{"id":494857,"date":"2022-03-22T03:10:49","date_gmt":"2022-03-22T07:10:49","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=494857"},"modified":"2025-07-09T12:09:20","modified_gmt":"2025-07-09T16:09:20","slug":"10-dicas-para-rastrear-ativos-de-propriedade-russa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/artigos\/10-dicas-para-rastrear-ativos-de-propriedade-russa\/","title":{"rendered":"10 dicas para rastrear ativos de propriedade russa"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Com o in\u00edcio da invas\u00e3o militar da Ucr\u00e2nia pela R\u00fassia, os governos de ambos os lados do Atl\u00e2ntico est\u00e3o lutando para identificar as mans\u00f5es e superiates de oligarcas e oficiais considerados mais pr\u00f3ximos do presidente Vladimir Putin.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">As san\u00e7\u00f5es foram introduzidas pela primeira vez em 2014, ap\u00f3s a anexa\u00e7\u00e3o da Crimeia pela R\u00fassia e a ocupa\u00e7\u00e3o de partes da regi\u00e3o de Donbass. Agora, elas foram significativamente expandidas, com o objetivo de pressionar o Kremlin, atingindo os bolsos de algumas das elites mais ricas e influentes da R\u00fassia.<\/span><\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\"><span style=\"font-weight: 400\">Algumas organiza\u00e7\u00f5es criaram rastreadores de san\u00e7\u00f5es, como o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sanctionsexplorer.org\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Sanctions Explorer<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do C4ADS ou a ferramenta de <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/correctiv.org\/en\/latest-stories\/2022\/03\/01\/sanctions-tracker-live-monitoring-of-all-sanctions-against-russia\/\"><span style=\"font-weight: 400\">monitoramento de san\u00e7\u00f5es em tempo real<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> da Correctiv.<\/span><\/aside>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Interessado em participar desta ca\u00e7ada global? A GIJN pediu ao <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Projeto de Jornalismo sobre Corrup\u00e7\u00e3o e Crime Organizado<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> (OCCRP, na sigla em ingl\u00eas) para compartilhar 10 dicas e t\u00e9cnicas para investigar a riqueza de russos abastados e com conex\u00f5es pol\u00edticas no exterior. Para come\u00e7ar, tudo que voc\u00ea precisa \u00e9 de um laptop e alguma persist\u00eancia.<\/span><\/p>\n<h4><b>1. Identifique seus alvos<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Primeiro, voc\u00ea precisa decidir quais ativos voc\u00ea est\u00e1 procurando.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1A9l5SqqbFBw3kGkQzWKfSyI-qQXBFme3\/edit?fbclid=IwAR0Fp9sn9UGiX_St6i-_GrhIKvrdyhVtaXB3TRfskPCjuC5U5QTEnmuuyEQ\"><span style=\"font-weight: 400\">Navalny 35<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> \u00e9 uma lista de 35 oligarcas e oficiais que Alexey Navalny e sua funda\u00e7\u00e3o anticorrup\u00e7\u00e3o FBK identificaram como alvos-chave para san\u00e7\u00f5es e congelamento de ativos. Inclui pessoas como Oleg Deripaska, um oligarca ligado ao Kremlin cuja <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/uk-news\/2022\/mar\/14\/squatters-occupy-russian-billionaire-oleg-deripaska-london-mansion\"><span style=\"font-weight: 400\">mans\u00e3o em Londres foi recentemente ocupada por manifestantes<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, e Viktor Zolotov, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/investigations\/8922-putin-s-bodyguards-rewarded-with-land-and-power\"><span style=\"font-weight: 400\">ex-guarda-costas de Putin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e agora diretor da Guarda Nacional da R\u00fassia. Muitos indiv\u00edduos na lista t\u00eam ativos significativos fora da R\u00fassia, incluindo alguns que j\u00e1 foram congelados, como este <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2022\/mar\/03\/germany-seizes-russian-billionaire-alisher-usmanovs-600m-superyacht-report\"><span style=\"font-weight: 400\">pal\u00e1cio flutuante de US$ 600 milh\u00f5es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Governos na Europa, Estados Unidos e em outros lugares tamb\u00e9m anunciaram recentemente uma <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0659\"><span style=\"font-weight: 400\">for\u00e7a-tarefa multilateral<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> para identificar e congelar os ativos globais das elites russas, oligarcas e seus representantes. Foi elaborada uma lista de 50 alvos priorit\u00e1rios, sendo os primeiros 28 <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/system\/files\/136\/3-16-22.pdf\"><span style=\"font-weight: 400\">publicados aqui<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Eles incluem <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/pages\/jl23331.aspx\"><span style=\"font-weight: 400\">Yury Kovalchuk<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, conhecido como o \u201cbanqueiro pessoal\u201d de Putin, e Valery Gerasimov, chefe das For\u00e7as Armadas da R\u00fassia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Os <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information\"><span style=\"font-weight: 400\">Estados Unidos<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/the-uk-sanctions-list\"><span style=\"font-weight: 400\">Reino Unido<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e a <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/business-economy-euro\/banking-and-finance\/international-relations\/restrictive-measures-sanctions_en\"><span style=\"font-weight: 400\">Uni\u00e3o Europeia<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> mant\u00eam programas de san\u00e7\u00f5es que incluem proibi\u00e7\u00f5es de viagens e congelamento de bens para indiv\u00edduos russos, incluindo aqueles sancionados pela invas\u00e3o da Ucr\u00e2nia pela R\u00fassia, sua anexa\u00e7\u00e3o da Crimeia em 2014 ou viola\u00e7\u00f5es de direitos humanos. Algumas organiza\u00e7\u00f5es criaram rastreadores de san\u00e7\u00f5es, como o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sanctionsexplorer.org\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Sanctions Explorer<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do C4ADS, que facilita a pesquisa ao combinar dados de v\u00e1rias fontes governamentais, ou a ferramenta de <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/correctiv.org\/en\/latest-stories\/2022\/03\/01\/sanctions-tracker-live-monitoring-of-all-sanctions-against-russia\/\"><span style=\"font-weight: 400\">monitoramento de san\u00e7\u00f5es em tempo real<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> da Correctiv, que se concentra exclusivamente em a\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 R\u00fassia. Essas listas podem ser esmiu\u00e7adas para identificar comparsas sancionados de Putin, como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0650\"><span style=\"font-weight: 400\">Dmitry Peskov<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, porta-voz do presidente e \u201cchefe de propaganda\u201d da R\u00fassia, ou <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0126\"><span style=\"font-weight: 400\">Evgeny Prigozhin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, cujo ex\u00e9rcito privado de mercen\u00e1rios apoiou a campanha brutal dos russos na S\u00edria e alegadamente est\u00e1 lutando na Ucr\u00e2nia.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_493564\" style=\"width: 318px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/All-the-Kremlins-Men.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-493564\" class=\"wp-image-493564 \" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/All-the-Kremlins-Men-336x509.png\" alt=\"rastreando ativos russos\" width=\"308\" height=\"467\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/All-the-Kremlins-Men-336x509.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/All-the-Kremlins-Men.png 368w\" sizes=\"auto, (max-width: 308px) 100vw, 308px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-493564\" class=\"wp-caption-text\">Imagem: Captura de tela<\/p><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A m\u00eddia investigativa que rastreia pessoas do c\u00edrculo interno de Putin h\u00e1 anos inclui o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/putinandtheproxies\/\"><span style=\"font-weight: 400\">OCCRP<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/russia-archive\/icij-releases-the-russia-archive-an-inside-look-at-how-elites-close-to-putin-hide-wealth-offshore\/?utm_campaign=Sprout&amp;utm_content=&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter\"><span style=\"font-weight: 400\">Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> (ICIJ). A edi\u00e7\u00e3o\u00a0 russa da Forbes divulga anualmente uma <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.forbes.ru\/rating\/426935-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2021-reyting-forbes\"><span style=\"font-weight: 400\">lista de russos ricos<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, enquanto o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/503fb110-f91e-4bed-b6dc-0d09582dd007\"><span style=\"font-weight: 400\">Financial Times<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.wsj.com\/articles\/russian-oligarchs-sanctions-what-to-know-11646264511\"><span style=\"font-weight: 400\">Wall Street Journal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, focados em neg\u00f3cios, come\u00e7aram a acompanhar o c\u00edrculo \u00edntimo de Putin e os oligarcas ricos \u00e0 medida que eles recebem cada vez mais aten\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Numerosos livros documentaram o c\u00edrculo interno do regime cleptocr\u00e1tico de Putin e nomearam v\u00e1rios oficiais e oligarcas dignos de investiga\u00e7\u00e3o. \u201c<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/us.macmillan.com\/books\/9780374712785\/putinspeople\"><span style=\"font-weight: 400\">Putin\u2019s People<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u201d, de Catherine Belton; \u201c<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.publicaffairsbooks.com\/titles\/mikhail-zygar\/all-the-kremlins-men\/9781610397407\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Todos os homens do Kremlin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u201d, de Mikhail Zygar; e \u201c<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.simonandschuster.com\/books\/Putins-Kleptocracy\/Karen-Dawisha\/9781476795195\"><span style=\"font-weight: 400\">Cleptocracia de Putin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u201d, de Karen Dawisha, s\u00e3o bons lugares para come\u00e7ar.<\/span><\/p>\n<h4><b>2. Defina Ativos e Foco Geogr\u00e1fico<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">O que voc\u00ea est\u00e1 procurando e onde pode estar? Essas s\u00e3o as primeiras perguntas que voc\u00ea deve se fazer. As respostas ajudar\u00e3o a reduzir significativamente sua pesquisa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Um ativo pode ser um im\u00f3vel, como uma mans\u00e3o ou um apartamento de luxo; a\u00e7\u00f5es ou fundos de uma empresa; embarca\u00e7\u00f5es ou ve\u00edculos, como um super iate, avi\u00e3o particular ou carro; ativos financeiros, como t\u00edtulos; bens de luxo, como arte e joias; dinheiro, contas banc\u00e1rias e ativos em criptomoeda; e muitos outros. Alguns desses ativos s\u00e3o mais vis\u00edveis e rastre\u00e1veis \u200b\u200bdo que outros. Qualquer um atrairia os ricos, mas tente tamb\u00e9m estabelecer se seu alvo tem um interesse particular, como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2014\/oct\/17\/russia-sanctions-hit-chechen-leaders-racehorses\"><span style=\"font-weight: 400\">cavalos puro-sangue<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, que poderiam representar ativos significativos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Onde pode estar o ativo? Os oligarcas russos favorecem os pa\u00edses que oferecem oportunidades de estilo de vida luxuoso e prote\u00e7\u00f5es do <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/rule-of-law\"><span style=\"font-weight: 400\">estado de direito<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, o que tornou Nova York, Londres e Paris destinos t\u00e3o atraentes para comprar propriedades. Locais como M\u00f4naco, Dubai e Montenegro tamb\u00e9m s\u00e3o grandes atrativos, por seu clima quente e regulamenta\u00e7\u00e3o flex\u00edvel. Tente estabelecer se seu alvo tem fortes la\u00e7os com um determinado pa\u00eds \u2013 esse deve ser o lugar onde voc\u00ea come\u00e7a sua busca.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Os ativos de oligarcas fisicamente localizados em lugares como a Europa geralmente s\u00e3o de propriedade de entidades legais registradas em jurisdi\u00e7\u00f5es de sigilo financeiro, como as Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, Liechtenstein e Panam\u00e1. Fique de olho em centros de baixa transpar\u00eancia, como aqueles listados no <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/fsi.taxjustice.net\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Financial Secrecy Index<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> da Tax Justice Network, e empresas registradas no estado americano de Delaware ou na ilha caribenha de Nevis, que oferecem op\u00e7\u00f5es adicionais de sigilo financeiro. As estruturas de ativos offshore internacionais com v\u00e1rias camadas podem ser caras de manter e os oligarcas contratam advogados especializados e profissionais de confian\u00e7a para gerenci\u00e1-las. Provavelmente, essas estruturas foram criadas para proteger algo valioso.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_493563\" style=\"width: 781px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Financial-Secrecy-Index.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-493563\" class=\"wp-image-493563 size-large\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Financial-Secrecy-Index-771x496.png\" alt=\"Financial Secrecy Index\" width=\"771\" height=\"496\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Financial-Secrecy-Index-771x496.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Financial-Secrecy-Index-336x216.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Financial-Secrecy-Index-768x494.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Financial-Secrecy-Index-1170x752.png 1170w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Financial-Secrecy-Index.png 1285w\" sizes=\"auto, (max-width: 771px) 100vw, 771px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-493563\" class=\"wp-caption-text\">Os oligarcas muitas vezes procuram ocultar ativos registrando sua propriedade por meio de pessoas jur\u00eddicas localizadas em para\u00edsos fiscais offshore. Imagem: Captura de tela (Tax Justice Network)<\/p><\/div>\n<h4><b>3. Acesse dados<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Se mans\u00f5es ou superiates s\u00e3o os ativos, os documentos oficiais que comprovam a posse s\u00e3o a prova de propriedade que voc\u00ea deseja. Se esses dados s\u00e3o p\u00fablicos ou privados, gratuitos ou pagos, dispon\u00edveis on-line ou apenas pessoalmente \u2013 e a extens\u00e3o de qualquer informa\u00e7\u00e3o contida neles \u2013 varia significativamente de ativo para ativo, de pa\u00eds para pa\u00eds ou mesmo de regi\u00e3o para regi\u00e3o. Como regra geral, a maioria dos pa\u00edses publica dados oficiais sobre propriedades e empresas de alguma forma.<\/span><\/p>\n<p><b>Im\u00f3veis:<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Voc\u00ea pode pesquisar livremente os donos de propriedades de <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/a836-acris.nyc.gov\/DS\/DocumentSearch\/Index\"><span style=\"font-weight: 400\">Nova York<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.miamidade.gov\/pa\/property_search.asp\"><span style=\"font-weight: 400\">Miami<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> pelo nome. Na Su\u00ed\u00e7a, alguns cant\u00f5es como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ge.ch\/terextraitfoncier\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Genebra<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> mostram quem possui uma propriedade espec\u00edfica, mas voc\u00ea n\u00e3o pode pesquisar por propriet\u00e1rio \u2013 apenas por endere\u00e7o. Na Fran\u00e7a, voc\u00ea deve obter um n\u00famero de refer\u00eancia do <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cadastre.gouv.fr\/scpc\/accueil.do\"><span style=\"font-weight: 400\">cadastro oficial<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> (registro de im\u00f3veis) e, em seguida, solicitar \u00e0s autoridades informa\u00e7\u00f5es sobre a propriedade, mediante o pagamento de uma taxa. Na <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.firmenbuchgrundbuch.at\/abfrageservices\/grundbuch\"><span style=\"font-weight: 400\">\u00c1ustria<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.catasto.it\/\"><span style=\"font-weight: 400\">It\u00e1lia<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/eservices.landregistry.gov.uk\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Reino Unido<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> voc\u00ea tamb\u00e9m deve pagar, mas na Alemanha voc\u00ea pode ter dificuldades para obter dados sobre propriedades sem provar um \u201cinteresse leg\u00edtimo\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Os documentos de planejamento podem ser outra \u00f3tima fonte de dados e geralmente s\u00e3o gratuitos. Os pedidos de renova\u00e7\u00e3o de <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/the-pandora-papers\/the-aliyev-familys-london-property-empire\"><span style=\"font-weight: 400\">propriedades de luxo em Londres de familiares e associados da fam\u00edlia presidencial do Azerbaij\u00e3o<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> revelaram planos para piscinas no por\u00e3o e cinemas privados. Depois de obter os documentos, n\u00e3o h\u00e1 melhor op\u00e7\u00e3o para investigar a propriedade do que visitar o local pessoalmente, o que pode revelar ativos adicionais, como ve\u00edculos estacionados na garagem. Certifique-se de usar ferramentas on-line como o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.google.com\/maps\"><span style=\"font-weight: 400\">Google Maps<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ou <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/earth.google.com\/web\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Google Earth<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> para se familiarizar com o local e tenha cuidado com a seguran\u00e7a.<\/span><\/p>\n<p><b>Empresas: <\/b><span style=\"font-weight: 400\">As perspectivas para os dados das empresas s\u00e3o igualmente mistas. Embora <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/find-and-update.company-information.service.gov.uk\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Reino Unido<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.lbr.lu\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Luxemburgo<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ofere\u00e7am gratuitamente informa\u00e7\u00f5es detalhadas sobre a empresa (incluindo os benefici\u00e1rios efetivos), a <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.firmenbuchgrundbuch.at\/abfrageservices\/firmenbuch\"><span style=\"font-weight: 400\">\u00c1ustria<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e a <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.handelsregister.de\/rp_web\/welcome.do\"><span style=\"font-weight: 400\">Alemanha<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> cobram uma taxa. As sociedades de responsabilidade limitada (LLCs, em ingl\u00eas) nos EUA geralmente s\u00e3o obrigadas a arquivar informa\u00e7\u00f5es m\u00ednimas, dificultando a determina\u00e7\u00e3o de quem as possui, enquanto jurisdi\u00e7\u00f5es como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/companysearch.bz\/public_search\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Belize<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> s\u00e3o secretas propositalmente. Muitas empresas de fachada reveladas em vazamentos de den\u00fancias podem ser pesquisadas no <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Offshore Leaks Database<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do ICIJ, e a plataforma <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Aleph<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do OCCRP possui uma grande quantidade de dados de empresas de dezenas de pa\u00edses. <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/opencorporates.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">OpenCorporates<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> re\u00fane dados de empresas de muitos pa\u00edses em um s\u00f3 lugar, enquanto alternativas pagas como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/orbis.bvdinfo.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Orbis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sayari.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Sayari<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> oferecem cobertura abrangente em todo o mundo. Os registros judiciais de uma disputa comercial podem revelar informa\u00e7\u00f5es sobre ativos corporativos, portanto, verifique se seu alvo \u00e9 mencionado em casos comerciais no banco de dados jur\u00eddicos dos EUA, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/pcl.uscourts.gov\/pcl\/index.jsf\"><span style=\"font-weight: 400\">PACER<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, indexados no <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.courtlistener.com\/recap\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Court Listener<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ou nas <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/efile.cefile-app.com\/publicsearch\/login\"><span style=\"font-weight: 400\">Cortes e Tribunais de Sua Majestade<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do Reino Unido. Se o seu alvo for ativo no com\u00e9rcio ou envio de mercadorias, bancos de dados como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.importgenius.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Import Genius<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/panjiva.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Panjiva<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> podem ser \u00f3timos lugares para extrair dados sobre remessas internacionais.<\/span><\/p>\n<p><b>Embarca\u00e7\u00f5es:<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Informa\u00e7\u00f5es sobre propriet\u00e1rios de embarca\u00e7\u00f5es (para grandes iates, quase sempre uma entidade legal) est\u00e3o dispon\u00edveis gratuitamente em sites de terceiros como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.equasis.org\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Equasis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ou em bancos de dados pagos como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/advance.lexis.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">LexisNexis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ou <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/orbis.bvdinfo.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Orbis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Um navio pode ser de propriedade de uma empresa das Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, digamos, mas se estiver registrado em outra jurisdi\u00e7\u00e3o, como as Ilhas Cayman, \u00e9 a\u00ed que voc\u00ea precisa pesquisar (neste caso, o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cishipping.com\/welcome-maci\"><span style=\"font-weight: 400\">Registro de embarque das Ilhas Cayman<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">) para obter a confirma\u00e7\u00e3o oficial de propriedade. Os movimentos das embarca\u00e7\u00f5es podem ser rastreados por meio de sites como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.marinetraffic.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Marine Traffic<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> e <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/vesselfinder.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">VesselFinder<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, e voc\u00ea precisar\u00e1 saber o nome da embarca\u00e7\u00e3o para come\u00e7ar a coletar dados, bem como o n\u00famero <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.imo.org\/en\/OurWork\/MSAS\/Pages\/IMO-identification-number-scheme.aspx\"><span style=\"font-weight: 400\">IMO<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> &#8211; principalmente se receber um novo nome. Foi o caso da <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/investigations\/5523-the-secret-of-the-st-princess-olga\"><span style=\"font-weight: 400\">St. Princess Olga<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, cujo suposto propriet\u00e1rio Igor Sechin mudou de nome depois de se divorciar de sua esposa, Olga.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_493565\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Russian-Oligarch-Jets-Twitter-account.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-493565\" class=\"wp-image-493565 size-medium\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Russian-Oligarch-Jets-Twitter-account-336x349.jpg\" alt=\"rastreando ativos russos\" width=\"336\" height=\"349\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Russian-Oligarch-Jets-Twitter-account-336x349.jpg 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Russian-Oligarch-Jets-Twitter-account.jpg 598w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-493565\" class=\"wp-caption-text\">Conta do Twitter do Russian Oligarch Jets. Imagem: captura de tela<\/p><\/div>\n<p><b>Aeronaves: <\/b><span style=\"font-weight: 400\">Aeronaves podem ser rastreadas por meio de sites como <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.flightradar24.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Flightradar24<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Os aer\u00f3dromos nos quais os avi\u00f5es chegam e saem podem indicar a localiza\u00e7\u00e3o de uma casa de f\u00e9rias nas proximidades. O identificador mais vis\u00edvel de um avi\u00e3o \u00e9 seu n\u00famero de cauda, \u200b\u200bmas um avi\u00e3o pode mudar de \u201cnome\u201d. Nesse caso, o n\u00famero de s\u00e9rie (que nunca muda) \u00e9 vital para identificar o novo n\u00famero de cauda e continuar a rastrear os movimentos. <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/icarus.flights\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Icarus.flights<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> \u00e9 uma nova ferramenta \u00fatil para aprofundar o rastreamento de aeronaves. <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/RUOligarchJets\"><span style=\"font-weight: 400\">Russian Oligarchs Jets<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> \u00e9 um bot do Twitter que rastreia em tempo real os movimentos dos avi\u00f5es dos oligarcas russos. As informa\u00e7\u00f5es de propriedade sobre avi\u00f5es registrados em certos pa\u00edses, como a <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ardis.iomaircraftregistry.com\/register\/search\"><span style=\"font-weight: 400\">Ilha de Man<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.caa.co.uk\/aircraft-register\/g-info\/search-g-info\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Reino Unido<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ou <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/registry.faa.gov\/aircraftinquiry\/\"><span style=\"font-weight: 400\">EUA<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, est\u00e3o dispon\u00edveis gratuitamente on-line &#8211; embora invariavelmente voc\u00ea descubra que o propriet\u00e1rio \u00e9 uma empresa offshore cuja propriedade deve ser desvendada.<\/span><\/p>\n<p><b>Ativos financeiros:<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Reguladores como a <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.sec.gov\/edgar\/search\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> dos EUA revelam dados sobre investimentos e muitas vezes nomeiam entidades espec\u00edficas e seus benefici\u00e1rios. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode pesquisar ve\u00edculos de investimento offshore por meio do <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Offshore Leaks Database<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do ICIJ, que combina dados dos Panama Papers, Pandora Papers e outros grandes vazamentos de dados de empresas offshore. Dados semelhantes sobre empresas e ve\u00edculos de investimento s\u00e3o indexados na plataforma de dados <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Aleph<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do OCCRP.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Os itens acima s\u00e3o apenas uma sele\u00e7\u00e3o de exemplos de recursos que podem ser \u00fateis em uma investiga\u00e7\u00e3o de rastreamento de ativos. N\u00e3o existe um m\u00e9todo \u00fanico para todos, e os rep\u00f3rteres devem seguir o dinheiro, inclusive al\u00e9m-fronteiras. Algumas organiza\u00e7\u00f5es criaram manuais que descrevem recursos dispon\u00edveis em diferentes jurisdi\u00e7\u00f5es que s\u00e3o \u00fateis para investiga\u00e7\u00f5es de rastreamento de dinheiro. O <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/id.occrp.org\/databases\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Catalogue of Research Databases<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do OCCRP \u00e9 um bom ponto de partida, enquanto o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/test.irrp.org.ua\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Follow-The-Money.pdf\"><span style=\"font-weight: 400\">Guia Digital para Rastreamento de Corrup\u00e7\u00e3o<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> do fundador do OCCRP, Paul Radu, oferece informa\u00e7\u00f5es valiosas. A empresa su\u00ed\u00e7a i-intelligence publicou um extenso <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/i-intelligence.eu\/resources\/osint-toolkit\"><span style=\"font-weight: 400\">kit de ferramentas de c\u00f3digo aberto<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\"><span style=\"font-weight: 400\">Oligarcas e oficiais frequentemente registram ativos <\/span><span style=\"font-weight: 400\">no nome de membros da fam\u00edlia ou associados pr\u00f3ximos para privacidade ou prote\u00e7\u00e3o legal.<\/span><\/aside>\n<h4><b>4. Crie um banco de dados para registrar ativos<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Crie um banco de dados para registrar informa\u00e7\u00f5es encontradas sobre os ativos. Isso \u00e9 essencial. Mantenha-o organizado, atualize-o regularmente e inclua o maior n\u00famero poss\u00edvel de identificadores: nomes, endere\u00e7os, diretores, valores de ativos, datas de aquisi\u00e7\u00e3o\/venda, n\u00fameros de registro da empresa, localiza\u00e7\u00e3o, datas de nascimento, etc. Crie planilhas separadas para empresas, propriedades e pessoas. <\/span><span style=\"font-weight: 400\">Coloque links para as principais evid\u00eancias que mostram cadeias de propriedade.<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> \u00c0 medida que sua investiga\u00e7\u00e3o se desenvolve, seu banco de dados ser\u00e1 um ponto de refer\u00eancia essencial e voc\u00ea tamb\u00e9m poder\u00e1 cruz\u00e1-lo com outros dados para encontrar novos ativos (veja abaixo).<\/span><\/p>\n<h4><b>5. Identifique Familiares e Associados Conhecidos<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Antes de come\u00e7ar a pesquisar os ativos do seu alvo \u2013 pare! Voc\u00ea primeiro precisa identificar suas esposas, amantes, filhos, pais, irm\u00e3os, associados de confian\u00e7a e parceiros de neg\u00f3cios, incluindo identificadores pessoais como datas de nascimento. Oligarcas e oficiais frequentemente registram ativos <\/span><span style=\"font-weight: 400\">no nome de<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> membros da fam\u00edlia ou associados pr\u00f3ximos para privacidade ou prote\u00e7\u00e3o legal \u2013 e \u00e9 a\u00ed que voc\u00ea pode desenterrar a prataria da fam\u00edlia.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_493570\" style=\"width: 415px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-493570\" class=\"wp-image-493570 \" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva-336x161.png\" alt=\"Saodat Narzieva\" width=\"405\" height=\"194\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva-336x161.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva-771x369.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva-768x368.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva.png 1001w\" sizes=\"auto, (max-width: 405px) 100vw, 405px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-493570\" class=\"wp-caption-text\">A investiga\u00e7\u00e3o Suisse Secrets do OCCRP analisou a riqueza inexplic\u00e1vel da irm\u00e3 do bilion\u00e1rio Alisher Usmanov, Saodat Narzieva. Imagem: captura de tela<\/p><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Veja <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/cdn.occrp.org\/projects\/suisse-secrets-interactive\/en\/person\/65\/saodat-narzieva\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Saodat Narzieva<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, uma ginecologista uzbeque que mantinha contas no banco su\u00ed\u00e7o Credit Suisse com pelo menos 1,8 bilh\u00e3o de francos su\u00ed\u00e7os. Uma fortuna inimagin\u00e1vel para qualquer m\u00e9dico, esses fundos s\u00e3o provavelmente explicados por sua liga\u00e7\u00e3o com seu irm\u00e3o, o bilion\u00e1rio russo-uzbeque Alisher Usmanov. Ou veja <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/pevchikh\/status\/1501878715709632518\"><span style=\"font-weight: 400\">Polina Kovaleva<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, uma jovem glamourosa que adquiriu um apartamento de luxo de \u00a3 4,4 milh\u00f5es em Londres, sem hipoteca, com apenas 21 anos. Seu padrasto \u00e9 Sergey Lavrov, ministro das Rela\u00e7\u00f5es Exteriores da R\u00fassia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sergei Roldugin, um violoncelista profissional russo e amigo de inf\u00e2ncia de Vladimir Putin, estava <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/panamapapers\/the-secret-caretaker\/\"><span style=\"font-weight: 400\">ligado a um rastro de dinheiro de US$ 2 bilh\u00f5es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> envolvendo contas no exterior e transfer\u00eancias suspeitas. Graham Bonham-Carter (um parente da atriz Helena Bonham-Carter) \u00e9 nomeado nos registros oficiais de uma propriedade de luxo no Reino Unido no valor de \u00a3 25 milh\u00f5es. As contas banc\u00e1rias de Bonham-Carter no Reino Unido foram <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2022\/mar\/04\/uk-businessman-graham-bonham-carter-accounts-frozen-over-links-oleg-deripaska\"><span style=\"font-weight: 400\">congeladas no in\u00edcio de mar\u00e7o<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, quando a pol\u00edcia suspeitou que 110.000 libras em dep\u00f3sitos estavam vinculados ao oligarca Oleg Deripaska, sancionado pelos EUA.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Procurar familiares e associados \u00e0s vezes \u00e9 a chave para desvendar a riqueza de um bilion\u00e1rio. A m\u00eddia social pode ser de grande ajuda aqui \u2013 o papel que os filhos ou entes queridos dos oligarcas russos desempenharam na <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=bkdzT5cOiSQ\"><span style=\"font-weight: 400\">revela\u00e7\u00e3o acidental de ativos<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> est\u00e1 bem documentado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Adicione uma planilha de \u201cpessoas\u201d ao seu banco de dados e comece a registrar membros da fam\u00edlia e associados pr\u00f3ximos para incluir em sua pesquisa. Registre datas de nascimento, endere\u00e7os e cidadanias. Se eles det\u00eam ativos incompat\u00edveis com sua riqueza ou idade conhecida, isso pode sugerir que eles n\u00e3o s\u00e3o os verdadeiros benefici\u00e1rios.<\/span><\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">\u00c9 uma pr\u00e1tica recomendada coletar todas as translitera\u00e7\u00f5es poss\u00edveis de um nome russo antes de iniciar sua pesquisa.<\/aside>\n<h4><b style=\"font-size: 16px\">6. Fique atento \u00e0s translitera\u00e7\u00f5es do russo<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Os nomes russos s\u00e3o frequentemente transliterados para a escrita latina de diferentes maneiras. O Google lida bem com Alexei\/Alexey, mas muitos bancos de dados especializados exigem uma correspond\u00eancia exata de ortografia &#8211; o que significa que voc\u00ea pode perder um resultado importante se sua pesquisa errar uma ou duas letras.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Veja o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/find-and-update.company-information.service.gov.uk\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Companies House<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, o registro de empresas do Reino Unido. Uma busca por \u201cFilipp Adonyev\u201d revela que um indiv\u00edduo com esse nome dirige a empresa brit\u00e2nica Pad Film Limited. Mas uma pesquisa por \u201cFilip Adoniev\u201d n\u00e3o mostra resultados correspondentes para o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/openlux\/boss-babies-the-children-who-own-hundreds-of-luxembourg-corporations\"><span style=\"font-weight: 400\">filho do oligarca russo de telecomunica\u00e7\u00f5es Sergey Adonyev<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Em alguns documentos oficiais, o sobrenome \u201cAbramovich\u201d \u00e9 escrito \u201cAbramovi\u010d\u201d. Outro exemplo: \u201cSergei Kiriyenko\u201d, \u201cSergey Kiriyenko\u201d, \u201cSergei Kirienko\u201d e \u201cSergey Kirienko\u201d s\u00e3o translitera\u00e7\u00f5es razo\u00e1veis de \u201c\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041a\u0438\u0440\u0438\u0435\u043d\u043a\u043e\u201d, um alto oficial do governo de Putin que foi <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0045\"><span style=\"font-weight: 400\">sancionado pelo Tesouro dos EUA<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> em 2021. Qualquer dessas varia\u00e7\u00f5es podem ter sido inseridas em um banco de dados que voc\u00ea consulta, mas voc\u00ea pode n\u00e3o saber qual.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u00c9 aconselh\u00e1vel coletar todas as translitera\u00e7\u00f5es poss\u00edveis de um nome russo antes de iniciar sua pesquisa e, em seguida, pesquisar todas elas. Verifique com um falante nativo de russo se n\u00e3o tiver certeza sobre poss\u00edveis translitera\u00e7\u00f5es faltando e mantenha notas de quais varia\u00e7\u00f5es voc\u00ea pesquisou.<\/span><\/p>\n<h4><b style=\"font-size: 16px\">7. Verifique as declara\u00e7\u00f5es de ativos dos oficiais russos<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Os funcion\u00e1rios p\u00fablicos russos s\u00e3o obrigados a apresentar declara\u00e7\u00f5es de bens. Aparentemente uma medida anticorrup\u00e7\u00e3o, essas divulga\u00e7\u00f5es podem fornecer grandes pistas e pontos de partida para investiga\u00e7\u00f5es. As discrep\u00e2ncias entre ativos declarados e os reais tamb\u00e9m contribuem para uma \u00f3tima hist\u00f3ria.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Em 2012, o ent\u00e3o vice-primeiro-ministro <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/static.government.ru\/media\/files\/41d45a40f74a62dc39af.pdf\"><span style=\"font-weight: 400\">Igor Shuvalov declarou propriedades<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> na \u00c1ustria, Reino Unido e Emirados \u00c1rabes Unidos. N\u00e3o foram fornecidas mais informa\u00e7\u00f5es sobre sua localiza\u00e7\u00e3o ou valor, mas todas foram declaradas como im\u00f3veis para loca\u00e7\u00e3o. Com esses pontos de partida, os rep\u00f3rteres investigativos identificaram mais tarde <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/navalny.com\/p\/4952\/\"><span style=\"font-weight: 400\">um castelo no lago Attersee<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, na \u00c1ustria, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/navalny.com\/p\/4346\/\"><span style=\"font-weight: 400\">um apartamento em Westminster<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, em Londres, e <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/goldensands\/how-to-inherit-a-villa-kremlin-style\"><span style=\"font-weight: 400\">uma vila em Palm Jumeirah<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, em Dubai, que valem coletivamente dezenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares. A posse das propriedades tem sido indicada como de membros da fam\u00edlia, levantando quest\u00f5es sobre os acordos de aluguel declarados.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_493575\" style=\"width: 703px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Igor-Shuvalovs-posh-London-apartment.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-493575\" class=\"wp-image-493575 size-full\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Igor-Shuvalovs-posh-London-apartment.jpg\" alt=\"rastreando ativos russos\" width=\"693\" height=\"442\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Igor-Shuvalovs-posh-London-apartment.jpg 693w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Igor-Shuvalovs-posh-London-apartment-336x214.jpg 336w\" sizes=\"auto, (max-width: 693px) 100vw, 693px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-493575\" class=\"wp-caption-text\">Os investigadores localizaram o luxuoso apartamento do ex-vice-primeiro-ministro russo Igor Shuvalov (marcado em vermelho) no bairro de Westminster, em Londres. Imagem: captura de tela<\/p><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">As declara\u00e7\u00f5es de ativos s\u00e3o publicadas por diferentes departamentos estaduais e n\u00e3o h\u00e1 um reposit\u00f3rio central de informa\u00e7\u00f5es. No entanto, a Transpar\u00eancia Internacional na R\u00fassia criou o <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/declarator.org\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Declarator.org<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, um banco de dados pesquis\u00e1vel que re\u00fane declara\u00e7\u00f5es de diferentes ag\u00eancias e tamb\u00e9m links para fontes de dados originais.<\/span><\/p>\n<h4><b>8. Use ferramentas de visualiza\u00e7\u00e3o de dados<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A visualiza\u00e7\u00e3o de dados pode ser uma t\u00e1bua de salva\u00e7\u00e3o ao mapear estruturas de ativos complexas, e os infogr\u00e1ficos podem ajudar a melhorar a reten\u00e7\u00e3o de mem\u00f3ria e permitir que voc\u00ea identifique padr\u00f5es.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A plataforma de dados investigativos do OCCRP Aleph inclui uma ferramenta de diagrama de rede que permite aos usu\u00e1rios fazer upload de dados em visualiza\u00e7\u00f5es que vinculam pessoas, empresas, ativos e outras entidades. Esses dados tamb\u00e9m podem ser cruzados com outros conjuntos de dados da Aleph, permitindo que os rep\u00f3rteres sigam o dinheiro e identifiquem outros ativos conectados ao alvo da investiga\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/linkurious.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Linkurious<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> \u00e9 um software que o ICIJ usa para mapear conex\u00f5es em grandes investiga\u00e7\u00f5es como os Panama Papers.<\/span><\/p>\n<h4><b>9. Aprenda a fazer leitura din\u00e2mica com efici\u00eancia<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Voc\u00ea descobriu uma empresa vinculada ao seu alvo? &#8211; excelente! Agora voc\u00ea tem que ler os 50 documentos que a empresa <\/span><span style=\"font-weight: 400\">criou<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> desde que foi constitu\u00edda h\u00e1 15 anos. Voc\u00ea tamb\u00e9m precisa fazer isso para v\u00e1rias outras empresas e propriedades que encontrou. E \u00e9 muito prov\u00e1vel que voc\u00ea n\u00e3o tenha tempo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Felizmente, voc\u00ea pode fazer leitura din\u00e2mica. Grande parte do texto em relat\u00f3rios anuais e arquivos semelhantes \u00e9 uma linguagem padr\u00e3o copiada de uma empresa para outra. As informa\u00e7\u00f5es cruciais que voc\u00ea est\u00e1 procurando s\u00e3o os dados exclusivos registrados por esta empresa; geralmente s\u00e3o nomes, datas e n\u00fameros. Aprenda a identific\u00e1-los rapidamente e descartar o conte\u00fado irrelevante ao redor deles.<\/span><\/p>\n<h4><b>10. Solicite dados<\/b><\/h4>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\"><span style=\"font-weight: 400\">Vale a pena fazer uma visita ao tribunal local, empresa ou registro de aeronaves para solicitar documentos pessoalmente.<\/span><\/aside>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">As autoridades podem estar dispostas a compartilhar dados que ainda n\u00e3o estejam dispon\u00edveis publicamente. Em alguns pa\u00edses, uma solicita\u00e7\u00e3o de liberdade de informa\u00e7\u00e3o \u00e9 uma maneira de obter isso, mas geralmente requer uma longa espera e n\u00e3o h\u00e1 como garantir que as principais informa\u00e7\u00f5es que voc\u00ea est\u00e1 procurando n\u00e3o sejam editadas. Alternativamente, voc\u00ea pode simplesmente pedir.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">Direction de l\u2019aviation civile<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> de Luxemburgo compartilhou recentemente um banco de dados atualizado de aeronaves civis registradas em Luxemburgo \u2013 dados n\u00e3o publicados em seu site \u2013 mediante solicita\u00e7\u00e3o. Esse banco de dados inclui n\u00fameros de cauda, \u200b\u200bn\u00fameros de s\u00e9rie, propriet\u00e1rios registrados e outros identificadores importantes para aeronaves, incluindo alguns usados \u200b\u200bpor autoridades russas. Dados como esses podem dar in\u00edcio a uma investiga\u00e7\u00e3o ou fortalecer investiga\u00e7\u00f5es anteriores.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Veja o jato particular Bombardier Global Express do ex-vice-primeiro-ministro Igor Shuvalov, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/navalny.com\/p\/4952\/\"><span style=\"font-weight: 400\">reportado em 2016<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> pelo blogueiro anticorrup\u00e7\u00e3o russo Alexey Navalny. Seu <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ardis.iomaircraftregistry.com\/register\/222\/view\"><span style=\"font-weight: 400\">registro na Ilha de Man<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> expirou em 2018, quando foi registrado novamente em Luxemburgo. Os dados de Luxemburgo revelam o mesmo modelo de aeronave com o mesmo n\u00famero de s\u00e9rie, mas um n\u00famero de cauda diferente \u2013 mostrando que o avi\u00e3o foi renomeado, o que dificulta o rastreamento. Uma refer\u00eancia cruzada deste novo n\u00famero de cauda com dados de voos recentes revela voos para Salzburgo, perto de um castelo supostamente de propriedade de Shuvalov \u2013 sugerindo que ele ainda pode possu\u00ed-lo. Os dados tamb\u00e9m revelam um novo propriet\u00e1rio registrado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Vale a pena fazer uma visita ao tribunal local, empresa ou registro de aeronaves para solicitar documentos pessoalmente. Como os exemplos acima sugerem, a quantidade de dados agora dispon\u00edveis online \u00e9 grande e crescente, mas algumas institui\u00e7\u00f5es ficam atr\u00e1s de outras, e uma visita presencial \u00e0s vezes pode render documentos adicionais e mais antigos ainda n\u00e3o indexados em plataformas digitais.<\/span><\/p>\n<h4><b>Recursos Adicionais<\/b><\/h4>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2022\/03\/13\/investigando-a-russia\/\"><i><span style=\"font-weight: 400\">Investigando a R\u00fassia ao redor do mundo: um kit de ferramentas<\/span><\/i><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2022\/03\/03\/bellingcats-christo-grozev-on-investigating-the-russian-incursion-in-ukraine-gijn\/\"><i><span style=\"font-weight: 400\">Grozev, do Bellingcat, sobre a investiga\u00e7\u00e3o da invas\u00e3o da Ucr\u00e2nia pela R\u00fassia<\/span><\/i><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/resource\/journalism-resources-for-tracking-events-in-ukraine\/\"><i><span style=\"font-weight: 400\">Recursos de jornalismo para acompanhar os eventos na Ucr\u00e2nia<\/span><\/i><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><b><i><\/i><\/b><b><i><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tom-Stocks-profile-picture.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-493560 alignleft\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tom-Stocks-profile-picture-140x140.png\" alt=\"Tom Stocks profile picture\" width=\"194\" height=\"194\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tom-Stocks-profile-picture-140x140.png 140w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tom-Stocks-profile-picture-60x60.png 60w\" sizes=\"auto, (max-width: 194px) 100vw, 194px\" \/><\/a>Tom Stocks<\/i><\/b><i><span style=\"font-weight: 400\"> \u00e9 um investigador s\u00eanior do Projeto de Jornalismo sobre Corrup\u00e7\u00e3o e Crime Organizado (OCCRP). No OCCRP, ele investiga lavagem de dinheiro, corrup\u00e7\u00e3o e riqueza offshore e participou de grandes investiga\u00e7\u00f5es internacionais, incluindo Pandora Papers, Suisse Secrets e FinCEN Files. Antes de ingressar no jornalismo, trabalhou em investiga\u00e7\u00f5es de rastreamento de ativos em apoio a lit\u00edgios comerciais. Ele estudou l\u00edngua russa na universidade.<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O investigador s\u00eanior do OCCRP, Tom Stocks, compartilha 10 dicas pr\u00e1ticas para rastrear as mans\u00f5es e superiates de oligarcas e oficiais russos considerados mais pr\u00f3ximos do presidente Vladimir Putin.<\/p>\n","protected":false},"author":3031175,"featured_media":1125221,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23170],"tags":[19656,24407,19661,19663,19664],"gijn_topic":[],"series":[],"gijn_language":[17797],"gijn_region":[],"class_list":["post-494857","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artigos","tag-jornalismo-investigativo-pt-pt","tag-occrp-pt-br","tag-oligarcas-pt-pt","tag-russia-pt-pt","tag-sancoes-pt-pt","gijn_language-pt-pt-pt-pt"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/494857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031175"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=494857"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/494857\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2369583,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/494857\/revisions\/2369583"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1125221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=494857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=494857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=494857"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=494857"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=494857"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=494857"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=494857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}