Наркоторговля и контрабанда наркотиков

Глава 1. Организованная преступность: Как расследовать отмывание денег

Эта глава написана Стивеном Дадли, содиректором и сооснователем инициативы InSight Crime, входящей в GIJN и занимающейся мониторингом, анализом и расследованием организованной преступности в обеих Америках.

Наркоторговля — один из самых прибыльных видов незаконной деятельности, оборот оценивают в $500 миллиардов в год, что вполне сравнимо с внутренним валовым продуктом Швеции. Также она является источником многих проблем со здоровьем, что влечёт за собой повышение расходов на общественное здравоохранение, рост насилия и гражданских конфликтов, политические и экономические кризисы и многое другое. При освещении этого вопроса часто внимание уделяется лишь крупным игрокам, возглавляющим международные криминальные синдикаты, и их подчинённым. Однако в этой системе много уровней, много участников и много проблем, которые стоит освещать.

Во-первых, у большинства крупных криминальных синдикатов широкая сеть распространителей. Она устроена очень похоже на любую другую глобальную сырьевую сеть: есть производители сырья, каналы поставок, перевалочные хабы, пункты переработки, логистические центры, каналы доставки потребителям и так далее. Каждый из этих уровней может входить в ту же организацию или подчиняться сторонним подрядчикам. В некоторых случаях такие сторонние подрядчики зарабатывают настолько много денег, что формируют свои собственные влиятельные криминальные организации. Например, группы наркоперевозчиков в Центральной Америке, которых нанимают для незаконной перевозки наркотиков на короткое расстояние — одни из самых влиятельных преступных сообществ в регионе. Есть и другие многочисленные подгруппы посредников, которые специализируются на отмывании денег. Ещё некоторые, зачастую со связями в полиции или в армии, специализируются на охранных услугах.

Действовать нужно осторожно: данные о наркоперевозке, особенно об изъятых партиях, показывают только малую часть общей картины.

Конечно, ни одна из этих крупных организаций не действует без так называемой «крыши». Крышуют политики, правоохранители, прокуроры, чиновники — те, кто могут защитить бизнес-интересы преступной организации. В обмен на такое прикрытие, они получают взятки деньгами или другими видами капитала. Например, политик может рассчитывать на поддержку своей избирательной кампании — как в виде прямых платежей, так и в виде обещания экономического развития именно тех округов, где живут его избиратели и союзники. Банкиры и экономические элиты тоже тайком открывают свои двери наркоторговцам, приносящим всевозможные формы инвестиционных возможностей, а то и просто наличные. Со временем наркоторговцы становятся частью правящего класса, что приходит к полной перетасовке элит.

Есть и смежные с наркоторговлей темы, которые стоит освещать: вспышки наркопотребления вызывают рост проблем с зависимостью и повышение расходов на здравоохранение; насилие, связанное с контролем за точками продажи или коридорами контрабанды наркотиков; гражданские конфликты, финансируемые за счёт наркоторговли; легализация и (или) декриминализация наркотиков; косвенный ущерб от карательного подхода к наркоторговле (напр. американская «война с наркотиками»), и многое другое.

Ключевые вопросы: Кто источники? Как искать? Где искать?

Иллюстрация: Энн Кирнан для GIJN

Освещение наркоторговли, по своей сути, дело сложное и опасное дело. Информации мало, а статистика зачастую сомнительна. Кроме того, государственная политика в сфере наркоторговли очень неоднозначна, поскольку большинство стран выбирают карательный подход к наркоторговле, и косвенный ущерб от такой политики весьма значителен.

Чаще всего лучше начать со сбора как можно более качественных данных. Данные по тенденциям наркоторговли можно получить из официальных, местных источников, а также от международных организаций, например ООН или от правительств, например, США, которые ведут учёт тенденций наркоторговли. В частности, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Государственный департамент США регулярно публикуют отчёты о тенденциях наркоторговли, которые часто опираются на местные источники.

В любом случае, действовать нужно осторожно: данные о наркоперевозке, особенно об изъятых партиях, показывают только малую часть картины, а в некоторых случаях могут даже искажать реальность. Например, более бдительные правоохранители могут изымать больше наркотиков, но это не означает, что через их границы перевозится больший поток. И наоборот, пассивное или коррумпированное государство может перехватывать меньше наркотиков, но при этом там активизируется деятельность контрабандистов.

Учитывайте, что правоохранители и спецслужбы продвигают свои излюбленные нарративы о наркоторговле и эффективности их усилий по борьбе с ней.

Чтобы понять масштаб контрабанды наркотиков, лучше поговорить с теми, кто ею занимается. Для этого нужно получить доступ к торговцам или изучить их показания в судебных реестрах. Лучше всего это можно сделать через их адвокатов, у которых информация может быть под рукой, или они готовы помочь с доступом к их клиентам. И конечно, если вы можете посетить открытое судебное заседание, стоит этим воспользоваться.

Как вариант, можно постараться найти источники в правоохранительных органах и спецслужбах. Полиция и прокуратура, особенно отделы по борьбе с наркотиками, могут быть весьма полезными. Если они не могут рассказать вам о конкретных делах, то возможно расскажут в целом о том, как работает эта сфера, на что обращать внимание и с кем стоит поговорить, кроме них. Но учитывайте, что правоохранители и спецслужбы также продвигают свои излюбленные нарративы о наркоторговле и эффективности своих усилий по борьбе с ней.

Читайте, как применять законы о свободном доступе к информации в разных странах.

Также стоит пытаться получить судебные документы. Обычно они есть в публичных реестрах. Во многих странах можно их получить в ответ на запрос публичной информации. Изучите законы об информации и попробуйте ими воспользоваться. Могут быть и специализированные организации, которые помогут отправить запрос или написать его так, чтобы увеличить ваши шансы на успех.

В общем, вариантов историй, которые можно написать про наркоторговлю целое множество. Источники для них нужны разные, но методология в целом одинаковая: найти данные; найти основные источники; дополнить их вторичными источниками, судебными или другими официальными документами.

InSight Crime изобличил правительство Гватемалы в пособничестве наркоторговле. Изображение: Снимок экрана

Примеры материалов

Министр внутренних дел Гватемалы

Спустя чуть больше года после того, как Маурисио Лопес Бонийя, орденоносный военный офицер в отставке, стал министром внутренних дел Гватемалы, он получил неожиданное сообщение от Марйори Чакон Россель. Минфин США незадолго до того внёс Чакон в список криминальных авторитетов, где указаны основные фигуранты в делах по отмыванию денег и наркоторговле, и Чакон обратилась к Лопес Бонийе с предложением: «защити меня от конкурентов-наркоторговцев, дай охрану и государственные бронеавтомобили, а в ответ я щедро заплачу». Лопес Бонийя согласился на эти условия. Потом он получил огромную взятку во время личной встречи с Чакон у неё дома. Но он не знал, что Управление по борьбе с наркотиками США (УБН) поместило в резиденции Чакон устройства для скрытой аудио- и видеозаписи. Таким образом, она работала в интересах следствия. Я написал для InSight Crime статью, в которой прослеживаются связи тогдашнего министра внутренних дел, который одновременно сотрудничал с наркоторговцами и выдавал себя за лучшего союзника США в Гватемале. Материалы для статьи опирались на свидетельства Чакон, переданные через её адвоката, ряд интервью с оперативниками УБН, гватемальскими следователями и полицейскими, и несколькими интервью с самим Лопес Бонийей. Через два месяца после публикации этой истории Лопес Бонийе в США было предъявлено обвинение в наркоторговле.

Малийская ловушка наркотеррора

В 2009 году УБН США организовало точечную операцию в Западной Африке. По одну сторону стола сидели трое малийских граждан, заявлявших, что связаны с аль-Каидой, и что они могут помочь доставить наркотики через пустыню Сахара в Европу. По другую сторону сидели двое: один — оперативник УБН под прикрытием, а другой — платный информатор. Они выступали эмиссарами Революционных Вооружённых Сил Колумбии (ФАРК), которым нужно было обеспечить поставки кокаина. Вскоре после встречи трое малийцев были арестованы, самолётом доставлены в США, где их судили и приговорили за «нарко-терроризм». Джинджер Томсон написала об этом в ProPublica, где на примере этого дела рассказала, как правоохранители США превышают свои полномочия, прикрываясь законом о наркотерроризме. Задокументированные связи между группами террористов и наркоторговцами действительно существуют, но в ограниченном объёме, и статья детально об этом рассказывает на примере судебных дел и интервью. Также в статье освещаются некоторые очень личные моменты из судеб обвиняемых, а также полное игнорирование американскими правоохранителями принципов правосудия.

Участие семьи Сэклеров в опиоидном кризисе в США

Мы порой не задумываемся об их участии в наркотрафике, но ведь фармацевтические компании играют очень большую роль в закладывании фундамента массового наркопотребления — порой умышленно, порой неумышленно. Показательно дело крупной фармкомпании «Пурдью Фарма», принадлежащей семье Сэклер. Многие годы они активно и массово продвигали в США вызывающий сильную зависимость препарат «Оксиконтин». Компания вела агрессивную и не гнушавшуюся ничем маркетинговую кампанию на основании очень хлипких научных данных о зависимости. Когда доктора прекращали выписывать рецепты, люди обращались к другим, порой нелегальным опиоидам: сперва к героину а потом и к синтетическому опиоиду фентанилу. В результате это привело к взрывному росту смертей от передозировки за последнее десятилетие. Статья Патрика Раддена Кифе для «Нью-Йоркера» описывает обогащение и частичный упадок этой семьи из-за судебного преследования. В ней рассказывается, что семья пыталась отбелить свою репутацию с помощью филантропии и меценатства, в том числе оплатив пристройку крыла к Метрополитен-музею Нью-Йорка, а также другими пожертвованиями музеям искусств и университетам по всему миру.

5 советов и инструментов о расследовании наркоторговли

Чем меньше тем лучше: попробуйте сфокусироваться на одном деле, одном персонаже, одной сюжетной линии. Это поможет вам придерживаться рамок расследования, будет проще его вести. Определите основные источники: интервью с ними или надёжные первичные материалы, которые лягут в основу вашего расследования. Это позволит вам рассказывать о судьбах людей в деталях и более увлекательно. Разрабатывайте источники терпеливо и осторожно: чудесные истории появляются не с первой попытки. Создавайте контакты и поддерживайте их регулярным общением и развитием взаимоотношений с источниками, чтобы они не ограничивались рамками только одного сюжета. Ищите глубже: истории про наркоторговлю — это не просто отличный сюжет, это ещё и возможность глубже осветить структурные вопросы, системные проблемы и темы, которые оказывают существенное влияние на жизнь сообществ. Используйте истории про наркоторговлю, чтобы привлекать аудиторию и использовать возможность, позволяющую вам говорить о более масштабных проблемах. Главное — безопасность. Поиск сюжета — это не про мученичество ради записи крутых непосредственных свидетельств с мест. Найдите именно те истории, которые будут работать для вас, которые поддержат ваши редакторы и издатели, и которые не подвергнут вас или ваших близких опасности.

В конце концов, наркоторговля — это международный бизнес, охватывающий как городское, так и сельское население, все слои общества и все национальности, и влияющий на почти каждый аспект общественной и частной жизни. Освещайте его целостно: разбивая на части, формирующие бизнес, разъясняя политические и экономические составляющие, лежащие в основе, и рассказывая истории людей, которые в нём работают, и на которых он влияет.