مدخل إلى الصحافة الاستقصائية: تتبُّع الأموال

إن تتبع الأموال عبارة عن مجموعة معقدة من التقنيات التي تسمح للمراسلين بتتبع تدفق الأموال عبر العالم، والكشف عن الأصول المخفية والمخططات المالية المعقدة، بما في ذلك غسيل الأموال والرشوة. كما أنها حيوية لتحديد المستفيدين من الفساد والجريمة.

غالبًا ما يشعر الصحفيون المبتدئون بأن تتبع الأموال أمر صعب للغاية لدرجة أنه مستحيل. الخبر السار هو: إنه ليس كذلك. لم يكن هناك قط المزيد من السجلات المتاحة للصحفيين.

لماذا تتبع الأموال؟ لأنه يقود إلى المكان الذي تنتهي إليه الأموال القذرة ومن أين أتت. المخططات المالية ليست جرائم بلا ضحايا. يدفع الثمن الناس العاديون، الذين يتعين عليهم دفع ضرائب أعلى أو يعانون من فقدان الخدمات لأن الأغنياء سرقوا الأموال.

يربط مسار الأموال الساسة الفاسدين بالمجرمين وبالمخالفات المنتشرة التي تتجاوز إلى حد كبير الملكية الخفية للفلل في المواقع الحصرية واليخوت الفاخرة. إنه يكشف عن من يقف حقًا وراء الصفقات المشبوهة التي يجب أن تخدم الجمهور، ولكنها تنتهي بدلاً من ذلك في جيوب المجرمين. ويمكن أن يأخذ المراسلين إلى مصدر الفساد، بما في ذلك تجارة الأسلحة غير المشروعة، والاتجار بالمخدرات. ما هي الخطوات الرئيسية لمتابعة الأموال بنجاح؟

قبل البدء، تعلم المصطلحات – كلمات مثل الوكلاء، وكلاء التكوين، الوسطاء، الضباط، المالكين المستفيدين، UBOs (المالكين المستفيدين النهائيين)، أو المرشحين.

يخدم الوكلاء غرضًا مشروعًا في العديد من المواقف، ولكن في بعض المواقف – تلك التي نهتم بها – قد يكونون أفرادًا أو شركات تساعد الأفراد على إخفاء هوياتهم كمالكين للأصول. في بعض الحالات، غالبًا ما لا يعرف الأفراد في الدور أنهم وكلاء. يمكن أن يكون هذا نوعًا من سرقة الهوية. هناك تحول في التقدم في الوقت الحاضر، والعديد من الوكلاء يصبحون وكلاء عن علم – مقابل ثمن.

توكيل رسمي عبارة أخرى مهمة لفهمها قبل الخوض في الفساد. إنه التمثيل الرسمي للشركة من قبل محامٍ أو مكتب محاماة. قد يساعدون في إخفاء الأموال وإخفاء الثروة.

الخطوة 1: قم بعمل ملف تعريف للشخص الذي تحقق معه

تتبع الأموال يتعلق بالأسماء. كلما زاد عدد الأسماء التي تحصل عليها، كلما زادت فرصك في العثور على المعلومات. نادرًا ما يحتفظ كبار المسؤولين بشركات بأسمائهم الخاصة. غالبًا ما يختبئ أفراد الجريمة المنظمة وراء المحامين. غالبًا ما يستأجر المديرون التنفيذيون الفاسدون وكلاء لإخفاء آثارهم.

ابدأ بالبحث في أوسع نطاق ممكن من مصادر الأخبار، لكن ضع في اعتبارك عدم اعتبارها حقائق. تأكد من التحقق من أرشيفات وسائل الإعلام في البلد الذي يعمل فيه الشخص المعني، حيث تختفي المقالات غالبًا من مواقع الويب، أو تضيع مع إغلاق المؤسسات الإعلامية، أو المعلومات المهمة التي تسبق الإنترنت. اقرأ كل ما كتب عن الشخص الذي تحقق معه. دوِّن كل اسم وأي معلومات تصادفها – يمكن أن تكون شركات أو شركاء أو وكلاء أو محامين أو أفراد أسرة أو أصدقاء أو أعداء أو حتى تواريخ ميلاد أو مربيات أو عناوين منزلية. لا ينبغي للصحفيين أبدًا أن يفترضوا أن ما يقرؤونه في منشورات إعلامية أخرى مثبت تمامًا. يحتاجون إلى الإبلاغ عن ذلك بأنفسهم.

قم بإنشاء جدول بيانات لإدخال المعلومات الجديدة التي تكتشفها. استخدم قاعدة البيانات هذه كنقطة بداية عند البحث في السجلات عبر الإنترنت وخارجها واستمر في إضافة أسماء جديدة عند العثور عليها. هناك محركات بحث، مثل DuckDuckGo، والتي تحتفظ بآثار أقل لعمليات البحث الخاصة بك من غيرها، مثل Google.

الخطوة 2: البحث في جميع قواعد البيانات المتاحة عبر الإنترنت

نحن نعيش في العصر الذهبي عندما يتعلق الأمر بتتبع الأموال عبر الحدود. لم يكن لدينا أبدًا إمكانية الوصول إلى العديد من قواعد البيانات على مستوى العالم – ليس فقط سجلات الدول الفردية ولكن أيضًا قواعد البيانات المجمعة والتسريبات. نحاول دائمًا الحصول على أكبر عدد ممكن من المستندات حول شخص أو شركة.

يمكن أن توفر السجلات العامة عبر الإنترنت وخارجها، مثل سجلات الشركات وملكية الأراضي وسجلات المحكمة وقوائم الضغط والسجلات، معلومات مهمة. أولًا في قائمة أماكن بدء عمليات البحث هي دائمًا سجلات الشركات المحلية في الدولة، ثم Opencorporates وCompany House وOpen Ownership Register والمزيد. يمكن أن تخبرنا سجلات الأراضي المحلية وسجلات العقارات، كعناوين، بالكثير. كما نتحقق منها دائمًا في خرائط Google. يمكنها أن تخبرنا إذا كانت هناك شركات أخرى في نفس المكان، ومن هم جيرانهم، والمزيد.

يمكن لقواعد البيانات المتاحة على الإنترنت مثل Sayari وLexis-Nexis وOrbis أن تقدم معلومات ذات صلة، على الرغم من أنها قد تكون مكلفة للغاية. وفي بعض الأحيان تقدم أسعارًا مخفضة للمؤسسات الإعلامية. وتتمتع بعض الجامعات أو المكتبات أو معاهد الأبحاث بإمكانية الوصول إلى هذه القواعد وقد يُسمح للصحفيين باستخدامها هناك.

لا ينبغي لنا أن ننسى أبدًا توسيع نطاق البحث عن الشركات أو الأشخاص في البلدان خارج قواعدهم الأصلية. في بعض الأحيان قد يكون للكيانات شركات “شقيقة” أو “أم” في بلدان أخرى. يمكن إدراج معلومات حول شركات إضافية في السجلات المحلية تحت المساهمين أو المالكين المستفيدين. في بعض الأحيان، قد يتم تسجيل الشركات تحت أسماء مماثلة أو متطابقة في أماكن أخرى وفي ولايات قضائية خارجية.

يمكن أن يساعدنا تعلم المصطلحات ذات الصلة في عالم الخارج في فهم أين يتم إخفاء الأموال. يستخدم العديد من الجهات الفاسدة الوكلاء والوسطاء والمرشحين والمحامين لإخفاء ثرواتهم. أنشأ الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) قائمة بالمصطلحات الأكثر شيوعًا في عالم الخارج مع تفسيرات موجزة.

يعد تحويل الأموال إلى مواقع خارجية قد توفر ظروفًا أكثر ملاءمة، بما في ذلك التهرب الضريبي، أو تخفيف القيود التنظيمية، أو حماية الأصول، إحدى الطرق التي قد يحمي بها المجرمون الأصول. ولكن هناك طرق أخرى أيضًا، بما في ذلك شراء الأعمال الفنية أو التحف بأسعار مبالغ فيها لإخفاء أصل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني. إن فتح الصناديق الاستئمانية التي تعتبر قانونية في الولايات المتحدة وكذلك في المواقع الخارجية وشراء العقارات تعمل على نفس الهدف.

غالبًا ما لا يتم إدراج السياسيين والأوليغارشيين والمجرمين باعتبارهم مالكين لشركات أو أصول أو سيارات فاخرة أو يخت أو طائرات، بل يتم إدراجهم بدلاً من ذلك تحت شركات أو أفراد آخرين. قد يكون البحث في هياكل الملكية الأكثر تعقيدًا أمرًا صعبًا، لكن منظمات الإعلام الاستقصائي مثل ICIJ وOCCRP تقدم دعمًا إضافيًا للصحفيين. من الممكن إرسال استعلام إلى كلتا المنظمتين تطلب منهما تقديم معلومات إضافية حول شخص أو شركة. كلتا المنظمتين لديها قواعد بيانات مفيدة على الإنترنت للصحفيين. على سبيل المثال، تحتوي قاعدة بيانات Offshore Leaks على معلومات حول حوالي 810.000 شركة ومؤسسات وصناديق استئمانية خارجية من تحقيقات Pandora Papers وParadise Papers وBahamas Leaks وPanama Papers وOffshore Leaks وAleph هي منصة بيانات تجمع أرشيفًا ضخمًا من قواعد البيانات والوثائق والتسريبات والتحقيقات الحالية والتاريخية.

حتى بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان منذ نشر أوراق بنما، لا تزال القصص الجديدة تخرج من قاعدة البيانات. استمر في البحث في هذه القاعدة وقواعد البيانات المماثلة، حيث لم يتم تغطية كل قصة.

يُرحب بأي شخص بتصفح Aleph، إما بشكل مجهول أو عن طريق إنشاء حساب مستخدم. إذا كنت صحفيًا محترفًا، فيمكنك التقدم بطلب لتصبح صديقًا لـ OCCRP، من أجل الحصول على وصول أوسع إلى بيانات ومواد Aleph.

من المهم ألا ننسى طلبات حرية المعلومات، والتي تعد قانونًا في أكثر من 100 دولة. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمراسلين العثور على معلومات ذات صلة بالإنفاق العام وتقارير الشركات المالية وإنفاق ميزانية الحكومة وغير ذلك الكثير.

اليوم، توفر وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا معلومات مهمة حول التستر المالي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأزواج والأقارب والأصدقاء الذين قد يكونون مالكين مستفيدين من الشركات، مما يحمي هوية السياسيين والمجرمين.

حتى في عصر الإنترنت، تعد المصادر البشرية وقواعد البيانات غير المتصلة بالإنترنت مهمة أيضًا لتوفير بيانات إضافية. قواعد البيانات غير المتصلة بالإنترنت، مثل الأرشيفات وسجلات الأراضي والمكتبات مفيدة للغاية. في العديد من البلدان، عادة ما يحدث البحث عن المعلومات شخصيًا، حتى لو كانت هناك نسخة عبر الإنترنت، فرقًا كبيرًا.

وأخيرًا، لا تنس البحث عن السجلات العامة في بلدان أخرى خارج البلد الذي يعيش فيه المشتبه به أو يعمل فيه. استخدم معرف OCCRP، وهو فهرس عالمي للسجلات من أكثر من 180 دولة في مكان واحد.

الخطوة 3: تحليل المعلومات والبيانات

بعد جمع النتائج والبيانات، من الضروري تحليل النقاط المتصلة وتنظيمها في قصة استقصائية سهلة القراءة. لا يعمل المراسلون على “فك شفرة” كميات هائلة من البيانات بمفردهم – فهم غالبًا ما يتلقون المساعدة من صحفيي البيانات والمطورين والموظفين التقنيين، الذين يساعدونهم في تتبع الأموال.

لا يعترف المال بالحدود، وتتم المعاملات في جميع أنحاء العالم. يجب على الصحفيين العمل مع زملاء من دول أخرى يعرفون كيفية العثور على معلومات إضافية في بلدانهم.

أحد الأماكن المهمة التي يجب التركيز عليها هو البيانات المالية للشركة. على الرغم من أنها قد تبدو مخيفة للوهلة الأولى، فإن طرح الأسئلة الصحيحة يمكن أن يقودك إلى قصص رائعة. على سبيل المثال، ما هي الأصول التي تمتلكها هذه الشركة ومن أين أتت أموالها؟ هل تدين بمبالغ ضخمة من المال للموردين ولمن على وجه الخصوص؟ اكتشفنا ذات مرة أن شركة في المملكة المتحدة دفعت رسوم نجاح لشركة ربطناها لاحقًا بصهر رئيس دولة أخرى.

راقب الشركات ذات المستحقات المرتفعة. هذا عندما تبيع شركة الكثير من السلع أو الخدمات، لكنها لم تحصل على المدفوعات. قد يكون هذا سوء إدارة مالية، ولكن قد يعني أيضًا أن الأموال مخزنة في مكان آخر، حتى خارج البلاد.

قد يتم نقل الأموال إلى شركات وهمية – كيانات ليس لها عمليات تجارية حقيقية أو أصول كبيرة. ثم قد تسترد الشركة التي كان لها المال، في شكل قرض، من شركتها الوهمية المرتبطة بها، متجنبة الضرائب، ولا تعيدها أبدًا إلى الشركة الوهمية.

الخطوة 4: العمل دائمًا مع الصحفيين المحليين

لا تعترف الأموال بالحدود، ويتم إجراء المعاملات في جميع أنحاء العالم. يجب على الصحفيين العمل مع زملاء من دول أخرى – مراسلين محليين غالبًا ما يفهمون ويعرفون كيفية العثور على معلومات إضافية في بلدانهم، وقد يكونون قادرين على إضافة تركيز محلي مهم إلى القصص.

إذا كنت لا تعرف أي شخص من بلدان معينة، فيمكنك العثور على الصحفيين المحترفين ومنظماتهم الإعلامية في قائمة شركاء OCCRP وGIJN وICIJ.

ستوفر الوقت بالعمل مع الصحفيين المحليين، الذين قد يحتاجون إلى بضع دقائق فقط لتحديد قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات التي تحتاجها. يحب الناس المساعدة. ما عليك سوى التواصل معهم.

الخطوة 5: قواعد بيانات إضافية

يمكن أن تكون سجلات المحكمة أيضًا مصدرًا رائعًا للتحقيقات “بتتبع الأموال”. ففي النهاية، لن تُحل هذه النزاعات التجارية من تلقاء نفسها. يجب عليك البحث، ليس فقط داخل بلدك، بل وأيضًا في ولايات قضائية معروفة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. Pacer هي قاعدة بيانات عبر الإنترنت تحتوي على سجلات عامة لقضايا المحكمة، بما في ذلك الإفادات والأدلة والسجلات الأخرى المقدمة في المحكمة. أما سجلات المحاكم في المملكة المتحدة فهي أكثر محدودية. يحتوي Bailli (معهد المعلومات القانونية البريطاني والأيرلندي) على قاعدة بيانات يمكن البحث فيها بسهولة لأحكام المحاكم في المملكة المتحدة.

إذا كنت تقوم بإعداد تقارير عن العقوبات أو تريد تتبع أصل البضائع، فستكون بيانات التجارة مفيدة. للعثور على إجابات حول الواردات والصادرات، تحقق على سبيل المثال من ImportGenius وقاعدة بيانات UN Comtrade. إن العثور على شركة أو شخص خاضع للعقوبات هو قصة في حد ذاتها. ولهذا السبب نوصي بقواعد البيانات التالية للتحقق منها: OFAC وOpen Sanctions.

تقدم Offshore Alerts، وهي مورد مهم آخر، قاعدة بيانات رائعة للمحاكم الخارجية والداخلية. “إنهم يبحثون عن العلامات الحمراء في التمويل الدولي عالي القيمة من خلال مراقبة المحاكم الخارجية والداخلية، والإجراءات التنظيمية، وتقديم المواد، وغيرها من المصادر – وإرسال ملخصات لك عبر البريد الإلكتروني.”

الخطوة 6: فكر خارج الصندوق

بالنسبة للتحقيق في أوراق باندورا، وهو مشروع تعاوني صحفي كبير قدم رؤى جديدة في نظام مالي غير مشروع يفيد الأثرياء، كان على الصحفيين أن يكونوا مبدعين.

كشفت أوراق باندورا عن أكثر من 1600 عمل فني يتم تداولها سراً من خلال الملاذات الضريبية. غالبًا ما يتم استخدام الفن لإخفاء الأموال ووضعها في تدفقات رسمية. نشرت ICIJ و Finance Uncovered و Washington Post تحقيقًا يفحص مجموعات المتاحف الآسيوية التي تضمنت آثارًا كمبودية مرت بين يدي جامع فني معروف. وجد المراسلون العشرات من القطع الفنية الخميرية، باستخدام مصادر عامة مثل الكتب ومواقع المتاحف وكتالوجات المعارض والمدونات الفنية وبمساعدة الخبراء، والتي كانت مملوكة أو بوساطة من قبل جامع الفن. كان الصحافيون يتحققون من الأبعاد والتفاصيل الأخرى حتى يتمكنوا من التأكد من الأعمال الفنية.

إن تتبع الأموال مهارة قوية، وكانت التقارير التي تولدها ذات تأثير كبير. وفي بعض الأحيان تكون النتيجة تشريعات جديدة لمنع غسل الأموال. وفي بعض الأحيان يفقد الساسة وظائفهم بسبب القصص الاستقصائية التي تكشف عن ثرواتهم المخفية. ولكن المنتج الأكثر أهمية لهذه القصص هو خدمة المصلحة العامة – من خلال تسليط الضوء على أماكن لم يسبق لأحد أن نظر إليها من قبل.