Nos conseils pour enquêter sur l’influence des États-Unis dans le monde

Enquêter sur l’nfluence des Etats-Unis dans votre pays peut se révéler d’intérêt public. Vous trouverez dans cet article des conseils, des outils et des bases de données, gratuites pour la plupart, pour accomplir ce genre d’investigation.

D’une manière ou d’une autre, le gouvernement des États-Unis est en relation avec presque tous les pays du monde, que ce soit par le biais d’actions du Congrès ou du président, d’enquêtes criminelles du ministère de la Justice, d’aide étrangère, de transactions financières publiques comme privées, de contrats fédéraux exécutés à l’étranger, ou encore de livraisons d’armes. Les outils suivants peuvent permettre aux journalistes basés dans le reste du monde de comprendre l’impact qu’ont les États-Unis sur leur pays. Toutes ces activités peuvent être étudiées à l’aide de bases de données accessibles au public.

La plupart des ressources ici réunies sont gratuites, d’autres ne le sont pas. On nous demande parfois s’il est légal de consulter ces sites. La réponse est oui. Ils regorgent d’informations d’intérêt public, alors n’hésitez pas à vous y plonger.

La politique et l’argent

Le gouvernement américain a dépensé quelque 38 milliards de dollars en aide étrangère l’an dernier, que ce soit pour soutenir les efforts de développement ou pour fournir une aide humanitaire. Cette aide peut avoir des visées politiques, stratégiques ou encore économiques, et est distincte des dépenses militaires (nous y reviendrons). La majeure partie de l’aide étrangère va en fait à des entrepreneurs américains (et étrangers) qui exécutent différents projets ou programmes. Le Congrès et la Maison Blanche ont une influence considérable sur l’utilisation qui est faite de ces fonds, mais les pays qui en sont destinataires peuvent également faire pression sur les États-Unis pour obtenir une aide sur des dossiers spécifiques. Tout cela peut être connu.

Question : Où va l’argent du gouvernement américain dans mon pays ?

Ressource : Foreign Assistance (“L’aide étrangère”). Cette base de données gouvernementale permet d’effectuer des recherches par pays et par année, ainsi que de télécharger les données sous forme de feuilles de calcul. On peut également rechercher des informations à l’aide de ces critères :

• Obligations : c’est-à-dire, les fonds que le Congrès a accepté de dépenser.
• Disbursements (“Versements”) : l’argent déjà déboursé.
• President’s Budget Requests (“Demandes budgétaires du président”) : les fonds que le président a demandé au Congrès d’approuver.
• Appropriated and Planned (“Approprié et planifié”) : le budget que le Congrès a accordé à telle ou telle agence gouvernementale, un premier pas vers les obligations.

Question : Quels contrats le gouvernement des États-Unis a-t-il signé dans mon pays ?

Ressource : USA Spending (les dépenses des États-Unis). Ce site permet d’effectuer des recherches avancées, notamment par pays et par exercice fiscal.

Pour cela, rendez-vous sur USA Spending → Award Search → Advanced Search → Fiscal Year → Location COUNTRY → ADD FILTER → Search. 

Question : Qui, dans mon pays, essaie d’influencer la politique américaine et sur quels dossiers ?

Ressource : FARA Efile. La loi FARA impose l’inscription des agents étrangers sur un registre public : tout lobby agissant pour le compte de clients à l’étranger doit se déclarer périodiquement. Ce site permet de parcourir ces déclarations par pays pour voir quelles nations essaient de faire valoir leurs intérêts à Washington, et via quels lobbyistes. Certains de ces lobbyistes sont d’ailleurs d’anciens fonctionnaires du gouvernement américain.

Accédez à : FARA Efile → Browse Filings → Active Registrants by Country or Location Represented → COUNTRY/LOCATION → View → View Document.

Image : Shutterstock

Question : Qui fait du lobbying aux États-Unis au nom de mon gouvernement ou des entreprises de mon pays, et sur quels sujets ?

Ressource : Lobbying Disclosure (“Le Registre des lobbys”). Le Lobbying Disclosure Act est une loi qui établit des normes pour les lobbyistes américains aux États-Unis. Cette base de données comprend les inscriptions et les rapports d’activité trimestriels des entités étrangères et de leurs représentants.

Accédez à : Lobbying Disclosure → Registrations and Quarterly Activity Reports → Foreign Entities → COUNTRY → Search Reports → View.

Question : Quels législateurs américains se sont rendus dans mon pays pour des raisons politiques, pourquoi et quand ?

Ressource : Congress.gov. Ce site documente les voyages officiels à l’étranger d’agents du gouvernement américain ou de membres du Congrès par pays visité.

Rendez-vous sur : Congress.gov → Search by Source → Congressional Record → “Official Foreign Travel” et Country Name.

Question : Quels sont les projets de loi américains en cours de discussion qui pourraient avoir un impact sur mon pays ?

Ressource : Congress.gov. Ce site recense toutes les lois fédérales américaines en cours d’examen et permet aux journalistes étrangers de rechercher dans le texte de ces lois des mentions de leur pays ou tout autres terme qui leur semble pertinent.

Pour cela, rendez-vous sur :  Congress.gov → search COUNTRY → Check Legislation.

Question : Quels projets le gouvernement américain prévoit-il dans mon pays ?

Ressource : SAM.gov. Cette base de données des plus utiles comprend tous les contrats gouvernementaux dans un pays donné et permet d’effectuer des recherches d’informations dans le système de données sur les marchés publics fédéraux.

Accédez à : SAM.gov → Search → COUNTRY.

Question : Quels sont les actifs financiers des fonctionnaires américains travaillant dans mon pays, ainsi que de leurs conjoints (notamment des ambassadeurs ou des cadres d’USAID, l’Agence des États-Unis pour le développement international) ?

Ressource : Office of Government Ethics. (“Le Bureau d’éthique gouvernementale”). Cette base de données comprend notamment des documents d’éthique, des rapports de transparence financière (formulaire OGE 201), des dossiers de cadres nommés par la présidence des Etats-Unis, et bien plus encore. La quantité d’informations disponibles dépend du pays concerné.

Accédez à : Office of Government Ethics → Access Ethics Documents → Financial Disclosure → Presidential Appointee & Nominee Records → OGE Form 201 → Department of State → COUNTRY.

Question : Quelles restrictions et quelles sanctions les États-Unis imposent-ils aux exportations ?

Ressource : Consolidated Screening List (“La liste complète de filtrage”). Ce moteur de recherche gouvernemental fait partie de l’Agence pour le commerce international des États-Unis. Il permet d’effectuer des recherches par nom, par pays et par source dans un certain nombre d’agences gouvernementales.

L’immigration

Le mur qui sépare le Mexique des Etats-Unis dans l’État de l’Arizona. Les journalistes peuvent effectuer des recherches dans différentes bases de données afin d’établir si des ressortissants étrangers sont détenus dans des centres de détention pour immigrés. Image : Shutterstock

Presque toute personne entrant aux États-Unis doit obtenir un visa, que ce soit pour un séjour touristique de courte durée, pour travailler, pour une formation, ou pour demander la citoyenneté américaine. Le système d’immigration américain reste cependant opaque. Les lois fédérales qui régissent ce système sont quant à elles obsolètes. Le système fédéral d’immigration a également ses propres tribunaux et son propre système de détention complètement distincts du système de justice pénale américain. Les États-Unis ont des règles et des réglementations spécifiques à chaque pays. Celles-ci varient considérablement d’un pays à l’autre. Il est tout à fait possible d’enquêter sur le statut des immigrants ou des visiteurs étrangers aux États-Unis, même lorsque le journaliste ne peut pas se rendre sur place. Voici quelques outils pour vous y aider.

Question : Combien de ressortissants de mon pays sont actuellement dans des centres de détention pour migrants aux États-Unis, et où sont-ils détenues ?

Ressource : Transactional Records Access Clearinghouse – TRAC (Archives transactionnelles). Cette vaste base de données, gérée par l’Université de Syracuse, comprend une mine d’informations sur les détentions par nationalité et par pays.

Suivez la démarche suivante : To navigate the website go to: TRAC → All Immigration Tools → ICE Detainers, Latest Data → Pull down: Citizenship → COUNTRY NAME.

Question : Combien de ressortissants de mon pays ont été cette année soit expulsés soit autorisés à rester aux États-Unis après leur passage devant un tribunal pour migrants ?

Ressource : TRAC Immigration. Ce site, affilié à la base de données TRAC mentionnée ci-dessus, se concentre sur les questions liées à l’immigration, notamment les décisions des tribunaux pour migrants et les expulsions par nationalité.

Consultez: TRAC → Immigration → All Immigration Tools → Immigration Court Decisions Tool → Starting with: Nationalities → COUNTRY NAME.

Question : Où travaillent les ressortissants de mon pays ? Comment se renseigner sur les visas/cartes vertes aux États-Unis ?

Ressource : MyVisaJobs. Ce site permet de consulter les données sur les étrangers avec des visas de travail américains en effectuant des recherches par pays de citoyenneté.

Consultez pour cela : MyVisaJobs → Green Card → Country of Citizenship.

Question : Je pense qu’un ressortissant de mon pays a été détenu par les services d’immigration des Etats-Unis. Comment les retrouver ?

Ressource : ICE Locator (“localisateur de l’Agence de police douanière et de contrôle des frontières des Etats-Unis”). Ce site vous permet de rechercher des migrants détenus à l’aide de leur numéro “A” (le numéro d’enregistrement des étrangers), de leur pays de naissance ou de leurs informations biographiques.

La défense

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Le Département américain de la Défense (DOD) forme et approvisionne des militaires étrangers dans le monde entier. En fouillant sur les sites ci-dessous, on peut trouver quelles unités militaires ont reçu quelle formation aux États-Unis. On y trouve également les systèmes d’armes ou technologies nucléaires expédiés à l’étranger depuis les États-Unis.

Question : Mon pays importe-t-il ou exporte-t-il des technologies de pointe dans le cadre de ses relations commerciales avec les États-Unis ?

Ressource :  US Census Advanced Technology Product Data (“Recensement américain des données sur les produits de technologie avancée”). Ce sous-site du Bureau de recensement américain couvre le commerce extérieur mensuel – imports comme exports – avec les États-Unis dans un certain nombre de catégories spécifiques, y compris celui de la technologie nucléaire.

Accédez à : US Census Advanced Technology Data → (10) Nuclear Technology → Search List for Country Name.

Question : Quels formations et moyens militaires mon pays a-t-il reçus des États-Unis ?

Ressource : Foreign Military Training and DOD Engagement Activities of Interest (“Formation militaire étrangère et engagement du Département de la Défense des Etats-Unis”). Remarque : ces données ne remontent qu’à six ans sur le site du Département de la Défense.

Question : Combien d’argent les États-Unis ont-ils dépensé pour des ventes d’armes et des formations militaires dans mon pays ?

Ressource : DSCA Historical Facts book and Fiscal Year Series (“Le registre de ventes de l’Agence de coopération militaire des Etats-Unis”). Le registre des ventes (HSB) propose une liste par pays des ventes d’armes américaines de 1950 à 2021.

Question : Quelles armes et soutiens spécifiques les États-Unis ont-ils apportés à mon pays ?

Ressource : Excess Defense Articles Database Tool (“La base de données d’articles de défense excédentaires”). Parmi les informations disponibles sur ce site, on trouve notamment le pays destinataire, l’article ou le matériel expédié, les quantités, la valeur marchande et la méthode de transfert (vente) de l’équipement militaire.

Le commerce

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Puisque le commerce est aujourd’hui mondialisé, un journaliste peut parfois en apprendre davantage sur une entreprise dans son pays d’origine en cherchant dans les dossiers américains. Il est également possible de consulter les déclarations de revenus des organisations à but non lucratif qui travaillent dans le monde entier si elles sont basées aux États-Unis. Ces déclarations révèlent notamment le montant de la rémunération de leurs cadres dirigeants. Enfin, en traquant les imports et les exports on peut commencer à étudier les abus du code du travail dans votre pays d’origine ou dans un pays du Sud, et comment ces pratiques sont liées aux produits qui se retrouvent sur les étagères occidentales.

Question : Qui sont les cadres dirigeants et quels documents ont été soumis par une entreprise en particulier ?

Ressource : Open Corporates.

Question : Quelles sociétés américaines cotées en bourse investissent ou font affaire dans mon pays ?

Ressource : Securities and Exchange Commission. Cette base de données permet d’effectuer des recherches à partir du nom de l’entreprise et du pays pour trouver les déclarations officielles et d’autres informations, y compris le texte intégral de ces documents remontant à quatre ans.

Pour ce faire : Securities and Exchange Commission → Search for company filings → full text past four years → Country Name.

Question : Comment puis-je consulter les résultats financiers d’une organisation non gouvernementale ou à but non lucratif basée aux États-Unis, notamment ses salaires, ses dons et ses dépenses ?

Ressource : Candide (GuideStar). La version gratuite de ce site vous autorise à rechercher le nom de l’organisation et d’accéder à ses formulaires IRS 990, qui fournissent des informations financières détaillées sur les donateurs/bénéficiaires, l’activité et la rémunération du personnel et des administrateurs. On notera que ces formulaires ne sont pas tout de suite accessibles au public, de sorte que les données 990 les plus récentes peuvent être vieilles de plusieurs années.

Accédez à : GuideStar → NGO Name → Financial Reporting → Form 990.

Question : Quelles sociétés de mon pays exportent vers les États-Unis — et quels produits ou marchandises vendent-elles ?

Ressource : Panjiva et ImportGenius. Ces sites permettent d’effectuer une recherche par nom de pays pour les imports (États-Unis) comme les exports.

Retrouvez plus de conseils et d’outils pour enquêter sur les entreprises privées dans le guide de GIJN Enquêter sur les entreprises et leurs propriétaires.

La justice pénale

Les archives judiciaires américaines détiennent des informations souvent juteuses. Elles sont pour la plupart accessibles au public soit gratuitement soit pour une somme modique. On y trouvera également les dossiers d’étrangers qui ont été poursuivis aux États-Unis. Si les ressortissants étrangers sont détenus aux États-Unis, il est également possible d’échanger avec eux par mail ou de leur rendre visite en prison.

Question : Quels ressortissants de mon pays font l’objet de poursuites fédérales aux États-Unis et pourquoi ?

Ressource : Le Département de la Justice des États-Unis. Sur le site du Département, recherchez dans les communiqués de presse les mentions du pays en question.

Question : Comment puis-je consulter tel ou tel dossier judiciaire ?

Ressources : Public Access to Court Electronic Records – PACER (Accès public aux archives électroniques des tribunaux).

Consultez : Pacer → Find a case → NAME → Docket Report

Vous pouvez également consulter Court Listener : sur ce site, rendez-vous dans l’onglet Recap Archive

Question : Comment puis-je écrire ou rendre visite à des ressortissants étrangers détenus aux États-Unis ?

Ressource : Bureau of Prisons Inmate Locator (“Le localisateur de détenus du Bureau fédéral des prisons”). Trouvez la personne incarcérée via l’une des quatre méthodes d’identification (très probablement un « numéro INS », dans le cas de détenus étrangers) ou son nom complet (l’âge, la race et le sexe sont des saisies supplémentaires). Si vous comptez réaliser une interview, contactez le directeur de la prison et remplissez un formulaire pour les médias.

Sur ce site, accédez à : Federal Bureau of Prisons → Inmates → Find an inmate → Demandez à remplir un Visitors Form

La politique étrangère

Ces sites sont une excellente ressource pour les histoires qui examinent l’histoire récente de la diplomatie et de la politique étrangère et la connexion avec les États-Unis. Il peut y avoir ici des histoires inédites pertinentes pour d’autres pays.

Question : Où sont les archives du Département d’État américain/de la CIA ?

Ressources : Access to Archival Databases – AAD (“Accès aux bases de données d’archives”) . Les documents des Archives nationales sont disponibles depuis les années 1970. En outre, la salle de lecture virtuelle du département d’État américain comprend une multitude de documents concernant la politique étrangère des Etats-Unis publiés suite à des demandes d’accès aux documents administratifs (freedom of information requests, en anglais). La Central Intelligence Agency (CIA) dispose également d’une salle de lecture où consulter les documents rendus publics suite à des demandes d’accès aux documents administratifs. On pourra y rechercher la politique étrangère des États-Unis.

Ressources complémentaires

Enquêter sur les activités de la Russie autour du monde

6 conseils pour enquêter sur la Chine (en anglais)

Les outils préférés de la journaliste Martha Mendoza, lauréate du prix Pulitzer (en anglais)

Martha Mendoza est une journaliste d’investigation de l’agence Associated Press. Lauréate du prix Pulitzer à deux reprises, elle couvre actuellement la Silicon Valley, en Californie. Elle a pris part en 2015 à une enquête sur le travail forcé dans l’industrie de la pêche en Asie du Sud-Est, investigation qui a aidé à faire libérer 2 000 esclaves.