantalla de la web icij.org

Conoce el impacto de los Pandora Papers en América Latina y España

Argentina por medio de Infobae, Diario La Nación y elDiarioAR Brasil por medio de Agência Pública, Metrópoles, Poder 360 y Revista Piauí Chile por medio de CIPER y Fundación Periodística LaBot Colombia por medio de CONNECTAS y El Espectador Costa Rica por medio del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y de Costa Rica Noticias, Canal 13 Cuba por medio de Proyecto Inventario Ecuador por medio de Diario El Universo España por medio de La Sexta y El País El Salvador por medio de El Faro Guatemala por medio de Plaza Pública Honduras por medio de Contracorriente  Nicaragua por medio de Confidencial México por medio de Proceso y Quinto Elemento Lab Paraguay por medio de Grupo ABC Color Perú por medio de Convoca y de IDL-Reporteros Puerto Rico por medio de Centro De Periodismo Investigativo Uruguay por medio de Semanario Búsqueda Venezuela por medio de Armando.info Cobertura regional por medio de CONNECTAS

Esta historia, ¿Qué son los Pandora Papers y cómo se procesó la mayor filtración jamás realizada de datos offshore?, fue publicada originalmente por Convoca.pe. Aquí la reproducimos con información adicional y con su autorización. 

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