{"id":1256270,"date":"2023-12-20T02:00:23","date_gmt":"2023-12-20T07:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=1256270"},"modified":"2023-12-20T02:35:29","modified_gmt":"2023-12-20T07:35:29","slug":"investigando-criptomoedas-principais-perguntas-e-dicas-para-reporteres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/artigos\/investigando-criptomoedas-principais-perguntas-e-dicas-para-reporteres\/","title":{"rendered":"Investigando criptomoedas: principais perguntas e dicas para rep\u00f3rteres"},"content":{"rendered":"<p>A atividade criminosa tende a prosperar onde a supervis\u00e3o estatal \u00e9 mais fraca, por isso n\u00e3o \u00e9 de se admirar que as criptomoedas sejam a ferramenta financeira preferida dos criminosos atualmente em todo o mundo.<\/p>\n<aside>Embora o percentual de transa\u00e7\u00f5es criminosas em criptomoedas em compara\u00e7\u00e3o com o percentual de transa\u00e7\u00f5es em moedas tradicionais ainda seja pequeno, os recursos transferidos pelos criminosos por meio de criptomoedas est\u00e3o crescendo.<\/aside>\n<p>\u201cEstamos vendo um uso crescente de criptomoedas. H\u00e1 um crescimento tremendo\u201d, afirmou <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/federicopaesano\">Federico Paesano<\/a>, especialista s\u00eanior em investiga\u00e7\u00e3o financeira do <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/baselgovernance.org\/\">Basel Institute on Governance<\/a>, uma organiza\u00e7\u00e3o sem fins lucrativos focada no fortalecimento da governan\u00e7a e no combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>As criptomoedas podem ser um tema intimidante para jornalistas e \u00e9 dif\u00edcil saber por onde come\u00e7ar. Um workshop na 13\u00aa Confer\u00eancia Global de Jornalismo Investigativo (#GIJC23) \u2014 com participa\u00e7\u00e3o de Paesano, do Basel Institute e moderado por <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/IDashboard\">Paul Radu<\/a>, cofundador e chefe de inova\u00e7\u00e3o do <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\">Organized Crime and Corruption Reporting Project<\/a> (OCCRP) \u2014 discutiu quest\u00f5es importantes e dicas para ajudar os rep\u00f3rteres a se orientarem em uma \u00e1rea cada vez mais importante do jornalismo investigativo.<\/p>\n<h4><b>Perguntas-chave para entender as criptomoedas<\/b><\/h4>\n<p><b>O que \u00e9 uma criptomoeda?<\/b> Em vez de carregar moedas f\u00edsicas, o povo Yap da Micron\u00e9sia media a sua riqueza de acordo com enormes rochas calc\u00e1rias que nenhuma pessoa conseguia mover. Paesano usou essa analogia para descrever criptomoedas (cripto, para abreviar). Ter cripto equivale a ser a pr\u00f3xima transa\u00e7\u00e3o em um livro-raz\u00e3o: voc\u00ea acessa sua propriedade por meio de uma senha ou endere\u00e7o desse livro-raz\u00e3o altamente criptografado, que n\u00e3o pode ser alterado exceto por transa\u00e7\u00f5es irrevers\u00edveis e que \u00e9 distribu\u00eddo entre todos os detentores de criptomoedas. (Para obter mais informa\u00e7\u00f5es sobre cripto, consulte a <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/consumer.ftc.gov\/articles\/what-know-about-cryptocurrency-and-scams\">explica\u00e7\u00e3o da Comiss\u00e3o Federal de Com\u00e9rcio dos EUA<\/a>).<\/p>\n<p><b>O que \u00e9 um blockchain?<\/b> Um blockchain \u00e9 o livro-raz\u00e3o descrito acima, que cont\u00e9m o hist\u00f3rico de todas as transa\u00e7\u00f5es feitas por todos que negociaram naquela criptomoeda. Cada criptomoeda possui seu pr\u00f3prio blockchain. O tamanho do blockchain do Bitcoin, por exemplo, \u00e9 de 500 GB.<\/p>\n<p><b>O que \u00e9 uma carteira de criptomoeda? <\/b>Uma carteira \u00e9 onde voc\u00ea armazena suas chaves criptogr\u00e1ficas, que s\u00e3o usadas para confirmar sua identidade e vincular-se \u00e0 sua criptomoeda. Ao entrar na sua carteira, voc\u00ea poder\u00e1 realizar transa\u00e7\u00f5es com essas chaves.<\/p>\n<p><b>O que \u00e9 um cluster de criptomoeda?<\/b> Atrav\u00e9s do clustering, voc\u00ea pode vincular v\u00e1rias carteiras que pertencem a voc\u00ea. Na maioria das vezes, esse cluster consiste em informa\u00e7\u00f5es compartilhadas publicamente para receber fundos e pode parecer uma sequ\u00eancia de letras e n\u00fameros.<\/p>\n<p><b>Todas as criptomoedas s\u00e3o Bitcoin? <\/b>Bitcoin \u00e9 um tipo de criptomoeda, com seu pr\u00f3prio blockchain e recursos. Nem todas as criptomoedas s\u00e3o criadas iguais: o Bitcoin \u00e9 mais descentralizado quando comparado ao Ethereum, por exemplo.<\/p>\n<p><b>O que torna as criptos atraentes? <\/b>Dado que nem todas as criptomoedas s\u00e3o iguais, estas caracter\u00edsticas n\u00e3o se aplicam a todas, mas em geral as criptomoedas s\u00e3o atrativas por v\u00e1rios motivos:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">As transa\u00e7\u00f5es s\u00e3o irrevers\u00edveis, o que significa que nenhuma institui\u00e7\u00e3o pode bloquear o fluxo de uma transa\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">\u00c9 descentralizado, o que significa que nenhuma autoridade pode ter controle sobre os ativos.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Ele \u00e9 protegido por criptografia muito complexa, ent\u00e3o os hackers, teoricamente, n\u00e3o podem roub\u00e1-lo de voc\u00ea. (Na verdade, ao explorar v\u00e1rias vulnerabilidades, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cnn.com\/2023\/02\/01\/tech\/crypto-hacks-2022\/index.html\">hackers roubaram bilh\u00f5es em criptomoedas em 2022<\/a>).<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">N\u00e3o precisa de permiss\u00e3o, ent\u00e3o voc\u00ea n\u00e3o precisa de uma institui\u00e7\u00e3o p\u00fablica ou privada para aprovar uma transa\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Ele protege a sua privacidade at\u00e9 certo ponto, de modo que um governo n\u00e3o pode confiscar seus bens.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Protege-o da volatilidade da infla\u00e7\u00e3o de algumas moedas nacionais, embora o valor da cripto em si possa ser extremamente vol\u00e1til. (Por exemplo, o valor do Bitcoin em d\u00f3lares americanos saltou 300% entre novembro de 2020 e novembro de 2021 \u2013 de US$ 16.000 para US$ 64.000 \u2013 mas depois caiu de volta ao seu valor anterior apenas 12 meses depois.)<\/li>\n<\/ul>\n<aside>Um \u00fanico fio de um endere\u00e7o criptogr\u00e1fico pode levar os investigadores a toda uma rede de transa\u00e7\u00f5es.<\/aside>\n<p><b>Como os criminosos est\u00e3o avan\u00e7ando no mercado de cripto e quanto eles usam a cripto?<\/b> Embora o percentual de transa\u00e7\u00f5es criminosas em criptomoedas em compara\u00e7\u00e3o com o percentual de transa\u00e7\u00f5es em moedas tradicionais ainda seja pequeno, os recursos transferidos pelos criminosos por meio de criptomoedas est\u00e3o crescendo. Al\u00e9m disso, conforme discutido em outras sess\u00f5es da GIJC23, grupos extremistas parecem estar preferindo as criptomoedas nas suas transa\u00e7\u00f5es, por isso jornalistas investigativos devem estar familiarizados com os princ\u00edpios b\u00e1sicos das criptomoedas.<\/p>\n<h4><b>Dicas para investigar criptomoedas<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Saiba como s\u00e3o as chaves criptogr\u00e1ficas e as senhas e os dispositivos onde elas podem ser armazenadas.<\/b> Uma senha para realizar transa\u00e7\u00f5es criptogr\u00e1ficas pode ser rabiscada em um peda\u00e7o de papel, salva em uma unidade USB ou at\u00e9 mesmo armazenada na nuvem. Familiarize-se com a apar\u00eancia das senhas.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Tente encontrar casas de c\u00e2mbio f\u00edsicas onde as senhas criptografadas sejam vendidas em troca de dinheiro.<\/b> Paul Radu, do OCCRP, sugeriu encontrar essas casas de c\u00e2mbio e comprar cripto delas para descobrir os endere\u00e7os de suas carteiras e, em seguida, recorrer a fontes p\u00fablicas para tentar rastrear as transa\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Use investiga\u00e7\u00e3o de c\u00f3digo aberto para rastrear endere\u00e7os e clusters de criptomoedas criminosas. <\/b>Pessoas, inclusive criminosos, podem postar seu cluster para diversos fins, como vender produtos ou receber fundos. Pesquisar em f\u00f3runs e plataformas na dark web ou na internet normal pode lhe dar pistas. Certifique-se de seguir os procedimentos de seguran\u00e7a online ao realizar pesquisas em p\u00e1ginas da web e f\u00f3runs frequentados por criminosos ou extremistas. Nunca navegue sem VPN!<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Familiarize-se com como as transa\u00e7\u00f5es ocorrem no espa\u00e7o criptogr\u00e1fico. <\/b>Se voc\u00ea quiser pagar 0,5 Bitcoin, n\u00e3o poder\u00e1 dividir um endere\u00e7o criptogr\u00e1fico com 1 Bitcoin em dois 0,5 Bitcoins. Em vez disso, voc\u00ea deve primeiro enviar 1 Bitcoin, que \u00e9 chamado de entrada, e ent\u00e3o as sa\u00eddas ser\u00e3o 1 Bitcoin que voc\u00ea enviou e 0,5 Bitcoin que o remetente for\u00e7a seu destinat\u00e1rio a enviar como \u201ctroco\u201d. A menos que voc\u00ea queira enviar a quantidade exata de moedas em seu endere\u00e7o, uma entrada produz pelo menos duas sa\u00eddas. O termo t\u00e9cnico para esses procedimentos \u00e9 \u201cheur\u00edstica\u201d.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>V\u00e1 de puxar um fio a encontrar uma teia.<\/b> Depois de compreender a din\u00e2mica da heur\u00edstica e de que uma \u00fanica pessoa pode ter v\u00e1rios endere\u00e7os, voc\u00ea pode levar suas pesquisas para o pr\u00f3ximo n\u00edvel e come\u00e7ar a acompanhar muitas transa\u00e7\u00f5es diferentes de endere\u00e7os que voc\u00ea sabe que pertencem \u00e0 mesma pessoa. \u00c9 por isso que um \u00fanico fio de um endere\u00e7o criptogr\u00e1fico pode levar os investigadores a toda uma rede de transa\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Entenda como usar \u2018exploradores de blockchain\u2019.<\/b> Voc\u00ea precisar\u00e1 usar um software explorador de blockchain para navegar nas transa\u00e7\u00f5es realizadas com criptomoeda. Paesano usou o <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/walletexplorer\">WalletExplorer<\/a> como exemplo durante a sess\u00e3o.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Familiarize-se com as t\u00e9cnicas de ofusca\u00e7\u00e3o usadas pelos criminosos.<\/b> Procure t\u00e9cnicas de ofusca\u00e7\u00e3o, como Zk-SNARKs, Ring Signatures, Stealth Addresses, MimbleWimble, Mixing, Lightning Network, Chain Hopping, Exchanges e CoinJoin. Elas n\u00e3o s\u00e3o usadas \u200b\u200bapenas por criminosos, mas se o criminoso-alvo quiser ocultar as transa\u00e7\u00f5es, provavelmente isso ser\u00e1 feito por meio de uma dessas t\u00e9cnicas.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Procure confer\u00eancias sobre finan\u00e7as criminais das quais voc\u00ea possa participar. <\/b>Confer\u00eancias como a <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/baselgovernance.org\/node\/2446#:~:text=The%207th%20Global%20Conference%20on,person%20attendance%20on%20each%20day.\">Confer\u00eancia Global sobre Finan\u00e7as Criminais e Criptomoedas<\/a> s\u00e3o \u00fateis para colher informa\u00e7\u00f5es e estabelecer contatos com autoridades respons\u00e1veis \u200b\u200bpela aplica\u00e7\u00e3o da lei.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Entre em contato com organiza\u00e7\u00f5es que monitoram criptomoedas.<\/b> Paul Radu, do OCCRP, sugeriu usar e entrar em contato com a plataforma <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.elliptic.co\/\">Elliptic<\/a> ao conduzir investiga\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Familiarizar-se com a criptomoeda pode exigir uma curva de aprendizado acentuada, mas um n\u00famero crescente de transa\u00e7\u00f5es criminosas e transa\u00e7\u00f5es entre governos e criminosos s\u00e3o realizadas em cripto. Como sugest\u00e3o final, Paesano recomendou que jornalistas interessados \u200b\u200bem aprender sobre cripto consultem os recursos do <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/baselgovernance.org\/\">Basel Institute on Governance<\/a>, como o <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/baselgovernance.org\/publications\/quick-guide-1-cryptocurrencies-and-money-laundering-investigations\">guia sobre investiga\u00e7\u00f5es de criptomoedas e de lavagem de dinheiro<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A atividade criminosa tende a prosperar onde a supervis\u00e3o estatal \u00e9 mais fraca. Portanto, n\u00e3o \u00e9 de se admirar que as criptomoedas sejam a ferramenta financeira preferida dos criminosos em todo o mundo, o que torna a cobertura criteriosa das mesmas cada vez mais importante para os jornalistas investigativos.<\/p>\n","protected":false},"author":3031175,"featured_media":1233596,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23170],"tags":[],"gijn_topic":[],"series":[],"gijn_language":[],"gijn_region":[],"class_list":["post-1256270","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artigos"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031175"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1256270"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256270\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1257222,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256270\/revisions\/1257222"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1233596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1256270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1256270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1256270"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=1256270"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=1256270"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=1256270"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=1256270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}