Отслеживание олигархов через границы

Когда журналистка отсортировала российские таможенные данные об экспорте угля не по цене, а по тоннажу, ей сразу бросилась в глаза одна малоизвестная компания, зарегистрированная в небольшом здании на окраине российского пограничного города Ростов-на-Дону, рядом с авторемонтной мастерской и строительным магазином.

Документы показывают, что за два года это предприятие отправило за границу почти полмиллиона тонн угля, преимущественно в Турцию. Уголь задекларировали как «российский», но, на самом деле, по словам журналистов, оно поступает из шахт на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Расследование независимого российского издания «Важные истории» показало, что эта фирма, «Энергоресурс», тесно связана с Александром Януковичем, сыном свергнутого украинского президента Виктора Януковича, и что доходы поступают через оффшорную компанию на протяжении всей войны.

На 14-й Глобальной конференции журналистов-расследователей (GIJC25) в Малайзии автор этого расследования, Мария Жолобова из «Важных историй», присоединилась к Елене Косич из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), Джозефу Полищуку из венесуэльского Armando.Info и индонезийскому продюсеру визуальных расследований и OSINT-исследователю Акваму Фиазми Ханифану.

Вместе они объяснили, как собирают досье на олигархов, находят информацию в корпоративных базах данных и санкционных списках, создают собственные наборы данных и сопоставляют утечки информации, таможенные записи и местные реестры — и всё это, преодолевая юридические и риски безопасности, связанные с расследованием деятельности влиятельных лиц. делам.

Создайте собственную базу данных

Для Елены Косич каждое расследование олигархов начинается с одного и того же: с человека и электронной таблицы.

«Независимо от того, кого мы расследуем, всегда следует начинать с этого, — рассказала Косич участникам сессии. — Журналистам следует записывать основные идентификационные данные — дату рождения, адреса, номера паспортов — все варианты написания имён, информацию о членах семьи и родственниках по линии супруга/и, деловых партнёрах, оффшорных компаниях и посредниках. Каждая строка в таблице — это проверенная и удобная для поиска информация, которую можно изучать, фильтровать и сопоставлять с другими данными».

«Заполняйте каждую строку новыми фрагментами данных, — сказала Косич. — Это поможет вам, когда вы застрянете где-нибудь, и не будете уверены, куда двигаться дальше».

Второй шаг — дополнить эту таблицу документами. В ICIJ команда Косич использует Datashare — инструмент с открытым исходным кодом, который можно установить локально. Журналисты могут сканировать и загружать бумажные документы, чтобы сделать их доступными для поиска, а большие PDF-файлы превратятся во внутренний архив на тысячи страниц, где в считанные секунды можно найти имена, адреса и компании.

Ещё один приоритет — это судебные записи — «золотой рудник для многих из этих ребят», — отметила Косич.

Сын свергнутого президента Украины Виктора Януковича зарабатывает миллиарды на продаже угля из оккупированных территорий. Изображение: снимок экрана, «Важные истории».

От Offshore Leaks до OpenSanctions

Завершив создание базового досье на фигуранта, Косич привязывает людей к корпоративным данным и санкционным спискам.

ICIJ опубликовал базы данных своих основных проектов — в частности, утечек Offshore Leaks и Pandora Papers — содержащих профили «влиятельных игроков» и «конфиденциальных клиентов» и ссылки на оригинальные корпоративные документы и юридические материалы с возможностью поиска. Многие из этих документов также можно найти в хранилище DocumentCloud, которым часто пользуются расследовательские центры.

Среди открытых баз данных Косич выделила:

• OpenCorporates — ключевая глобальная база данных компаний, часто дающая первый обзор корпоративного следа олигарха.
• Реестры недвижимости и земельной собственности — особенно в юрисдикциях, пользующихся популярностью среди элит. К примеру, испанский кадастр недвижимости позволяет за определённую плату осуществлять поиск по имени и помогает найти на карте прибрежные виллы, принадлежащие оффшорным компаниям.
• Инструмент OCCRP Investigative Dashboard содержит перечень корпоративных, земельных и судебных реестров многих стран и является хорошим отправным пунктом, если вы не знаете, какое именно учреждение владеет конкретным набором данных.

Косич также рекомендовала OpenSanctions, объединяющий списки санкций из разных юрисдикций и, что очень важно, все основные варианты написания имён лиц, на которых наложены санкции.

Что касается политически значимых лиц, то Косич упомянула специализированные базы данных PEP, которые она использует, чтобы проверить, не пропустила ли она какие-то компании, связанные с фигурантом расследования. И хотя коммерческие базы данных, такие как Sayari или Orbis, могут показаться дорогими, она призвала редакции договариваться о временном бесплатном или льготном доступе — иногда это удается сделать в обмен на упоминание в опубликованных статьях.

Россия и Украина: Отслеживание угля с помощью торговых баз данных

Расследование Марии Жолобовой показывает, как таможенные данные и утечки информации можно объединить для разоблачения непрозрачных торговых схем.

Вместо того чтобы смотреть на цены, которыми можно манипулировать, она отсортировала данные за несколько лет российского экспорта угля по весу груза. Тогда среди лидеров она заметила незнакомую компанию, которая с 2023 года превратилась в крупного игрока: фирма, зарегистрированная по скромному адресу в российском городе Ростов-на-Дону.

Корпоративные записи показали: компания брала займы у фирм, зарегистрированных на оккупированных территориях Украины, и у субъектов, связанных с бывшим президентом Виктором Януковичем и бизнес-сетью его сына. Чтобы идентифицировать реальных собственников и руководителей, Жолобова обратилась к экосистеме утечек и неофициальным рынкам данных, расплодившимся после закрытия доступа к официальным реестрам в России: базам данных банков, мобильных операторов и служб такси, доступ к которым часто осуществляется через Telegram-боты.

Проверив историю трудоустройства и то, как телефонные номера записаны в списках контактов других людей, она обнаружила: номинальные владельцы и директора на самом деле были сотрудниками компаний, связанных со структурами Януковича.

Иностранным журналистам может потребоваться сотрудничество с русскоязычными репортёрами во время расследования подобных сетей, поскольку эта работа зависит от русскоязычных материалов и неформальных каналов.

Венесуэла: Разоблачение новых олигархов страны

Джозеф Полищук рассказал об опыте венесуэльского расследовательского издания Armando.info в отслеживании олигархов, окружавших бывшего президента Уго Чавеса, а сейчас связанных с его преемником Николасом Мадуро.

Расследования Полищука в Венесуэле сосредоточены на «болибуржуа» — бизнесменах, разбогатевших благодаря своим связям с боливарианским правительством.

Одним из них был ведущий поставщик продуктов питания по правительственным контрактам. Но расследование качества продуктов, за доставку которых его организация получала оплату, в частности сухого молока, поставляемого бедным домохозяйствам, показало, что они обладали практически нулевой питательной ценностью. Журналисты объединили торговые данные, корпоративные документы и лабораторные тесты, чтобы продемонстрировать это.

«Мы протестировали восемь марок молока, закупаемых правительством. В одном из случаев… один обычный стакан молока соответствовал по питательности 41 стакану того молока, которое давали людям».

Расследование привело к делу о клевете и давлении на редакцию. После того, как инсайдер предупредил, что власти планируют посетить дома журналистов, некоторые члены команды вынуждены были уехать из страны, и многие из них сейчас работают в изгнании.

В других проектах журналисты Armando.info опирались на документы о собственности и корпоративных записях. В одном из расследований они показали, как семья первой леди Венесуэлы выкупила целую улицу — 14 домов — с помощью номинального владельца, её бывшего одноклассника. Для подтверждения информации о настоящей владелице понадобились кадастровые документы, социальные сети, неофициальные источники и перекрёстная проверка с одним судебным делом в Майами.

Когда официальные данные отсутствовали, редакция искала их в других источниках для создания собственных баз данных. Журналисты составили национальный реестр контрактов из собранных ими разрозненных документов и сопоставили его со списками генералов и чиновников, разоблачив таким образом олигарха, получившего самые выгодные государственные контракты. Они также сопоставили имена чиновников из команд Чавеса и Мадуро с данными о компаниях в Майами и обнаружили, что многие из них имели бизнес — а часто и дома — в США.

Индонезия: Футбольные клубы как прачечные для отмывания денег

Индонезийский журналист Аквам Фиазми Ханифан показал, как местные реестры и инструменты OSINT помогают разоблачить сети олигархов в Индонезии. Многие корпоративные документы доступны только после приобретения документов в Министерстве юстиции.

База данных AHU позволяет искать профили индонезийских обществ с ограниченной ответственностью и просматривать как «последний профиль» (текущий статус, адрес, директора и акционеры), так и «полный профиль» с полной юридической историей компании, включая все изменения в документах, акциях и управлении. Она также помогает отслеживать структуру собственности, показывая прямых акционеров, многоуровневые корпоративные цепи, номинальных владельцев и оффшорные структуры, включая зарегистрированные в таких юрисдикциях, как Гонконг и Сингапур.

«Олигархи вкладывают деньги не только в горнодобывающую промышленность или в частные банки, — делится Ханифан. — Иногда они также инвестируют в другие бизнесы, включая кафе, рестораны и футбольные клубы. Скрывая настоящих владельцев за несколькими уровнями компаний и используя футбольные клубы как публичное лицо, состоятельные люди в Индонезии могут тихо перемещать и отмывать деньги, маскировать конфликты интересов и защищать другие теневые бизнесы от пристального контроля».

В одном из проектов, в котором использовали базу данных AHU, Ханифан составил схему сложной структуры собственности профессионального футбольного клуба, показав связи с добывающей промышленностью.

Для исследований по номеру телефона Ханифан использует GetСontact, помогающий узнать, как номер записан в списках контактов других пользователей, и OSINT Industries (бесплатный для журналистов), который в частности показывает учётные записи в соцсетях, связанные с определённым телефоном или электронной почтой. Но Ханифан предупредил, что использование данных, полученных в результате взломов или утечек, может быть рискованным, ведь нарушает индонезийский закон об информационных технологиях. «Вас могут даже арестовать», — предостерегает журналист.

Практические советы по расследованию деятельности олигархов

Участники дискуссии сошлись на нескольких основных рекомендациях:

• Систематически собирайте и упорядочивайте данные о лицах и организациях в собственной электронной таблице, прежде чем переходить к внешним инструментам.
• Используйте как международные, так и местные реестры: базы данных о санкциях и оффшорных компаниях, национальные реестры предприятий и земельные кадастры, таможенные данные, судебные записи и отраслевые наборы данных, в том числе списки избирателей или выпускников.
• Создайте собственную базу данных, если государство не публикует необходимую вам информацию, например, соберите записи о контрактах или списках должностных лиц и сопоставьте их с реестрами иностранных компаний.
• Относитесь к утечкам информации и данных «серого рынка» с осторожностью, взвешивая юридические риски и последствия для безопасности источников и коллег.
• Сотрудничайте с коллегами из других стран, чтобы получить помощь с «серыми» источниками.

Инна Гадзинская — украинская журналистка с почти 20-летним опытом работы в печатных и онлайн СМИ. Более 8 лет она работала медиатренером, обучая журналистов сторителлингу и редакционному рабочему процессу. С 2019 работает редакторкой в украинском дата-агентстве Texty.org.ua. Гадзинская была среди номинантов на премию European Press Prize по инновациям в 2024 году и среди победителей украинского национального конкурса «Честь профессии» в 2023 году. Гадзинская также работала заместительницей регионального редактора GIJN в 2019 году.