Consejos de periodistas que rastrean el lavado de dinero y las operaciones ilícitas del crimen organizado

El dinero proveniente del narcotráfico es solo una fracción de lo que los multimillonarios conglomerados criminales de América Latina depositan en paraísos fiscales alrededor del mundo. La minería ilegal de oro, la tala no autorizada en el Amazonas, la trata de personas, la corrupción gubernamental y la extorsión generan ingresos sustanciales para organizaciones cuyas redes financieras, clientes y cómplices se extienden a nivel global.

Un panel de periodistas expertos en el seguimiento de las finanzas y operaciones del crimen organizado, incluyendo a Bianca Padró Ocasio de Ojo Público; Joseph Poliszuk de Armando.info; Lilia Saúl de OCCRP y Luiz Fernando Toledo, cofundador de Data Fixers, compartieron métodos, herramientas y protocolos para investigar el crimen organizado durante el seminario web de GIJN Investigaciones periodísticas que conectan a América Latina con el mundo, moderado por el fundador y director de Connectas, Carlos Eduardo Huertas.

Mejores prácticas para combatir el crimen organizado: la importancia de la colaboración

Los proyectos ambiciosos y transnacionales de información sobre el crimen organizado suelen ser colaborativos e involucran a varias redacciones de diferentes países. Pero ¿cómo empiezan estos proyectos? ¿Cómo puede determinar con quién colaborar y dar los primeros pasos para generar confianza?

«Los mejores socios son los que realmente están interesados ​​en trabajar contigo», dijo Toledo. Sugirió investigar colaboradores potenciales para ofrecerles algo que les interese y que tengan algo que tu necesitas, como habilidades, contactos, fuentes o que se encuentren en una ubicación geográfica de interés. “El periodismo colaborativo se trata de confianza, intercambio radical y disponibilidad. Si una de estas cosas no existe, no hay colaboración exitosa”, añadió Poliszuk. El periodista también sugirió redactar un documento que describa las responsabilidades de cada persona y los gastos de recursos previstos desde el principio.

Los periodistas también recordaron a la audiencia algunas de las mejores prácticas para proteger la privacidad de los civiles, como ser conscientes de qué nombres omitir al manejar documentos legales o filtrados. Por ejemplo, cuando se trabaja en NarcoFiles, una exposición colaborativa masiva sobre el crimen organizado basada en más de siete millones de correos electrónicos filtrados de la Fiscalía General de Colombia, todos los medios acordaron publicar sólo nombres e información de personas ya condenadas o sentenciadas. “Lo más importante que debemos recordar como periodistas de investigación es que no somos autoridades, ni policías, ni fiscales”, dijo Saúl, explicando que el objetivo de NarcoFiles era mostrar la escala y prevalencia transnacional del crimen organizado latinoamericano.

Analizar el crimen organizado a través del periodismo tradicional

A pesar de los avances en grandes modelos de lenguaje, aprendizaje automático y software de geolocalización, los periodistas de investigación aún dependen de métodos tradicionales para presentar sus reportajes, como convertir a personas con información valiosa en denunciantes. “Es crucial entender quién puede ser un posible denunciante y cómo obtener la mejor información de él”, afirmó Poliszuk. Recomienda comenzar revisando redes sociales para conocer su círculo social y conexiones.

Padró Ocasio dijo que Ojo Público envió docenas de solicitudes FOIA durante su investigación sobre la minería ilegal de oro en la región amazónica, en su mayoría a autoridades mineras de países latinoamericanos en la cuenca del Amazonas. “Algunas de las respuestas de FOIA fueron bastante buenas, especialmente en Perú y Brasil, donde tienen leyes estrictas que exigen respuestas en un plazo de 10 días”, explicó. «Preguntamos sobre las investigaciones de empresas específicas o mineras locales, cuánto equipo se había incautado, qué empresas estaban implicadas y dónde tenían su sede», añadió.

Sin embargo, las respuestas de FOIA pueden estar incompletas o no ofrecer una imagen completa, por lo que deben verificarse comparándolas y triangulándolas con estudios universitarios, encuestas y fuentes de datos específicas. Por ejemplo, el equipo de Padró Ocasio cruzó las exportaciones de oro declaradas por cada país con datos de aduanas.

La delincuencia organizada y los delitos ambientales están cada vez más relacionados. Los cárteles y grupos armados combinan el tráfico de drogas con el tráfico de vida silvestre, la minería ilegal y la tala no autorizada. Algunas áreas de la Amazonía brasileña se han convertido en centros de actividad criminal, lo que dificulta la comprensión de las estructuras globalizadas emergentes en América Latina sin considerar esta vasta selva tropical. Al investigar delitos ambientales en Brasil, Toledo sugirió utilizar sitios web ricos en datos, como la base de datos de certificación del Consejo de Manejo Forestal (FSC) y la base de datos de multas ambientales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Extraer y comparar estos datos podría proporcionar información valiosa sobre las empresas, grupos y personas en cuestión.

Para gestionar datos y cifras que pueden resultar abrumadores en su escala, Toledo también recomendó usar ChatGPT para revisar su código siempre que su equipo dependa de herramientas como Python o R.

Cómo mantenerse seguro al investigar el crimen organizado

Lea más sobre cómo los medios de investigación están cubriendo el crimen organizado en América Latina en la historia de GIJN: Después de Pablo y El Chapo. Ilustración: Dante Aguilera para GIJN

El crimen organizado fue una de las principales causas de muerte de periodistas fuera del conflicto en 2023, según el Comité para la Protección de los Periodistas. La investigación del crimen organizado puede dar lugar a acoso, piratería informática e incluso intentos de asesinato.

Al informar en áreas con presencia de crimen organizado, Padró Ocasio recomienda asegurarse de que el equipo cuente con contactos confiables para evaluar la seguridad del área. “Basamos muchas de nuestras decisiones en informes de ONGs que investigaban la minería ilegal y nos comunicamos con las comunidades locales y organizaciones indígenas en los puntos críticos que visitábamos”, explicó Padró Ocasio. Saúl detalló el enfoque de seguridad tripartito de OCCRP durante el reportaje colaborativo de NarcoFiles, que combinó seguridad digital, editorial y física/psicológica. Todos los periodistas colaboradores recibieron capacitación en protocolos de seguridad digital, utilizando redes privadas virtuales (VPN), protocolos de puerta de enlace fronteriza (BGP) y la plataforma de comunicaciones Signal.

La seguridad editorial se reforzó mediante la implementación de protocolos para manejar información sensible, facilitando revisiones y asesoramiento legal para todos los periodistas colaboradores, y centralizando la coordinación del proyecto con Nathan Jaccard, editor para América Latina de OCCRP.

También se formó un comité de seguridad física para abordar posibles amenazas durante la investigación. Se instó a los periodistas a reportar cualquier actividad sospechosa o amenaza directa al comité. Además, se les aconsejó estar atentos a su bienestar emocional debido a la posible exposición a contenido gráfico y violento en los correos electrónicos de los fiscales obtenidos a través de la filtración de NarcoFiles. Saúl subrayó la importancia de siempre informar a un colega sobre su ubicación y las fuentes con las que planea reunirse.

Finalmente, para los periodistas jóvenes que desean destacar en el desafiante campo del reportaje sobre crimen organizado, los veteranos ofrecieron estos consejos: aprendan a leer, usar y dominar hojas de cálculo; sepan cómo acceder a registros públicos; practiquen lo que aprenden trabajando en proyectos; investiguen a fondo las empresas activas en Internet y redes sociales; lean medios independientes y asistan a conferencias relevantes. «Siempre hay algo nuevo que aprender», afirmó Toledo.

Santiago Villa es un periodista galardonado que ha escrito para medios de comunicación latinoamericanos durante más de una década. Actualmente reside en Colombia y escribe una columna de opinión para El Espectador. Anteriormente trabajó como corresponsal extranjero en Sudáfrica, China, Venezuela y Ecuador.