{"id":604218,"date":"2022-12-16T03:57:31","date_gmt":"2022-12-16T08:57:31","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=604218"},"modified":"2023-08-31T14:35:58","modified_gmt":"2023-08-31T18:35:58","slug":"guide-denquete-sur-le-crime-organise-en-afrique-chapitre-8-les-kleptocraties","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/fr\/resource\/guide\/chapter\/guide-denquete-sur-le-crime-organise-en-afrique-chapitre-8-les-kleptocraties\/","title":{"rendered":"Guide d&rsquo;enqu\u00eate sur le crime organis\u00e9 en Afrique &#8211; Chapitre 8\u00a0&#8211; Les kleptocraties"},"content":{"rendered":"<p>La kleptocratie, c&rsquo;est gouverner par le vol. Le dictionnaire anglais de Cambridge la d\u00e9finit comme \u00ab\u00a0une soci\u00e9t\u00e9 dont les dirigeants s&rsquo;enrichissent et deviennent puissants en volant le reste du peuple\u00a0\u00bb. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une forme de vol compatible avec tout syst\u00e8me de gouvernance &#8211; qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;une d\u00e9mocratie \u00e9lectorale ou d&rsquo;une dictature. Dans sa pleine expression, comme on le voit dans une grande partie de l&rsquo;Afrique, la kleptocratie ne consiste pas simplement \u00e0 d\u00e9tourner de l&rsquo;argent et du pouvoir pour s&rsquo;enrichir. C&rsquo;est aussi l&rsquo;utilisation de ce pouvoir \u00e0 des fins de contr\u00f4le, de r\u00e9pression et de punition normalis\u00e9e des dissidents.<\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">Le moyen le plus efficace de lutter contre les kleptocrates est peut-\u00eatre d\u2019avoir une presse forte, libre et ind\u00e9pendante.<\/aside>\n<p>Depuis les <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/investigations\/how-angolan-elites-built-a-private-banking-network-to-move-their-riches-Into-the-european-union\">\u00e9lites angolaises, qui envoient d\u2019\u00e9normes sommes d\u2019argent \u00e0 l\u2019\u00e9tranger<\/a>, jusqu\u2019au <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/100r.org\/2015\/12\/trade-secrets-coca-colas-hidden-formula-for-avoiding-taxes-4\/\">monarque d\u2019Eswatini [nom de l\u2019ancien Swaziland depuis 2018], qui d\u00e9tourne des milliards de ressources publiques vers ses propres fonds<\/a>, les dirigeants politiques en Afrique utilisent fr\u00e9quemment les pouvoirs que leur conf\u00e8re leur fonction pour s\u2019enrichir, souvent en d\u00e9tournant des fonds, en payant des dessous-de-table et en fraudant. Dans toutes les r\u00e9gions d\u2019Afrique, la kleptocratie s\u2019est d\u00e9velopp\u00e9e dans des \u00e9conomies post-coloniales qui ont certes connu un processus de transition, mais pas de transformation. La kleptocratie va de pair avec l\u2019utilisation de services bancaires \u201coffshore\u201d pour sortir de l\u2019argent public vers l\u2019\u00e9tranger, par le truchement de juristes, comptables et autres banquiers internationaux. Ces r\u00e9gimes kleptocrates co-existent souvent avec l\u2019Etat souverain qu\u2019ils sont cens\u00e9s gouverner.<\/p>\n<p>Cela ne signifie pas que le gouvernement lui-m\u00eame soit inexistant. Il est plut\u00f4t vid\u00e9 de sa substance et utilis\u00e9 \u00e0 d\u2019autres fins, le pouvoir r\u00e9el \u00e9tant d\u00e9volu \u00e0 un r\u00e9seau parall\u00e8le d\u2019individus. Concr\u00e8tement, ces personnes facilitent le crime organis\u00e9 et l\u2019action de pr\u00e9dateurs du monde des affaires qui mettent \u00e0 sac les \u00e9conomies, provoquant leur effondrement. Cela peut impliquer le d\u00e9tournement de ressources publiques, d\u2019actifs et de fonds existants, ou comporter des dettes, des pr\u00eats et des accords qui impliquent un trafic de ces ressources par la suite.<\/p>\n<p>Contrairement aux Etats mafieux et \u00e0 ceux qui ont des vell\u00e9it\u00e9s terroristes, les r\u00e9gimes autoritaires ou ceux marqu\u00e9s par des partis dominants (longtemps rest\u00e9s aux affaires) qui sont aussi des kleptocraties, n\u2019agissent pas dans l\u2019ombre. Non. Leur caract\u00e8re criminel est expos\u00e9 au grand jour comme de la politique men\u00e9e par ceux-l\u00e0 m\u00eame qui r\u00e8gnent sur les soci\u00e9t\u00e9s qu\u2019ils dirigent. Mais il est important de reconna\u00eetre que les dirigeants kleptocrates ne sont pas omnipotents. Ils d\u00e9pendent de prestataires de services qui sont leurs subordonn\u00e9s hi\u00e9rarchiques, comme les juristes et les banquiers, et ils doivent aussi tenir compte de ceux qui, de fait, sont leurs patrons ou actionnaires, comme les barons de la drogue ou des compagnies p\u00e9troli\u00e8res qui leur fournissent un capital ou autre assistance concr\u00e8te. Dans ces pays, la corruption est int\u00e9gr\u00e9e dans les co\u00fbts op\u00e9rationnels de l\u2019entreprise, et elle peut \u00eatre tellement institutionnalis\u00e9e qu\u2019elle n\u2019est plus consid\u00e9r\u00e9e comme r\u00e9pr\u00e9hensible ou ill\u00e9gale.<\/p>\n<p>Dans de nombreux pays africains, la kleptocratie est d\u00e9guis\u00e9e\u00a0: ceux qui en profitent invoquent la lib\u00e9ration et la \u201ctransformation \u00e9conomique\u201d pour d\u00e9tourner des fonds publics (c\u2019est-\u00e0-dire des d\u00e9penses irr\u00e9guli\u00e8res, des ressources hors bilan ou pill\u00e9es) et les r\u00e9affecter. Ils gardent le contr\u00f4le en utilisant les investissements dans les biens et services publics comme monnaie d\u2019\u00e9change, tout en finan\u00e7ant une force militaire pour r\u00e9primer et isoler toute voix dissidente, notamment celle des journalistes.<\/p>\n<p>Le moyen le plus efficace de lutter contre les kleptocrates est peut-\u00eatre d\u2019avoir une presse forte, libre et ind\u00e9pendante. Pour cette raison, les r\u00e9gimes kleptocrates reposent sur la confiscation du l\u00e9gislatif et du juridique, sur les lois qui sont adopt\u00e9es ou qu\u2019ils refusent d\u2019adopter (comme les lois qui favorisent les r\u00e9v\u00e9lations des journalistes et celles sur l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019information), sur la surveillance des citoyens par l\u2019Etat et sur la r\u00e9pression physique ou juridique contre les journalistes qui demandent aux autorit\u00e9s de rendre compte de leur action.<\/p>\n<h4><b>Comment cela fonctionne<\/b><\/h4>\n<p>Le syst\u00e8me \u201coffshore\u201d utilis\u00e9 pour d\u00e9tourner des sommes astronomiques des nations africaines s\u2019est d\u00e9velopp\u00e9 en parall\u00e8le avec les r\u00e9seaux kleptocrates. Les dirigeants demandeurs de services financiers se sont vu courtis\u00e9s par les succursales internationales, souvent \u201coffshores\u201d, de cabinets juridiques, comptables, lobbyistes et autres banques apparemment l\u00e9gitimes. Ce circuit illicite conf\u00e8re un semblant de l\u00e9gitimit\u00e9 aux personnes ou aux entreprises qui d\u00e9tiennent un capital, quelle qu\u2019en soit l\u2019origine. En contrepartie, ces complices en aval tirent profit de clients rentables qui peuvent se maintenir au pouvoir pendant des d\u00e9cennies.<\/p>\n<p>Des enqu\u00eates comme The Enablers (Les Facilitateurs), men\u00e9e par l\u2019ONG sud-africaine Open Secrets, r\u00e9v\u00e8lent dans le d\u00e9tail, comment un r\u00e9seau de banques et de juristes aide \u00e0 d\u00e9tourner d\u2019\u00e9normes sommes d\u2019argent du continent. Source : Capture d\u2019\u00e9cran du site d\u2019Open Secrets.<\/p>\n<div style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/The-Enablers-336x492.png\" alt=\"Open Secrets investigation The Enablers\" width=\"336\" height=\"492\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Des enqu\u00eates telles que \u00ab\u00a0The Enablers\u00a0\u00bb, men\u00e9e par l&rsquo;ONG sud-africaine Open Secrets, montrent comment un r\u00e9seau de banques et d&rsquo;avocats aide \u00e0 siphonner des quantit\u00e9s massives d&rsquo;argent du continent. Image : Capture d&rsquo;\u00e9cran, Open Secrets<\/p><\/div>\n<p>Il arrive que ce r\u00e9seau de corruption externe devienne indissociable de l\u2019Etat lui-m\u00eame. Cela peut m\u00eame se faire au moyen de contrats\u00a0: un gouvernement corrompu sous-traite ses propres responsabilit\u00e9s au secteur priv\u00e9, qu\u2019il \u00e9tait cens\u00e9 r\u00e9guler. Des<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/documents\/documents\/peps-r12-r22.html\"> personnes politiquement expos\u00e9es (PPE)<\/a>, comme on les appelle, sont des acteurs cl\u00e9s de ce domaine. Et elles ont souvent recours \u00e0 leur capital politique pour prot\u00e9ger les entreprises ou leurs partenaires, \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, du regard critique de l\u2019opinion publique ou de l\u2019obligation de rendre compte de leur action dans leur pays.<\/p>\n<p>En Afrique australe, par exemple, le programme de \u201cblack economic empowerment\u201d (\u201cautonomisation \u00e9conomique des Noirs\u201d) est souvent utilis\u00e9 comme subterfuge\u00a0: des PPE servent de relais pour d\u00e9tourner des fonds ou des ressources qui profiteront \u00e0 des investisseurs \u00e9trangers. L\u2019ONG sud-africaine <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.opensecrets.org.za\/\">Open Secrets<\/a>, par le biais de s\u00e9ries de reportages d\u2019investigation comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.opensecrets.org.za\/wp-content\/uploads\/TheEnablers_web.pdf\">The Enablers<\/a>, a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 comment des banques nationales et internationales travaillaient avec des kleptocrates qui entretenaient des liens avec des PPE pour d\u00e9tourner des sommes faramineuses du gouvernement sud-africain.<\/p>\n<p>Alors que les pays occidentaux vantent les m\u00e9rites de la transparence dans la gestion des affaires publiques et du budget, leurs propres int\u00e9r\u00eats \u00e9conomiques et s\u00e9curitaires font qu\u2019ils encouragent souvent l\u2019existence de partenaires stables sur le long terme, qui peuvent comprendre des dictateurs corrompus. Cela concerne des enjeux comme le p\u00e9trole, le gaz et autres minerais cruciaux. En Angola, par exemple, le d\u00e9bat public est exclusivement limit\u00e9 aux \u00e9lites du parti politique dominant. Des concentrations similaires de pouvoir \u00e9conomique et politique peuvent \u00eatre observ\u00e9es chez des familles dirigeantes ou chez les hommes forts au pouvoir dans toutes les r\u00e9gions d\u2019Afrique francophone et au Maghreb.<\/p>\n<h4><b>Conseils et outils<\/b><\/h4>\n<p><b>Comment identifier un \u00c9tat kleptocrate <\/b>: Recherchez les Etats qui sont caract\u00e9ris\u00e9s par un r\u00e9gime de parti unique, dominant, ou par des dirigeants autoritaires ; qui ont des d\u00e9penses militaires \u00e9lev\u00e9es ou des budgets militaires correspondant \u00e0 un certain pourcentage du PIB ; des \u00e9conomies d\u00e9pendant d\u2019un seul produit et articul\u00e9es autour de la mise en valeur des ressources naturelles ; dont les importants flux d\u2019entr\u00e9e et de sortie d\u2019investissements \u00e9trangers sont sans rapport avec l\u2019activit\u00e9 \u00e9conomique r\u00e9elle ; qui dissimulent les entit\u00e9s d\u00e9tenues par l\u2019Etat, leurs succursales ou filiales, ainsi que leurs activit\u00e9s connexes ; qui ont monnay\u00e9 leur souverainet\u00e9 en devenant des juridictions bas\u00e9es sur le secret financier ; qui contractent des dettes importantes, en particulier des dettes priv\u00e9es, ou qui souscrivent \u00e0 des obligations dont l\u2019\u00e9ch\u00e9ance n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 rendue publique ou qui ont un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9lev\u00e9 ; et ceux qui sont min\u00e9s par une in\u00e9galit\u00e9 extr\u00eamement importante.<\/p>\n<div id=\"attachment_599589\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Equatorial-Guinea-map-Africa.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-599589\" class=\"wp-image-599589 size-medium\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Equatorial-Guinea-map-Africa-336x227.png\" alt=\"Equatorial Guinea map, Africa\" width=\"336\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Equatorial-Guinea-map-Africa-336x227.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Equatorial-Guinea-map-Africa-771x521.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Equatorial-Guinea-map-Africa-768x519.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Equatorial-Guinea-map-Africa.png 990w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-599589\" class=\"wp-caption-text\">La Guin\u00e9e \u00e9quatoriale, un tout petit pays, dispose d\u2019un PIB relativement cons\u00e9quent, mais la majeure partie de ce capital est r\u00e9cup\u00e9r\u00e9e par des soci\u00e9t\u00e9s p\u00e9troli\u00e8res internationales.\u00a0Image: Shutterstock<\/p><\/div>\n<p>Souvent, ces \u00c9tats affichent aussi un PIB \u00e9lev\u00e9, mais leur population est pauvre. Par exemple, la Guin\u00e9e-\u00c9quatoriale a un PIB de 12,5 milliards de dollars, pour une population de seulement 1,2 millions de personnes. Mais le PIB ne refl\u00e8te qu\u2019un aspect de la situation, \u00e9tant donn\u00e9 que les importantes r\u00e9serves de p\u00e9trole du pays sont exploit\u00e9es principalement par des g\u00e9ants p\u00e9troliers internationaux comme Chevron. Si vous recherchez le <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/worldpopulationreview.com\/country-rankings\/gini-coefficient-by-country\">coefficient de Gini <\/a>de la Guin\u00e9e-\u00c9quatoriale &#8211; qui mesure la diff\u00e9rence entre les revenus dans une soci\u00e9t\u00e9 &#8211; vous constaterez que le pays conna\u00eet l\u2019une des in\u00e9galit\u00e9s les plus importantes au monde. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/worldpopulationreview.com\/country-rankings\/income-inequality-by-country\">Sur les dix pays les plus in\u00e9gaux de la plan\u00e8te, huit se trouvent en Afrique. <\/a>Le Botswana, le Mozambique, la Namibie et l\u2019Afrique du Sud figurent notamment sur cette liste. Ce sont des \u00e9conomies relativement riches, contr\u00f4l\u00e9es depuis des d\u00e9cennies par des partis politiques dominants, qui ont h\u00e9rit\u00e9 du vol des ressources publiques et de la corruption, et qui utilisent l\u2019h\u00e9ritage de leur lib\u00e9ration pour asseoir leur pouvoir.<\/p>\n<p><b>Comment remonter la piste des documents : <\/b>Les besoins et le comportement des gens sont fonci\u00e8rement pr\u00e9visibles. Les dirigeants d\u2019anciennes colonies comme l\u2019Angola et le Gabon reproduisent souvent l\u2019attitude des colons en d\u00e9tournant des actifs et en les envoyant au Portugal et en France. Pour que les enqu\u00eateurs puissent identifier l\u2019origine de cette richesse &#8211; le processus gr\u00e2ce auquel elle sort du pays, la subversion de la responsabilit\u00e9 politique et juridique dans le pays et les techniques de blanchiment d\u2019argent employ\u00e9es pour contrer la vigilance internationale -, ils doivent comprendre la mentalit\u00e9 de leurs adversaires. M\u00eame quand des politiciens corrompus, des entreprises pr\u00e9datrices ou des cartels cherchent \u00e0 modifier un sch\u00e9ma ou \u00e0 le rendre plus efficace, ils en cr\u00e9ent in\u00e9luctablement un nouveau. Gardez \u00e0 l\u2019esprit le fait que, m\u00eame si la lutte des autorit\u00e9s contre la criminalit\u00e9 se limite \u00e0 enqu\u00eater sur les infractions aux lois d\u2019un pays donn\u00e9, les journalistes doivent aussi s\u2019int\u00e9resser aux infractions \u00e0 l\u2019esprit d\u2019une loi donn\u00e9e, ou au fait que certains pays, notamment les juridictions disposant du secret financier, sont utilis\u00e9s comme des espaces \u2018tiers\u2019, leurs lois comportant des \u2018angles morts\u2019 qui seraient consid\u00e9r\u00e9s comme d\u00e9lictueux dans le pays o\u00f9 l\u2019activit\u00e9 a lieu.<\/p>\n<p><b>Comment retrouver les personnes qui pr\u00e9sentent un int\u00e9r\u00eat\u00a0:<\/b> Quand on essaie de d\u00e9terminer la provenance de la fortune d\u2019un kleptocrate, l\u2019une des premi\u00e8res choses que l\u2019on doit faire, c\u2019est d\u2019enqu\u00eater pour savoir si cette personne et son clan ont des int\u00e9r\u00eats dans des entreprises. Cela vaut aussi pour leurs complices, comme les juges, les ministres et les responsables d\u2019entit\u00e9s \u00e9tatiques, qui prennent part au processus d\u00e9cisionnel. Des personnes qui travaillent \u00e0 un niveau [hi\u00e9rarchique] moins \u00e9lev\u00e9, comme les douaniers et les inspecteurs des imp\u00f4ts, peuvent aussi \u00eatre impliqu\u00e9s. Tous les postes peuvent jouer un r\u00f4le et tirer parti de la situation.<\/p>\n<p>Par ailleurs, tenez-vous au courant de toutes les informations concernant la personne qui pr\u00e9sente un int\u00e9r\u00eat, notamment sur les r\u00e9seaux sociaux et les sites web. Recherchez les int\u00e9r\u00eats qu\u2019elle pourrait avoir dans des entreprises dans des pays sp\u00e9cifiques.<\/p>\n<p><b>Comment v\u00e9rifier des d\u00e9tails comme des vid\u00e9os, des photos et des visages en utilisant des bases de donn\u00e9es et des outils accessibles \u00e0 tous :<\/b> La v\u00e9rification est une \u00e9tape importante, depuis l\u2019identification de la personne qui utilise certains num\u00e9ros ou comptes de courrier \u00e9lectronique, jusqu\u2019\u00e0 l\u2019extraction de m\u00e9tadonn\u00e9es \u00e0 partir de photos et de vid\u00e9os. Des syst\u00e8mes gratuits comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/pimeyes.com\/en\">Pimeye<\/a>, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.truecaller.com\/\">Truecaller<\/a>, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/pipl.com\/\">Pipl<\/a>, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/\">LinkedIn<\/a>, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.exifpurge.com\/\">ExifPurge<\/a>, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/watools.io\/\">Watools<\/a>, entre autres, peuvent \u00eatre utiles pour trouver ou v\u00e9rifier des informations concernant des personnes qui pr\u00e9sentent un int\u00e9r\u00eat.<\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">Il est crucial de bien comprendre comment la richesse &#8211; comme les biens immobiliers, les billets de banque et les entreprises &#8211; est utilis\u00e9e, d\u00e9tourn\u00e9e et blanchie, surtout quand elle est plac\u00e9e \u201coffshore\u201d, \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.<\/aside>\n<p><b>Comment identifier la structure des entreprises\u00a0: <\/b>Recherchez les noms des propri\u00e9taires et des gestionnaires, ainsi que les actifs des entreprises en consultant les bases de donn\u00e9es. Cela implique souvent de passer au crible des donn\u00e9es publiques (notamment des registres d\u2019entreprises, des archives des tribunaux, des journaux officiels et des fuites). Effectuez des recherches sur le site web de l\u2019entreprise, dans les notes d\u2019information [des bourses], sur les pages consacr\u00e9es aux relations avec les investisseurs et dans les rapports annuels.<\/p>\n<p><b>Comment effectuer des recherches dans des bases de donn\u00e9es : <\/b>Les archives des tribunaux sont un bon point de d\u00e9part. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.saflii.org\/\">SAFLII<\/a> couvre plus d\u2019une vingtaine de pays africains et comprend les d\u00e9cisions de justice concernant les imp\u00f4ts, ainsi que les archives des parlements nationaux. Des bases de donn\u00e9es en acc\u00e8s libre comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/opencorporates.com\/\">Open Corporates<\/a> sont disponibles pour effectuer des recherches sur les entreprises et leurs responsables, partout dans le monde. Des bases de donn\u00e9es comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sayari.com\/\">Sayari<\/a> ou <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/orbis.bvdinfo.com\/\">Orbis<\/a> peuvent aussi \u00eatre utilis\u00e9es pour retrouver la trace des int\u00e9r\u00eats que certaines personnes pourraient avoir dans une entreprise, des activit\u00e9s de capitaux, des pays o\u00f9 elles op\u00e8rent, ainsi que des d\u00e9tails sur les entreprises connexes. Une remarque, toutefois\u00a0: vous devrez payer pour avoir acc\u00e8s \u00e0 ces services. D\u2019autres services payants comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.dowjones.com\/professional\/factiva\/\">Dow Jones Factiva<\/a> fournissent aussi des renseignements sur les personnes qui sont sous le coup de sanctions et sur les tierces parties \u00e0 haut risque.<\/p>\n<p><b>Comment effectuer des recherches dans les registres des entreprises du monde entier : <\/b>Par exemple, en utilisant <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/\">Aleph, de l\u2019OCCRP<\/a>, qui h\u00e9berge des informations sur la justice, les imp\u00f4ts, les entreprises, les biens immobiliers et les contrats en lien avec des individus et des opportunit\u00e9s commerciales, faire une demande de recherches sur des informations difficiles \u00e0 obtenir et qui requi\u00e8rent une certaine collaboration. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/\">ICIJ Offshore Leaks<\/a> propose aussi une s\u00e9rie similaire de fichiers de donn\u00e9es li\u00e9es \u00e0 des fuites au niveau international. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.opensanctions.org\/\">Open Sanctions<\/a> propose une couverture exhaustive, en acc\u00e8s libre, des PPE, des individus sous le coup de sanctions, des mandats de perquisition et des conflits d\u2019int\u00e9r\u00eat concernant plus de 200 000 personnes dans plus de 50 fichiers de donn\u00e9es. Contrairement aux sources automatis\u00e9es, Open Sanctions \u00e9limine les redondances et met les donn\u00e9es \u00e0 jour. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.lexisnexis.com\/en-us\/gateway.page\">LexisNexis<\/a> comprend aussi des informations au sujet des listes r\u00e9capitulatives de sanctions, relatives \u00e0 la criminali\u00e9 financi\u00e8re et aux juges, et surveille m\u00eame les litiges en cours.<\/p>\n<p><b>Comment remonter la piste des montages financiers : <\/b>Il est fondamental de bien comprendre comment la richesse &#8211; comme les biens immobiliers, les billets de banque et les entreprises &#8211; est utilis\u00e9e, d\u00e9tourn\u00e9e et blanchie, surtout quand elle est plac\u00e9e \u201coffshore\u201d, \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Les valises de billets sont peut-\u00eatre moins courantes de nos jours, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/greatgambiaheist\/\">mais elles existent toujours, de grandes institutions financi\u00e8res occidentales ne posant pas de questions sur l\u2019origine de l\u2019argent<\/a>.<\/p>\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, l\u2019utilisation de services bancaires offshore d\u00e9pend de l\u2019habilet\u00e9 des prestataires de services, qui cr\u00e9ent autant de couches juridiques et juridictionnelles que possible, en utilisant des entit\u00e9s qui emp\u00eachent les gouvernements des pays d\u2019origine d\u2019avoir acc\u00e8s \u00e0 l\u2019information.<\/p>\n<p>Pour comprendre la conduite des kleptocrates, il faut partir d\u2019une preuve, comme le nom d\u2019une entreprise, une facture, un bateau ou une localisation, puis reconstituer l\u2019infrastructure tout autour.<\/p>\n<p>Posez-vous des questions simples, comme si vous recherchiez le maillon le plus faible de votre enqu\u00eate, plut\u00f4t que le plus fort :<\/p>\n<ul>\n<li>Quel est l\u2019objectif vis\u00e9, ou le motif, quand on rend publiques des donn\u00e9es ou que des donn\u00e9es ont fuit\u00e9 ?<\/li>\n<li>De quel pays s\u2019agit-il, et pourquoi ?<\/li>\n<li>Comment s\u2019appellent les entreprises connexes ?<\/li>\n<li>O\u00f9 les entreprises connexes sont-elles immatricul\u00e9es, et qui sont les propri\u00e9taires ou interm\u00e9diaires qui en tirent parti ?<\/li>\n<li>Quelle est la logique de la performance de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re par rapport aux entit\u00e9s (au sein du groupe ou aux entreprises connexes), filiales, succursales et soi-disant tierces parties ?<\/li>\n<li>Quels imp\u00f4ts sont pay\u00e9s ? Les pertes et profits sont-ils enregistr\u00e9s ? Si c\u2019est le cas, o\u00f9 et pourquoi ?<\/li>\n<li>O\u00f9 les actifs sont-ils d\u00e9tenus ? De quel genre d\u2019actifs s\u2019agit-il ? Quels sont l\u2019origine, la valeur, le statut juridique et la nature des ressources et autres actifs ? Dispose-t-on d\u2019exemples, que ces actifs soient corporels ou incorporels ?<\/li>\n<li>Quelle est l\u2019infrastructure financi\u00e8re de l\u2019entreprise ? Y a-t-il des pr\u00eats, des investissements, etc. et, si oui, \u00e0 quelles conditions ? (Une capitalisation de faible volume, par exemple, est g\u00e9n\u00e9ralement le signe de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9lev\u00e9s.)<\/li>\n<li>Quels sont les moyens, \u201cpavillons\u201d l\u00e9gaux ou nationalit\u00e9s associ\u00e9s aux actifs, comme des bateaux ou des capitaux ?<\/li>\n<li>De quel type d\u2019actionnaires s\u2019agit-il, et quelles sont leurs attributions ?<\/li>\n<li>O\u00f9 sont install\u00e9s les employ\u00e9s, s\u2019il y en a ?<\/li>\n<li>L\u2019objectif d\u00e9clar\u00e9 des activit\u00e9s correspond-il aux revenus, aux dettes, aux profits et autres indicateurs de performance ?<\/li>\n<li>Y a-t-il des litiges, au niveau mondial, qui pourraient fournir davantage de renseignements\u00a0? Des actions en justice, par exemple, peuvent donner aux journalistes d\u2019enqu\u00eate, acc\u00e8s \u00e0 des tonnes de documents gr\u00e2ce aux lois qui favorisent l\u2019acc\u00e8s aux donn\u00e9es publiques en vigueur dans certains pays.<\/li>\n<li>S\u2019agit-il bien d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e, ou l\u2019est-elle en apparence seulement, si elle est cot\u00e9e en bourse\u00a0? Ou s\u2019agit-il bien d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 ferm\u00e9e au public en termes de valeur d\u2019\u00e9change de l\u2019action ?<\/li>\n<li>Dans quelles transactions, quelles fusions et quels partenariats l\u2019entreprise a-t-elle \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9e, et pourquoi ?<\/li>\n<\/ul>\n<p>En comprenant la taxonomie des entreprises li\u00e9es aux PPE, et en prenant du recul en utilisant des outils visuels comme des tableaux r\u00e9pertoriant la chronologie, le pays, l\u2019activit\u00e9 et la valeur, il est possible de se faire une id\u00e9e de la strat\u00e9gie employ\u00e9e par le kleptocrate.<\/p>\n<p><b>Faites attention \u00e0 la m\u00e9thodologie utilis\u00e9e pour obtenir des indices de moralit\u00e9 : <\/b>La plupart des juridictions disposant du secret financier sont class\u00e9es comme des pays \u00e9tant exempts de corruption, m\u00eame s\u2019ils la facilitent, par exemple les Pays-Bas, Singapour, le Luxembourg et m\u00eame l\u2019\u00eele Maurice. (voir ci-dessous la carte de Transparency International sur la mani\u00e8re dont le secret financier et la corruption sont per\u00e7us dans diff\u00e9rents pays.) Cela est d\u00fb \u00e0 une conception erron\u00e9e de ce qu\u2019est la corruption, en tant que processus et dans la pratique. Les d\u00e9finitions que l\u2019on donne de la corruption \u00e0 travers le monde portent g\u00e9n\u00e9ralement uniquement sur les demandeurs, comme des autorit\u00e9s publiques corrompues, au lieu d\u2019inclure les gouvernements ou les syst\u00e8mes qui leur permettent d\u2019exister. En citant des indicateurs erron\u00e9s, les journalistes risquent de perp\u00e9tuer le probl\u00e8me plut\u00f4t que de contribuer \u00e0 d\u00e9m\u00ealer l\u2019\u00e9cheveau.<\/p>\n<p>!function(e,i,n,s){var t=\u00a0\u00bbInfogramEmbeds\u00a0\u00bb,d=e.getElementsByTagName(\u00ab\u00a0script\u00a0\u00bb)[0];if(window[t]&amp;&amp;window[t].initialized)window[t].process&amp;&amp;window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(\u00ab\u00a0script\u00a0\u00bb);o.async=1,o.id=n,o.src=\u00a0\u00bbhttps:\/\/e.infogram.com\/js\/dist\/embed-loader-min.js\u00a0\u00bb,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,\u00a0\u00bbinfogram-async\u00a0\u00bb);<\/p>\n<p><b>Collaboration :<\/b> Les journalistes et les chercheurs peuvent facilement s\u2019affranchir des fronti\u00e8res gr\u00e2ce \u00e0 la collaboration internationale et avoir ainsi acc\u00e8s \u00e0 des preuves qui peuvent satisfaire l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. En revanche, la lutte contre la criminalit\u00e9 est souvent restreinte aux fronti\u00e8res nationales et d\u00e9pend de la coop\u00e9ration d\u2019autres nations &#8211; qui, souvent, est inexistante. L\u2019absence de tribunal international contre la corruption implique que les journalistes d\u2019investigation, les lanceurs d\u2019alerte et les r\u00e9seaux \u00e9largis de la soci\u00e9t\u00e9 civile sont souvent les seuls acteurs susceptibles de d\u00e9masquer les kleptocrates. \u00a0 <b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Comment identifier les m\u00e9dias sp\u00e9cialis\u00e9s dans la couverture de certains sujets :<\/b> Certains m\u00e9dias permettent de surveiller la kleptocratie et peuvent garder un \u0153il critique sur la mani\u00e8re dont certains contrats sont conclus, dont les lois sont vot\u00e9es (ou annul\u00e9es), et de voir si l\u2019on demande aux corrompus de rendre compte de leur action. L\u2019un des m\u00e9dias les plus importants sur le continent africain, le <i>Premium Times<\/i>, au Nigeria, comporte une section appel\u00e9e <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.premiumtimesng.com\/category\/parliament-watch\">Parliament Watch <\/a>(\u00ab\u00a0Surveillance du Parlement\u00a0\u00bb) qui publie des articles, des enqu\u00eates et des informations sur les projets de loi, les budgets et les d\u00e9tournements de fonds. Le site, dirig\u00e9 par le journaliste chevronn\u00e9 <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/dapsyoly\">Dapo Olorunyomi<\/a>, publie des informations quotidiennement. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/oxpeckers.org\/\">Oxpeckers<\/a>, un p\u00f4le environnemental d\u2019Afrique australe, joue un r\u00f4le similaire, en conjuguant le journalisme d\u2019investigation sur le trafic des animaux sauvages \u00e0 l\u2019analyse de donn\u00e9es et \u00e0 la g\u00e9ocartographie.<\/p>\n<p><b>Comment remonter la piste des actifs\u00a0:<\/b> Recherchez les actifs mon\u00e9taires et non mon\u00e9taires comme les actions, les obligations, les biens immobiliers, les \u0153uvres d\u2019art et les antiquit\u00e9s, ainsi que les joujoux qu\u2019affectionne la jet-set, comme les avions et les yachts. Tous ces actifs, qui volent dans les airs ou qui flottent sur les mers, doivent \u00eatre pourvus de codes d\u2019identification uniques, immatricul\u00e9s dans un pays particulier, et \u00eatre la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une entreprise ou d\u2019une personne.<\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">Une tactique r\u00e9pandue chez les kleptocrates consiste \u00e0 utiliser le droit comme arme contre les journalistes, les activistes et les lanceurs d\u2019alerte.\u00a0\u00a0\u00a0<\/aside>\n<p>Les bases de donn\u00e9es en acc\u00e8s libre comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.equasis.org\/EquasisWeb\/public\/HomePage\">Equasis<\/a> sont particuli\u00e8rement utiles pour retrouver la trace de navires, notamment pour retracer leur historique et identifier leur propri\u00e9taire. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.marinetraffic.com\/\">Marine Traffic<\/a> et <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.vesselfinder.com\/\">Vessel Finder<\/a> vous aideront aussi \u00e0 identifier les juridictions o\u00f9 les bateaux sont immatricul\u00e9s, leurs propri\u00e9taires potentiels et leur localisation. Pour les avions, des plateformes comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.flightradar24.com\/\">FlightRadar24<\/a>, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/flightaware.com\/\">Flight Aware<\/a> et <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/icarus.flights\/\">Icarus<\/a> proposent des informations pr\u00e9cieuses pour identifier les avions, notamment leur localisation, leurs propri\u00e9taires successifs et leur pays d\u2019immatriculation. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.laasdata.com\/corpjet\/\">LAAS International<\/a> est une autre ressource potentielle pour retrouver la trace des jets appartenant \u00e0 des entreprises, en particulier. Le <a href=\"https:\/\/gijn.org\/flight-tracking\/\">Guide de \u2018planespotting\u2019 de GIJN<\/a> peut aussi vous \u00eatre utile. Des sites identiques existent au sujet des biens immobiliers, des \u0153uvres d\u2019art et autres actifs.<\/p>\n<p>Il faut toutefois relever un certain nombre de d\u00e9fis pour pouvoir retrouver la trace de ce type d\u2019actifs. Certains responsables ont recours \u00e0 des juridictions sp\u00e9cialis\u00e9es dans le secret maritime et a\u00e9rien. Le bo\u00eetier de g\u00e9olocalisation d\u2019un avion ou d\u2019un bateau peut lui-m\u00eame \u00eatre d\u00e9sactiv\u00e9 en transit, ce qui fait qu\u2019il est impossible \u00e0 localiser. Les bateaux immatricul\u00e9s dans des pays comme le Panama, le Liberia et les Iles Marshall, par exemple, sont tr\u00e8s difficiles \u00e0 retrouver, car ces \u201cpavillons de complaisance\u201d garantissent un secret total, qu\u2019il s\u2019agisse de plateformes p\u00e9troli\u00e8res, de paquebots de croisi\u00e8re ou de bateaux de plaisance. Par exemple, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/doubleoffshore.org\/\">la plupart des plateformes p\u00e9troli\u00e8res du Nigeria<\/a> sont immatricul\u00e9es dans des paradis fiscaux qui ont tr\u00e8s peu &#8211; ou pas du tout &#8211; de <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/mondediplo.com\/2010\/07\/02bp\">r\u00e9glementations sur le travail, l\u2019environnement ou la finance<\/a>. Ces plateformes peuvent \u00eatre immatricul\u00e9es pour seulement 15 000 dollars par an. En vous rendant sur des forums communautaires comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/shipspotting.com\/\">shipspotting<\/a> ou le Forum<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.pprune.org\/trending.php\"> PPrune<\/a>, vous pourrez \u00e9couter les communications entre les capitaines de bateaux, les pilotes et autres amateurs de ce secteur. En disposant du num\u00e9ro unique \u00e0 sept chiffres ou <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/webaccounts.imo.org\/Common\/weblogin.aspx?ReturnUrl=%2f&amp;error_message=interaction_required\">OMI,<\/a> utilis\u00e9 pour identifier un bateau, depuis sa cr\u00e9ation jusqu\u2019\u00e0 sa d\u00e9molition, vous r\u00e9ussirez peut-\u00eatre \u00e0 en identifier les propri\u00e9taires.<\/p>\n<p><b>Prot\u00e9gez-vous des actions en justice\u00a0:<\/b> Beaucoup de m\u00e9dias africains n\u2019ont pas acc\u00e8s aux services gratuits d\u2019avocats ou \u00e0 une assurance. L\u2019une des cons\u00e9quences les plus r\u00e9pandues d\u2019une enqu\u00eate solide sur la kleptocratie, c\u2019est une vive r\u00e9action de la part de ceux qui sont assez riches pour casser, juridiquement,\u00a0 des r\u00e9v\u00e9lations pourtant exactes. Les oligarques et les kleptocrates peuvent affirmer qu\u2019ils n\u2019ont jamais re\u00e7u de courrier \u00e9lectronique demandant leur version , ou qu\u2019ils ne l\u2019ont pas re\u00e7u \u00e0 temps pour pouvoir r\u00e9pondre avant publication. En utilisant des outils comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.streak.com\/\">Streak<\/a> pour envoyer des courriers \u00e9lectroniques, les journalistes peuvent prouver de mani\u00e8re ind\u00e9pendante quand un courriel a \u00e9t\u00e9 ouvert, avec quel appareil, et m\u00eame \u00e0 combien d\u2019autres destinataires on l\u2019a fait suivre. De m\u00eame, utiliser WhatsApp et LinkedIn permet de confirmer que des messages ont bien \u00e9t\u00e9 re\u00e7us. Pour en savoir plus, lisez <a href=\"https:\/\/gijn.org\/2021\/09\/01\/a-journalists-guide-to-avoiding-lawsuits-and-other-legal-dangers\/\">le Guide de GIJN pour \u00e9viter les poursuites<\/a> ainsi que cet article qui donne des <a href=\"https:\/\/gijn.org\/2021\/07\/07\/seeking-comment-for-your-investigation-tips-for-the-no-surprises-letter\/\">conseils au sujet du contradictoire<\/a><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2021\/09\/01\/a-journalists-guide-to-avoiding-lawsuits-and-other-legal-dangers\/\">.<\/a><\/p>\n<p><b>Etudes de cas<\/b><\/p>\n<p>D\u00e9m\u00ealer les m\u00e9andres de l\u2019\u00e9conomie des kleptocrates peut se r\u00e9v\u00e9ler long et laborieux. Nul besoin d\u2019avoir les meilleures ressources, les journalistes les plus chevronn\u00e9s ou les scandales les plus juteux. Les kleptocraties sont rarement d\u00e9masqu\u00e9es dans le cadre d\u2019une seule enqu\u00eate. Les journalistes doivent plut\u00f4t \u00eatre dispos\u00e9s \u00e0 s\u2019attaquer lentement, mais s\u00fbrement au mur apparemment imp\u00e9n\u00e9trable du secret, en faisant peu \u00e0 peu jaillir la v\u00e9rit\u00e9.<\/p>\n<h5><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Rc12oa7BE40\">Scandale des filets de poisson<\/a>, The Namibian (2019)<\/h5>\n<p>La d\u00e9nonciation qu\u2019a faite [le quotidien] <i>The Namibian<\/i> au sujet du <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.namibian.com.na\/6219002\/archive-read\/Hatuikulipi-familys-N$220m-Fishrot-spoils\">scandale dit du \u201cFishrot\u201d<\/a> (\u201cpoisson pourri\u201d) a mis \u00e0 nu la corruption au c\u0153ur du parti dominant et des plus hauts responsables. Il s\u2019agissait d\u2019une machination autour de l\u2019or bleu du pays\u00a0: le poisson. Gr\u00e2ce \u00e0 leur s\u00e9rie de reportages \u00e0 succ\u00e8s, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/shinovene\">Shinovene Immanuel<\/a> et son \u00e9quipe ont provoqu\u00e9 la d\u00e9mission de divers ministres et la mise en examen de plusieurs personnes pour corruption.<\/p>\n<h5><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.makaangola.org\/2017\/06\/sonangol-on-the-brink\/\">Sonangol au bord du gouffre<\/a>, Maka Angola (2017)<\/h5>\n<div id=\"attachment_599575\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Sonangol-skyscraper-Angola.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-599575\" class=\"size-medium wp-image-599575\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Sonangol-skyscraper-Angola-336x251.jpg\" alt=\"Sonangol skyscraper, Angola\" width=\"336\" height=\"251\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Sonangol-skyscraper-Angola-336x251.jpg 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Sonangol-skyscraper-Angola-771x575.jpg 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Sonangol-skyscraper-Angola-768x573.jpg 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Sonangol-skyscraper-Angola-800x600.jpg 800w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Sonangol-skyscraper-Angola.jpg 831w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-599575\" class=\"wp-caption-text\">Les entreprises publiques en Afrique, comme le conglom\u00e9rat p\u00e9trolier Sonangol (bas\u00e9 \u00e0 Luanda, en Angola), peuvent \u00eatre des cibles de choix pour les kleptocrates. Image : Shutterstock<\/p><\/div>\n<p>On peut aussi trouver des enqu\u00eates d\u2019excellente qualit\u00e9 sur des supports moins traditionnels comme les blogs, sur lesquels\u00a0des pi\u00e8ces du puzzle sont assembl\u00e9es en continu et en temps r\u00e9el. Depuis sa cr\u00e9ation, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.makaangola.org\/\">Maka Angola<\/a> est la principale source pour les enqu\u00eates men\u00e9es en Angola et sur ce pays. Le site, dirig\u00e9 par le journaliste d\u2019investigation <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/rafaelmdemorais?lang=en\">Rafael Marquez<\/a>, dont le travail a \u00e9t\u00e9 prim\u00e9, enqu\u00eate de fa\u00e7on m\u00e9ticuleuse sur la corruption qui implique des op\u00e9rations bancaires, des dettes et des ressources extractives, et qui m\u00e8ne invariablement \u00e0 un petit cercle de personnes, connu sous le nom de \u2018futungo\u2019, qui contr\u00f4le l\u2019\u00e9conomie. En 2019, Rafael Marquez a dirig\u00e9 une enqu\u00eate, publi\u00e9e par [le magazine am\u00e9ricain] <i>Forbes<\/i>, sur la fa\u00e7on dont la fille de l\u2019ancien dictateur, Isabel Dos Santos, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.forbes.com\/sites\/kerryadolan\/2019\/12\/23\/daddys-girl-how-an-african-princess-banked-3-billion-in-a-country-living-on-2-a-day\/\">a accumul\u00e9 3 milliards de dollars sur un compte<\/a>.<\/p>\n<h5><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.zammagazine.com\/investigations\/1398-mali-a-show-for-the-funders\">Malversations autour des fonds COVID<\/a>, ZAM Media (2021)<\/h5>\n<p>Un autre <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.zammagazine.com\/investigations\/1398-mali-a-show-for-the-funders\">reportage qui se distingue<\/a>\u00a0: une enqu\u00eate men\u00e9e par <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.zammagazine.com\/\">ZAM Media<\/a> et r\u00e9dig\u00e9e par le journaliste malien d\u2019exp\u00e9rience, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/alcofris\">David Dembele<\/a>. Il a travaill\u00e9 sur l\u2019utilisation abusive de fonds destin\u00e9s \u00e0 la lutte contre la pand\u00e9mie de COVID-19 et allou\u00e9s au Mali par des partenaires au d\u00e9veloppement. David Dembele, qui est \u00e9galement le r\u00e9dacteur en chef de la<i> D\u00e9p\u00eache du Mali<\/i>, a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 comment des centaines de millions [de francs CFA] affect\u00e9s \u00e0 la crise ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s par le gouvernement pour \u00eatre consacr\u00e9s \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9, \u00e0 des campagnes \u00e9lectorales et \u00e0 d\u2019autres activit\u00e9s sans rapport avec la pand\u00e9mie. La source d\u2019information cl\u00e9 pour ce reportage \u00e9tait un simple document public. Une information qui nous rappelle qu\u2019une crise cr\u00e9e de bonnes opportunit\u00e9s financi\u00e8res pour de mauvaises gens.<\/p>\n<hr \/>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/aboutus\/staff\/khadija-sharife\"><b><i><img decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Khadija-Sharife-profile-pic-336x294.jpg\" alt=\"Khadija Sharife profile pic\" \/>Khadija Sharife<\/i><\/b><\/a><i> est une journaliste d\u2019investigation dont le travail a \u00e9t\u00e9 prim\u00e9. Elle a rejoint l\u2019OCCRP en 2017 et est actuellement charg\u00e9e de mener des enqu\u00eates au niveau international. Elle a \u00e9t\u00e9 directrice de la Plateforme de protection des lanceurs d\u2019alerte en Afrique, est titulaire d\u2019un master en droit, et a contribu\u00e9 \u00e0 des enqu\u00eates sur l\u2019exploitation foresti\u00e8re ill\u00e9gale \u00e0 Madagascar, la corruption en Angola et la mani\u00e8re dont les n\u00e9gociants de mati\u00e8res premi\u00e8res ont aliment\u00e9 le trafic d\u2019armes en C\u00f4te d\u2019Ivoire. Elle a obtenu une bourse de journalisme avec Poynter pour travailler \u00e0 Yale en 2021.<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans ce guide d&rsquo;enqu\u00eate sur le crime organis\u00e9 en Afrique, la journaliste d&rsquo;investigation de Khadija Sharife livre des cl\u00e9s sur comment enqu\u00eater sur les r\u00e9gimes kleptocratiques du continent.<\/p>\n","protected":false},"author":3031161,"featured_media":1166652,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":true,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23095,23041,23094,23092],"tags":[24781,4068,8194,15858,15931,15874,19901,24786,4691,15929,15930],"gijn_topic":[],"series":[],"gijn_language":[19911,17784],"gijn_region":[18628],"class_list":["post-604218","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-chapitre","category-chapter","category-guide-fr","category-ressource","tag-africa-fr","tag-afrique","tag-crime-organise","tag-criminalite-financiere","tag-dictature","tag-guide-denquete-sur-le-crime-organise","tag-investigative-journalism-fr","tag-investigative-reporting-fr","tag-journalisme-dinvestigation","tag-kleptocratie","tag-mauvaise-gouvernance","gijn_language-en-fr","gijn_language-fr-fr","gijn_region-afrique"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/604218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031161"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=604218"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/604218\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1222437,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/604218\/revisions\/1222437"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1166652"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=604218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=604218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=604218"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=604218"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=604218"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=604218"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=604218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}