{"id":475022,"date":"2022-02-14T05:11:26","date_gmt":"2022-02-14T10:11:26","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=475022"},"modified":"2024-07-11T03:28:39","modified_gmt":"2024-07-11T07:28:39","slug":"trois-outils-pour-remonter-la-piste-de-financements-occultes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/fr\/histoires\/trois-outils-pour-remonter-la-piste-de-financements-occultes\/","title":{"rendered":"Trois outils pour remonter la piste de financements occultes"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il est possible de faire le lien entre des bases de donn\u00e9es bancaires criminelles\u00a0 ou suspectes et des personnalit\u00e9s publiques, r\u00e9v\u00e9ler des conflits d&rsquo;int\u00e9r\u00eat potentiels et remonter la piste de fonds occultes. OpenSanctions, GreyList Trace et Offshore Leaks Database peuvent vous y aider.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Bien entendu, il existe d\u00e9j\u00e0 des ressources importantes reconnues qui vous aident \u00e0 enqu\u00eater sur l\u2019opacit\u00e9 financi\u00e8re, notamment le <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/start.me\/p\/rxeRqr\/aml-toolbox?embed=1\">tableau de bord des enqu\u00eates sur le blanchiment d\u2019argent, <\/a>un outil complet \u00e9labor\u00e9 par AML RightSource, l\u2019immense base de donn\u00e9es <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/opencorporates.com\/\">OpenCorporates<\/a>\u00a0; la <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/panjiva.com.\/\">base de donn\u00e9es d\u2019import\/export Panjiva<\/a>\u00a0; et <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/\">Aleph<\/a>, l\u2019archive de donn\u00e9es mondiales, cr\u00e9\u00e9e par l\u2019Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), qui vous permet de remonter la piste de l\u2019argent. Mais des outils plus cibl\u00e9s peuvent vous aider \u00e0 r\u00e9soudre des probl\u00e8mes sp\u00e9cifiques dans le cadre d\u2019enqu\u00eates sur la corruption. Ces nouveaux outils peuvent, par exemple, vous permettre de trouver la pi\u00e8ce manquante d\u2019un puzzle reconstitu\u00e9 \u00e0 partir d\u2019autres sources.\u00a0 Gardez \u00e0 l\u2019esprit qu\u2019il est important de <a href=\"https:\/\/gijn.org\/digital-security\/\">respecter les consignes de s\u00e9curit\u00e9 num\u00e9rique <\/a>dans ce genre d\u2019enqu\u00eate. En effet, il arrive que des individus jouissant d\u2019un grand pouvoir et disposant de fonds illicites aient recours \u00e0 des m\u00e9thodes pour le moins radicales pour garder secrets des d\u00e9tails concernant leur fortune et leurs avoirs.<\/p>\n<h4><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.opensanctions.org\/\"><b>OpenSanctions<\/b><\/a><\/h4>\n<p>Un chef d\u2019entreprise qui appara\u00eet dans votre enqu\u00eate sur l\u2019\u00e9vitement fiscal a-t-il des liens avec un dictateur \u00e9tranger ou une organisation terroriste\u00a0? Un lobbyiste qui rend visite \u00e0 votre pr\u00e9sident fait-il par ailleurs l\u2019objet de sanctions \u00e9conomiques ou de restrictions de d\u00e9placements\u00a0? Ou bien a-t-il des conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats en tant que responsable politique\u00a0?<\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">OpenSanctions peut faire de noms inconnus dans un tableur, des sujets dignes d\u2019int\u00e9r\u00eat pour les journalistes.<\/aside>\n<p>Une nouvelle base de donn\u00e9es en source ouverte, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.opensanctions.org\/\">OpenSanctions<\/a>, propose aux journalistes un acc\u00e8s rapide \u00e0 de telles pistes potentielles au sujet d\u2019individus dignes d\u2019int\u00e9r\u00eat au niveau international. Il s\u2019agit, globalement, de personnes qui ont pu \u00eatre impliqu\u00e9es dans des affaires de malversation affectant le grand public, et de responsables politiques tr\u00e8s en vue (et leurs relations), sur lesquels les journalistes pourraient vouloir enqu\u00eater. Ces renseignements, une fois en leur possession, pourraient leur permettre d\u2019\u00e9largir le champ de leur enqu\u00eate ou les mettre sur la piste d\u2019autres affaires.<\/p>\n<p>OpenSanctions est aussi un outil efficace pour faire des recoupements avec des bases de donn\u00e9es plus cons\u00e9quentes ou des listes d\u2019actionnaires, de lobbyistes et de prestataires sous contrat gouvernemental pour rechercher des sanctions existantes, d\u2019\u00e9ventuels conflits d\u2019int\u00e9r\u00eat et autres signaux d\u2019alerte. Attention : un grand nombre de noms figurant sur le site &#8211; les enfants de l\u2019ancien premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair, ou les petits-enfants de l\u2019ancien pr\u00e9sident des \u00c9tats-Unis, Donald Trump, par exemple \u2013 ne sont accus\u00e9s de malversation par aucune juridiction, mais ils apparaissent pour la seule et unique raison qu\u2019ils ont des liens avec la politique.<\/p>\n<p>Le fondateur du projet, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/pudo\">Friedrich Lindenberg<\/a>, qui a auparavant dirig\u00e9 l\u2019\u00c9quipe de Donn\u00e9es \u00e0 l\u2019OCCRP, indique que quelques mois seulement apr\u00e8s avoir commenc\u00e9 \u00e0 recueillir des donn\u00e9es de mani\u00e8re automatis\u00e9e, la base de donn\u00e9es comprend d\u00e9j\u00e0 les fichiers connect\u00e9s de 140 000 individus qui pr\u00e9sentent un int\u00e9r\u00eat potentiel pour les enqu\u00eateurs, notamment 24 000 personnes sous le coup de sanctions et des dizaines de milliers d\u2019autres qui sont \u201cpolitiquement expos\u00e9es\u201d. Ces derni\u00e8res sont, globalement, des personnes qui exercent un contr\u00f4le sur les finances publiques. Friedrich Lindenberg ajoute qu\u2019OpenSanctions propose aussi des informations sur 50 000 autres individus avec lesquels ces personnes sont en relation. Des listes de noms \u201csignaux d\u2019alerte\u201d, payantes et fiables, peuvent d\u00e9j\u00e0 \u00eatre obtenues par le biais de plateformes comme LexisNexis et Refinitiv, mais Friedrich Lindenberg pr\u00e9cise qu\u2019OpenSanctions propose un syst\u00e8me gratuit et facile d\u2019utilisation pour les journalistes familiers des bases de donn\u00e9es. Cette plateforme peut aussi \u00eatre utilis\u00e9e comme un simple moteur de recherche pour trouver des individus dignes d\u2019int\u00e9r\u00eat.<\/p>\n<p>Quand GIJN a entr\u00e9 le nom d\u2019un homme d\u2019affaires li\u00e9 \u00e0 l\u2019ancien pr\u00e9sident de l\u2019Afrique du sud, Jacob Zuma, dans la barre de recherche de l\u2019outil, le syst\u00e8me a imm\u00e9diatement r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que l\u2019homme en question a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 sur une liste de personnes sous le coup de sanctions financi\u00e8res en 2021. Le syst\u00e8me a aussi livr\u00e9 les d\u00e9tails de r\u00e9centes restrictions financi\u00e8res internationales concernant certains membres de sa famille.\u00a0 Toutefois, Friedrich Lindenberg ajoute que c\u2019est dans le cadre d\u2019enqu\u00eates transfrontali\u00e8res qu\u2019OpenSanctions sera probablement le plus utile. Dans de tels cas, les journalistes peuvent croiser les listes d\u2019individus dont le nom figure dans OpenSanctions avec les fichiers de donn\u00e9es concernant de grandes investigations que l\u2019on trouve dans des outils comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/datashare.icij.org\/\">DataShare<\/a> (Consortium international des journalistes d\u2019investigation, ICIJ) ou <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/\">Aleph, de l\u2019OCCRP<\/a>. (Un tutoriel, assorti d\u2019un exemple, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.opensanctions.org\/articles\/2021-11-14-datashare\/\">est disponible ici.<\/a>)<\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">\u201cAvec OpenSanctions, vous pouvez consulter ce vaste fichier de donn\u00e9es et identifier le petit pourcentage de personnes qui pr\u00e9sentent un int\u00e9r\u00eat parce qu\u2019elles doivent rendre des comptes.\u201d Friedrich Lindenberg, fondateur<\/aside>\n<p>\u201cMais ce qui me para\u00eet le plus fantastique, c\u2019est de l\u2019utiliser comme outil de d\u00e9tection\u201d, indique Lindberg. Il compare OpenSanctions \u00e0 l\u2019agent colorant que les m\u00e9decins injectent chez les patients avant un IRM, pour pouvoir mieux d\u00e9tecter les zones probl\u00e9matiques. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, le syst\u00e8me peut, \u00e0 partir de noms inconnus dans un tableur, g\u00e9n\u00e9rer des sujets dignes d\u2019int\u00e9r\u00eat pour les journalistes, les individus en question ayant acc\u00e8s aux finances publiques ou ayant \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9s dans des d\u00e9lits.\u00a0 \u201cPar exemple, partons du principe qu\u2019il y a 750 000 individus dont le nom figure dans les Panama Papers\u201d, dit-il. \u201cLa plupart sont juste des personnalit\u00e9s du monde des affaires qui veulent \u00e9viter de payer des imp\u00f4ts, ce qui n\u2019est g\u00e9n\u00e9ralement pas ill\u00e9gal.<\/p>\n<p>Mais avec OpenSanctions, vous pouvez consulter ce vaste fichier de donn\u00e9es pour identifier le petit pourcentage d\u2019individus qui pr\u00e9sentent un int\u00e9r\u00eat parce qu\u2019ils doivent rendre des comptes, s\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9s comme des personnes impliqu\u00e9es dans des affaires de terrorisme ou de blanchiment d\u2019argent, s\u2019ils font aussi de la politique, ou s\u2019ils sont sous le coup de sanctions.\u201d<\/p>\n<p>Les journalistes qui ont des comp\u00e9tences en mati\u00e8re d\u2019analyse de donn\u00e9es peuvent aussi <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.opensanctions.org\/articles\/2022-01-10-openrefine-reconciliation\/\">croiser leurs propres listes de personnes avec les donn\u00e9es <\/a>en utilisant des applications en source ouverte comme <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/openrefine.org\/\">OpenRefine<\/a>. OpenSanctions propose par ailleurs un syst\u00e8me de notation graphique qui montre le degr\u00e9 de fiabilit\u00e9 de la correspondance entre les deux entit\u00e9s r\u00e9alis\u00e9e par l\u2019algorithme.\u00a0\u00a0 \u201cSon volume a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 multipli\u00e9 par quatre au cours des quatre derniers mois\u2019\u201d, indique Friedrich Lindenberg au sujet d\u2019OpenSanctions. \u201cJ\u2019essaie de faire en sorte que cet outil devienne une ressource utile pour toute la profession.\u201d<\/p>\n<h4><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.greylisttrace.com\/\"><b>GreyList Trace<\/b><\/a><\/h4>\n<p>Suivre la trace des fonds illicites pour remonter jusqu\u2019aux banques offshore, rapidement et en toute l\u00e9galit\u00e9, repr\u00e9sente un d\u00e9fi de taille pour les journalistes d\u2019investigation, en raison des diff\u00e9rents obstacles techniques et du cumul de lois sur la confidentialit\u00e9 des donn\u00e9es, le hame\u00e7onnage et le secret bancaire dans le monde entier.\u00a0\u00a0 Un nouvel algorithme brevet\u00e9, mis au point au Royaume-Uni \u2013 utilis\u00e9 principalement par des avocats pour retrouver des fonds occultes dans des affaires de divorce ou de contentieux \u2013 offre aux journalistes qui travaillent sur des enqu\u00eates portant sur la corruption \u00e0 grande \u00e9chelle, la possibilit\u00e9, certes limit\u00e9e mais potentiellement exaltante, de trouver des pistes sur des fonds occultes sans enfreindre la loi ou les r\u00e8gles de confidentialit\u00e9. <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.greylisttrace.com\/about\">GreyList Trace<\/a>, une soci\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e sp\u00e9cialis\u00e9e dans la localisation des avoirs, a pour vocation de \u201cretrouver les b\u00e9n\u00e9fices g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par la fraude et la corruption, qui se trouvent sur des comptes bancaires secrets, et ce de mani\u00e8re \u00e9thique et l\u00e9gale\u201d, selon son site. Son algorithme n\u2019acc\u00e8de pas ill\u00e9galement aux donn\u00e9es bancaires, et il ne cherche pas \u00e0 identifier des soldes bancaires. Ce logiciel r\u00e9v\u00e8le en revanche les communications \u00e9ventuelles entre une personne digne d\u2019int\u00e9r\u00eat et les services des transactions de certaines banques.<\/p>\n<div style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/GreyList-Report-336x243.png\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"243\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Cet exemple illustre les r\u00e9sultats d\u2019une recherche fictive pour localiser des comptes bancaires li\u00e9s \u00e0 une adresse mail, en utilisant l\u2019algorithme GreyList Trace.Image : GreyList Trace<\/p><\/div>\n<p>Le fondateur de GreyList Trace, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.greylisttrace.com\/people\/2-bob-duffield\">Bob Duffield<\/a>, \u00e9tait auparavant journaliste d\u2019investigation et producteur \u00e0 la BBC. Il a contribu\u00e9 \u00e0 innocenter un certain nombre de personnes qui purgeaient des peines de prison \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 au Royaume-Uni. Il affirme qu\u2019en d\u00e9pit des contraintes et des r\u00e8glements li\u00e9s \u00e0 la confidentialit\u00e9 des donn\u00e9es, l\u2019algorithme de sa soci\u00e9t\u00e9 repr\u00e9sente le seul moyen l\u00e9gal de d\u00e9tecter certains types de fonds occultes, et que les rapports qu\u2019il produit ont \u00e9t\u00e9 accept\u00e9s comme preuve dans le cadre de proc\u00e9dures judiciaires. Bob Duffield indique qu\u2019\u00e0 ce jour, aucune enqu\u00eate de journalisme n\u2019a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9e \u00e0 partir de ce nouveau syst\u00e8me, mais qu\u2019il peut g\u00e9n\u00e9rer des pistes cruciales pour retrouver la piste de fonds publics vol\u00e9s.\u00a0 Il pr\u00e9cise que le syst\u00e8me de recherche fonctionne comme suit :<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Un client \u2014 ou, potentiellement, une r\u00e9daction \u2014 fournit l\u2019adresse mail d\u2019un individu ou d\u2019un fonctionnaire suspect\u00e9 d\u2019avoir dissimul\u00e9 des avoirs financiers.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">L\u2019algorithme code cette adresse mail et l\u2019envoie aux filtres des serveurs mail des 220 000 banques et succursales bancaires qui existent dans le monde \u2014 mais jamais aux banques elles-m\u00eames.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Le syst\u00e8me \u00e9value le temps de r\u00e9action de ces filtres au code. En effet, il peut varier si le service des transactions d\u2019une banque a d\u00e9j\u00e0 trait\u00e9 l\u2019email d\u2019origine ou a mis cette adresse sur liste blanche. Puis le code s\u2019autod\u00e9truit.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">En l\u2019espace de quelques semaines, l\u2019algorithme g\u00e9n\u00e8re un rapport sur toutes les banques susceptibles d\u2019avoir autoris\u00e9 la personne digne d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 ouvrir un compte.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ce dernier aspect est crucial. Un r\u00e9sultat \u201cpositif\u201d est seulement un indicateur fort de lien financier, et GreyList Trace n\u2019est pas en mesure de dire si ce lien existe toujours. Par cons\u00e9quent, des ressources suppl\u00e9mentaires pourraient se r\u00e9v\u00e9ler n\u00e9cessaires pour confirmer l\u2019existence de comptes actifs ou pour d\u00e9terminer les soldes.<\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">Bob Duffield insiste sur le fait que les r\u00e9dactions ne doivent envisager d\u2019avoir recours \u00e0 ses services que si les m\u00e9thodes traditionnelles employ\u00e9es par les journalistes r\u00e9v\u00e8lent d\u00e9j\u00e0 que des fonds occultes sont soup\u00e7onn\u00e9s.<\/aside>\n<p>\u201cCe qui rend cet outil si puissant, c\u2019est le fait qu\u2019il est con\u00e7u pour \u00eatre l\u00e9gal,\u201d explique Bob Duffield. \u201cL\u2019algorithme n\u2019op\u00e8re pas \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du syst\u00e8me bancaire ; il fait des d\u00e9ductions probabilistes \u00e0 partir de la mani\u00e8re dont le syst\u00e8me de filtrage qui prot\u00e8ge les serveurs mail des banques r\u00e9agit \u00e0 l\u2019algorithme.\u201d<\/p>\n<p>Bob Duffield insiste sur le fait que les r\u00e9dactions ne doivent envisager de faire appel \u00e0 ses services que si les m\u00e9thodes traditionnelles utilis\u00e9es par les journalistes r\u00e9v\u00e8lent d\u00e9j\u00e0 que des fonds occultes sont suspect\u00e9s dans des affaires d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral \u2014 et pas seulement \u00e0 des fins exploratoires. \u201cSi un journaliste nous contacte en disant \u2018je me demande si telle ou telle star du rock a des comptes offshore \u2019 &#8211; l\u2019algorithme n\u2019est pas fait pour cela\u201d, dit-il, une allusion aux demandes d\u2019aide gratuite faites par les m\u00e9dias. \u201cMais nous pourrions sans aucun doute travailler de mani\u00e8re ponctuelle, \u00e0 titre gracieux, sur un projet important o\u00f9 il en va de l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral.\u201d GreyList Trace encourage le journalisme d&rsquo;int\u00e9r\u00eat public, mais Bob Duffield indique que sa soci\u00e9t\u00e9 ne pourrait envisager que de mani\u00e8re ponctuelle de contribuer \u00e0 une enqu\u00eate \u00e0 titre gracieux ou \u00e0 un tarif pr\u00e9f\u00e9rentiel, comme le font d\u00e9j\u00e0 <a href=\"https:\/\/gijn.org\/resources-for-finding-and-using-satellite-images\/\">certains prestataires d\u2019images satellite<\/a>. GreyList Trace facture environ 1 350 dollars la recherche des communications bancaires li\u00e9es \u00e0 une adresse mail, et 1 350 dollars suppl\u00e9mentaires pour chaque banque d\u00e9tect\u00e9e, le nombre maximum de banques \u00e9tant fix\u00e9 \u00e0 trois.<\/p>\n<h4><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/\"><b>Offshore Leaks Database \u2013 avec Pandora<\/b><\/a><\/h4>\n<p>Qui se cache r\u00e9ellement derri\u00e8re les soci\u00e9t\u00e9s offshore ou les trusts h\u00e9berg\u00e9s dans les paradis fiscaux qui apparaissent dans votre enqu\u00eate\u00a0? Quels responsables politiques cachent des conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats secrets dans les r\u00e9seaux extr\u00eamement complexes de certaines soci\u00e9t\u00e9s ? Au cours du mois qui vient de s\u2019\u00e9couler, des informations au sujet des \u201cayants droit\u201d de 15 000 soci\u00e9t\u00e9s et fondations offshore ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es \u00e0 la base de donn\u00e9es d\u00e9j\u00e0 cons\u00e9quente appel\u00e9e Offshore Leaks Database, qui est aliment\u00e9e par le Consortium international des journalistes d\u2019investigation (ICIJ) \u00e0 l\u2019attention du grand public.<\/p>\n<p>Cette archive contient aujourd\u2019hui les noms de plus de 740 000 individus et soci\u00e9t\u00e9s qui se cachent derri\u00e8re des structures secr\u00e8tes offshore.<\/p>\n<div style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Maggi-Holdings-Screenshot-1-336x284.png\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"284\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Des visualisations r\u00e9alis\u00e9es \u00e0 l\u2019aide de Neo4j permettent aux journalistes d\u2019identifier les liens financiers en cliquant sur chaque n\u0153ud. Cet exemple, tir\u00e9 de la base de donn\u00e9es Offshore Leaks Database, met en \u00e9vidence les int\u00e9r\u00eats offshore apparemment li\u00e9s \u00e0 une ancienne personnalit\u00e9 politique br\u00e9silienne. Image : Screenshot \/ Offshore Leaks Database<\/p><\/div>\n<p>Les donn\u00e9es repr\u00e9sentent la premi\u00e8re tranche consultable des <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/pandora-papers\/#_ga=2.77501661.933090354.1641825270-515139664.1635784729\">Pandora Papers<\/a>, qui ont mis au jour les comptes secrets offshore de 35 dirigeants mondiaux, actuels et anciens, et de plus de 100 milliardaires et c\u00e9l\u00e9brit\u00e9s dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate collaborative publi\u00e9e en octobre. En outre, des individus et des entit\u00e9s qui se trouvent dans ce nouveau fichier de donn\u00e9es sont repr\u00e9sent\u00e9s dans des visualisations faciles \u00e0 comprendre en utilisant <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/neo4j.com\/developer\/tools-graph-visualization\/\">l\u2019outil Neo4j<\/a>.<\/p>\n<p>Ainsi, les journalistes peuvent identifier des liens d\u2019un seul coup d\u2019\u0153il en cliquant sur les noeuds. Certains des 11,9 millions de documents divulgu\u00e9s ne peuvent pas \u00eatre publi\u00e9s en raison de lois sur la confidentialit\u00e9 \u2014 comme les dossiers bancaires et les transactions mon\u00e9taires, \u2014 mais <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/delreuter\">Delphine Reuter<\/a>, journaliste sp\u00e9cialis\u00e9e dans les donn\u00e9es au Consortium international des journalistes d\u2019investigation (ICIJ), indique que des donn\u00e9es suppl\u00e9mentaires ayant trait aux Pandora Papers seront probablement publi\u00e9es prochainement. Un nouveau pilier sera ainsi ajout\u00e9 aux donn\u00e9es sur l\u2019opacit\u00e9 financi\u00e8re fournies par quatre projets d\u2019investigation d\u00e9j\u00e0 inclus, notamment les <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/investigations\/panama-papers\">Panama Papers<\/a> et les <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/investigations\/paradise-papers\">Paradise Papers<\/a>.<\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\"><i>D<\/i><i>es informations concernant des \u201cayants droit\u201d de 15 000 soci\u00e9t\u00e9s et fondations offshore ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es \u00e0 la base de donn\u00e9es d\u00e9j\u00e0 cons\u00e9quente Offshore Leaks Database<\/i><i>.<\/i><\/aside>\n<p>\u201cNous travaillons \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 structurer des donn\u00e9es suppl\u00e9mentaires issues des Pandora Papers et que nous publierons, nous l\u2019esp\u00e9rons, en une seule fois au cours des prochains mois\u201d, ajoute Delphine Reuter. L\u2019ICIJ ne peut pas publier les donn\u00e9es provenant de l\u2019ensemble des 14 prestataires de services offshore dont les noms ont \u00e9t\u00e9 divulgu\u00e9s dans les Pandora Papers, ajoute-t-elle, \u201cparce que leur qualit\u00e9 et leur structure varient \u00e9norm\u00e9ment\u201d. Les donn\u00e9es en question proviennent de deux prestataires de services : un cabinet juridique panam\u00e9en et une agence de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans \u00e9tablie aux \u00eeles Vierges britanniques.<\/p>\n<p>Delphine Reuter appelle les journalistes \u00e0 la prudence. En effet, comme cela a \u00e9t\u00e9 le cas pour les quatre pr\u00e9c\u00e9dentes enqu\u00eates constituant le fichier de donn\u00e9es, les Pandora Papers concernent des donn\u00e9es qui \u00e9taient exactes au moment o\u00f9 elles ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9colt\u00e9es. Pour trouver des donn\u00e9es \u00e0 jour, les journalistes doivent avoir acc\u00e8s \u00e0 des sources actuelles, comme les registres des soci\u00e9t\u00e9s.\u00a0 Elle conseille \u00e9galement aux journalistes de faire des essais avec diff\u00e9rents termes quand ils font des recherches sur des soci\u00e9t\u00e9s \u2014 par exemple, \u201csoci\u00e9t\u00e9 anonyme\u201c et \u201cSA\u201d \u2014 et qu\u2019ils emploient des guillemets pour rechercher les noms de personnes dignes d\u2019int\u00e9r\u00eat.<\/p>\n<p><i>Vous disposez d\u2019un outil tr\u00e8s performant que vous souhaitez recommander aux journalistes d\u2019investigation\u00a0? Envoyez-nous un email \u00e0 <\/i><a href=\"mailto:hello@gijn.org\"><i>hello@gijn.org<\/i><\/a><i>.<\/i><\/p>\n<h4><b>Ressources compl\u00e9mentaires<\/b><\/h4>\n<p class=\"entry-title\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2021\/07\/12\/francais-argent-crime-organise\/\"><em>Enqu\u00eater sur l\u2019argent du crime organis\u00e9<\/em><\/a><\/p>\n<p class=\"entry-title\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/enqueter-sur-les-entreprises-et-leurs-proprietaires\/\"><em>Enqu\u00eater sur les entreprises et leurs propri\u00e9taires<\/em><\/a><\/p>\n<p class=\"entry-title\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2021\/01\/26\/enquete-crowdtangle-echosec\/\"><em>Faire des recherches sur les r\u00e9seaux sociaux avec CrowdTangle et Echosec<\/em><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Rowan-Philp-140x140-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-309506 size-full\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Rowan-Philp-140x140-1.png\" alt=\"\" width=\"140\" height=\"140\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Rowan-Philp-140x140-1.png 140w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Rowan-Philp-140x140-1-60x60.png 60w\" sizes=\"auto, (max-width: 140px) 100vw, 140px\" \/><\/a><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/RowanPhilp\"><b><i>Rowan Philp<\/i><\/b><\/a> est <i>journaliste \u00e0 GIJN. Auparavant, il a \u00e9t\u00e9 reporter au <\/i><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.timeslive.co.za\/sunday-times\/\"><i>Sunday Times<\/i><\/a><i>, en Afrique du Sud. Quand il \u00e9tait correspondant \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, il a effectu\u00e9 des reportages sur l\u201dactualit\u00e9, la politique, la corruption et les conflits dans une vingtaine de pays partout dans le monde.<\/i><i>\u00a0<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il est possible de faire le lien entre des bases de donn\u00e9es bancaires criminelles\u00a0 ou suspicieuses et des personnalit\u00e9s publiques, r\u00e9v\u00e9ler des conflits d&rsquo;int\u00e9r\u00eat potentiels et remonter la piste de fonds occultes. OpenSanctions, GreyList Trace et Offshore Leaks Database peuvent vous y aider.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":3031133,"featured_media":474941,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23098],"tags":[19901,24786,21278],"gijn_topic":[18642],"series":[],"gijn_language":[19911,17784],"gijn_region":[18628],"class_list":["post-475022","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-histoires","tag-investigative-journalism-fr","tag-investigative-reporting-fr","tag-traquez-largent-fr","gijn_topic-outils-conseils-pour-enqueter","gijn_language-en-fr","gijn_language-fr-fr","gijn_region-afrique"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/475022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031133"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=475022"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/475022\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1625251,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/475022\/revisions\/1625251"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/474941"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=475022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=475022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=475022"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=475022"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=475022"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=475022"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=475022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}