{"id":425216,"date":"2021-11-26T10:30:28","date_gmt":"2021-11-26T15:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=425216"},"modified":"2023-06-25T07:31:41","modified_gmt":"2023-06-25T11:31:41","slug":"como-investigar-crimes-financeiros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/artigos\/como-investigar-crimes-financeiros\/","title":{"rendered":"Li\u00e7\u00f5es do Pandora Papers: como investigar crimes financeiros"},"content":{"rendered":"

English<\/strong><\/a><\/p>\n

\"como<\/a>

Os vazamentos do Pandora Paper expuseram a riqueza secreta da elite global, mas tamb\u00e9m ofereceram li\u00e7\u00f5es para jornalistas que investigam crimes financeiros. Imagem: Pratikxox \/ Pexels<\/p><\/div>\n

Crimes financeiros como evas\u00e3o fiscal, corrup\u00e7\u00e3o e desvio de fundos do governo n\u00e3o s\u00e3o crimes sem v\u00edtimas: eles impedem o crescimento das economias em desenvolvimento que mais precisam. A Uni\u00e3o Africana, por exemplo, <\/span>estima que at\u00e9 US$ 80 bilh\u00f5es<\/span><\/a> s\u00e3o perdidos para a corrup\u00e7\u00e3o todos os anos, e esse valor provavelmente est\u00e1 aumentando.<\/span><\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o desses crimes, no entanto, \u00e9 dif\u00edcil, demorada, cara e \u00e0s vezes perigosa. Jornalistas que investigam a corrup\u00e7\u00e3o s\u00e3o frequentemente amea\u00e7ados e perturbados, ou pior. Na <\/span>12\u00aa Confer\u00eancia Global de Jornalismo Investigativo (#GIJC21)<\/span><\/a>, tr\u00eas jornalistas da investiga\u00e7\u00e3o Pandora Papers – considerada a maior colabora\u00e7\u00e3o na hist\u00f3ria do jornalismo – deram conselhos sobre a cobertura (e descoberta) desses crimes.<\/span><\/p>\n

O Pandora Papers reuniu 600 jornalistas de 117 pa\u00edses para analisar 11,9 milh\u00f5es de documentos de 14 provedores de servi\u00e7os offshore, ajudando a expor as riquezas offshore de l\u00edderes e pol\u00edticos mundiais, bilion\u00e1rios e celebridades. Por mais que muitos dos investimentos, embora ocultos, n\u00e3o fossem ilegais, muitos contornavam as leis, enquanto outros apresentavam “uma lista global de fugitivos, vigaristas e assassinos”.<\/span><\/p>\n

Aqui est\u00e3o dicas de rep\u00f3rteres que trabalharam nesta hist\u00f3ria da B\u00f3snia-Herzegovina, Qu\u00eania e Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Esclare\u00e7a os fatos: <\/b>a investiga\u00e7\u00e3o do Pandora Papers continuou a <\/span>causar confus\u00e3o <\/span>desde que as reportagens come\u00e7aram a ser divulgadas no in\u00edcio de outubro. Claro, essas pe\u00e7as provocaram indigna\u00e7\u00e3o e acusa\u00e7\u00f5es de “fake news” por aqueles cujos neg\u00f3cios no exterior foram expostos. A melhor defesa diante desses ataques \u00e9 esclarecer os fatos, disse <\/span>Purity Mukami<\/span><\/a>, jornalista de dados do <\/span>Finance Uncovered<\/span><\/a>. Isso ajudar\u00e1 a evitar o aparecimento de enviesamento. \u201cLembre-se sempre de que a qualidade de sua investiga\u00e7\u00e3o determinar\u00e1 o tipo de impacto que ela ter\u00e1 sobre o p\u00fablico\u201d, disse ela. Enquanto isso, a ferramenta mais importante \u00e9 a papelada: tenha os documentos financeiros para apoiar tudo o que voc\u00ea escreveu.<\/span><\/li>\n
  2. N\u00e3o tenha pressa para publicar:<\/b> essas hist\u00f3rias n\u00e3o s\u00e3o not\u00edcias de \u00faltima hora e n\u00e3o devem ser tratadas como tal. Jornalistas envolvidos na investiga\u00e7\u00e3o do Pandora Papers passaram dois anos estudando e separando arquivos, buscando fontes e analisando registros p\u00fablicos e outros documentos obtidos pelo <\/span>Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ)<\/span><\/a>. Eles n\u00e3o tinham pressa em publicar. <\/span>Miranda Patrucic<\/span><\/a>, rep\u00f3rter investigativa e editora regional do <\/span>Projeto de Jornalismo sobre Corrup\u00e7\u00e3o e Crime Organizado<\/span><\/a> (OCCRP, na sigla em ingl\u00eas), disse que \u00e9 importante lembrar que escrever leva tempo. \u201cPortanto, leve o tempo que for necess\u00e1rio e n\u00e3o tente escrever com pressa\u201d, disse ela. “Escreva. Edite. Reescreva. Edite. Reescreva.”<\/span><\/li>\n
  3. Colabora\u00e7\u00e3o \u00e9 a chave: <\/b>ao investigar a rede de empresas offshore no Panam\u00e1 e nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas <\/span>possu\u00eddas em segredo<\/span><\/a> por sete membros da fam\u00edlia do presidente queniano Uhuru Kenyatta, Mukami n\u00e3o sabia como fazer para analisar os 20.000 documentos contendo os dados de que ela precisava. Atrav\u00e9s de colabora\u00e7\u00e3o, ela foi capaz de criar listas a partir dos documentos, conduzir pesquisas em lote e organizar suas descobertas por meio de linhas do tempo e diagramas. \u201cA colabora\u00e7\u00e3o \u00e9 fundamental para investigar crimes financeiros\u201d, disse Mukami. \u201cVoc\u00ea sempre precisar\u00e1 de algu\u00e9m para pedir ajuda sobre algo enquanto trabalha em seu projeto.\u201d<\/span><\/span>\n

  4. Esteja atento \u00e0 seguran\u00e7a:<\/b> embora seja importante investigar neg\u00f3cios financeiros il\u00edcitos envolvendo pol\u00edticos, celebridades e l\u00edderes religiosos, lembre-se sempre de que n\u00e3o vale a pena morrer por nenhuma hist\u00f3ria. <\/span>Kunda Dixit<\/span><\/a>, editor do Nepali Times, disse que \u00e9 fundamental que os rep\u00f3rteres sempre avaliem sua seguran\u00e7a e estejam vigilantes ao realizar investiga\u00e7\u00f5es sobre crimes financeiros. Afinal, algumas pessoas poderosas t\u00eam muito a perder se certos segredos forem revelados e podem agir por desespero. Tenha isso em mente ao come\u00e7ar a sondar o que muitos n\u00e3o querem que voc\u00ea saiba.<\/span><\/li>\n
  5. Entenda como esses crimes funcionam: <\/b>voc\u00ea deve primeiro entender os crimes para poder descobrir as informa\u00e7\u00f5es corretas. <\/span>Scilla Alecci<\/span><\/a>, rep\u00f3rter e coordenadora de parcerias do ICIJ, disse que descobrir como funciona a rede e quem s\u00e3o os facilitadores \u00e9 importante. Al\u00e9m disso, verifique se as atividades envolvem trusts – um acordo legal que permite a um terceiro (geralmente um provedor de servi\u00e7os financeiros) manter ativos em nome do benefici\u00e1rio. \u201cEles podem ser usados para ocultar os propriet\u00e1rios reais e adicionar outra camada de sigilo de propriedade a uma estrutura j\u00e1 complexa\u201d, disse Alecci. E descubra exatamente como a fraude e a lavagem de dinheiro funcionam em jurisdi\u00e7\u00f5es espec\u00edficas.<\/span><\/span>\n

    \"como

    A investiga\u00e7\u00e3o Pandora Papers do ICIJ cruzou continentes e envolveu centenas de rep\u00f3rteres. Imagem: Captura de tela<\/p><\/div><\/li>\n

  6. Persista:<\/b> investigar crimes financeiros exige muito esfor\u00e7o e criatividade. \u00c0s vezes, voc\u00ea tem que pensar como um criminoso. \u201cExistem v\u00e1rias t\u00e9cnicas de investiga\u00e7\u00e3o que devem ser utilizadas para iniciar o processo de tirar o v\u00e9u do sigilo\u201d, disse Patrucic. \u201cMas n\u00e3o h\u00e1 f\u00f3rmula exceto ser t\u00e3o criativo quanto o criminoso.\u201d Isso significa ter mais muni\u00e7\u00e3o que os criminosos e as armas escolhidas sempre ser\u00e3o documentos, mesmo que isso exija bater de frente com funcion\u00e1rios do governo que tentem escond\u00ea-los. Al\u00e9m disso, lembre-se de que alguns desses documentos financeiros podem ser encontrados em outros pa\u00edses. Ve\u00edculos como o ICIJ t\u00eam milh\u00f5es de declara\u00e7\u00f5es financeiras e registros que podem ajudar os jornalistas na investiga\u00e7\u00e3o de crimes financeiros com dados para suas hist\u00f3rias que, de outra forma, n\u00e3o seriam capazes de obter.<\/span><\/li>\n
  7. Mantenha-se organizado:<\/b> se afogando em pap\u00e9is? Isso \u00e9 normal para jornalistas que trabalham em hist\u00f3rias de crimes financeiros. Para n\u00e3o se perder, mantenha-se organizado: crie linhas do tempo, \u00edndices, listas e tabelas. Fa\u00e7a do Excel seu melhor amigo. Crie bancos de dados. Isso o ajudar\u00e1 a ficar por dentro das informa\u00e7\u00f5es e tamb\u00e9m a identificar as inconsist\u00eancias e o quadro geral entre os dados.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Rep\u00f3rteres tamb\u00e9m podem conferir o <\/span>cap\u00edtulo sobre lavagem de dinheiro<\/span><\/a> de Paul Radu do OCCRP no Guia da GIJN sobre Crime Organizado.<\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Do Pandora Papers \u00e0s exposi\u00e7\u00f5es massivas de lavagem de dinheiro, estamos testemunhando a era de grandes vazamentos que exp\u00f5em a corrup\u00e7\u00e3o financeira. Mas como transformar um pen drive vazado em uma investiga\u00e7\u00e3o global? Tr\u00eas jornalistas que fizeram parte da equipe do Pandora Papers – ofereceram li\u00e7\u00f5es na #GIJC21.<\/p>\n","protected":false},"author":3031175,"featured_media":422414,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23170],"tags":[12276,12279,5006,21327,19660,5512,11869,27305,12277,12278],"gijn_topic":[18805],"series":[],"gijn_language":[17797],"gijn_region":[],"class_list":["post-425216","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artigos","tag-crimes-financeiros","tag-documentos-vazados","tag-gijc21","tag-gijc21-pt-pt","tag-offshore-leaks-pt-pt","tag-offshores","tag-pandora-papers","tag-pandora-papers-pt-br","tag-paraisos-fiscais","tag-vazamentos","gijn_topic-estudos-de-caso","gijn_language-pt-pt-pt-pt"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/425216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031175"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=425216"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/425216\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/422414"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=425216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=425216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=425216"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=425216"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=425216"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=425216"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=425216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}