{"id":497230,"date":"2022-03-29T07:38:02","date_gmt":"2022-03-29T11:38:02","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=497230"},"modified":"2023-09-05T09:46:23","modified_gmt":"2023-09-05T13:46:23","slug":"dix-conseils-pour-traquer-les-avoirs-detenus-par-des-russes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/fr\/histoires\/dix-conseils-pour-traquer-les-avoirs-detenus-par-des-russes\/","title":{"rendered":"Dix conseils pour traquer les avoirs d\u00e9tenus par des Russes"},"content":{"rendered":"<p><strong>Dans cet article, OCCRP donne dix conseils pour identifier les r\u00e9sidences de luxe et les m\u00e9ga-yachts appartenant aux oligarques et aux hauts fonctionnaires consid\u00e9r\u00e9s comme les plus proches du pr\u00e9sident Vladimir Poutine. Ces techniques peuvent \u00eatre utiles dans d&rsquo;autres contextes g\u00e9ographiques ou politiques.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Depuis le d\u00e9but de l\u2019invasion militaire de l\u2019Ukraine par la Russie, les gouvernements des deux c\u00f4t\u00e9s de l\u2019Atlantique mettent les bouch\u00e9es doubles pour identifier les r\u00e9sidences de luxe et les m\u00e9ga-yachts appartenant aux oligarques et aux hauts fonctionnaires consid\u00e9r\u00e9s comme les plus proches du pr\u00e9sident Vladimir Poutine.\u00a0<\/span><\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\"><span style=\"font-weight: 400;\">Certaines organisations ont cr\u00e9\u00e9 des traqueurs de sanctions comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sanctionsexplorer.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sanctions Explorer<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (C4ADS), ou l\u2019outil <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/correctiv.org\/en\/latest-stories\/2022\/03\/01\/sanctions-tracker-live-monitoring-of-all-sanctions-against-russia\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">live sanctions monitoring<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">(Correctiv).<\/span><\/aside>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les premi\u00e8res sanctions ont \u00e9t\u00e9 prises en 2014, quand la Russie a annex\u00e9 la Crim\u00e9e et occup\u00e9 certaines parties de la r\u00e9gion du Donbass. De nouvelles sanctions sont maintenant appliqu\u00e9es, dans le but de faire pression sur le Kremlin en frappant au portefeuille des personnalit\u00e9s qui comptent parmi les plus riches et les plus influentes de l\u2019\u00e9lite russe.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vous souhaitez participer \u00e0 cette traque mondiale\u00a0? GIJN a demand\u00e9 au consortium d\u2019investigation <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Organized Crime and Corruption Reporting Project<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (OCCRP) de partager avec nous dix astuces et techniques pour enqu\u00eater sur les richesses d\u00e9tenues \u00e0 l\u2019\u00e9tranger par les Russes fortun\u00e9s qui ont des relations politiques. Pour d\u00e9marrer, il vous suffit d\u2019avoir un ordinateur portable et une bonne dose de t\u00e9nacit\u00e9.\u00a0<\/span><\/p>\n<h4><b>1. Identifiez vos cibles<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vous devez d\u2019abord identifier la personne dont vous recherchez les avoirs.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La liste <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1A9l5SqqbFBw3kGkQzWKfSyI-qQXBFme3\/edit?fbclid=IwAR0Fp9sn9UGiX_St6i-_GrhIKvrdyhVtaXB3TRfskPCjuC5U5QTEnmuuyEQ\"><span style=\"font-weight: 400;\">Navalny 35<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> comprend les noms de 35 oligarques et responsables qu\u2019Alexe\u00ef Navalny et sa fondation anti-corruption, FBK, ont identifi\u00e9s comme des cibles cl\u00e9s de sanctions et de gel d\u2019avoirs. On y trouve par exemple les noms d\u2019Oleg Deripaska, un oligarque li\u00e9 au Kremlin dont la <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/uk-news\/2022\/mar\/14\/squatters-occupy-russian-billionaire-oleg-deripaska-london-mansion\"><span style=\"font-weight: 400;\">r\u00e9sidence de luxe \u00e0 Londres a r\u00e9cemment \u00e9t\u00e9 occup\u00e9e par des manifestants<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, et de Viktor Zolotov, anciennement<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/investigations\/8922-putin-s-bodyguards-rewarded-with-land-and-power\"><span style=\"font-weight: 400;\"> principal garde du corps de Vladimir Poutine <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">et aujourd\u2019hui directeur de la Garde nationale de la Russie. Un grand nombre d\u2019individus figurant sur la liste poss\u00e8dent des avoirs consid\u00e9rables hors de Russie, et certains de ces biens ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s, comme ce <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2022\/mar\/03\/germany-seizes-russian-billionaire-alisher-usmanovs-600m-superyacht-report\"><span style=\"font-weight: 400;\">palais flottant estim\u00e9 \u00e0 600 millions de dollars.\u00a0<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information\"><span style=\"font-weight: 400;\">Etats-Unis, l\u2019Union europ\u00e9enne <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">et <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/the-uk-sanctions-list\"><span style=\"font-weight: 400;\">le Royaume-Uni <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">disposent tous de programmes de sanctions comprenant l\u2019interdiction de voyager et le gel d\u2019avoirs qui frappent des ressortissants russes, notamment ceux qui font l\u2019objet de sanctions suite \u00e0 l\u2019invasion de l\u2019Ukraine par la Russie et \u00e0 l\u2019annexion par celle-ci de la Crim\u00e9e en 2014, ou encore au motif de violations des droits humains. Certaines organisations ont cr\u00e9\u00e9 des traqueurs de sanctions, comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sanctionsexplorer.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sanctions Explorer<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (C4ADS), qui rend la recherche plus ais\u00e9e en associant des donn\u00e9es provenant de diff\u00e9rentes sources gouvernementales. Il y aussi l\u2019outil <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/correctiv.org\/en\/latest-stories\/2022\/03\/01\/sanctions-tracker-live-monitoring-of-all-sanctions-against-russia\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">live sanctions monitoring<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Correctiv), qui se concentre uniquement sur les actions ayant trait \u00e0 la Russie. Ces listes peuvent \u00eatre consult\u00e9es pour identifier les proches de Vladimir Poutine qui sont sous le coup de sanctions comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0650\"><span style=\"font-weight: 400;\">Dmitri Peskov<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, porte-parole de Poutine et \u201cchef de la propagande\u201d de la Russie, ou <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0126\"><span style=\"font-weight: 400;\">Yevgeny Prigozhin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, dont l\u2019arm\u00e9e priv\u00e9e de mercenaires a apport\u00e9 un appui \u00e0 la campagne violente men\u00e9e par Poutine en Syrie, et qui serait \u00e0 nouveau en train de combattre, en Ukraine cette fois-ci.\u00a0<\/span><\/p>\n<div style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/All-the-Kremlins-Men-336x509.png\" alt=\"All the Kremlin's Men\" width=\"336\" height=\"509\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Image : Capture d\u2019\u00e9cran<\/p><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Parmi les m\u00e9dias d\u2019investigation qui traquent depuis des ann\u00e9es les personnalit\u00e9s proches de Vladimir Poutine, on compte l\u2019<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/putinandtheproxies\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">OCCRP<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> et le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/russia-archive\/icij-releases-the-russia-archive-an-inside-look-at-how-elites-close-to-putin-hide-wealth-offshore\/?utm_campaign=Sprout&amp;utm_content=&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter\"><span style=\"font-weight: 400;\">Consortium international des journalistes d\u2019investigation<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (ICIJ). L\u2019\u00e9dition russe de Forbes publie une <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.forbes.ru\/rating\/426935-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2021-reyting-forbes\"><span style=\"font-weight: 400;\">Rich List<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> annuelle de ressortissants russes, et les quotidiens \u00e9conomiques et financiers que sont le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/503fb110-f91e-4bed-b6dc-0d09582dd007\"><span style=\"font-weight: 400;\">Financial Times<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">et le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.wsj.com\/articles\/russian-oligarchs-sanctions-what-to-know-11646264511\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wall Street Journal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ont commenc\u00e9 \u00e0 traquer les riches oligarques et les membres du cercle rapproch\u00e9 de Poutine depuis l\u2019invasion de l\u2019Ukraine par la Russie.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Un grand nombre d\u2019ouvrages ont r\u00e9pertori\u00e9 les intimes du r\u00e9gime kleptocrate de Poutine et ont d\u00e9sign\u00e9 plusieurs responsables et oligarques qui m\u00e9ritent une enqu\u00eate. <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/us.macmillan.com\/books\/9780374712785\/putinspeople\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Putin\u2019s People<\/span><\/i><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (\u201cLes Hommes de Poutine\u201d), de Catherine Belton ; <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.publicaffairsbooks.com\/titles\/mikhail-zygar\/all-the-kremlins-men\/9781610397407\/\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">All the Kremlin\u2019s Men<\/span><\/i><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (\u201cLes Hommes du Kremlin\u201d), de Mikhail Zygar ; et <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.simonandschuster.com\/books\/Putins-Kleptocracy\/Karen-Dawisha\/9781476795195\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Putin\u2019s Kleptocracy<\/span><\/i><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (\u201cLa Kleptocratie de Poutine\u201d), de Karen Dawisha constituent un excellent point de d\u00e9part.<\/span><\/p>\n<h4><b>2. D\u00e9finissez les avoirs et les aires g\u00e9ographiques<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Que recherchez-vous et dans quelle zone, a priori ? Ce sont les premi\u00e8res questions que vous devez vous poser. Cela vous aidera \u00e0 restreindre consid\u00e9rablement votre champ de\u00a0 recherche.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Peuvent correspondre \u00e0 un avoir\u00a0: un bien foncier comme une r\u00e9sidence ou un appartement de luxe ; des actions ou des trusts ; des navires ou des v\u00e9hicules comme un m\u00e9ga-yacht, un avion priv\u00e9 ou une voiture ; des actifs financiers (titres de cr\u00e9ance, obligations) ; les objets de luxe comme les \u0153uvres d\u2019art et les bijoux ; les esp\u00e8ces, les comptes en banque et les avoirs en crypto-monnaie ; et bien d\u2019autres encore. Certains de ces avoirs sont intrins\u00e8quement plus visibles et plus faciles \u00e0 localiser que d\u2019autres. Tous peuvent attirer les riches, mais essayez de savoir si votre cible s\u2019int\u00e9resse \u00e0 quelque chose en particulier, par exemple aux <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2014\/oct\/17\/russia-sanctions-hit-chechen-leaders-racehorses\"><span style=\"font-weight: 400;\">pur-sang<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, qui peuvent repr\u00e9senter d\u2019importants portefeuilles d\u2019actifs.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O\u00f9 cet avoir peut-il se trouver? Les oligarques russes privil\u00e9gient les pays qui offrent la possibilit\u00e9 de mener un grand train de vie et o\u00f9 l\u2019\u00e9tat de droit est garanti, ce qui a fait de New York, de Londres et de Paris des villes attractives pour l\u2019acquisition de biens immobiliers. D\u2019autres destinations comme Monaco, Duba\u00ef et le Mont\u00e9n\u00e9gro sont \u00e9galement pris\u00e9es en raison de leur r\u00e9glementation laxiste et de la cl\u00e9mence de leur climat. Essayez de savoir si votre cible entretient des liens \u00e9troits avec un pays particulier\u00a0: ce doit \u00eatre le point de d\u00e9part de votre recherche.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les avoirs des oligarques qui se trouvent en Europe, par exemple, sont souvent d\u00e9tenus par l\u2019interm\u00e9diaire de personnes morales immatricul\u00e9es dans des juridictions financi\u00e8res opaques comme les \u00eeles Vierges britanniques, le Liechtenstein et le Panama. Essayez de rep\u00e9rer les zones \u00e0 faible transparence comme celles qui figurent dans l\u2019<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/fsi.taxjustice.net\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Indice de l\u2019opacit\u00e9 financi\u00e8re<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> du R\u00e9seau pour la justice fiscale, ainsi que les soci\u00e9t\u00e9s immatricul\u00e9es dans l\u2019Etat de Delaware (Etats-Unis) ou \u00e0 l\u2019\u00eele de Nevis (Cara\u00efbes), qui proposent des options financi\u00e8res opaques suppl\u00e9mentaires. Les structures internationales d\u2019avoirs offshore \u00e0 plusieurs niveaux peuvent \u00eatre on\u00e9reuses, et les oligarques emploient des juristes sp\u00e9cialis\u00e9s et des professionnels des services fiduciaires pour les g\u00e9rer. Il est fort probable que de telles structures ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es pour prot\u00e9ger les avoirs de grande valeur.<\/span><\/p>\n<div style=\"width: 781px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Financial-Secrecy-Index-771x496.png\" alt=\"Financial Secrecy Index\" width=\"771\" height=\"496\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Les oligarques cherchent souvent \u00e0 dissimuler leurs avoirs en faisant inscrire leurs droits de propri\u00e9t\u00e9 par l\u2019interm\u00e9diaire de personnes morales situ\u00e9es dans des paradis fiscaux offshore. Image : Capture d\u2019\u00e9cran (R\u00e9seau pour la justice fiscale)<\/p><\/div>\n<h4><b>3. Acc\u00e9dez aux donn\u00e9es\u00a0<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si les r\u00e9sidences de luxe et les m\u00e9ga-yachts sont les avoirs auxquels vous vous int\u00e9ressez, les titres de propri\u00e9t\u00e9 officiels sont les preuves que vous devez obtenir. Ces donn\u00e9es peuvent \u00eatre publiques ou priv\u00e9es, gratuites ou payantes, disponibles en ligne ou sur place uniquement\u00a0: on observe de grandes disparit\u00e9s en fonction du type d\u2019avoir, du pays et m\u00eame de la r\u00e9gion. La qualit\u00e9 des renseignements varie aussi \u00e9norm\u00e9ment. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, la plupart des pays autorisent l\u2019acc\u00e8s aux donn\u00e9es officielles concernant les biens immobiliers et les soci\u00e9t\u00e9s, sous une forme ou une autre.<\/span><\/p>\n<p><b>Immobilier <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: Vous pouvez rechercher librement les noms des propri\u00e9taires de biens fonciers \u00e0 <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/a836-acris.nyc.gov\/DS\/DocumentSearch\/Index\"><span style=\"font-weight: 400;\">New York<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> et \u00e0 <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.miamidade.gov\/pa\/property_search.asp\"><span style=\"font-weight: 400;\">Miami<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. En Suisse, certains cantons comme celui de <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ge.ch\/terextraitfoncier\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Gen\u00e8ve <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">indiquent qui poss\u00e8de un bien donn\u00e9, mais vous ne pouvez pas faire de recherche par propri\u00e9taire\u00a0: vous devez fournir une adresse. En France, il vous faut au pr\u00e9alable obtenir le num\u00e9ro de la parcelle aupr\u00e8s du <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cadastre.gouv.fr\/scpc\/accueil.do\"><span style=\"font-weight: 400;\">cadastre officiel<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> puis vous adresser \u00e0 l\u2019administration pour demander des renseignements au sujet du propri\u00e9taire. En <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.firmenbuchgrundbuch.at\/abfrageservices\/grundbuch\"><span style=\"font-weight: 400;\">Autriche, en <\/span><\/a><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.catasto.it\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Italie<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> et au <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/eservices.landregistry.gov.uk\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Royaume-Uni<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, vous devez effectuer un paiement, mais, en Allemagne, vous risquez d\u2019avoir du mal \u00e0 obtenir des donn\u00e9es sur les biens immobiliers si vous ne faites pas la preuve de \u201cmotifs l\u00e9gitimes\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les permis de construire peuvent aussi \u00eatre une source de donn\u00e9es importante, et on y a souvent acc\u00e8s gratuitement. Les demandes de permis pour la remise \u00e0 neuf de <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/the-pandora-papers\/the-aliyev-familys-london-property-empire\"><span style=\"font-weight: 400;\">biens immobiliers de luxe, \u00e0 Londres, appartenant \u00e0 la famille et aux collaborateurs du pr\u00e9sident de l\u2019Azerba\u00efdjan<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">,<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des projets de piscines en sous-sol et de home cin\u00e9mas.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Quand vous enqu\u00eatez sur des biens immobiliers, une fois que vous avez obtenu des titres de propri\u00e9t\u00e9, l\u2019id\u00e9al est de vous rendre sur place. En effet, une visite peut vous mettre sur la piste d\u2019avoirs suppl\u00e9mentaires, comme des v\u00e9hicules stationnant dans la propri\u00e9t\u00e9. Pensez \u00e0 utiliser des outils en ligne comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.google.com\/maps\"><span style=\"font-weight: 400;\">Google Maps<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ou <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/earth.google.com\/web\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Google Earth<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> pour vous familiariser auparavant avec les lieux, et m\u00e9fiez-vous des gardiens.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>Soci\u00e9t\u00e9s <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: Pour ce qui est des donn\u00e9es relatives aux soci\u00e9t\u00e9s, elles varient tout autant. Alors que le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/find-and-update.company-information.service.gov.uk\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Royaume-Uni <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">et le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.lbr.lu\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Luxembourg<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> fournissent gracieusement des renseignements d\u00e9taill\u00e9s au sujet des soci\u00e9t\u00e9s (notamment sur la propri\u00e9t\u00e9 effective), <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.firmenbuchgrundbuch.at\/abfrageservices\/firmenbuch\"><span style=\"font-weight: 400;\">l\u2019Autriche <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">et <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.handelsregister.de\/rp_web\/welcome.do\"><span style=\"font-weight: 400;\">l\u2019Allemagne <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">proposent un service payant. Aux Etats-Unis, les soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e sont g\u00e9n\u00e9ralement tenues de fournir tr\u00e8s peu de renseignements, ce qui fait qu\u2019il est difficile de savoir \u00e0 qui elles appartiennent, et des pays comme le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/companysearch.bz\/public_search\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Belize<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> sont volontairement opaques. Beaucoup de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans mises au jour par des lanceurs d\u2019alerte peuvent \u00eatre retrouv\u00e9es dans la <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">base de donn\u00e9es Offshore Leaks <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">de l\u2019ICIJ. La plateforme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Aleph<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> de l\u2019OCCRP est aussi une v\u00e9ritable mine de renseignements sur les soci\u00e9t\u00e9s immatricul\u00e9es dans des dizaines de pays. <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/opencorporates.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">OpenCorporates<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> propose des donn\u00e9es sur les soci\u00e9t\u00e9s, donn\u00e9es qui sont recueillies dans un grand nombre de pays. Des alternatives payantes comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/orbis.bvdinfo.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Orbis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> et <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sayari.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sayari<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> offrent une couverture exhaustive dans le monde entier. Les archives des tribunaux portant sur les contentieux commerciaux peuvent receler des renseignements sur les actifs d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 donn\u00e9e\u00a0; n\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 v\u00e9rifier si votre cible appara\u00eet dans des affaires consign\u00e9es par exemple dans la base de donn\u00e9es juridiques am\u00e9ricaine <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/pcl.uscourts.gov\/pcl\/index.jsf\"><span style=\"font-weight: 400;\">PACER<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (Acc\u00e8s public aux archives num\u00e9riques des tribunaux) ou si elle est r\u00e9pertori\u00e9e par <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.courtlistener.com\/recap\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Court Listener<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">et par <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/efile.cefile-app.com\/publicsearch\/login\"><span style=\"font-weight: 400;\">HM Courts and Tribunals Service<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">(Service des cours et des tribunaux de Sa Majest\u00e9) au Royaume-Uni. Si votre cible est impliqu\u00e9e dans le transport maritime ou dans le n\u00e9goce des mati\u00e8res premi\u00e8res, vous pouvez trouver des donn\u00e9es sur les envois internationaux en consultant d\u2019excellentes bases de donn\u00e9es comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.importgenius.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Import Genius<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> et <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/panjiva.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Panjiva<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><b>Navires <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: Les renseignements sur les propri\u00e9taires de navires (pour les grands yachts, il s\u2019agit presque toujours d\u2019une personne morale) sont disponibles gratuitement sur des sites comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.equasis.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Equasis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ou dans des bases de donn\u00e9es payantes telles que <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/advance.lexis.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">LexisNexis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ou <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/orbis.bvdinfo.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Orbis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. Un bateau peut \u00eatre d\u00e9tenu par une soci\u00e9t\u00e9 des \u00eeles Vierges britanniques, par exemple, mais s\u2019il est immatricul\u00e9 dans une autre juridiction, comme les \u00eeles Ca\u00efman, c\u2019est l\u00e0 que vous devez faire vos recherches (en l\u2019occurrence, le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cishipping.com\/welcome-maci\"><span style=\"font-weight: 400;\">Registre d\u2019immatriculation des navires des \u00eeles Ca\u00efman<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">) pour obtenir la confirmation officielle du nom du propri\u00e9taire. Les d\u00e9placements des bateaux peuvent \u00eatre suivis gr\u00e2ce \u00e0 des sites comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.marinetraffic.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Marine Traffic<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> et <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/vesselfinder.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">VesselFinder<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. Il vous faudra conna\u00eetre le nom du navire avant de commencer \u00e0 recueillir des donn\u00e9es, ainsi que son num\u00e9ro <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.imo.org\/en\/OurWork\/MSAS\/Pages\/IMO-identification-number-scheme.aspx\"><span style=\"font-weight: 400;\">OMI<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ou son num\u00e9ro <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.navcen.uscg.gov\/?pageName=mtmmsi\"><span style=\"font-weight: 400;\">MMSI<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">en particulier en cas de changement de nom du bateau. C\u2019est ce qui s\u2019est pass\u00e9 pour le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/investigations\/5523-the-secret-of-the-st-princess-olga\"><span style=\"font-weight: 400;\">St. Princess Olga<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0: son propri\u00e9taire, Igor Setchine, l\u2019a renomm\u00e9 apr\u00e8s avoir divorc\u00e9 d\u2019avec son \u00e9pouse, Olga.<\/span><\/p>\n<div style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Russian-Oligarch-Jets-Twitter-account-336x349.jpg\" alt=\"Russian Oligarch Jets Twitter account\" width=\"336\" height=\"349\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Le compte Twitter Russian Oligarch Jets (\u201cJets des oligarques russes\u201d). Image : Capture d\u2019\u00e9cran.<\/p><\/div>\n<p><b>Avions <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: Il est possible de suivre les d\u00e9placements des avions gr\u00e2ce \u00e0 des sites comme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.flightradar24.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Flightradar24<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. Les a\u00e9rodromes o\u00f9 ils atterrissent et d\u2019o\u00f9 ils d\u00e9collent peuvent vous mettre sur la piste d\u2019une r\u00e9sidence de vacances \u00e0 proximit\u00e9. L\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u2019identification le plus visible d\u2019un avion est son marquage de queue, mais un avion peut changer de \u201cnom\u201d et, dans ce cas, son num\u00e9ro de s\u00e9rie (qui, lui, est invariable) est crucial pour identifier son nouveau marquage de queue et pour continuer \u00e0 suivre ses trajets. <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/icarus.flights\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Icarus.flights<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> est un nouvel outil tr\u00e8s pratique pour traquer les avions. <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/RUOligarchJets\"><span style=\"font-weight: 400;\">Russian Oligarchs Jets<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (\u201cJets des oligarques russes\u201d), un bot Twitter, suit en temps r\u00e9el les d\u00e9placements des avions des oligarques russes. Les renseignements relatifs aux propri\u00e9taires d\u2019avions immatricul\u00e9s \u00e0 l\u2019<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ardis.iomaircraftregistry.com\/register\/search\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ile de Man<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.caa.co.uk\/aircraft-register\/g-info\/search-g-info\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">au Royaume-Uni<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ou aux <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/registry.faa.gov\/aircraftinquiry\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Etats-Unis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> sont disponibles en ligne gratuitement, m\u00eame si vous d\u00e9couvrirez immanquablement que le propri\u00e9taire est une soci\u00e9t\u00e9 offshore. Il vous faudra alors mener une enqu\u00eate pour d\u00e9terminer \u00e0 qui elle appartient.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>Avoirs financiers :<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Des r\u00e9gulateurs comme la <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.sec.gov\/edgar\/search\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Commission des titres et de la bourse <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">aux Etats-Unis fournissent des donn\u00e9es relatives aux holdings d\u2019investissement et donnent souvent les noms de personnalit\u00e9s morales sp\u00e9cifiques et de leurs b\u00e9n\u00e9ficiaires. Vous pouvez aussi identifier les moyens d\u2019investir offshore par le biais de la <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">base de donn\u00e9es Offshore Leaks <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">de l\u2019ICIJ, qui associe des donn\u00e9es issues des Panama Papers, des Pandora Papers et d\u2019autres fuites importantes au sujet de soci\u00e9t\u00e9s offshore. Des donn\u00e9es similaires \u00e0 propos de soci\u00e9t\u00e9s et d\u2019instruments de placement sont r\u00e9pertori\u00e9es sur la plateforme <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Aleph<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">,<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> de l\u2019OCCRP.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il ne s\u2019agit l\u00e0 que de quelques exemples de ressources qui peuvent vous \u00eatre utiles dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate visant \u00e0 localiser des avoirs. Il n\u2019existe pas de m\u00e9thode universelle, et les journalistes doivent remonter la piste de l\u2019argent, notamment par-del\u00e0 les fronti\u00e8res. Certaines organisations ont publi\u00e9 des manuels qui pr\u00e9sentent les ressources disponibles dans diff\u00e9rents pays et qui vous seront utiles pour remonter une piste financi\u00e8re. Le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/id.occrp.org\/databases\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Catalogue des bases de donn\u00e9es pour les recherches, <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">de l\u2019OCCRP, est un bon point de d\u00e9part, et le <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/test.irrp.org.ua\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Follow-The-Money.pdf\"><span style=\"font-weight: 400;\">Guide num\u00e9rique pour traquer la corruption<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">r\u00e9dig\u00e9 par le fondateur de l\u2019OCCRP, Paul Radu, propose des \u00e9clairages pr\u00e9cieux. La soci\u00e9t\u00e9 suisse i-intelligence a aussi publi\u00e9 un guide des <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/i-intelligence.eu\/resources\/osint-toolkit\"><span style=\"font-weight: 400;\">outils en source ouverte<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">tr\u00e8s d\u00e9taill\u00e9.<\/span><\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">Les oligarques et les hauts fonctionnaires mettent fr\u00e9quemment leurs avoirs aux noms de membres de leur famille ou de proches collaborateurs pour prot\u00e9ger leur vie priv\u00e9e et garantir leur protection juridique.\u00a0<\/aside>\n<h4><b>4. Cr\u00e9ez une base de donn\u00e9es pour r\u00e9pertorier les avoirs<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cr\u00e9ez une base de donn\u00e9es pour r\u00e9pertorier les renseignements sur les avoirs que vous identifiez. Cette \u00e9tape est cruciale. Veillez \u00e0 ce que cette base de donn\u00e9e soit bien organis\u00e9e, mettez-la \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8rement et renseignez autant de param\u00e8tres que possible\u00a0: noms, adresses, directeurs, valeurs des avoirs, dates d\u2019acquisition ou de vente, num\u00e9ros d\u2019immatriculation des soci\u00e9t\u00e9s, dates de naissance, etc. Cr\u00e9ez des feuilles distinctes pour les soci\u00e9t\u00e9s, les biens immobiliers et les personnes. Cr\u00e9ez des hyperliens vers des pi\u00e8ces \u00e0 conviction qui retracent des cha\u00eenes de propri\u00e9t\u00e9. A mesure que votre enqu\u00eate progresse, votre base de donn\u00e9es sera une r\u00e9f\u00e9rence essentielle et vous pourrez aussi faire des recoupements avec d\u2019autres donn\u00e9es pour identifier de nouveaux avoirs (voir ci-dessous).<\/span><\/p>\n<h4><b>5. Identifiez les membres de la famille et les collaborateurs connus\u00a0<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Avant de vous mettre \u00e0 rechercher les avoirs de vos cibles, vous devez tout d\u2019abord identifier leurs \u00e9pouses, ma\u00eetresses, enfants, parents, fr\u00e8res et s\u0153urs, fid\u00e8les collaborateurs et partenaires commerciaux, et d\u00e9couvrir leurs \u00e9l\u00e9ments d\u2019identification personnels comme leurs dates de naissance. Les oligarques et les hauts fonctionnaires mettent fr\u00e9quemment leurs avoirs aux noms de membres de leur famille ou de proches collaborateurs pour prot\u00e9ger leur vie priv\u00e9e et garantir leur protection juridique \u2014 et c\u2019est l\u00e0 que vous allez peut-\u00eatre tomber sur l\u2019argenterie de famille.\u00a0<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_493570\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-493570\" class=\"size-medium wp-image-493570\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva-336x161.png\" alt=\"Saodat Narzieva\" width=\"336\" height=\"161\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva-336x161.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva-771x369.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva-768x368.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Saodat-Narzieva.png 1001w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-493570\" class=\"wp-caption-text\">L\u2019enqu\u00eate de l\u2019OCCRP, Suisse Secrets, s\u2019est int\u00e9ress\u00e9e \u00e0 la richesse inexpliqu\u00e9e de Saodat Narziyeva, la s\u0153ur du milliardaire Alicher Ousmanov. Image : Capture d\u2019\u00e9cran<\/p><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prenez le cas de <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/cdn.occrp.org\/projects\/suisse-secrets-interactive\/en\/person\/65\/saodat-narzieva\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Saodat Narziyeva<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, une gyn\u00e9cologue ouzb\u00e8que qui d\u00e9tenait des comptes dans une banque suisse, Credit Suisse, et disposait au bas mot de 1,8 milliards de francs suisses (1,7 milliards d\u2019euros), une fortune inimaginable pour une m\u00e9decin. L\u2019explication la plus plausible tient \u00e0 sa relation avec son fr\u00e8re, le milliardaire russo-ouzb\u00e8que Alicher Ousmanov. Prenons aussi l\u2019exemple de <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/pevchikh\/status\/1501878715709632518\"><span style=\"font-weight: 400;\">Polina Kovaleva<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, une jeune femme tr\u00e8s glamour qui a achet\u00e9 un appartement de luxe \u00e0 Londres pour 4,4 millions de livres sterling (5,2 millions d\u2019euros), sans emprunter d\u2019argent, et ce \u00e0 l\u2019\u00e2ge de seulement 21 ans. Le compagnon de sa m\u00e8re n\u2019est autre que Serge\u00ef Lavrov, le ministre des affaires \u00e9trang\u00e8res de la Russie.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Serge\u00ef Roldouguine, un violoncelliste professionnel russe, ami d\u2019enfance de Vladimir Poutine, a \u00e9t\u00e9 <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/panamapapers\/the-secret-caretaker\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">associ\u00e9 \u00e0 des op\u00e9rations financi\u00e8res portant sur 1,8 milliards d\u2019euros <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">et impliquant des comptes offshore et des virements suspects. Le nom de Graham Bonham-Carter (un cousin de l\u2019actrice Helena Bonham-Carter) appara\u00eet dans des documents officiels au sujet d\u2019un bien immobilier de luxe au Royaume-Uni d\u2019une valeur de 25 millions de livres sterling (29,5 millions d\u2019euros). Les comptes en banque de Graham Bonham-Carter au Royaume-Uni ont \u00e9t\u00e9 <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2022\/mar\/04\/uk-businessman-graham-bonham-carter-accounts-frozen-over-links-oleg-deripaska\"><span style=\"font-weight: 400;\">gel\u00e9s d\u00e9but mars<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">quand les autorit\u00e9s ont soup\u00e7onn\u00e9 que des d\u00e9p\u00f4ts d\u2019un montant total de 110 000 livres sterling (quelque 130 000 euros) \u00e9taient li\u00e9s \u00e0 l\u2019oligarque Oleg Deripaska, vis\u00e9 par des sanctions prises par les Etats-Unis.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Rechercher les membres de la famille et les proches collaborateurs d\u2019un milliardaire permet parfois de r\u00e9v\u00e9ler sa fortune r\u00e9elle. Les r\u00e9seaux sociaux peuvent aussi jouer un r\u00f4le pr\u00e9pond\u00e9rant. Il n\u2019est pas rare que les enfants ou d\u2019autres proches des oligarques russes <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=bkdzT5cOiSQ\"><span style=\"font-weight: 400;\">r\u00e9v\u00e8lent des avoirs par inadvertance<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ajoutez une feuille intitul\u00e9e \u201cpersonnes\u201d \u00e0 votre base de donn\u00e9es de r\u00e9f\u00e9rence et commencez \u00e0 r\u00e9pertorier les membres de la famille et les proches collaborateurs de vos cibles. Notez leurs dates de naissance, leurs adresses et leurs nationalit\u00e9s. S\u2019ils d\u00e9tiennent des avoirs sans commune mesure avec leur fortune connue ou leur \u00e2ge, il se pourrait qu\u2019ils n\u2019en soient pas les v\u00e9ritables b\u00e9n\u00e9ficiaires.\u00a0<\/span><\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">La meilleure pratique consiste \u00e0 compiler toutes les translitt\u00e9rations possibles d\u2019un nom russe avant de commencer vos recherches.\u00a0\u00a0<\/aside>\n<h4><b>6. Rep\u00e9rez les translitt\u00e9rations du russe<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les noms russes sont fr\u00e9quemment \u00e9crits de diff\u00e9rentes mani\u00e8res dans les langues qui utilisent l\u2019alphabet latin. Google g\u00e8re bien Alexe\u00ef\/Alexey, mais un grand nombre de bases de donn\u00e9es sp\u00e9cialis\u00e9es requi\u00e8rent une orthographe exacte, ce qui signifie qu\u2019un r\u00e9sultat important pourrait vous \u00e9chapper si vous tapez un nom dans le moteur de recherche et qu\u2019une ou deux lettres ne correspondent pas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prenez par exemple <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/find-and-update.company-information.service.gov.uk\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Companies House<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, le registre britannique des soci\u00e9t\u00e9s. Si vous tapez \u201cFilipp Adonyev\u201d, le nom du fils de l\u2019<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/openlux\/boss-babies-the-children-who-own-hundreds-of-luxembourg-corporations\"><span style=\"font-weight: 400;\">oligarque russe des t\u00e9l\u00e9coms, Serge\u00ef Adonyev<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">vous d\u00e9couvrirez qu\u2019une personne de ce nom dirige une soci\u00e9t\u00e9 britannique appel\u00e9e Pad Film Limited. Mais si vous tapez \u201cFilip Adoniev\u201d, vous ne trouverez rien.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dans certains documents officiels, le patronyme \u201cAbramovich\u201d est orthographi\u00e9 \u201cAbramovi\u010d\u201d. Autre exemple : \u201cSerge\u00ef Kiriyenko\u201d, \u201cSergey Kiriyenko\u201d, \u201cSerge\u00ef Kirienko\u201d et \u201cSergey Kirienko\u201d sont toutes des translitt\u00e9rations acceptables de \u201c\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041a\u0438\u0440\u0438\u0435\u043d\u043a\u043e\u201d, un haut responsable du gouvernement de Vladimir Poutine <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0045\"><span style=\"font-weight: 400;\">sanctionn\u00e9 par le Tr\u00e9sor <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">am\u00e9ricain en 2021. L\u2019une de ces versions a pu \u00eatre int\u00e9gr\u00e9e dans une base de donn\u00e9es que vous interrogez, mais il vous est impossible de savoir laquelle.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il est donc indispensable de compiler toutes les translitt\u00e9rations possibles d\u2019un nom russe avant d\u2019entamer vos recherches, puis de toutes les rechercher de mani\u00e8re syst\u00e9matique. V\u00e9rifiez aupr\u00e8s d\u2019une personne de langue maternelle russe qu\u2019aucune translitt\u00e9ration ne vous a \u00e9chapp\u00e9, et conservez la liste des versions que vous avez utilis\u00e9es dans vos recherches.<\/span><\/p>\n<h4><b>7. V\u00e9rifiez les d\u00e9clarations de patrimoine des hauts fonctionnaires russes<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les hauts fonctionnaires russes sont tenus de remplir des d\u00e9clarations de patrimoine. Il s\u2019agit en principe d\u2019une mesure de lutte contre la corruption, mais ces d\u00e9clarations peuvent aussi vous fournir des indices et des points de d\u00e9part importants pour vos enqu\u00eates. Les divergences entre le patrimoine d\u00e9clar\u00e9 et le patrimoine r\u00e9el sont aussi de bonnes pistes \u00e0 explorer pour les journalistes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En 2012, le vice-premier ministre \u00e0 l\u2019\u00e9poque, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/static.government.ru\/media\/files\/41d45a40f74a62dc39af.pdf\"><span style=\"font-weight: 400;\">Igor Chouvalov, a d\u00e9clar\u00e9 des biens immobiliers <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">en Autriche, au Royaume-Uni et aux Emirats arabes unis. Aucune autre indication n\u2019a \u00e9t\u00e9 fournie au sujet de leur emplacement ou de leur valeur, mais tous ces biens immobiliers ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9s comme \u00e9tant habit\u00e9s par des locataires. Gr\u00e2ce \u00e0 ces points de d\u00e9part, des journalistes d\u2019investigation ont identifi\u00e9 plus tard un <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/navalny.com\/p\/4952\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">ch\u00e2teau sur le lac d\u2019Attersee, en Autriche, <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">un <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/navalny.com\/p\/4346\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">appartement dans le quartier de Westminster, \u00e0 Londres, <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">et une <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/goldensands\/how-to-inherit-a-villa-kremlin-style\"><span style=\"font-weight: 400;\">villa \u00e0 Palm Jumeirah<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, \u00e0 Duba\u00ef, d\u2019une valeur totale de dizaines de millions de dollars. Ces propri\u00e9t\u00e9s sont aux noms de membres de la famille, ce qui soul\u00e8ve des questions au sujet des \u201clocations\u201d qui ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es.\u00a0<\/span><\/p>\n<div style=\"width: 703px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Igor-Shuvalovs-posh-London-apartment.jpg\" alt=\"Igor Shuvalov's posh London apartment\" width=\"693\" height=\"442\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Des journalistes d\u2019investigation ont localis\u00e9 l\u2019appartement de luxe (en rouge) de l\u2019ancien vice-premier ministre russe, Igor Chouvalov, dans le quartier de Westminster, \u00e0 Londres. Image : Capture d\u2019\u00e9cran.<\/p><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les d\u00e9clarations de patrimoine sont publi\u00e9es par diff\u00e9rents minist\u00e8res et il n\u2019existe pas de base de donn\u00e9es centralis\u00e9e. Toutefois, la branche russe de Transparency International a cr\u00e9\u00e9 une base de donn\u00e9es consultable, <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/declarator.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Declarator.org<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, qui r\u00e9pertorie les d\u00e9clarations de diff\u00e9rents minist\u00e8res et propose des liens vers les sources d\u2019origine des donn\u00e9es.<\/span><\/p>\n<h4><b>8. Utilisez des outils de visualisation de donn\u00e9es\u00a0<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La visualisation de donn\u00e9es peut vous \u00eatre extr\u00eamement utile quand il s\u2019agit de repr\u00e9senter des structures d\u2019avoirs complexes, et l\u2019infographie peut vous aider \u00e0 m\u00e9moriser certaines donn\u00e9es et \u00e0 rep\u00e9rer des tendances.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La plateforme de donn\u00e9es d\u2019investigation d\u2019OCCRP, Aleph, propose un outil appel\u00e9 Network Diagram qui permet aux utilisateurs de t\u00e9l\u00e9charger des donn\u00e9es dans des graphiques reliant des personnes, des soci\u00e9t\u00e9s, des avoirs et autres entit\u00e9s. Ces donn\u00e9es peuvent aussi \u00eatre recoup\u00e9es avec d\u2019autres fichiers de donn\u00e9es d\u2019Aleph. Les journalistes peuvent ainsi remonter la piste de l\u2019argent et identifier d\u2019autres avoirs associ\u00e9s \u00e0 la cible.<\/span><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/linkurious.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Linkurious<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> est un logiciel que l\u2019ICIJ utilise pour repr\u00e9senter des liens dans le cadre de vastes enqu\u00eates comme celle des Panama Papers.<\/span><\/p>\n<p><b style=\"color: inherit; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 29.33px;\">9. Apprenez \u00e0 parcourir des documents efficacement<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vous avez d\u00e9couvert une soci\u00e9t\u00e9 en lien avec votre cible\u00a0? Excellent ! Il vous faut \u00e0 pr\u00e9sent lire les 50 documents que la soci\u00e9t\u00e9 a class\u00e9s depuis son immatriculation, il y a 15 ans. Vous devez aussi faire de m\u00eame pour plusieurs autres soci\u00e9t\u00e9s et pour les biens immobiliers que vous avez trouv\u00e9s. Or il y a fort \u00e0 parier que vous ne disposez pas du temps n\u00e9cessaire.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Heureusement, vous pouvez les lire en diagonale. Une grande partie des textes qui constituent les rapports annuels et autres dossiers reprennent des formules g\u00e9n\u00e9rales que les soci\u00e9t\u00e9s reproduisent \u00e0 l\u2019envi. Les p\u00e9pites que vous recherchez sont les donn\u00e9es uniques consign\u00e9es qui sont propres \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ; il s\u2019agit g\u00e9n\u00e9ralement de noms, de dates et de chiffres. Apprenez \u00e0 les rep\u00e9rer rapidement et prenez l\u2019habitude de faire abstraction des textes.<\/span><\/p>\n<h4><b>10. Demandez des donn\u00e9es<\/b><\/h4>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">Il peut valoir la peine de vous d\u00e9placer en personne au greffe du tribunal, au registre des soci\u00e9t\u00e9s ou au registre a\u00e9ronautique pour demander des documents.<\/aside>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il est possible que les autorit\u00e9s d\u2019un pays soient pr\u00eates \u00e0 vous communiquer des donn\u00e9es qui n\u2019ont pas encore \u00e9t\u00e9 rendues publiques. Dans d\u2019autres pays, vous pourrez faire une demande d\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019information, mais cela impliquera g\u00e9n\u00e9ralement un long d\u00e9lai et il n\u2019est pas garanti que l\u2019information cl\u00e9 que vous recherchez n\u2019aura pas \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e. Sinon, vous pouvez tout simplement demander cette information.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Au Luxembourg, la Direction de l\u2019aviation civile a r\u00e9cemment autoris\u00e9 l\u2019acc\u00e8s \u00e0 une base de donn\u00e9es actualis\u00e9e d\u2019avions civils immatricul\u00e9s dans le pays \u2014 des donn\u00e9es non publi\u00e9es sur son site \u2014 et ce, sur simple demande. Cette base de donn\u00e9es comprend les marquages de queue, les num\u00e9ros de s\u00e9rie, les noms des propri\u00e9taires d\u00e9clar\u00e9s et d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments d\u2019identification des avions, notamment ceux qu\u2019utilisent de hauts fonctionnaires russes. De telles donn\u00e9es peuvent vous aider \u00e0 boucler votre enqu\u00eate ou \u00e0 compl\u00e9ter des enqu\u00eates ant\u00e9rieures.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prenez par exemple le jet priv\u00e9 de l\u2019ancien vice-premier ministre Igor Chouvalov, un Bombardier Global Express, qui a fait l\u2019objet d\u2019un <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/navalny.com\/p\/4952\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">reportage r\u00e9alis\u00e9 en 2016<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">par Alexe\u00ef Navalny, qui tenait un blog anti-corruption \u00e0 l\u2019\u00e9poque. Son <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ardis.iomaircraftregistry.com\/register\/222\/view\"><span style=\"font-weight: 400;\">immatriculation \u00e0 l\u2019Ile de Man<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> est arriv\u00e9e \u00e0 expiration en 2018 et il a alors \u00e9t\u00e9 immatricul\u00e9 au Luxembourg. Les donn\u00e9es fournies par le Luxembourg r\u00e9v\u00e8lent qu\u2019il s\u2019agit du m\u00eame mod\u00e8le d\u2019avion, avec le m\u00eame num\u00e9ro de s\u00e9rie, mais avec un marquage de queue diff\u00e9rent. Cela prouve qu\u2019un nouveau nom a \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9 \u00e0 l\u2019avion, ce qui le rend difficile \u00e0 identifier. Mais si l\u2019on proc\u00e8de \u00e0 un recoupement entre ce nouveau marquage de queue et les donn\u00e9es de vol r\u00e9centes, on d\u00e9couvre que l\u2019avion a effectu\u00e9 des vols \u00e0 Salzbourg, dans les environs d\u2019un ch\u00e2teau que poss\u00e8derait Chouvalov, ce qui permet de supposer qu\u2019il en serait toujours propri\u00e9taire. Ces donn\u00e9es r\u00e9v\u00e8lent aussi que l\u2019avion est d\u00e9sormais au nom d\u2019une autre personne.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il peut valoir la peine de vous d\u00e9placer en personne au greffe du tribunal, au registre des soci\u00e9t\u00e9s ou au registre a\u00e9ronautique pour demander des documents. Comme l\u2019exemple ci-dessus le laisse penser, la quantit\u00e9 de donn\u00e9es aujourd\u2019hui disponible en ligne est consid\u00e9rable et elle augmente en permanence, ma<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">is certaines institutions ont du retard et le fait de vous rendre sur place vous permettra parfois d\u2019avoir acc\u00e8s \u00e0 des documents suppl\u00e9mentaires, plus anciens, qui ne sont pas encore r\u00e9pertori\u00e9s sur les plateformes num\u00e9riques.<\/span><\/p>\n<h4><b>Ressources compl\u00e9mentaires<\/b><\/h4>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2022\/03\/08\/enqueter-sur-les-activites-de-la-russie-autour-du-monde\/\"><i>Enqu\u00eater sur les activit\u00e9s de la Russie autour du monde<\/i><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2022\/03\/03\/bellingcats-christo-grozev-on-investigating-the-russian-incursion-in-ukraine-gijn\/\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Bellingcat\u2019s Grozev on Investigating Russia\u2019s Invasion of Ukraine<\/span><\/i><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2022\/03\/01\/journalism-resources-for-tracking-events-in-ukraine\/\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Journalism Resources for Tracking Events in Ukraine<\/span><\/i><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><b><i><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tom-Stocks-profile-picture.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-493560\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tom-Stocks-profile-picture-140x140.png\" alt=\"Tom Stocks profile picture\" width=\"140\" height=\"140\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tom-Stocks-profile-picture-140x140.png 140w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tom-Stocks-profile-picture-60x60.png 60w\" sizes=\"auto, (max-width: 140px) 100vw, 140px\" \/><\/a><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/aboutus\/staff\/tom-stocks\">Tom Stocks<\/a><\/i><\/b><i><span style=\"font-weight: 400;\"> est enqu\u00eateur au consortium d\u2019investigation Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Il enqu\u00eate sur le blanchiment d\u2019argent, la corruption et les patrimoines offshore. Il a particip\u00e9 \u00e0 de grandes enqu\u00eates internationales comme les Pandora Papers, Suisse Secrets et les fichiers FinCEN (<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201c<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">R\u00e9seau de lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201d<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">, du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain). Avant de faire du journalisme, il a travaill\u00e9 sur des enqu\u00eates pour identifier des avoirs dans le cadre de contentieux commerciaux. Il a \u00e9tudi\u00e9 le russe \u00e0 l\u2019universit\u00e9.\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans cet article, OCCRP donne dix conseils pour identifier les r\u00e9sidences de luxe et les m\u00e9ga-yachts appartenant aux oligarques et aux hauts fonctionnaires consid\u00e9r\u00e9s comme les plus proches du pr\u00e9sident Vladimir Poutine. 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