ويبينار: تتبع الأموال — التحقيق في الشركات الوهمية
تلعب الشركات الوهمية دورًا مركزيًا في العديد من الفضائح المالية الكبرى، حيث تُستخدم لإخفاء الملاك الحقيقيين وتمكين تدفق الأموال غير المشروعة. من الجرائم المالية الدولية إلى قضايا الفساد المحلية، تُستخدم مخططات مالية معقدة لإخفاء من يستفيد من الأنشطة غير القانونية. فهم كيفية تتبع وكشف هذه الشركات الوهمية أمر أساسي لأي صحفي يعمل في مجالات التحقيق المالي أو السياسي أو المؤسسات.
سيغوص هذا الويبينار الذي تنظمه GIJN في عالم الشركات الوهمية، مستكشفًا كيف يمكن للصحفيين الاستقصائيين فك هذه الشبكات المعقدة. سيشارك الخبراء من “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” (ICIJ) ومن “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP) موارد مفيدة لمساعدة الصحفيين على التحقيق في هذا المجال الصعب، مع التركيز على استراتيجيات البحث والتعقب وأهم النصائح والأدوات ذات الصلة.
المتحدثون:
- كاري كيهوي هي نائبة رئيس قسم البيانات والأبحاث في ICIJ. بدأت العمل مع ICIJ في مشروع “Fatal Extraction” في عام 2015 وانضمت كصحفية بيانات بدوام كامل في عام 2018. عملت كيهوي على العديد من التحقيقات التي أجرتها ICIJ على مر السنين، بما في ذلك أوراق باندورا، ملفات أوبر، قائمة إريكسون، Deforestation Inc.، ملفات FinCEN، Solitary Voices، Implant Files، وتسريبات موريشيوس.
- يان ستروزيك هو رئيس تحرير البيانات في OCCRP ويشارك في قيادة فريق الأبحاث والبيانات في OCCRP إلى جانب رئيسة الأبحاث كارينا شيدروفسكي. يعمل عن كثب مع الفرق التحريرية وفرق البيانات في OCCRP، كمنسقً لتحليل البيانات ويعمل على التحقيقات القائمة على البيانات. قبل انضمامه إلى OCCRP، كان ستروزيك مراسلًا مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية NDR، حيث عمل على تسريبات لوكسمبورغ، أوراق بنما، أوراق الجنة، ملفات FinCEN، وغيرها من التحقيقات عبر الحدود.
- المُحاور: سيمون باورز، محرر التحقيقات في “Finance Uncovered”. يقيم في لندن وانضم إلى المنظمة في نوفمبر 2020 بعد أربع سنوات قضاها كمنسق أوروبي في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ). قبل ذلك، عمل لمدة 19 عامًا في صحيفة “الغارديان” في المملكة المتحدة، حيث كان مراسلًا كبيرًا يعمل على التحقيقات المتعلقة بالضرائب والتمويل.
تابعونا على تويتر @gijn وعلى نشرتنا الإخبارية للحصول على تفاصيل حول الفعاليات القادمة.
التاريخ: الخميس، 10 أكتوبر 2024
الوقت: الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة