Провластные олигархи и разворовывание госбюджета: как журналисты отслеживают незаконные финансовые потоки в Азии

Сегодня незаконные финансовые потоки регулярно пересекают границы и оказывают значительное влияние на всю Азию. Журналисты-расследователи в регионе проливают свет на истории, разоблачающие авторитарных клептократов, новый эпицентр азартных игр и обширные сети для сокрытия похищенных средств, а также другие финансовые махинации.

Репортёры продолжают публиковать эти расследования, раскрывающие коррупцию и призывающие власть к ответу, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию со свободой прессы. Во многих странах медиа вынуждены противостоять правительствам, которые держат под контролем местные издания, вмешиваясь в редакционную политику, и часто заносят иностранные СМИ в чёрные списки за разоблачение правонарушений.

Несмотря на эти проблемы, масштабные расследовательские проекты продолжают разоблачать отмывание денег и взяточничество среди чиновников по всей Азии, всё чаще прибегая к трансграничному сотрудничеству в условиях ограниченного доступа к информации и угроз безопасности.

На континенте проявляется целый ряд тенденций: от усиления авторитарных клептократов, грабящих собственную государственную казну, до организованной преступности, создающей новый эпицентр азартных игр в Юго-Восточной Азии, идеально подходящий для отмывания денег. В целом, Индекс восприятия коррупции Transparency International за 2024 год показал, что «правительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему не выполняют свои антикоррупционные обещания. После многих лет застоя средний балл по региону в 2024 году снизился на одну позицию до 44».

GIJN поговорила с некоторыми журналистами, проводящими расследования в Азии, об их опыте и проблемах, а также о ценности трансграничного сотрудничества.

Журналистика на фоне эскалации репрессий со стороны правительства в Кыргызстане

Когда-то Кыргызстан был самой демократичной из республик Центральной Азии с честными выборами, развитым гражданским обществом и активной медиасредой. Но при популистском и всё более авторитарном президенте многие независимые СМИ подверглись серьёзному давлению (включая два ведущих расследовательских медиа страны — членов GIJN Kloop и Temirov Live) или были вынуждены закрыться (как, например, телеканал «Апрель ТВ»). Многие журналисты оказались в тюрьме или были вынуждены покинуть страну. Те немногие смельчаки, которые продолжили работать и остаются на свободе, сотрудничают с международными СМИ, чтобы продолжать расследовать незаконный оборот денег и коррупцию в своей стране.

«Вся президентская рать». Изображение: Скриншот, OCCRP

Одно из таких совместных расследований, «Вся президентская рать», показывает, как действующий «президент значительно снизил прозрачность государственных расходов, одновременно запустив серию смелых государственных проектов, призванных продемонстрировать мощь его правительства». Temirov Live, Kloop и OCCRP изучили 11 крупных государственных строительных инициатив, включая аэропорт, резиденцию президента и железную дорогу, и выявили пять компаний, которые, по всей видимости, получили контракты на эти проекты. Все пять компаний, согласно выводам журналистов, взаимосвязаны, а их владельцы или директора связаны с президентом или одним из ключевых чиновников его правительства — руководителем Управления делами президента. Предполагаемая стоимость только шести из этих проектов составляет более 137 миллионов долларов США, выделенных из государственных средств.

Поскольку получение официальных данных о закупках в стране сейчас практически невозможно, журналисты изучили имеющиеся в публичном доступе учредительные документы компаний и кадастровые записи, а также проанализировали публикации в социальных сетях некоторых владельцев и руководителей компаний, выявив многочисленные связи между ними и главой Управления. Кроме того, журналисты вышли на инсайдера, знакомого с внутренней работой Управделами президента. Инсайдер, пожелавший остаться анонимным из-за опасения репрессий, предоставил внутреннюю информацию о том, как управлялись некоторые из этих проектов. (Ни президент Кыргызстана, ни глава его управления не ответили на вопросы журналистов об этой истории.)

Болот Темиров, основавший свой расследовательский YouTube-канал Temirov Live в 2020 году, утверждает, что журналистам по всей Азии необходимо проявлять творческий подход в условиях усиливающихся репрессий и снижения прозрачности, особенно в странах, где свободу прессы стремительно ограничивают, в частности, в Кыргызстане. Сам Темиров был лишён кыргызского гражданства и насильственно выдворен из страны в 2022 году, когда нынешнее правительство предприняло попытку заткнуть ему рот и отомстить за его расследовательскую работу.

«Значительный пласт закупок, осуществляемых государственными предприятиями, скрыт, тогда как журналисты-расследователи подвергаются масштабному преследованию», — поясняет Темиров. — «В таких условиях сбор и проверка фактов становится всё сложнее, особенно учитывая, что многие журналисты вынуждены работать в изгнании. Возрастает значение источников и инсайдеров, а также ценность анализа социальных сетей и прямых запросов в государственные органы».

Это не первое сотрудничество OCCRP с журналистами-расследователями из Кыргызстана. В 2019 году OCCRP, Kloop и кыргызская служба Радио Свобода совместно расследовали происхождение богатств бизнесмена с многочисленными активами в Кыргызстане и по всему миру, раскрыв масштабную коррупцию в таможенной службе Кыргызстана. Это разоблачение вызвало протесты и возмущение по всей стране.

OCCRP, Узбекская служба Радио Свобода, Kloop и казахстанская газета «Власть» продолжили расследование того, как этот же бизнесмен и его семья распространили своё влияние и инвестиции за пределы Кыргызстана, по всей Центральной Азии. Итоговый проект «Теневой инвестор» показал, как эти инвестиции были радостно восприняты властями Узбекистана и Кыргызстана, преобразив облик Ташкента и стимулировав обновление Бишкека.

«OCCRP — это огромная сеть, которая предоставляет кыргызским журналистам фантастические ресурсы и возможности для обучения», — говорит Темиров. — «Публикация расследований совместно с OCCRP позволяет нам снизить риски и усилить влияние наших материалов, гарантируя, что международная аудитория узнает о коррупции в Кыргызстане».

Утечка переписки раскрывает коррупцию в Казахстане

«Каспийские заговоры». Иллюстрация: скриншот с сайта ICIJ.

То, что начиналось как рутинный репортаж казахской службы Радио Свобода о состоянии окружающей среды и здоровье населения в Берёзовке, посёлке на северо-западе Казахстана, превратилось в масштабное расследование, в котором приняли участие ICIJ и ещё 26 международных и региональных СМИ. В результате был создан проект «Каспийские заговоры», который анализирует, как Каспийский трубопровод, протяжённостью более полутора тысяч километров, проложенный от огромных нефтяных месторождений Казахстана через Россию к Чёрному морю, привёл к экологической катастрофе и обвинениям в коррупции.

В течение двух лет транснациональная группа журналистов опросила сотни источников, включая инсайдеров нефтяной отрасли и бывших руководителей. Репортёры изучили обширные утечки внутренних корпоративных документов и конфиденциальной электронной переписки, контракты, аудиторские отчеты, земельные кадастры, а также судебные и регулирующие документы. Расследование рассказало, как в погоне за прибылью западные компании-совладельцы трубопровода, которые эксплуатируют три казахских нефтяных месторождения, снабжающих его нефтью, одобрили контракты на сотни миллионов долларов с компаниями, контролируемыми российской элитой, и с фирмой, частично принадлежащей зятю-миллиардеру бывшего президента Казахстана.

«Коррумпированные чиновники и их сообщники научились мастерски скрывать свои активы, используя как юридические лазейки, так и ограничительные меры», — говорит Вячеслав Абрамов из интернет-издания «Власть», работавшего над проектом. Став соучредителем «Власти» в 2012 году, Абрамов превратил издание в ведущее расследовательское СМИ в Казахстане и постоянного партнёра международных расследовательских сетей в Центральной Азии.

«Казахстанский земельный кадастр — яркий пример подобных ограничений», — поясняет Абрамов. — «Журналисты могут получить доступ к данным о собственности, если земля зарегистрирована на юридических лиц, но данные о частных лицах остаются закрытыми под предлогом защиты частной жизни. На самом деле, это мешает журналистам определить, кто контролирует крупные участки земли, и отследить структуру собственности».

Действующий президент Казахстана пообещал разрушить авторитарную систему своего предшественника и наставника Нурсултана Назарбаева, но быстро перешёл к ограничению свободы прессы и доступа к информации. Сокрытие информации, такой как декларации об имуществе чиновников, создаёт серьёзные трудности для работы журналистов-расследователей в Казахстане и усиливает значимость доступа к утечкам внутренних документов и их анализ.

Одна из таких утечек, на этот раз переписка между швейцарским регулятором FINMA и частным банком Reyl Intesa Sanpaolo, пролила свет на то, как последний обхаживал сомнительных клиентов, связанных с авторитарными режимами. Список клиентов Reyl включает дочь бывшего президента Казахстана, который накопил огромное состояние для себя и своей семьи за два десятилетия пребывания у власти, и зятя правителя Узбекистана. Координируемое OCCRP расследование, пролило свет на то, как связанные с правительством элиты Центральной Азии перекачивают ресурсы своих стран в иностранные банки. Банк Reyl отказался комментировать конкретные случаи для материала OCCRP, но заявил, что «в полной мере сотрудничает с надзорными органами и уделяет первостепенное внимание обеспечению соблюдения всех применимых правил».

«Сотрудничество с международными сетями журналистов-расследователей играет решающую роль в укреплении независимой и расследовательской журналистики в Казахстане», — говорит Манас Кайыртайулы, журналист казахской службы Радио Свобода, участвовавший в проекте «Каспийские заговоры» и сотрудничавший с C4ADS, некоммерческой организацией, миссия которой — борьба с глобальными незаконными сетями и коррупцией. Он призвал иностранных партнёров привлекать казахстанских журналистов с самого начала при проведении международных расследований в этой стране.

«Участие на ранних этапах расследования даёт [местным партнёрам] больше доступа к новым техническим навыкам, способствует совместной публикации и распространению материалов, а также гарантирует, что эти расследования учитывают особенности местного контекста Казахстана», — объясняет Кайыртайулы.

Бангладешская элита вкладывается в рынок недвижимости Дубая

С тех пор, как студенческое восстание привело к свержению в августе 2024 года партии «Авами Лиг», долгое время правившей в Бангладеш, новая политическая среда предоставила журналистам, занимающимся расследованиями, возможность изучить, как влиятельные правительственные деятели использовали своё положение для разграбления государственной казны и банковской системы. В опубликованном в декабре 2024 года официальном документе подсчитали, что в среднем 16 миллиардов долларов США ежегодно незаконно выводилось из Бангладеш при предыдущем правительстве. Методы грабежа напоминали методы, применявшиеся диктаторами и в Центральной Азии: значительные налоговые льготы, завышенные цены в государственных контрактах и откаты, а также сомнительные покупки земель в пользу компаний и частных лиц, связанных с режимом.

Анализ того, куда ушли все эти государственные деньги, выявил лазейки, которыми могут воспользоваться авторитарные режимы и коррумпированные чиновники, чтобы разграбить свою собственную страну.

Используя данные Земельного департамента Дубая и базы данных C4ADS, а также опираясь на расследование OCCRP «Dubai Unlocked» 2024 года, бангладешская газета The Daily Star сообщила, что, по меньшей мере, 461 гражданин Бангладеш владеет 929 объектами недвижимости в Дубае стоимостью более 400 миллионов долларов США. Среди выявленных владельцев этой недвижимости были бывший министр земельных ресурсов Бангладеш, несколько членов парламента от партии «Авами Лиг» и несколько крупных бизнесменов. Многие из них сейчас сталкиваются с обвинениями в коррупции, взяточничестве, финансовых махинациях в отношении своих компаний или в невыплаченных кредитах в Бангладеш на миллионы долларов.

Дальнейшие расследования в отношении бывшего министра земельных ресурсов, проведённые телеканалом Al Jazeera, недавно получившим премию DIG Award, и газетой Guardian, показали, что этот чиновник, чья официальная государственная зарплата составляла всего 13 000 долларов США в год, накопил портфель из 360 объектов недвижимости в Соединённом Королевстве стоимостью более 320 миллионов долларов США, не задекларировав ни одного из них в налоговых органах Бангладеш. Эти выводы, широко освещавшиеся в бангладешской прессе, помогли правительству оказать давление на Великобританию с целью заморозить активы, связанные с предыдущим режимом, и вернуть украденные государственные средства в Бангладеш. (Бывший министр земельных ресурсов заявил Al Jazeera, что зарубежная недвижимость была приобретена на средства, полученные от его законного бизнеса за пределами страны.)

Изображение: Скриншот, «Аль-Джазира»

«Бангладешским журналистам нужно больше помощи от международного сообщества журналистов-расследователей», — уверен Факхрул Ислам Харун, журналист-расследователь бангладешской газеты Prothom Alo.

Важно, чтобы позицию Харуна разделяли коллеги как в Азии, так и за её пределами. Как наглядно продемонстрировали такие расследования, как «Вся президентская рать», «Миллионы министра» и «Каспийские заговоры», сотрудничество в раскрытии финансовой коррупции порождает более масштабные и качественные материалы, что, в свою очередь, способствует более широкому охвату аудитории и подотчётности власти. Несмотря на все усилия диктатора, работая сообща, журналисты-расследователи могут найти способ отследить движение денег.

Шер Хашимов — журналист-фрилансер и исследователь из Таджикистана. Он освещает вопросы свободы прессы, цифровой политики, трудовой миграции и региональных конфликтов в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе. Его работы публиковались в Al Jazeera, Foreign Policy, New Lines Magazine, Coda Story, Meduza и многих других изданиях.

Автор иллюстрации Нюк родился в 2000 году в Южной Корее. Сейчас он учится на факультете прикладного искусства Университета Ханьянг в Сеуле, Южная Корея, где также работает иллюстратором. После выставки в галерее Hidden Place в 2021 году он участвовал и в других выставках. Он предпочитает рисовать свои иллюстрации вручную, что придаёт особую ценность его художественному миру.