Tag

підставні компанії

2 posts

Методологія Поради та інструменти Приклади розслідувань

Поради щодо встановлення таємних власників компаній-оболонок

Заступниця керівника відділу даних і досліджень ICIJ Керрі Кехо поділилася своїм досвідом, інструментами та відправними точками для пошуку реальних власників підставних компаній на конференції NICAR24.

Підставні компанії часто відіграють важливу роль у великих фінансових скандалах, приховуючи справжніх власників та забезпечуючи переказ незаконних коштів.

Past event

Вебінар GIJN «Стеж за грошима: Як розслідувати підставні компанії»
10 October 2024

Детальніше ↗