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Organized Crime - Money Laundering image

Études de cas Outils et conseils pour enquêter

Comment le Financial Times a révélé une fraude d’un milliard de dollars

Comment s’attaquer à une société frauduleuse de premier ordre qui a les moyens et l’intention de déployer des équipes d’avocats, d’enquêteurs privés, de pirates informatiques et même d’espions étrangers pour bloquer votre enquête ? Dan McCrum, journaliste d’investigation au Financial Times (FT) a expliqué à GIJN comment il avait enquêté sur une entreprise valant 30 milliards de dollars et nous a donné des conseils sur la façon dont les journalistes peuvent traquer la fraude financière.

Outils et conseils pour enquêter

Trois outils pour remonter la piste de financements occultes

Il est possible de faire le lien entre des bases de données bancaires criminelles  ou suspicieuses et des personnalités publiques, révéler des conflits d’intérêt potentiels et remonter la piste de fonds occultes. OpenSanctions, GreyList Trace et Offshore Leaks Database peuvent vous y aider. 

Outils et conseils pour enquêter

Comment enquêter sur le trafic d’armes

Les dépenses militaires mondiales ont atteint près de 2.000 milliards de dollars en 2020. Comment enquêter sur ce sujet opaque ? Traque d’avions, base de données, archives de transport, bilans financiers… Voici une série de conseils pour enquêter sur le trafic d’armes. 

Outils et conseils pour enquêter

Enquêter sur le trafic d’antiquités

Dans de nombreux musées ou salles d’enchères occidentales sont exposées des antiquités pillées à l’autre bout de la planète, au détriment de la sauvegarde du patrimoine culturel de nombreux pays. Voici une liste de ressources et de conseils pour enquêter sur le trafic d’antiquités, souvent lié au crime organisé. 

Outils et conseils pour enquêter

Enquêter sur l’argent du crime organisé

Mandataires, sociétés offshores,  faux contrats, fausses factures ou cryptomonnaies… Dans ce guide à destination des journalistes Paul Radu, cofondateur de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) vous livre les techniques utilisées par les criminels pour blanchir leur argent. 

Enquêter sur les entreprises belges

Dans cet article, Joël Matriche, journaliste au service Enquête du journal Le Soir, livre de précieux conseils pour trouver un maximum d’informations sur les sociétés domiciliées en Belgique. 

Les outils préférés de Lionel Faull

Quels outils les journalistes d’investigation utilisent-ils dans le cadre de leur travail ? Dans cette série d’articles, nous demandons à des journalistes du monde entier de partager avec nos lecteurs certains de leurs outils de prédilection. Cette semaine, nous nous sommes entretenus avec Lionel Faull, journaliste au sein du média et centre de formation londonien Finance Uncovered, spécialisé dans le journalisme d’investigation financier.