{"id":2297046,"date":"2025-06-04T19:09:28","date_gmt":"2025-06-04T23:09:28","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=2297046"},"modified":"2025-06-05T02:18:14","modified_gmt":"2025-06-05T06:18:14","slug":"dicas-para-vincular-empresas-de-fachada-aos-seus-proprietarios-secretos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/artigos\/dicas-para-vincular-empresas-de-fachada-aos-seus-proprietarios-secretos\/","title":{"rendered":"Dicas para vincular empresas de fachada aos seus propriet\u00e1rios secretos"},"content":{"rendered":"<p>Para jornalistas investigativos, a busca pelos verdadeiros donos de empresas de fachada e trustes pode, \u00e0s vezes, parecer t\u00e3o elusiva e &#8220;confusa&#8221; quanto as populares buscas por \u00d3VNIs. Mas existem ferramentas poderosas que podem ajudar os novatos nesse campo complexo a rastrear pistas sobre pessoas que se esfor\u00e7am ao m\u00e1ximo para ocultar ativos dos quais o p\u00fablico deveria saber.<\/p>\n<aside>Embora muitas vezes parcialmente obscurecidas por jurisdi\u00e7\u00f5es sigilosas, as empresas de fachada sempre precisam de documenta\u00e7\u00e3o para serem constitu\u00eddas.<\/aside>\n<p>As empresas de fachada s\u00e3o empresas que, na verdade, n\u00e3o realizam neg\u00f3cios, mas que frequentemente s\u00e3o constitu\u00eddas por raz\u00f5es estrat\u00e9gicas, como a evas\u00e3o fiscal para empresas leg\u00edtimas \u2014 e <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/the-pandora-papers\/is-your-neighbor-a-shell-company\">tamb\u00e9m para ocultar a identidade e os ativos<\/a> dos indiv\u00edduos que realmente controlam empresas ileg\u00edtimas ou sancionadas.<\/p>\n<p>Investigar empresas de fachada e seus Propriet\u00e1rios Benefici\u00e1rios Finais (UBOs, na sigla em ingl\u00eas) \u00e9 uma \u00e1rea investigativa especializada, representada por redes como o <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/\">Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos<\/a> (ICIJ) e o <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\">Projeto de Reportagem sobre Crime Organizado e Corrup\u00e7\u00e3o<\/a> (OCCRP). As t\u00e9cnicas avan\u00e7adas que utilizam, desde o rastreamento de rotas de transfer\u00eancias banc\u00e1rias at\u00e9 acordos de diferimento de processos corporativos, poderiam preencher v\u00e1rios livros.<\/p>\n<p>No entanto, em uma apresenta\u00e7\u00e3o solo na <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.ire.org\/training\/conferences\/nicar-2024\/\">confer\u00eancia de jornalismo de dados NICAR<\/a>, de 2024, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/karrie-kehoe-99304936\/?originalSubdomain=ie\">Karrie Kehoe<\/a>, vice-chefe de dados e pesquisa do ICIJ, compartilhou diversas dicas, ferramentas e pontos de partida que praticamente qualquer rep\u00f3rter pode tentar usar para rastrear a pessoa no topo de um imp\u00e9rio obscuro \u2014 e seus ativos no exterior. Kehoe convidou os participantes a se perguntarem primeiro: quais palavras podem aparecer na documenta\u00e7\u00e3o que deve ser preenchida para essas empresas de fachada? E, em seguida, experimentar poss\u00edveis varia\u00e7\u00f5es dessas palavras que poderiam ser usadas em registros e bancos de dados corporativos. Por exemplo, o nome de um diretor ou propriet\u00e1rio, como Ian, poderia aparecer como &#8220;Iain&#8221;?<\/p>\n<div id=\"attachment_1494008\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Screenshot-2024-03-29-at-17.19.17-336x389-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1494008\" class=\"wp-image-1494008 size-full\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Screenshot-2024-03-29-at-17.19.17-336x389-1.png\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"389\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1494008\" class=\"wp-caption-text\">Karrie Kehoe, vice-chefe de dados e pesquisa do ICIJ. Imagem: ICIJ<\/p><\/div>\n<p>Embora muitas vezes parcialmente obscurecidas por jurisdi\u00e7\u00f5es sigilosas \u2014 como as Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, Panam\u00e1, Chipre ou Ilhas Cayman \u2014 empresas de fachada sempre precisam de documenta\u00e7\u00e3o para serem constitu\u00eddas. Kehoe tamb\u00e9m convidou os rep\u00f3rteres a refletirem cuidadosamente sobre as pessoas normalmente pagas para preencher esses formul\u00e1rios, tamb\u00e9m conhecidas como &#8220;<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/29leaks\/what-is-a-company-formation-agent\">agentes de forma\u00e7\u00e3o<\/a>&#8220;. \u00c9 seu trabalho criar empresas para clientes ricos em jurisdi\u00e7\u00f5es com leis favor\u00e1veis, que podem oferecer taxas de registro no pa\u00eds por taxas t\u00e3o baixas quanto US$14. Por taxas adicionais, os agentes de forma\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m podem fornecer aos clientes contas banc\u00e1rias, nomes de diretores &#8220;de fachada&#8221; e servi\u00e7os de secretariado. Mas eles n\u00e3o conseguem contornar o b\u00e1sico nesses formul\u00e1rios: um endere\u00e7o comercial oficial, nomes reais de pelo menos alguns diretores e documentos sobre a natureza do neg\u00f3cio.<\/p>\n<p>Em busca de ativos estrangeiros de um rei do Oriente M\u00e9dio em 2021, Kehoe e seus colegas descobriram que o monarca possu\u00eda secretamente 14 casas de luxo no Reino Unido e nos EUA por meio de uma rede de empresas de fachada em para\u00edsos fiscais. Eles ent\u00e3o obtiveram uma confirma\u00e7\u00e3o dram\u00e1tica <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/pandora-papers\/jordan-king-abdullah-luxury-property\/\">quando o endere\u00e7o residencial do cliente secreto foi listado pelos agentes de forma\u00e7\u00e3o<\/a> em documentos de registro como o &#8220;pal\u00e1cio real&#8221; do reino.<\/p>\n<p>Lembre-se, ela enfatizou, que voc\u00ea est\u00e1 sempre buscando o propriet\u00e1rio benefici\u00e1rio final, em vez dos nomes de diretores ou propriet\u00e1rios que voc\u00ea pode encontrar no in\u00edcio de sua pesquisa.<\/p>\n<p>\u201cVoc\u00ea pode estar na Holanda e entregar seu pedido a um agente de forma\u00e7\u00e3o em, digamos, Hong Kong, e ele come\u00e7a a montar fachadas para voc\u00ea nas Ilhas Cook, Cingapura e outros lugares\u201d, disse Kehoe, explicando um cen\u00e1rio poss\u00edvel. \u201cDe l\u00e1, eles fornecem servi\u00e7os de secretariado, um endere\u00e7o para voc\u00ea e testas de ferro \u2014 em outras palavras, laranjas. Um deles pode ser listado como diretor de 100 empresas, e essa pessoa pode ser um taxista no Azerbaij\u00e3o. Ele n\u00e3o tem nada a ver com isso \u2014 pode receber uma pequena quantia em dinheiro; \u00e0s vezes, s\u00e3o parentes ou apenas conhecidos; \u00e0s vezes, s\u00e3o coercitivos. Mas ele \u00e9 uma pessoa de que o agente de forma\u00e7\u00e3o precisa\u201d.<\/p>\n<p>Empresas de fachada representam um dos v\u00e1rios tipos de m\u00e9todos de &#8220;proxy&#8221; que as pessoas usam para disfar\u00e7ar sua riqueza, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/asset-tracker\/faq-whats-a-proxy-using-relatives-shell-companies-and-other-stand-ins-to-hide-illicit-wealth\">como o jornalista investigativo Will Neal explicou no OCCRP<\/a>. Para mais informa\u00e7\u00f5es, consulte o recurso detalhado da GIJN sobre <a href=\"https:\/\/gijn.org\/resource\/researching-corporations-and-their-owners\/\">Pesquisando Corpora\u00e7\u00f5es e seus Propriet\u00e1rios<\/a>, que inclui portais de acesso para relat\u00f3rios anuais e links para registros espec\u00edficos de cada pa\u00eds, da Alemanha a Hong Kong.<\/p>\n<p>Aqui est\u00e3o algumas das dicas de onde come\u00e7ar que Kehoe compartilhou na NICAR24.<\/p>\n<p><b>Comece com uma busca r\u00e1pida por nome de empresa ou pessoa no <\/b><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/opencorporates.com\/\"><b>OpenCorporates<\/b><\/a><b>.<\/b> Com base em registros de empresas de mais de 140 cart\u00f3rios governamentais, o OpenCorporates \u00e9 um banco de dados vasto e aberto que os rep\u00f3rteres adoram. &#8220;A primeira coisa que fa\u00e7o \u00e9 acessar esse banco de dados maravilhoso e pesquis\u00e1vel \u2013 ele tem mais de 220 milh\u00f5es de empresas listadas&#8221;, explicou Kehoe. &#8220;\u00c9 maravilhoso para algumas jurisdi\u00e7\u00f5es; mas \u00e9 dif\u00edcil para outras. Por exemplo, voc\u00ea precisaria procurar em outro lugar por empresas de fachada irlandesas. Se voc\u00ea quiser pesquisar muitas empresas, elas tamb\u00e9m t\u00eam acesso \u00e0 API&#8221;.<\/p>\n<div id=\"attachment_1417358\" style=\"width: 2528px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screenshot-2024-03-29-at-17.08.46.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1417358\" class=\"wp-image-1417358 size-full\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screenshot-2024-03-29-at-17.08.46.png\" alt=\"\" width=\"2518\" height=\"1322\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screenshot-2024-03-29-at-17.08.46.png 2518w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screenshot-2024-03-29-at-17.08.46-336x176.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screenshot-2024-03-29-at-17.08.46-771x405.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screenshot-2024-03-29-at-17.08.46-768x403.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screenshot-2024-03-29-at-17.08.46-1536x806.png 1536w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screenshot-2024-03-29-at-17.08.46-2048x1075.png 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2518px) 100vw, 2518px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1417358\" class=\"wp-caption-text\">O OpenCorporates \u00e9 um vasto banco de dados aberto que se baseia em registros de empresas de mais de 140 cart\u00f3rios governamentais. Imagem: Captura de tela, OpenCorporates.<\/p><\/div>\n<p><b>Considere assinar um banco de dados de risco corporativo se voc\u00ea tiver dificuldades com ferramentas de c\u00f3digo aberto.<\/b> Kehoe mostrou o nome de uma grande empresa de fachada que n\u00e3o obteve resultados no excelente banco de dados OpenCorporates, mas que obteve um perfil detalhado a partir de uma simples busca por nome na plataforma paga de risco corporativo <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sayari.com\/financial-crime\/\">Sayari<\/a> \u2013 incluindo \u00edcones \u00fateis de alerta para exibir listas de san\u00e7\u00f5es e bandeiras nacionais para mostrar os pa\u00edses associados aos diretores listados. &#8220;Este \u00e9 um banco de dados que uso o tempo todo \u2014 \u00e9 baseado em assinatura, mas eles tamb\u00e9m oferecem alguns testes gratuitos&#8221;, disse ela. &#8220;Existem tamb\u00e9m outros excelentes bancos de dados corporativos pagos, como <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/login.bvdinfo.com\/R1\/Orbis\">Orbis<\/a> e <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.dowjones.com\/professional\/factiva\/?LS=Search&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_source=google&amp;utm_campaign=AMER-US[EN]_GGL-Brand[GEN]-FA-Factiva_MT-Exact&amp;CID=7015Y000004FylCQAS&amp;utm_term=factiva_(e)&amp;utm_content=&amp;gad_source=1&amp;gclid=Cj0KCQjwwYSwBhDcARIsAOyL0fgmrbfqHGsRhTB984bRyKqKWwdwTOH8U7-c0br0U8gHvRNeG311DH4aAsXEEALw_wcB\">Factiva<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><b>Coloque-se no lugar de bilion\u00e1rios e oligarcas.<\/b> Kehoe disse que isso ajuda a refinar as buscas em bancos de dados e registros para encontrar lugares e interesses que agradem aos egos de oligarcas e UBOs. &#8220;O problema com pessoas super-ricas \u00e9 que elas s\u00e3o muito previs\u00edveis e, se voc\u00ea \u00e9 bilion\u00e1rio, h\u00e1 um limite para o que voc\u00ea pode comprar&#8221;, observou Kehoe. &#8220;Elas frequentemente querem propriedades de luxo em Londres e no sul da Fran\u00e7a; querem mega iates, jatos, arte e times esportivos\u201d. A simples identifica\u00e7\u00e3o e busca pelos bairros mais ricos em determinadas jurisdi\u00e7\u00f5es, disse ela, pode ajudar a refinar as buscas por ativos ocultos.<\/p>\n<aside>A papelada tende a abrir brechas no sigilo \u2014 ent\u00e3o continue investigando.<\/aside>\n<p><b>Utilize dados investigativos verificados no <\/b><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/\"><b>Banco de Dados de Vazamentos Offshore do ICIJ<\/b><\/a><b>.<\/b> Muitos rep\u00f3rteres n\u00e3o percebem que o vasto e pesquis\u00e1vel banco de dados de Vazamentos Offshore \u2014 com informa\u00e7\u00f5es verificadas sobre 810.000 empresas offshore, funda\u00e7\u00f5es e fundos fiduci\u00e1rios em 200 pa\u00edses \u2014 est\u00e1 dispon\u00edvel gratuitamente para qualquer rep\u00f3rter, em qualquer lugar, para usar e explorar novas hist\u00f3rias em suas regi\u00f5es. &#8220;Por favor, usem-no&#8221;, disse ela. &#8220;Sabemos que h\u00e1 mais hist\u00f3rias em todos esses dados e queremos que os rep\u00f3rteres as encontrem&#8221;. Compilado pelo ICIJ, o banco de dados foi constru\u00eddo a partir de vazamentos anteriores e investiga\u00e7\u00f5es colaborativas sobre ativos offshore secretos e seus propriet\u00e1rios ocultos, como os projetos Panama Papers, Pandora Papers, Bahamas Leaks e Paradise Papers. &#8220;Voc\u00ea pode simplesmente inserir endere\u00e7os na caixa de pesquisa ou os nomes de pessoas ou empresas&#8221;, explicou ela. Os rep\u00f3rteres tamb\u00e9m podem filtrar sua busca pelas principais investiga\u00e7\u00f5es de vazamentos, que se concentram em diferentes regi\u00f5es e jurisdi\u00e7\u00f5es \u2014 assim, um filtro para Pandora Papers, por exemplo, destacar\u00e1 mais dados da \u00c1sia do que o dos Panama Papers.<\/p>\n<p>Kehoe acrescentou uma nota de cautela: &#8220;S\u00f3 porque o nome de algu\u00e9m aparece neste banco de dados n\u00e3o significa que essa pessoa seja culpada ou esteja associada a qualquer delito. Significa apenas que ela est\u00e1 listada em uma jurisdi\u00e7\u00e3o offshore&#8221;. (Veja a <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/pandora-papers\/how-to-take-your-offshore-leaks-database-searches-to-the-next-level\/\">s\u00e9rie de tutoriais em v\u00eddeo<\/a> do ICIJ para t\u00e9cnicas avan\u00e7adas de busca para este banco de dados.)<\/p>\n<p><strong>Indique poss\u00edveis v\u00ednculos criminosos no arquivo &#8220;follow-the-money&#8221; do OCCRP.<\/strong> O banco de dados Aleph do OCCRP possui informa\u00e7\u00f5es sobre 340 milh\u00f5es de entidades p\u00fablicas em 141 pa\u00edses. &#8220;Ele tamb\u00e9m possui conjuntos de dados de pessoas de interesse e boletins informativos&#8221;, disse Kehoe. &#8220;Os boletins informativos s\u00e3o muito importantes na Europa \u2014 se uma empresa \u00e9 exclu\u00edda [dos registros empresariais], ela precisa ser listada em um boletim informativo\u201d. (As sociedades limitadas geralmente s\u00e3o exclu\u00eddas, ou removidas, dos registros oficiais por descumprimento regulat\u00f3rio e s\u00e3o proibidas de negociar posteriormente.) Ela acrescentou: &#8220;(Aleph) tamb\u00e9m possui muitos registros judiciais, o que \u00e9 importante para muitos pa\u00edses, porque a maioria deles n\u00e3o possui uma ferramenta de registros judiciais como o <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/pacer.uscourts.gov\/\">Pacer<\/a> nos EUA\u201d.<\/p>\n<div id=\"attachment_1923044\" style=\"width: 818px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/OCCRP-Aleph_dec2_2024.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1923044\" class=\"wp-image-1923044 size-full\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/OCCRP-Aleph_dec2_2024.jpg\" alt=\"\" width=\"808\" height=\"494\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/OCCRP-Aleph_dec2_2024.jpg 808w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/OCCRP-Aleph_dec2_2024-336x205.jpg 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/OCCRP-Aleph_dec2_2024-771x471.jpg 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/OCCRP-Aleph_dec2_2024-768x470.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 808px) 100vw, 808px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1923044\" class=\"wp-caption-text\">O banco de dados Aleph do OCCRP cont\u00e9m informa\u00e7\u00f5es sobre 340 milh\u00f5es de entidades p\u00fablicas em 141 pa\u00edses. Imagem: Captura de tela, Aleph do OCCRP<\/p><\/div>\n<p><strong>Experimente com grafias diferentes \u2014 e confira no Google Maps.<\/strong> Usando o nome de sua cidade natal na Irlanda como exemplo, ela disse que rep\u00f3rteres que procuram pessoas ou bens em D\u00fan Laoghaire tamb\u00e9m devem tentar grafias como &#8220;D\u00fan Laoire&#8221; e &#8220;Dunleary&#8221;. &#8220;Se voc\u00ea tentar grafias diferentes para lugares, ficar\u00e1 surpreso com o que encontrar\u00e1&#8221;, disse ela. &#8220;Os dados de vazamentos v\u00eam de muitos idiomas diferentes, ent\u00e3o se voc\u00ea quiser encontrar um endere\u00e7o na R\u00fassia, n\u00e3o adianta digitar a palavra &#8216;rua&#8217;. Recomendo ir ao Google Maps e, neste caso, pegar a frase em cir\u00edlico e colocar a tradu\u00e7\u00e3o em ingl\u00eas dessa frase no campo de busca dos bancos de dados\u201d. Ainda mais importante: use grafias alternativas para os nomes de diretores listados em registros corporativos. Isso pode ser t\u00e3o simples quanto tentar alternativas tradicionais, como &#8220;Ann&#8221; e &#8220;Anne&#8221;. \u201cMas lembre-se de que, ao olhar para nomes russos, em particular, as grafias geralmente mudam \u2013 \u2018i\u2019s viram \u2018y\u2019s, \u2018x\u2019s viram \u2018ks\u2019s, etc\u201d, explicou Kehoe.<\/p>\n<p><b><i>Dica: <\/i><\/b>Insira os endere\u00e7os que voc\u00ea encontrar no <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.openstreetmap.org\/#map=4\/38.01\/-95.84\">OpenStreetMap<\/a> e verifique se o endere\u00e7o listado pelo diretor corresponde \u00e0 mans\u00e3o que voc\u00ea esperaria ou a um pequeno escrit\u00f3rio ou apartamento que poderia sinalizar outra fachada falsa.<\/p>\n<p><b>Fa\u00e7a uma busca cruzada dos &#8220;pedacinhos de informa\u00e7\u00e3o&#8221; que voc\u00ea encontrar em outros portais gratuitos.<\/b> Kehoe sugeriu os seguintes sites como outros recursos \u00fateis e gratuitos para procurar conex\u00f5es comerciais internacionais ocultas: <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.openownership.org\/en\/\"><b>Open Ownership<\/b><\/a>, o <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/collections\/register-of-overseas-entities#:~:text=Overseas%20entities%20who%20want%20to,owners%20or%20managing%20officers%20are.\"><b>Registro de Entidades Ultramarinas<\/b><\/a> do Reino Unido e o <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ted.europa.eu\/en\/news\/welcome-to-the-new-ted\"><b>Tenders Electronic Daily<\/b><\/a> (TED). &#8220;O TED \u00e9 incr\u00edvel \u2014 envolve contratos p\u00fablicos para 27 estados-membros da UE e remonta a muito tempo atr\u00e1s&#8221;, disse Kehoe. &#8220;Mas pode ser um pouco complicado, pois re\u00fane muitos idiomas diferentes&#8221;.<\/p>\n<p><b><i>Dica: <\/i><\/b>Busque imagens sociais do oligarca ou UBO que voc\u00ea est\u00e1 investigando, com os nomes listados em conjuntos de dados e registros corporativos como diretores de empresas.<\/p>\n<p><b>Experimente uma ferramenta de conex\u00f5es familiares para rastrear os ativos dos oligarcas.<\/b> &#8220;Os oligarcas russos s\u00e3o os mestres mundiais das empresas de fachada \u2014 eles fazem isso desde a d\u00e9cada de 1990, e os rep\u00f3rteres est\u00e3o sempre tentando alcan\u00e7\u00e1-los&#8221;, disse Kehoe. &#8220;A primeira coisa a fazer \u00e9 <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.opensanctions.org\/\">verificar se eles est\u00e3o sob san\u00e7\u00f5es<\/a>&#8220;.<\/p>\n<p>Ela sugeriu um site chamado <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/rupep.org\/en\/\"><b>RuPEP<\/b><\/a>, que tra\u00e7a o perfil de milhares de &#8220;pessoas politicamente expostas&#8221; e indiv\u00edduos sancionados na R\u00fassia, Bielorr\u00fassia e Cazaquist\u00e3o, bem como seus parentes e sua associa\u00e7\u00e3o com pessoas jur\u00eddicas. Ela acrescentou: &#8220;Esses tipos de bancos de dados geralmente fornecem peda\u00e7os de informa\u00e7\u00f5es novas, mas s\u00e3o um \u00f3timo ponto de partida. Eles t\u00eam perfis de muitos oligarcas, e a pesquisa \u00e9 incr\u00edvel&#8221;, disse Kehoe. &#8220;Eles fornecem membros da fam\u00edlia, o que \u00e9 importante porque muitos dos ativos est\u00e3o em nome de membros da fam\u00edlia&#8221;.<\/p>\n<p><b>A papelada tende a abrir brechas no sigilo \u2014 ent\u00e3o continue investigando.<\/b> &#8220;Seja persistente&#8221;, aconselhou Kehoe. &#8220;Os propriet\u00e1rios benefici\u00e1rios finais realmente confiam em seus agentes de forma\u00e7\u00e3o para mant\u00ea-los protegidos de escrut\u00ednio e compartilham muitas coisas com eles. E ent\u00e3o, em algum momento, eles enviam uma digitaliza\u00e7\u00e3o do passaporte ou da conta de luz, e seus endere\u00e7os residenciais frequentemente aparecem em vazamentos e bancos de dados dessa forma&#8221;.<\/p>\n<hr \/>\n<p><em><strong><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/336x336-staff-profile-photo-Rowan-Philp.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-2265832 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/336x336-staff-profile-photo-Rowan-Philp-140x140.png\" alt=\"\" width=\"140\" height=\"140\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/336x336-staff-profile-photo-Rowan-Philp-140x140.png 140w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/336x336-staff-profile-photo-Rowan-Philp.png 336w\" sizes=\"auto, (max-width: 140px) 100vw, 140px\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/gijn.org\/about\/staff-member\/rowan-philp\/\">Rowan Philp<\/a><\/strong> \u00e9 rep\u00f3rter s\u00eanior da GIJN. Ele j\u00e1 foi rep\u00f3rter-chefe do <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.timeslive.co.za\/sunday-times\/\">Sunday Times<\/a>, da \u00c1frica do Sul. Como correspondente estrangeiro, cobriu not\u00edcias, pol\u00edtica, corrup\u00e7\u00e3o e conflitos de mais de duas d\u00fazias de pa\u00edses ao redor do mundo.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Em um painel na confer\u00eancia NICAR de 2024, Karrie Kehoe, vice-chefe de dados e pesquisa do ICIJ, ofereceu uma s\u00e9rie de dicas para investigar os verdadeiros propriet\u00e1rios de empresas de fachada.<\/p>\n","protected":false},"author":3031175,"featured_media":1554381,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23170],"tags":[25922,25918,25923,25920,19846,25925,25921,25924,25926,25919],"gijn_topic":[],"series":[],"gijn_language":[],"gijn_region":[],"class_list":["post-2297046","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artigos","tag-ativos-offshore","tag-base-de-dados","tag-companhias-de-fachada","tag-companhias-offshore","tag-corrupcao-pt-pt","tag-crimes-financeiros-pt-br","tag-investigacao-jornalistica","tag-laranjas","tag-nicar-2024-pt-br","tag-seguir-o-dinheiro"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2297046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031175"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2297046"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2297046\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2298935,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2297046\/revisions\/2298935"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1554381"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2297046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2297046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2297046"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=2297046"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=2297046"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=2297046"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=2297046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}