Tag

Ландромат

4 posts

Советы и инструменты

Новые тенденции в отмывании денег, на которые следует обратить внимание журналистам

Соучредитель OCCRP Дрю Салливан и журналистка-расследователь Associated Press Марта Мендоза рассказали о стратегиях отмывания денег, среди которых продажа несуществующих продуктов, манипуляции с криптовалютой, начисление заработной платы несуществующим работникам, и просто покупка целых банков, если они задают слишком много вопросов.

Примеры из практики Советы и инструменты

Как они это сделали: Азербайджанский Ландромат

В сентябре 2017 международная группа журналистов разоблачила сложную схему отмывания денег, возглавляемую элитой Азербайджана. Эта статья о том, как удалось отследить путь $2,9 млрд., выведенных из страны.

Советы и инструменты

Как отследить деньги: советы по трансграничным расследованиям

Миранда Патручич успешно разоблачала сложные системы отмывания денег, взятки на миллиарды долларов и темные делишки олигархов в Центральной Азии и Восточной Европе. Она рассказала GIJN о том, как она это делает.