{"id":1749706,"date":"2024-09-12T10:47:17","date_gmt":"2024-09-12T14:47:17","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=1749706"},"modified":"2024-09-13T05:08:15","modified_gmt":"2024-09-13T09:08:15","slug":"yeni-kara-para-aklama-egilimleri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/tr\/hikayeler\/yeni-kara-para-aklama-egilimleri\/","title":{"rendered":"Yeni Kara Para Aklama E\u011filimleri"},"content":{"rendered":"<p>K\u0131rk y\u0131l \u00f6nce, uyu\u015fturucu ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131 ve r\u00fc\u015fvet alan yetkililer, kargo b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde nakit dolu spor \u00e7antalar\u0131yla k\u00fc\u00e7\u00fck u\u00e7aklar\u0131n\u0131 Karayipler\u2019deki hava pistlerine indirirdi. Pilotlar bu u\u00e7aklar\u0131, pistlerin sonunda uygun bir \u015fekilde konumland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck bankalara kadar task s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fc ile g\u00f6t\u00fcr\u00fcrd\u00fc ve \u00e7antalar\u0131 banka personelinin kollar\u0131na b\u0131rak\u0131rlard\u0131. Banka personeli, hi\u00e7bir soru sormaz ve kara paray\u0131 aklamak i\u00e7in \u015f\u00fcpheli paray\u0131 yat\u0131r\u0131rlard\u0131. Bu, y\u00fckl\u00fc bir \u00fccretin ard\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015firdi.<\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\">Organize Su\u00e7 ve Yolsuzluk Raporlama Projesi\u2019nin (OCCRP)<\/a> kurucu orta\u011f\u0131<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/x.com\/DrewOCCRP\"> Drew Sullivan\u2019a<\/a> g\u00f6re, kara para aklamada patlama ya\u015fand\u0131. \u201c\u00d6nceden milyonlarla ifade edilen mebla\u011flar vard\u0131; \u015fimdi milyarlarla ifade ediliyor,\u201d diyor. \u201cVe karma\u015f\u0131kl\u0131k mebla\u011flarla birlikte b\u00fcy\u00fcd\u00fc,\u201d diye ekliyor. Kara para aklama art\u0131k \u00e7ok daha karma\u015f\u0131k ve elde edilmesi \u00e7ok daha ucuz ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131 gazetecilerin bu konuda birka\u00e7 yeni e\u011filimi anlamalar\u0131 gerekiyor.<\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.ire.org\/training\/conferences\/ire-2024\/\">2024 Ara\u015ft\u0131rmac\u0131<\/a> Gazeteciler ve Edit\u00f6rler konferans\u0131nda uluslararas\u0131 mali su\u00e7 e\u011filimleri \u00fczerine yap\u0131lan bir oturumda, \u201cEskiden, bu pistlerin sonunda sizden %10 ila %15 \u00fccret al\u0131n\u0131yordu. Kara para aklama art\u0131k normal banka havalesi \u00fccretlerinin maliyetinin alt\u0131nda\u201d diyor. \u201c\u0130nceledi\u011fimiz<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/troikalaundromat\/\"> \u00c7ama\u015f\u0131rhane projelerinde<\/a>, kara para aklama maliyeti i\u015flemleri %0,1, bu da \u00f6dedi\u011fimiz \u00fccretlerin alt\u0131nda.\u201d<\/p>\n<aside>Yeni varl\u0131k kamuflaj e\u011filimlerine ra\u011fmen, mevcut kara para aklama bulmacalar\u0131n\u0131n bir\u00e7ok par\u00e7as\u0131, gazeteciler taraf\u0131ndan derlenen ve serbest\u00e7e eri\u015filebilen mali s\u0131z\u0131nt\u0131 veri tabanlar\u0131nda bulunabilir.\u00a0 -Associated Press ara\u015ft\u0131rmac\u0131 muhabiri Martha Mendoza<\/aside>\n<p>IRE panelinde Sullivan ve Associated Press\u2019te Pulitzer \u00f6d\u00fcll\u00fc muhabir olan moderat\u00f6r<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/marthamendoza\/\"> Martha Mendoza , yasad\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar\u0131n saklanma bi\u00e7iminin izlenmesini giderek zorla\u015ft\u0131ran yeni kara para aklama stratejilerine odakland\u0131lar.<\/a><\/p>\n<p>Bunlara; var olmayan \u00fcr\u00fcnleri kendinize satmak, kripto para manip\u00fclasyonu, var olmayan \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in maa\u015f bordrolar\u0131 ve sorular \u00e7o\u011fal\u0131rsa diye t\u00fcm bankalar\u0131 sat\u0131n almak da dahil olabiliyor.<\/p>\n<p>Sullivan, muhabirlerin kara para aklamay\u0131 r\u00fc\u015fvet veya vergi ka\u00e7\u0131rma gibi di\u011fer finansal sistem suistimalleri ile kar\u0131\u015ft\u0131rmamalar\u0131 ve OCCRP&#8217;nin bu \u00f6zel su\u00e7a ili\u015fkin tan\u0131m\u0131na dikkat etmeleri gerekti\u011fi konusunda uyar\u0131yor: \u201cGenellikle yabanc\u0131 bankalar veya me\u015fru i\u015fletmeler yoluyla yasad\u0131\u015f\u0131 yollardan elde edilen paran\u0131n kaynaklar\u0131n\u0131n gizlenmesidir.\u201d diyor.<\/p>\n<p>\u201cYasad\u0131\u015f\u0131 elde edilmi\u015f\u2019 ger\u00e7ekten \u00f6nemli \u00e7\u00fcnk\u00fc aklaman\u0131z gereken gelirleri g\u00f6steren bir t\u00fcr temel veya \u00f6nc\u00fcl su\u00e7 olmas\u0131 gerekiyor,\u201d diyor Sullivan. \u201cAsl\u0131nda mahkemede kan\u0131tlanmas\u0131 en zor \u015feylerden biri ve bir ara\u015ft\u0131rmac\u0131 gazeteci olarak bir \u015feyin kesin olarak kara para aklama oldu\u011funu kan\u0131tlamak daha da zor. Bu y\u00fczden kolluk kuvvetleri bunu beyan etmedi\u011fi s\u00fcrece bununla ilgili pek fazla haber g\u00f6rm\u00fcyorsunuz.\u201d<\/p>\n<h4><b>\u2018Paray\u0131 Takip Etmek\u2019 En \u0130yi Ara\u015ft\u0131rma Stratejisi Olmaya Devam Ediyor\u00a0<\/b><\/h4>\n<p>Mendoza\u2019ya g\u00f6re iyi haber, yeni varl\u0131k kamuflaj e\u011filimlerine ra\u011fmen, mevcut kara para aklama bulmacas\u0131n\u0131n bir\u00e7ok par\u00e7as\u0131, gazeteciler taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen ve serbest\u00e7e eri\u015filebilen finansal s\u0131z\u0131nt\u0131 veri tabanlar\u0131nda bulunabiliyor.<\/p>\n<aside>\u201cDubai, d\u00fcnyada b\u00fcy\u00fck miktarda nakit paray\u0131, kimse size ger\u00e7ekten soru sormadan yat\u0131rabilece\u011finiz birka\u00e7 yerden biri.\u201d \u2014 OCCRP Yay\u0131nc\u0131s\u0131 Drew Sullivan<\/aside>\n<p>Bunun nedeni, yasad\u0131\u015f\u0131 yollarla elde edilen gelirleri gizlemek i\u00e7in genel stratejinin ayn\u0131 kalmas\u0131 yani iki farkl\u0131 ki\u015fiymi\u015f gibi davran\u0131lmas\u0131. Ayr\u0131ca, bu numaray\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmenin en iyi yolu, ger\u00e7ek sahiplerini ortaya \u00e7\u0131karmak i\u00e7in genellikle s\u0131z\u0131nt\u0131lar\u0131n gerekli oldu\u011fu Britanya Virjin Adalar\u0131 veya Sey\u015feller gibi gizlilik yetki alanlar\u0131nda offshore \u015firketler veya vak\u0131flar olu\u015fturulmas\u0131.<\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/\">ICIJ<\/a> ve<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/\"> Aleph arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla<\/a> Panama Belgeleri benzeri s\u0131z\u0131nt\u0131 verilerine eri\u015febilir ve ba\u011flant\u0131lar kurmaya ba\u015flayabilirsiniz,\u201d diyor Mendoza. \u201cBiraz yava\u015f ama bir ba\u011flant\u0131 kurdu\u011funuzda, i\u015fe koyuluyorsunuz. \u0130htiyac\u0131n\u0131z olan bir ismi buldu\u011funuzda,<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/organisations\/companies-house\"> Companies House<\/a> veya<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/opencorporates.com\/\"> OpenCorporates<\/a> gibi<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sayari.com\/financial-crime\/\"> ara\u00e7lar\u0131 kullanmaya ba\u015flayabilir<\/a> ve benzer veya ayn\u0131 y\u00f6netim kurullar\u0131n\u0131, ayn\u0131 ki\u015fileri g\u00f6rmeye ba\u015flayabilirsiniz.\u201d<\/p>\n<p>K\u0131sacas\u0131, kara para aklaman\u0131n \u00fc\u00e7 a\u015famas\u0131 temelde ayn\u0131d\u0131r: \u201cYerle\u015ftirme\u201d (nakit paray\u0131 finansal sisteme sokma); \u201cKatmanlama\u201d (nakit kayna\u011f\u0131n\u0131 kamufle etmek i\u00e7in ekstra i\u015flemler) ve \u201cEntegrasyon\u201d (fonlar\u0131 eri\u015filebilir, yat\u0131r\u0131labilir servete d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrme).<\/p>\n<h4><b>Kara Para Aklama Taktiklerinin Mevcut G\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc <\/b><\/h4>\n<p><b><br \/>\n<\/b><b>Eski usul taktikler pop\u00fclerli\u011fini kaybediyor\u00a0<\/b>:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Smurfing:<\/b> Bu, k\u00f6t\u00fc niyetli ki\u015filerin nakit para yat\u0131rmak i\u00e7in d\u00fczinelerce ki\u015fiyi i\u015fe ald\u0131\u011f\u0131 bir tekniktir. \u00d6rne\u011fin 10.000 dolar yerine 9.990 dolar. \u201c\u0130nsanlar bunu h\u00e2l\u00e2 kripto ATM\u2019leri gibi \u015feylerle yap\u0131yor,\u201d diye belirtiyor Sullivan. \u201cUyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n smurfing yapmas\u0131 i\u00e7in harika bir yol, \u00e7ok say\u0131da farkl\u0131 kripto c\u00fczdan\u0131 ve para yat\u0131ran \u00e7ok say\u0131da farkl\u0131 insan var ve \u00e7ok say\u0131da farkl\u0131 kripto c\u00fczdan\u0131n\u0131z ve insan\u0131n\u0131z varsa bunu takip etmek kolay de\u011fil.\u201d<\/li>\n<li><b>Toplu Nakit Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131:<\/b> \u201cBu, Afrika\u2019n\u0131n belirli yerlerinde h\u00e2l\u00e2 yap\u0131l\u0131yor <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/daily\/13394-the-sentry-african-conflict-gold-is-being-laundered-in-dubai\">b\u00fcy\u00fck miktarda alt\u0131n, elmas ve nakit Dubai gibi yerlerdeki \u00e7ar\u015f\u0131lara gidiyor ve<\/a> oradaki bankalara yat\u0131r\u0131l\u0131yor. Dubai, d\u00fcnyada b\u00fcy\u00fck miktarda nakit paray\u0131 ger\u00e7ekten kimse size soru sormadan yat\u0131rabilece\u011finiz birka\u00e7 yerden biri.<\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_1749731\" style=\"width: 567px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/0-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1749731\" class=\" wp-image-1749731\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/0-1.jpg\" alt=\"\" width=\"557\" height=\"371\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/0-1.jpg 1000w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/0-1-336x224.jpg 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/0-1-771x514.jpg 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/0-1-768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 557px) 100vw, 557px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1749731\" class=\"wp-caption-text\">Dubai&#8217;deki bankalar art\u0131k b\u00fcy\u00fck miktarda nakit mevduat\u0131 \u00e7ok az soru sorularak kabul eden d\u00fcnyadaki son yerler aras\u0131nda yer al\u0131yor. Resim: Shutterstock<\/p><\/div>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Nakit \u0130\u015flemler: <\/b>Sullivan, nakit i\u015flemlerle ilgili olarak \u015funlar\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor: H\u00e2l\u00e2 eski usul nakit i\u015fletme y\u00f6ntemi var. Bunlar; kumarhaneler, araba y\u0131kama yerleri, otoparklar, b\u00fcy\u00fck miktarda nakit bulunan her yer. Nakit ortadan kalk\u0131yor, art\u0131k \u00e7ok az insan b\u00fcy\u00fck miktarda nakit ta\u015f\u0131yor ve i\u015fletmeler i\u00e7in de durum ayn\u0131. \u0130stisnalar var; kumarhaneler gibi, i\u00e7eri girip \u00e7ok say\u0131da fi\u015f sat\u0131n alabilece\u011finiz ve bunlar\u0131 nakite \u00e7evirebilece\u011finiz ve \u2018Kumarhaneden ald\u0131m\u2019 diyebilece\u011finiz yerler var. Yiyecek bozulmas\u0131 da bir ba\u015fka yoldur, bu noktada \u015f\u00f6yle dersiniz: \u2018Ah, etlerimizin b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 bozuldu.\u2019 Bununla ilgili sorun, bunlar\u0131n para aklaman\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fck yollar\u0131 olmas\u0131, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde k\u00f6t\u00fc niyetli ki\u015filer asl\u0131nda milyonlarca, y\u00fczlerce veya binlerce dolar de\u011fil, milyarlarca dolar aklad\u0131\u011f\u0131ndan, bu mebla\u011flarla ba\u015fa \u00e7\u0131kmak i\u00e7in yeni y\u00f6ntemler icat etmeleri gerekiyor s\u00fcrekli.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Hala kullan\u0131lan her daim ge\u00e7erli y\u00f6ntemler:<\/b><\/p>\n<div id=\"attachment_1749754\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/londra-luks.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1749754\" class=\"size-full wp-image-1749754\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/londra-luks.jpg\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"387\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1749754\" class=\"wp-caption-text\">Londra gibi \u015fehirlerde ultra y\u00fcksek de\u011ferli l\u00fcks daireler, Resim: Shutterstock<\/p><\/div>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Ultra y\u00fcksek de\u011ferli gayrimenkul<\/b>: Su\u00e7lular genellikle paralar\u0131n\u0131 yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki ev veya \u00f6zel m\u00fclk sat\u0131n al\u0131mlar\u0131nda saklamay\u0131 sevmezler, bunun nedeni \u00e7ok basittir: \u00c7imleri bi\u00e7mek veya kap\u0131c\u0131lara \u00f6deme yapmak istemezler. Ayr\u0131ca Bat\u0131l\u0131 bir \u015fehirde orta b\u00fcy\u00fckl\u00fckte dairelerden olu\u015fan b\u00fcy\u00fck bir portf\u00f6y sat\u0131n almaktan ho\u015flanmazlar, \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok fazla evrak i\u015fi demektir bu. Bunun yerine Sullivan, gayrimenkul piyasa de\u011feri artarken esasen g\u00f6z ard\u0131 edilebilecek ultra y\u00fcksek de\u011ferli daireler sat\u0131n almay\u0131 tercih ettiklerini s\u00f6yl\u00fcyor. \u201cParay\u0131 aklad\u0131ktan sonra varl\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131 yurtd\u0131\u015f\u0131na ta\u015f\u0131mak istersiniz, bunun i\u00e7in de 200 milyon dolarl\u0131k bir daireye ihtiyac\u0131n\u0131z var\u201d diyor. \u201cBu y\u00fczden New York veya Londra gibi yerlerde tamamen bo\u015f olan bu pahal\u0131 daireleri buluyorsunuz. T\u00fcm bunlar offshore \u015firketler ve vekiller alt\u0131nda gizlenmek zorunda.\u201d<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Offshore \u015firketler, tr\u00f6stler ve hedge fonlar<\/b>: Sullivan, \u201cGer\u00e7ekten yapman\u0131z gereken tek \u015fey, kimsenin sizin sahip oldu\u011funuzu bilmedi\u011fi bir offshore \u015firketine sahip olmak,\u201d diyor. \u201cBeyan etti\u011finiz \u015firket ile gizli \u015firket aras\u0131ndaki herhangi bir i\u015flem, ger\u00e7ek bir i\u015flem gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcr ancak ger\u00e7ekte \u00f6yle de\u011fildir. Hedge fonlar\u0131 bilindi\u011fi \u00fczere \u015feffaf de\u011fildir, bu nedenle hedge fonu ile offshore \u015firketi birle\u015fimi neredeyse anla\u015f\u0131lmaz. Offshore tr\u00f6stler diyelim ki St. Vincent veya Lichtenstein gibi yerlerde sahibini bulamayaca\u011f\u0131n\u0131z \u015feylerdir ve bu nedenle para ba\u015fka bir yerdeki bir tr\u00f6st arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla \u00e7\u0131kabilir.\u201d Sullivan, \u015firket kay\u0131tlar\u0131na bakman\u0131n ve \u015firketin web sitesini incelemenin yan\u0131 s\u0131ra, muhabirlerin bir firman\u0131n paravan olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, me\u015fru piyasa rakiplerine \u015firket hakk\u0131nda ne bildiklerini sorarak kontrol edebileceklerini s\u00f6yl\u00fcyor.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Yeni ve giderek pop\u00fclerle\u015fen y\u00f6ntemler:\u00a0<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Ticaret tabanl\u0131 kara para aklama: <\/b>Bu y\u00f6ntem bankalar\u0131 b\u00fcy\u00fck mevduatlar\u0131n ticaret anla\u015fmalar\u0131n\u0131n geliri oldu\u011funa ikna etmek i\u00e7in faturalar\u0131 ve i\u015flemleri manip\u00fcle etmeyi kapsamakta. Sullivan, \u201cBu \u015fu anda en pop\u00fcler olanlar aras\u0131nda,\u201d diyor. \u201cAsl\u0131nda as\u0131l sorun \u00e7eli\u011finizin olup olmamas\u0131 de\u011fil. Bu \u2018\u00e7eli\u011fin\u2019 bir al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 ve bir sat\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 listeleyebiliyorsan\u0131z, o zaman bankaya gidip, \u2018Bak\u0131n, az \u00f6nce 500 milyon dolarl\u0131k \u00e7elik satt\u0131m ve 200 milyon dolar kar ettim,\u2019 diyebilirsiniz. Asl\u0131nda bu sahte evrak i\u015flerini yapman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olacak \u015firketler var\u2026 O \u2018\u00e7eli\u011fi\u2019 bir offshore \u015firketten ba\u015fka bir offshore \u015firkete ve sonra bir ba\u015fkas\u0131na ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz. Katmanlar olu\u015fturuyorsunuz ve paran\u0131n nereden geldi\u011fine dair izi yok ediyorsunuz. Bir i\u015flem \u00e7i\u00e7ekler i\u00e7in olabilir; bir sonraki \u00e7elik i\u00e7in olabilir, bir sonraki bilgisayar par\u00e7alar\u0131 i\u00e7in olabilir. Bu y\u00fczden ticaret verilerine g\u00fcvenmiyorum \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7o\u011fu sadece etrafta dola\u015ft\u0131\u011f\u0131 varsay\u0131lan sahte \u015feylerden ibaret\u00a0 ve sonunda para, bir anla\u015fmada elde etti\u011finiz k\u00e2r gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Yani bir milyar dolar\u0131 aklaman\u0131n yolu da budur.\u201d<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u00c7ama\u015f\u0131rhaneler<\/b>:<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/laundromats\/\"> \u00c7ama\u015f\u0131rhane<\/a> ,m\u00fc\u015fterilerin anonim olarak b\u00fcy\u00fck varl\u0131klar sat\u0131n almalar\u0131na izin vermek i\u00e7in gizlilik yetki alanlar\u0131nda birden fazla paravan \u015firket kullanan karma\u015f\u0131k bir gizli para plan\u0131d\u0131r. Genellikle bir banka veya y\u00fcksek net de\u011fere sahip biri taraf\u0131ndan kurulur. Sullivan,<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/investigations\/5358-latvian-banks-promote-money-laundering-companies\"> Letonya merkezli bir \u00e7ama\u015f\u0131rhanenin<\/a> m\u00fc\u015fteriler i\u00e7in bir kara para aklama \u201crehberi\u201d yay\u0131nlad\u0131klar\u0131ndan bahsediyor. Y\u00f6ntemler aras\u0131nda \u015funlar var: \u00c7elik sat\u0131yormu\u015f gibi yap\u0131yorsan\u0131z, bir vin\u00e7 i\u00e7in de sahte evraklar olu\u015fturdu\u011funuzdan emin olun\u00a0 aksi takdirde di\u011fer bankalar bu a\u011f\u0131r envanteri nas\u0131l ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 sorabilir. (A\u015fa\u011f\u0131da OCCRP\u2019nin Troika \u00c7ama\u015f\u0131rhane ara\u015ft\u0131rma videosunu izleyebilirsiniz.)<\/li>\n<\/ul>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/uteIMGxor0o\" width=\"853\" height=\"480\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<ul>\n<li><b>Offshore krediler<\/b>: Sullivan, \u201cSahip oldu\u011funuz bir \u015firketten kredi al\u0131rsan\u0131z, bankalar taraf\u0131ndan kabul edilir \u00e7\u00fcnk\u00fc bir k\u00f6keni vard\u0131r, bir kredi alm\u0131\u015f olursunuz. Bu paray\u0131 harcayabilirsiniz ve tabii ki bu paray\u0131 asla kendinize geri \u00f6demezsiniz. B\u00f6ylece gizlice sahibi oldu\u011funuz bir offshore \u015firketten geldi\u011fi ger\u00e7e\u011fi kaybolur.\u201d Muhabirler \u015f\u00fcpheli \u015firketlerin mali kay\u0131tlar\u0131na bakarken kredileri arayabilir ve krediler asla geri \u00f6denmez. Muhabirler ayr\u0131ca teminat olarak \u201cnakit\u201d listelenen kredileri de dikkate almal\u0131d\u0131r. Sullivan, \u201cBirisi bir i\u015f kredisi i\u00e7in nakit kullan\u0131yorsa, me\u015fru bir i\u015f i\u00e7in pek mant\u0131kl\u0131 de\u011fil \u00e7\u00fcnk\u00fc nakit paran\u0131z varsa neden krediye ihtiyac\u0131n\u0131z olsun ki?\u201d diyor.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Banka ele ge\u00e7irme: <\/b>\u201cBaz\u0131 su\u00e7lular banka sat\u0131n al\u0131yor\u201d\u00a0 \u201cT\u00fcm paray\u0131 kendinize bor\u00e7 veriyorsunuz ve sonra kendi bankan\u0131z\u0131 bo\u015falt\u0131yorsunuz. Bu Rusya ve Do\u011fu Avrupa\u2019da olduk\u00e7a s\u0131k oluyor. Ayr\u0131ca kendi bankan\u0131zdaki dahili hesaplar aras\u0131nda para transferi de yapabilirsiniz, d\u00fczenleyicilerden gizlenen i\u015flemler gibi.\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_1749778\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/93-p.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1749778\" class=\"size-full wp-image-1749778\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/93-p.jpg\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"189\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1749778\" class=\"wp-caption-text\">Organize su\u00e7 \u015febekeleri art\u0131k insan vekil sahiplerini bir kenara b\u0131rak\u0131yor ve offshore \u015firketleri kaydetmek veya varl\u0131klar\u0131n\u0131 gizlemek i\u00e7in \u00e7evrim i\u00e7i olarak sahte kimlikler olu\u015fturuyorlar. Resim: Shutterstock<\/p><\/div>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Vekil Olarak Sahte \u0130nsanlar Olu\u015fturmak:<\/b> Su\u00e7lular genellikle varl\u0131klar\u0131n\u0131 ba\u015fkalar\u0131n\u0131n ad\u0131na kaydederek gizlerler ancak bu vekillerin do\u011fas\u0131 de\u011fi\u015fiyor. Sullivan, \u201cEskiden vekiller basitti: Kar\u0131n\u0131z veya \u00e7ocu\u011funuzdu. Gazeteciler bunu fark etti ve sormaya ba\u015flad\u0131: \u201812 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flunuz neden bu \u015firketin sahibi?\u2019 B\u00f6ylece su\u00e7lular vekil olarak kay\u0131t acentelerini kullanmaya ba\u015flad\u0131lar\u00a0 ancak bu da \u015f\u00fcpheli hale geldi. Singapur\u2019da bir Burger King\u2019de \u00e7al\u0131\u015fan ve yakla\u015f\u0131k 6.000 \u015firkete \u2018sahip\u2019 olan bir kad\u0131n bulduk. Yani art\u0131k \u015firketlere sahip olmak i\u00e7in sahte adreslerde var olmayan insanlar yarat\u0131yorlar. Sahte insanlar\u0131n g\u00fczel yan\u0131, izlenememeleridir.\u201d\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Vekillere g\u00f6nderilen ba\u015far\u0131s\u0131z s\u00f6zle\u015fmeler: <\/b>Sullivan, \u201cBir oligarktan vekile giden e-postalar g\u00f6rd\u00fck, hisse senedi sat\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in bir s\u00f6zle\u015fme deniyor ancak imzalanan s\u00f6zle\u015fmede herhangi bir tarih veya hisse senedi fiyat\u0131 yoktu, bu y\u00fczden esasen bo\u015f bir \u00e7ek g\u00f6nderiyorduk. Rus oligarklar insanlara r\u00fc\u015fvet vermek i\u00e7in ba\u015far\u0131s\u0131z s\u00f6zle\u015fmeleri kullanmay\u0131 severler. \u015e\u00f6yle olabiliyor s\u00f6zle\u015fmeler: \u2018Bu anla\u015fmaya g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015fmazsak, size 10 milyon dolar bor\u00e7lu olaca\u011f\u0131z, eme\u011finiz ve zahmetiniz i\u00e7in size geri \u00f6deme yapmak istiyoruz.\u2019 Yani s\u00f6zle\u015fmede 10 milyon dolarl\u0131k bir sat\u0131n alma g\u00f6rd\u00fck ve onlar da s\u00f6zle\u015fmeyi ve s\u00f6zle\u015fmenin iptalini [vekile] ayn\u0131 e-postada uygun bir \u015fekilde g\u00f6nderdiler!\u201d<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Kripto para i\u015flemleri<\/b>: Sullivan, \u201cYasad\u0131\u015f\u0131 paray\u0131 bir kripto hesab\u0131na aktarabilir, biriyle takas edebilir ve ard\u0131ndan [anonim kripto para] Monero gibi bir \u015fey arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla g\u00f6nderebilirsiniz ve paran\u0131n nereye gitti\u011fini gizlemi\u015f olursunuz\u201d.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Vergi aflar\u0131n\u0131n k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131lmas\u0131<\/b>: Sullivan bu konuda \u015funlar\u0131 aktar\u0131yor: Zengin insanlar\u0131n vergi aff\u0131na ba\u015fvurduklar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz, \u015f\u00f6yle diyorlar: \u2018Yurtd\u0131\u015f\u0131nda \u00e7ok param\u0131z var; \u00fclkeye yard\u0131mc\u0131 olabilir bu nedenle paray\u0131 geri getirmemiz i\u00e7in bizi ger\u00e7ekten te\u015fvik etmelisiniz&#8217; diyorlar. Ard\u0131ndan \u015f\u00f6yle devam ediyor: \u201cVe bu temelde sa\u00e7mal\u0131k \u00e7\u00fcnk\u00fc y\u0131llard\u0131r vergiden ka\u00e7\u0131n\u0131yorlar. Ancak organize su\u00e7un \u00fclkelerle vergi aflar\u0131 i\u00e7in pazarl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 da g\u00f6rd\u00fck, bu y\u00fczden b\u00fcy\u00fck miktarda para h\u00fck\u00fcmetler taraf\u0131ndan \u00e7ok basit bir \u015fekilde temizlenebilir.\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rowan-e1671730376423-336x348-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1569848 alignleft image--small\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rowan-e1671730376423-336x348-1.png\" alt=\"\" width=\"118\" height=\"122\" \/><\/a>Rowan Philp, GIJN\u2019de k\u0131demli bir muhabirdir. G\u00fcney Afrika\u00a0<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.timeslive.co.za\/sunday-times\/\">Sunday Times<\/a>\u2018\u0131n eski ba\u015f muhabiri. Yabanc\u0131 bir muhabir olarak iki d\u00fczineden fazla \u00fclkedeki haberleri, siyaseti, yolsuzluklar\u0131 ve \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131 haber yapt\u0131.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IRE konferans\u0131nda, OCCRP Yay\u0131nc\u0131s\u0131 Drew Sullivan ve Pulitzer \u00d6d\u00fcll\u00fc Associated Press muhabiri Martha Mendoza, yasad\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar\u0131n saklanmas\u0131n\u0131 giderek daha zor takip edilebilecek yeni kara para aklama stratejileri odakland\u0131.<\/p>\n","protected":false},"author":3031167,"featured_media":1749707,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23206],"tags":[25176,25177,22315,22539,24671],"gijn_topic":[18933],"series":[],"gijn_language":[],"gijn_region":[],"class_list":["post-1749706","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hikayeler","tag-arastirmaci-gazeteciler-ve-editorler","tag-camasirhane","tag-gijn-turkce-tr","tag-kara-para-aklama-tr","tag-parayi-takip-et","gijn_topic-arastirma-ipuclari-ve-araclar"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1749706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031167"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1749706"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1749706\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1752043,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1749706\/revisions\/1752043"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1749707"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1749706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1749706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1749706"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=1749706"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=1749706"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=1749706"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=1749706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}