روسی ملکیت کے اثاثوں کا سراغ لگانے کے لئے 10 نکات

تفتیش کاروں نے اس پرائیویٹ جیٹ کے تعلق کا سراغ روس کے سابق نائب وزیر اعظم ایگور شووالوف تک لگایا۔ تصویر: اسکرین شاٹ

یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے آغاز کے ساتھ ہی، بحر اوقیانوس کے دونوں اطراف کی حکومتیں صدر ولادیمیر پوتن کے قریب ترین سمجھے جانے والے اولیگارچوں اور عہدیداروں کی حویلیوں اور سپر یاٹوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ہنگامہ آرائی کر رہی ہیں۔

پابندیاں پہلی بار 2014 میں روس کی طرف سے کریمیا کے الحاق اور ڈونباس علاقے کے کچھ حصوں پر قبضے کے بعد لگائی گئی تھیں۔ اب انہیں نمایاں طور پر بڑھا دیا گیا ہے، جس کا مقصد روس کے چند امیر ترین اور بااثر اشرافیہ کے بٹوے کو  ٹارگٹ کر کے کریملن پر دباؤ ڈالنا ہے۔

آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ, او سی سی ار پی (OCCRP) اور دو درجن میڈیا آؤٹ لیٹس نے روسی اثاثہ جات کا ٹریکر تشکیل دیا ہے، جو روس سے باہر اولیگارچز اور پوتن کے قریب شخصیات کی دولت کا سراغ لگانے کا ایک منصوبہ ہے۔

اس عالمی تلاش میں شامل ہونے میں دلچسپی ہے؟ جی آئی جے این نےاو سی سی ار پی (OCCRP) سے کہا کہ وہ امیر، سیاسی طور پر منسلک روسیوں کی بیرون ملک دولت کی چھان بین کے لیے 10 تجاویز اور تکنیکوں کا اشتراک کرے۔ شروع کرنے کے لیے، آپ کو صرف ایک لیپ ٹاپ اور کچھ استقامت کی ضرورت ہے۔

1۔ اپنے اہداف کی شناخت کریں۔

سب سے پہلے، آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے اثاثوں کی تلاش کر رہے ہیں۔

نوالنی 35  ایسے عہدیداروں  اولیگارچ کی ایک فہرست ہے جنہیں ایلکس نوالنی اور ان ایف بی کے (FBK)، ان کی اینٹی کرپشن فاؤنڈیشن نے پابندیوں اور اثاثوں کو منجمد کرنے کے کلیدی اہداف کے طور پر شناخت کیا ہے۔ اس میں اولیگ ڈیریپاسکا جیسے لوگ شامل ہیں، جو کریملن سے منسلک اولیگارچ ہیں جن کی لندن کی حویلی پر حال ہی میں مظاہرین نے قبضہ کر لیا تھا، اور وکٹر زولوتوف، جو پہلے پوتن کے اعلیٰ محافظ تھے اور اب روس کے نیشنل گارڈ کے ڈائریکٹر ہیں۔ فہرست میں شامل بہت سے افراد کے روس سے باہر اہم اثاثے ہیں، جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو پہلے ہی منجمد ہو چکے ہیں، جیسے کہ یہ 600 ملین ڈالر کا فلوٹنگ محل۔

یورپ، امریکہ اور دیگر جگہوں کی حکومتوں نے بھی روسی اشرافیہ، اولیگارچ اور ان کے پراکسیوں کے عالمی اثاثوں کی شناخت اور ان کو منجمد کرنے کے لیے ایک کثیر الجہتی ٹاسک فورس کا اعلان کیا ہے۔ 50 ترجیحی اہداف کی فہرست تیار کی گئی ہے، جس میں پہلے 28 یہاں شائع کیے گئے ہیں۔ ان میں یوری کوولچوک، جو پوتن کے "ذاتی بینکر” کے نام سے جانے جاتے ہیں اور روس کی مسلح افواج کے سربراہ ویلری گیراسیموف شامل ہیں۔

امریکہ، برطانیہ، اور یورپی یونین سبھی پابندیوں کے پروگرام کو برقرار رکھتے ہیں جن میں روسی افراد کے لیے سفری پابندیاں اور اثاثے منجمد کرنا شامل ہیں، بشمول روس کے یوکرین پر حملے، 2014 میں کریمیا کا الحاق، یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پابندیاں۔ کچھ تنظیموں نے پابندیوں کے ٹریکرز بنائے ہیں، جیسے سی فور اے ڈی ایس سیکنشنز ایکسپلورر (C4ADS Sanctions Explorer)، جو متعدد سرکاری ذرائع سے ڈیٹا کو یکجا کر کے تحقیق کو آسان بناتا ہے، یا  کوریکٹو (Correctiv) کا لائیو پابندیوں کی نگرانی کا آلہ، جو کہ صرف روس سے متعلقہ کارروائیوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ان فہرستوں کو پوتن کے منظور شدہ ساتھیوں کی شناخت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے دمتری پیسکوف، پوتن کے ترجمان اور روس کے "چیف پروپیگنڈسٹ،” یا ایوگینی پریگوزن، جن کے کرائے کے فوجیوں کی نجی فوج نے شام میں پوتن کی وحشیانہ مہم کی حمایت کی، اور مبینہ طور پر دوبارہ یوکرین میں لڑ رہی ہے۔

تحقیقاتی میڈیا جس نے پوتن کے اندرونی افراد کو برسوں سے ٹریک کیا ہے ان میں او سی سی ار پی اور انٹرنیشنل

کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس، آئی سی آئی جے (ICIJ) شامل ہیں۔ فوربس کی روسی اشاعت روسیوں کی سالانہ امیروں کی فہرست جاری کرتی ہے، جب کہ کاروبار پر مرکوز فنانشل ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل نے پوتن کے اندرونی حلقے اور امیر طبقے کی تلاش شروع کر دی ہے کیونکہ ان پر زیادہ توجہ رہتی ہے۔

متعدد کتابوں نے پوتن کی کلیپٹوکریٹک حکومت کے اندرونی دائرے کو دستاویزی شکل دی ہے اور کئی عہدیداروں اور اولیگارچوں کے نام تحقیقات کے لائق ہیں۔ کیتھرین بیلٹن کی"پوتنز پیپل”؛ میخائیل ذی گر کی "آل دی کریملنز مین،” اور کیرن داویشا کی "پوتنز کلیپٹوکریسی” شروع کرنے کے لیے اچھی جگہیں ہیں۔

2۔ اثاثوں اور جغرافیائی فوکس کی وضاحت کریں۔

آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ وہ پہلے سوالات ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہئیں۔ جوابات آپ کو اپنی تلاش کے دائرے کو نمایاں طور پر  کم کرنے میں مدد کریں گے۔

ایک اثاثہ ریل اسٹیٹ ہو سکتا ہے، جیسے ایک حویلی یا علی اپارٹمنٹ؛ کمپنی کے حصے یا ٹرسٹ؛ جہاز یا گاڑیاں، جیسے سپر یاٹ، نجی ہوائی جہاز، یا کار؛ مالیاتی اثاثے، جیسے سیکیورٹیز یا بانڈز؛ عیش و آرام کی اشیاء، جیسے آرٹ اور زیورات؛ نقد، بینک اکاؤنٹس، اور کرپٹو اثاثے؛ اور کئی دوسرے. ان میں سے کچھ اثاثے فطری طور پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دکھائی دینے والے اور سراغ لگانے کے قابل ہیں۔ کوئی بھی دولت مندوں کو اپنی جانب مبذول کرے گا، لیکن یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آیا آپ کے ہدف کی کوئی خاص دلچسپی ہے، جیسے کہ اچھی نسل کے گھوڑے، جو خود اہم اثاثہ جات کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔

اثاثہ کہاں ہو سکتا ہے؟ روسی اولیگارچ ایسے ممالک کی حمایت کرتے ہیں جو عیش و آرام کی طرز زندگی کے مواقع اور قانون کے تحفظ کی پیش کش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نیویارک، لندن اور پیرس کو جائیداد خریدنے کے لیے پرکشش مقامات بنا دیا گیا ہے۔ موناکو، دبئی، اور مونٹی نیگرو جیسے مقامات بھی گرم آب و ہوا اور ہلکے ٹچ ریگولیشن کے لیے پرکشش ہیں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آیا آپ کے ہدف کے کسی خاص ملک سے مضبوط تعلقات ہیں — یہ وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ اپنی تلاش شروع کریں۔

اولیگارچ اثاثے جسمانی طور پر یورپ جیسی جگہوں پر موجود ہیں، اکثر قانونی اداروں کے ذریعے ملکیت ہوتے ہیں، جو مالی رازداری کے دائرہ اختیار میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں جیسے برٹش ورجن آئی لینڈز، بی وی آئی (BVI)، لیچٹنسٹائن اور پاناما۔ کم شفافیت والے مراکز جیسے کہ ٹیکس جسٹس نیٹ ورک کے فنانشل سیکریسی انڈیکس پر شامل، اور امریکی ریاست ڈیلاویئر یا کیریبین جزیرے نیوس میں رجسٹرڈ کمپنیوں پر نظر رکھیں، جو مالی رازداری کے اضافی اختیارات پیش کرتے ہیں۔ کثیر سطحی بین الاقوامی آف شور اثاثہ جات کے ڈھانچے کو برقرار رکھنا مہنگا ہو سکتا ہے، اور ان کے انتظام کے لیے اولیگارچ ماہر وکلاء اور ٹرسٹ پروفیشنلز کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ امکانات ہیں، وہ ڈھانچے کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔

اولیگارچ اکثر غیر ملکی ٹیکس پناہ گاہوں میں واقع قانونی اداروں کے ذریعے اپنی ملکیت کا اندراج کرکے اثاثے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر: اسکرین شاٹ (ٹیکس جسٹس نیٹ ورک)

3۔ ڈیٹا تک رسائی حاصل کریں۔

اگر حویلی یا سپر یاٹ اثاثے ہیں، تو سرکاری دستاویزات جو عنوان کو ظاہر کرتی ہیں اس ملکیت کا ثبوت ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ چاہے وہ ڈیٹا پبلک ہو یا پرائیویٹ، مفت ہو یا بل معاوضہ، آن لائن دستیاب ہو یا ذاتی طور پر — اور اس میں موجود کسی بھی معلومات کی حد — اثاثے، ملک، یہاں تک کہ خطے کے مختلف ہونے کی بنیاد پر نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ عام اصول کے طور پر، زیادہ تر ممالک جائیدادوں اور کمپنیوں کے بارے میں سرکاری ڈیٹا کسی نہ کسی شکل میں شائع کرتے ہیں۔

رئیل اسٹیٹ: آپ نیو یارک اور میامی پراپرٹیز کے مالکان کو نام کے ذریعہ آزادانہ طور پر تلاش کرسکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا کی طرح کچھ کین ٹنز دکھاتے ہیں کہ ایک مخصوص جائیداد کا مالک کون ہے، لیکن آپ مالک کے ذریعے تلاش نہیں کر سکتے — صرف پتے کے ذریعے۔ فرانس میں، آپ کو آفیشل کیڈسٹر (رئیل اسٹیٹ رجسٹر) سے ایک حوالہ نمبر حاصل کرنا ہوگا اور پھر ملکیت کی معلومات کے لیے حکام کو درخواست دینا ہوگی۔ آسٹریا، اٹلی اور برطانیہ میں، آپ کوپیسے دینے ہوں گے، لیکن جرمنی میں آپ کو "جائز مفاد” ثابت کیے بغیر جائیدادوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑ سکتی ہے۔

منصوبہ بندی کے دستاویزات ڈیٹا کا ایک اور بڑا ذریعہ ہوسکتے ہیں، اور اکثر مفت ہوتے ہیں۔ آذربائیجان کے صدارتی خاندان کے لوگوں اور ساتھیوں کی ملکیت کی لگژری لندن پراپرٹیز کی تزئین و آرائش کے لیے درخواستوں نے تہہ خانے کے تالابوں اور انڈور پرائیویٹ سینما گھروں کے منصوبوں کا انکشاف کیا۔ ملکیت کے دستاویزات حاصل کرنے کے بعد، جائیداد کی چھان بین کے لیے ذاتی طور پر سائٹ کا دورہ کرنے سے بہتر کوئی متبادل نہیں ہے، جو ڈرائیو وے میں کھڑی گاڑیوں جیسے اضافی اثاثوں کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو مقام سے واقف کرنے کے لیے گوگل ماپیس یا گوگل ارتھ جیسے آن لائن ٹولز کا استعمال یقینی بنائیں، اور سیکیورٹی سے ہوشیار رہیں۔

کمپنیاں: کمپنی کے اعداد و شمار کا نقطہ نظر اسی طرح ملا جلا ہے۔ جبکہ برطانیہ اور لکسمبرگ کمپنی کی تفصیلی معلومات (بشمول فائدہ مند ملکیت) مفت میں تفصیلات فراہم کرتے ہیں، آسٹریا اور جرمنی فیس وصول کرتے ہیں۔ امریکہ میں  ایل ایل سیز (LLCs) کو عام طور پر کم سے کم معلومات درج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا مالک کون ہے، جبکہ بیلیز جیسے ممالک جان بوجھ کر خفیہ ہوتے ہیں۔

وسل بلور لیکس میں سامنے آنے والی بہت سی شیل کمپنیوں کو آئی سی آئی جے کے آف شور لیکس ڈیٹا بیس پر تلاش کیا جا سکتا ہے، اور او سی سی آر پی کے الیف (Aleph) پلیٹ فارم کے پاس درجنوں ممالک سے کمپنی کے ڈیٹا کا خزانہ ہے۔ اوپن کارپریٹس (OpenCorporates) درجنوں ممالک سے کمپنی کا ڈیٹا ایک جگہ جمع کرتی ہے، جبکہ اوربس (Orbis) اور سیاری (Sayari) جیسے بامعاوضہ متبادل دنیا بھر میں جامع کوریج پیش کرتے ہیں۔ کاروباری تنازعہ کے لیے عدالتی ریکارڈز کارپوریٹ اثاثوں کے بارے میں معلومات کو ظاہر کر سکتے ہیں، اس لیے چیک کریں کہ آیا آپ کے ہدف کا تذکرہ امریکی قانونی ڈیٹا بیس کورٹ لسنر (Court Listener) ، پیسر (PACER) یا  ملکہ برطانیہ کی عدالتوں اور ٹربیونلز کے ساتھ درج تجارتی مقدمات میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا ہدف شپنگ یا کموڈیٹیز کی تجارت میں سرگرم ہے، تو امپورٹ جینیئس (Import Genius) اور پنجیوا (Panjiva) جیسے ڈیٹا بیس بین الاقوامی ترسیل کے ڈیٹا کو مائن کرنے کے لیے بہترین جگہ ہو سکتے ہیں۔

بحری جہاز: جہازوں کے مالکان کے بارے میں معلومات (بڑی یاٹ کے لیے، یہ تقریباً ایک قانونی ادارہ ہے) تیسری پارٹی کی ویب سائٹس پر مفت جیسے اکویسیز (Equasis) ، لیکسس نیکسس (LexisNexis) یا اوربس  جیسے بامعاوضہ ڈیٹا بیس پر دستیاب ہے۔ کسی جہاز کی ملکیت بی وی آئی کمپنی کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کیمین آئی لینڈز جیسے کسی اور دائرہ اختیار میں رجسٹرڈ ہے، تو آپ کو ملکیت کی باضابطہ تصدیق حاصل کرنے کے لیے (اس معاملے میں، کیمین آئی لینڈ شپنگ رجسٹری) تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میرین ٹریفک (Marine Traffic) اور ویسل فائنڈر (Vessel Finder) جیسی سائٹوں کے ذریعے جہازوں کی نقل و حرکت کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، اور ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کرنے کے لیے آپ کو جہاز کا نام جاننے کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہی اس کا آئی ایم او (IMO) یا  ایم  ایم ایس آئی (MMSI) نمبر بھی — خاص طور پر اگر اسے نیا مانیکر مل جائے۔ یہی معاملہ سینٹ پرنسس اولگا کا تھا جس کے مبینہ مالک ایگور سیچن نے اپنی بیوی اولگا کو طلاق دینے کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا۔

ہوائی جہاز: ہوائی جہاز کو فلائٹ ریڈار24 (Flightradar24)  جیسی سائٹوں کے ذریعے ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ ہوائی اڈے جن پر

تصویر: سکرین شاٹ

ہوائی جہاز آتے اور جاتے ہیں وہ قریبی ہالی ڈے گھر کے مقام کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز کا سب سے زیادہ دکھائی دینے والا شناخت کنندہ اس کا دم نمبر ہوتا ہے، لیکن ہوائی جہاز اپنا "نام” تبدیل کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اس کا سیریل نمبر (جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا) اس کے نئے دم نمبر کی شناخت اور اس کی نقل و حرکت کو جاری رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکارس فلائٹس(Icarus flights ) ہوائی جہازوں سے باخبر رہنے کی گہرائی میں تلاش کے لیے ایک آسان نیا ٹول ہے۔ روسی اولیگارچ جیٹس ایک ٹویٹر بوٹ ہے جو روسی اولیگارچز کے طیاروں کی نقل و حرکت کو حقیقی وقت میں ٹریک کرتا ہے۔ آئل آف مین، برطانیہ، یا امریکہ جیسے مخصوص مقامات پر رجسٹرڈ ہوائی جہازوں کے بارے میں ملکیت کی معلومات آن لائن مفت دستیاب ہے – حالانکہ آپ کو ہمیشہ یہ معلوم ہوگا کہ مالک ایک آف شور کمپنی ہے جس کی ملکیت کو پھر تلاش کرنا ضروری ہے۔

مالیاتی اثاثے: امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جیسے ریگولیٹرز انویسٹمنٹ ہولڈنگز کے بارے میں ڈیٹا ظاہر کرتے ہیں اور اکثر مخصوص اداروں اور ان سے فائدہ اٹھانے والوں کا نام لیتے ہیں۔ آپ آئی سی آئی جے کے آف شور لیکس ڈیٹا بیس کے ذریعے آف شور سرمایہ کاری کے وہیکلز بھی تلاش کر سکتے ہیں، جو پاناما پیپرز، پنڈورا پیپرز، اور آف شور کمپنی کے ڈیٹا کے دیگر بڑے لیکس کے ڈیٹا کو یکجا کرتا ہے۔ کمپنیوں اور سرمایہ کاری کے وہیکلز سے متعلق اسی طرح کا ڈیٹا او سی سی آر پی کے  الیف ڈیٹا  پلیٹ فارم (Aleph) پر ترتیب دیا گیا ہے۔

مندرجہ بالا مثال کے طور پر وسائل کا صرف ایک انتخاب ہے جو اثاثوں سے باخبر رہنے کی تحقیقات میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک ہی طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور رپورٹرز کو رقم کی پیروی کرنی چاہیے، بشمول سرحدوں کے پار۔ کچھ تنظیموں نے ہینڈ بک بنائی ہیں جو مختلف دائرہ اختیار میں دستیاب وسائل کا خاکہ پیش کرتی ہیں جو کہ پیسے کی تفتیش کے لیے مفید ہیں۔ او سی سی ار پی کا کیٹلاگ آف ریسرچ ڈیٹا بیس ایک اچھا نقطہ آغاز ہے، جب کہ او سی سی ار پی کے بانی پال راڈو کی ڈیجیٹل گائیڈ برائے ٹریکنگ کرپشن قابل قدر بصیرت پیش کرتی ہے۔ سوئس فرم آئی انٹیلیجنس (i-intelligence)  نے ایک طویل اوپن سورس ٹول کٹ شائع کی ہے۔

اولیگارچ اور اہلکار معمول کے مطابق خاندان کے افراد یا قریبی ساتھیوں کے تحت رازداری یا قانونی تحفظ کے لیے اثاثوں کا اندراج کرتے ہیں۔

4۔ اثاثوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنائیں

آپ کو ملنے والے اثاثوں کی معلومات کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنائیں۔ یہ ضروری ہے۔ اسے منظم رکھیں، اسے باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ شناخت کنندگان کو شامل کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں: نام، پتے، ڈائریکٹرز، اثاثہ کی قدریں، حصول/فروخت کی تاریخیں، کمپنی کے رجسٹریشن نمبر، مقام، تاریخ پیدائش، وغیرہ۔ کمپنیوں، پراپرٹی اور لوگ کے لیے علیحدہ شیٹس بنائیں۔ کلیدی نمائشوں کا لنک جو ملکیت کی زنجیریں دکھاتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی تفتیش تیار ہوتی ہے، آپ کا ڈیٹا بیس ایک ضروری حوالہ جات بن جائے گا اور آپ نئے اثاثے تلاش کرنے کے لیے دوسرے ڈیٹا کے ساتھ اس کا حوالہ بھی دے سکیں گے (نیچے دیکھیں)۔

5۔ خاندان اور معروف ساتھیوں کی شناخت کریں۔

اس سے پہلے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کے اثاثوں کی تحقیق شروع کریں – رکیں! آپ کو سب سے پہلے ان کی بیویوں، مسٹرس، بچوں، والدین، بہن بھائیوں، بھروسہ مند ساتھیوں، اور کاروباری شراکت داروں کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے، بشمول ذاتی شناخت کنندہ جیسے تاریخ پیدائش۔ اولیگارچ اور اہلکار معمول کے مطابق خاندان کے افراد یا قریبی ساتھیوں کے تحت رازداری یا قانونی تحفظ کے لیے اثاثوں کا اندراج کرتے ہیں – اور یہیں سے آپ خاندان کی چاندی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔

او سی سی آر پی کی سوئس سیکرٹس کی تحقیقات نے ارب پتی علیشیر عثمانوف کی بہن، سعادت نارزیوا کی غیر واضح دولت کو دیکھا۔

ازبک ماہر امراض نسواں سعادت نرزیفا کو ہی لے لیں جن کے سوئس بینک کریڈٹ سوئسی میں کم از کم 1.8 بلین سوئس فرانک (1.9 بلین امریکی ڈالر) کے اکاؤنٹس ہیں۔ کسی بھی ڈاکٹر کے لیے ناقابل تصور دولت، ان فنڈز کی وضاحت اس کے بھائی، روسی ازبک ارب پتی علیشیر عثمانوف کے ساتھ اس کے تعلقات سے ہوتی ہے۔ یا پولینا کوالیوا کو لے لیجئے، ایک دلکش نوجوان خاتون جس نے صرف 21 سال کی عمر میں لندن میں بغیر رہن کے £4.4 ملین (5.75 ملین امریکی ڈالر) کا لگژری اپارٹمنٹ حاصل کیا۔ اس کے سوتیلے والد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف ہیں۔

روسی پروفیشنل موسيقار اور ولادیمیر پوتن کے بچپن کے دوست سرگئی رولڈوگین کو 2 بلین امریکی ڈالر کی رقم سے منسلک کی گئی تھی جس میں آف شور اکاؤنٹس اور مشکوک منتقلی شامل تھی۔ گراہم بونہم-کارٹر (اداکارہ ہیلینا بونہم-کارٹر کے رشتہ دار) کا نام £25 ملین (US$32.6 ملین) کی لگژری یوکے پراپرٹی کے سرکاری ریکارڈ میں درج ہے۔ بونہم کارٹر کے برطانیہ کے بینک اکاؤنٹس مارچ کے اوائل میں منجمد کر دیے گئے تھے جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شبہ تھا کہ جمع شدہ £110,000 (US$143,000) امریکی سنکشن شدہ اولیگارچ اولیگ ڈیریپاسک سے منسلک تھے۔

خاندان اور ساتھیوں کی تلاش بعض اوقات کسی بھی ارب پتی کی دولت کو کھوجنے میں اہم بن جاتی ہے۔ سوشل میڈیا یہاں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے — روسی اولیگارچ کے بچوں یا پیاروں نے نادانستہ طور پر اثاثوں کو ظاہر کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ اچھی طرح سے دستاویز شدہ ہے۔

اپنے ماسٹر ڈیٹا بیس میں ایک "افراد” شیٹ شامل کریں اور اپنی تحقیق میں شامل کرنے کے لیے خاندان کے اراکین اور قریبی ساتھیوں کو ریکارڈ کرنا شروع کریں۔ تاریخ پیدائش، پتے اور شہریت ریکارڈ کریں۔ اگر ان کے پاس اپنی معلوم دولت یا عمر کے لحاظ سے بے شمار اثاثے ہیں، تو یہ تجویز کر سکتا ہے کہ وہ حقیقی فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔

اپنی تحقیق شروع کرنے سے پہلے روسی نام کی تمام ممکنہ نقلیں جمع کرنا بہترین عمل ہے۔

6۔ روسی سے نقل حرفی دیکھیں

روسی ناموں کو اکثر مختلف طریقوں سے لاطینی رسم الخط میں نقل کیا جاتا ہے۔ گوگل  Alexei/Alexey کے ساتھ اچھی طرح نمٹتا ہے، لیکن بہت سے ماہر ڈیٹا بیس کو ہجے کے عین مطابق مماثلت کی ضرورت ہوتی ہے — یعنی اگر آپ کی تلاش میں ایک یا دو حرف بھی غلط ہو جاتے ہیں تو آپ ایک اہم نتیجہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔

کمپنیز ہاؤس کی مثال لے لیں، برطانیہ کی کمپنیوں کا رجسٹر۔ " Filipp Adonyev” کی تلاش سے پتہ چلتا ہے کہ اس نام کا ایک فرد برطانیہ کی کمپنی پیڈ فلم لمیٹڈ کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ لیکن " Filip Adoniev ” کی تلاش میں روسی ٹیلی کام اولیگارچ سرگئی ایڈونیف کے بیٹے کے لیے کوئی مماثل نتائج نہیں ملتے۔

کچھ سرکاری دستاویزات میں،  "Abramovich” کے ہجے "Abramovič” ہے۔ ایک اور مثال: "Sergei Kirienko,” "Sergey Kiriyenko,” "Sergei Kirienko,” اور "Sergey Kirienko” یہ سب بوتن کی حکومت کے ایک اعلیٰ اہلکار "Sergei Кириенko” کی معقول نقلیں ہیں جنہیں 2021 میں امریکی ٹریژری نے منظور کیا تھا۔ ان تغیرات میں سے ایک ڈیٹا بیس میں داخل کیا گیا ہو گا جس سے آپ بعد میں استفسار کریں گے، لیکن آپ نہیں جان سکتے کہ کون سا ہے۔

اپنی تحقیق شروع کرنے سے پہلے روسی نام کی تمام ممکنہ نقلیں جمع کرنا اور پھر ان سب کو منظم طریقے سے تلاش کرنا دانشمندی ہے۔ اگر آپ کو ممکنہ طور پر چھوٹ جانے والی نقل حرفی کے بارے میں یقین نہیں ہے تو مقامی روسی اسپیکر سے رابطہ کریں، اور چیک لسٹ رکھیں کہ آپ نے کن تغیرات کو تلاش کیا ہے۔

7۔ روسی حکام کے اثاثوں کے اعلانات کو چیک کریں۔

روسی عوامی عہدیداروں کو اثاثوں کے بیانات دائر کرنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر ایک انسداد بدعنوانی اقدام ، یہ انکشافات تحقیقات کے لیے بڑی برتری اور نقطہ آغاز فراہم کر سکتے ہیں۔ اعلان کردہ اور حقیقی دنیا کے اثاثوں کے درمیان تضادات بھی ایک بہترین کہانی بناتے ہیں۔

2012 میں اس وقت کے نائب وزیر اعظم ایگور شووالوف نے آسٹریا، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں جائیدادوں کا اعلان کیا۔ ان کے مقام یا قیمت کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی گئیں، لیکن تمام کو کرایہ کی جائیداد قرار دیا گیا تھا۔ ان ابتدائی نکات کے ساتھ، تفتیشی نامہ نگاروں نے بعد میں آسٹریا کی جھیل اٹرسی پر ایک قلعے کی نشاندہی کی، لندن، ویسٹ منسٹر میں ایک اپارٹمنٹ، اور دبئی کے پام جمیرہ پر ایک ہویلی، جس کی مجموعی مالیت دسیوں ملین ڈالر تھی۔ جائیدادوں کی ملکیت خاندان کے افراد کے ذریعے رکھی گئی ہے، جس نے کرائے کے اعلان کردہ انتظامات پر سوالات اٹھائے ہیں۔

تفتیش کاروں نے لندن، ویسٹ منسٹر میں نائب وزیر اعظم ایگور شووالوف کی پوسٹ، کارنر اپارٹمنٹ کا پتہ لگایا۔ تصویر: سکرین شاٹ

اثاثوں کے اعلانات مختلف ریاستی محکموں کے ذریعہ شائع کیے جاتے ہیں اور معلومات کا کوئی مرکزی ذخیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تاہم، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے روس کے باب نے ڈیلکراٹور (Declarator.org)  بنایا، جو ایک قابل تلاش ڈیٹا بیس ہے جو مختلف ایجنسیوں سے ڈیکلریشن جمع کرتا ہے اور ڈیٹا کے اصل ذرائع سے بھی لنک کرتا ہے۔

8۔ ڈیٹا ویژولائزیشن ٹولز استعمال کریں۔

پیچیدہ اثاثہ جات کے ڈھانچے کی نقشہ سازی کرتے وقت ڈیٹا ویژولائزیشن ایک لائف لائن ہو سکتی ہے، اور انفوگرافکس یاداشت کو برقرار رکھنے کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو پیٹرن کو تلاش کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

او سی سی ار پی کے تفتیشی ڈیٹا پلیٹ فارم الیف (Aleph) میں ایک نیٹ ورک ڈایاگرام ٹول شامل ہے جو صارفین کو ایسے ویژولائزیشن میں ڈیٹا اپ لوڈ کرنے کے قابل بناتا ہے جو لوگوں، کمپنیوں، اثاثوں اور دیگر اداروں کو جوڑتے ہیں۔ اس ڈیٹا کو دوسرے الیف (Aleph) ڈیٹاسیٹس کے ساتھ بھی کراس ریفرنس کیا جا سکتا ہے، جس سے رپورٹرز کو پیسے کی پیروی کرنے اور رپورٹر کے ہدف سے منسلک دیگر اثاثوں کی شناخت کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔

لنک کیوریوس (Linkurious) وہ سافٹ ویئر ہے جسے آئی سی آئی جے پاناما پیپرز جیسی بڑی تحقیقات پر کنکشن بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

9۔ سیکھیں کہ کس طرح مؤثر طریقے سے سکم کرنا ہے۔

آپ نے اپنے ہدف سے منسلک ایک کمپنی دریافت کی ہے؟ – بہترین! اب آپ کو ان 50 دستاویزات کو پڑھنا ہوگا جو کمپنی نے 15 سال قبل داخل کیے ہیں آپ کو یہ کام کئی دوسری کمپنیوں اور جائیدادوں کے لیے بھی کرنا ہوگا جو آپ کو ملی ہیں۔ امکانات ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔

خوش قسمتی سے، آپ سکم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ سالانہ رپورٹوں اور اسی طرح کی فائلوں میں زیادہ تر متن بوائلر پلیٹ لینگویج ہے جو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں کاپی کی جاتی ہے۔ آپ جس اہم معلومات کی تلاش کر رہے ہیں وہ اس کمپنی کے لیے ریکارڈ کردہ منفرد ڈیٹا ہیں۔ عام طور پر یہ نام، تاریخیں اور اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ جانیں کہ انہیں کس طرح تیزی سے تلاش کرنا ہے، اور ان کے ارد گرد سفید شور کو اگنور کرنا سیکھیں۔

10۔ ڈیٹا کی درخواست کریں۔

ذاتی طور پر دستاویزات کی درخواست کرنے کے لیے اپنی مقامی عدالت، کمپنی، یا ہوائی جہاز کی رجسٹری کا دورہ کرنا فائدہ مند ہے۔

حکام اس ڈیٹا کا اشتراک کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں جو پہلے سے عوامی طور پر دستیاب نہیں ہے۔ کچھ ممالک میں، معلومات کی آزادی کی درخواست اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے عام طور پر ایک طویل انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بات کی ضمانت دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس اہم معلومات کی تلاش کر رہے ہیں اس کی "اصلاح” نہیں کی جائے گی۔ متبادل طور پر، آپ صرف اس کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔

لکسمبرگ کی ڈاریکشن ڈی ایویئایشن سیول (Direction de l’aviation civile)  نے حال ہی میں لکسمبرگ میں رجسٹرڈ سول ہوائی جہاز کا ایک تازہ ترین ڈیٹا بیس شیئر کیا — ڈیٹا جو اس کی ویب سائٹ پر شائع نہیں کیا گیا — درخواست پر۔ اس ڈیٹا بیس میں ٹیل نمبرز، سیریل نمبرز، رجسٹرڈ مالکان، اور ہوائی جہاز کے دیگر اہم شناخت کنندگان شامل ہیں، جن میں سے کچھ روسی حکام کے زیر استعمال ہیں۔ اس طرح کا ڈیٹا تحقیقات کو اکٹھا کر سکتا ہے یا پچھلی تحقیقات کو بڑھا سکتا ہے۔

سابق نائب وزیر اعظم ایگور شولا  کے نجی بمبارڈئیر گلوبل ایکسپرس (Bombardier Global Express) جیٹ کو لے لیں، جس کی رپورٹ 2016 میں روسی اینٹی کرپشن بلاگر الیکس نوالنی نے کی تھی۔ آئل آف مین میں اس کی رجسٹریشن کی میعاد 2018 میں ختم ہو گئی، جب اسے لکسمبرگ میں دوبارہ رجسٹر کیا گیا۔ لکسمبرگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہوائی جہاز کا ایک ہی ماڈل ایک ہی سیریل نمبر کے ساتھ ہے لیکن ایک مختلف ٹیل نمبر — یہ دکھاتا ہے کہ طیارے کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، جس سے اسے ٹریک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالیہ پرواز کے اعداد و شمار کے خلاف اس نئے ٹیل نمبر کا کراس حوالہ سالزبرگ جانے والی پروازوں کو ظاہر کرتا ہے، مبینہ طور پر شووالوف کی ملکیت والے قلعے کے قریب – یہ تجویز کرتا ہے کہ وہ اب بھی اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا ایک نئے رجسٹرڈ مالک کو بھی ظاہر کرتا ہے۔

ذاتی طور پر دستاویزات کی درخواست کرنے کے لیے اپنی مقامی عدالت، کمپنی، یا ہوائی جہاز کی رجسٹری کا دورہ کرنا فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ اوپر کی مثالیں بتاتی ہیں، اب آن لائن دستیاب ڈیٹا کی مقدار بڑی اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ لیکن کچھ ادارے دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ذاتی دورہ بعض اوقات اضافی اور پرانی دستاویزات حاصل کر سکتا ہے جو ابھی تک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ترتیب نہیں دی گئی ہیں۔

_________________________________________________________

ٹام سٹاکس آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ (او سی سی آر پی) کے ساتھ ایک سینئر تفتیش کار ہیں۔ او سی سی ار پ میں، وہ منی لانڈرنگ، بدعنوانی، اور غیر ملکی دولت کی تحقیقات کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی بین الاقوامی تحقیقات میں حصہ لیا ہے جن میں پینڈور پیپر، سویز سیکرٹس، اور فن سن فائلز شامل ہیں۔ صحافت میں آنے سے پہلے، انہوں نے تجارتی قانونی چارہ جوئی کی حمایت میں اثاثوں کی کھوج کی تحقیقات پر کام کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں روسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔