Tag

Отмывание денег

3 posts

Новости и аналитика

Расследование мафиозных государств и клептократий: Интервью с Дрю Салливаном из OCCRP

Сооснователь OCCRP Дрю Салливан рассказал о мафиозных государствах и клептократиях, а также инструментах для их расследования в интервью исполнительному директору GIJN Дэвиду Каплану.

10 советов по отслеживанию активов российских олигархов

Старший расследователь OCCRP Том Стокс предлагает 10 шагов для поиска особняков, а также отслеживания самолетов и суперяхт российских олигархов и чиновников, считающихся наиболее близкими к президенту Владимиру Путину.

Примеры из практики Советы и инструменты

Как они это сделали: Азербайджанский Ландромат

В сентябре 2017 международная группа журналистов разоблачила сложную схему отмывания денег, возглавляемую элитой Азербайджана. Эта статья о том, как удалось отследить путь $2,9 млрд., выведенных из страны.