{"id":535467,"date":"2022-06-21T09:44:48","date_gmt":"2022-06-21T13:44:48","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=535467"},"modified":"2023-06-25T07:31:12","modified_gmt":"2023-06-25T11:31:12","slug":"espanol-rastro-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/es\/articulos\/espanol-rastro-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Consejos para seguir el rastro de las criptomonedas"},"content":{"rendered":"<div class=\"oembed-container\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Investigative Tips for Following the Cryptocurrency Trail - with Jan Strozyk\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/-yZxrEwozvs?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Para Jan Strozyk, editor de datos del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), hay un motivo importante por el que los periodistas deber\u00edan aprender m\u00e1s de las criptomonedas: \u00abLas personas que investigamos tambi\u00e9n las usar\u00e1n, as\u00ed que deber\u00edas conocer su funcionamiento\u00bb, dijo a GIJN, luego de un<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.journalismfestival.com\/programme\/2022\/follow-the-money-crypto-edition\"> <span style=\"font-weight: 400\">panel en el Festival Internacional de Periodismo<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, en Perugia, Italia.\u00a0<\/span><\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\">\u00abLos criminales piensan que, si utilizan criptomonedas, se est\u00e1n ocultando\u00bb &#8211; Ana Poenariu, periodista de investigaci\u00f3n, RISE Project<\/aside>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A su juicio, la falta de supervisi\u00f3n y la anonimidad hace que la criptomonedas sean \u00abmuy interesantes\u00bb para las figuras del crimen organizado y los ciber ladrones. Entender su funcionamiento puede implicar aprender un nuevo lenguaje financiero, as\u00ed como explorar un sistema financiero paralelo, favorecido por personas tan variadas como inversionistas o anarquistas. Sin embargo, los expertos afirman que existen formas de investigar este tema sombr\u00edo, en las que se pueden apoyar los periodistas que hacen las preguntas adecuadas.<\/span><\/p>\n<blockquote><p><i><span style=\"font-weight: 400\">P: \u00bfQu\u00e9 son las criptomonedas?<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Strozyk: Criptomoneda es un t\u00e9rmino que describe las monedas virtuales para hacer pagos por internet. T\u00e9cnicamente, puedes tambi\u00e9n usarlas fuera de internet, pero, por lo general, se refiere a trozos de c\u00f3digo que usar\u00edas como una moneda, un billete o cualquier otra forma de pago.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400\">P: \u00bfC\u00f3mo se diferencian del dinero normal?<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Strozyk: Las criptomonedas tienen algunas ventajas sobre el dinero y las transacciones corrientes. Por ejemplo, puedes hacer estos pagos sin revelar qui\u00e9n eres. Con una transacci\u00f3n bancaria, si vas a abrir una cuenta, el banco tendr\u00e1 que ver tu tarjeta de identificaci\u00f3n y te preguntar\u00e1n para qu\u00e9 necesitas el dinero. Si consignas mucho dinero en una cuenta bancaria, preguntar\u00e1n de d\u00f3nde viene. Dado que las criptomonedas funcionan de otra manera, y no hay una sola autoridad que las supervise, no hay el mismo tipo de control sobre las transacciones. Nadie te va a preguntar nada.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400\">P: \u00bfA qui\u00e9n le interesa eso?<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Strozyk: Esto las hace muy interesantes para un grupo en el que la mayor\u00eda de los periodistas est\u00e1 enfocado: las figuras del crimen organizado o los cibercriminales que las usan en sus tramas.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h4><b>Siguiendo el rastro del dinero<\/b><\/h4>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/anapoenariu?lang=en\"><span style=\"font-weight: 400\">Ana Poenariu<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, una periodista de investigaci\u00f3n del RISE Project en Rumania y OCCRP, tambi\u00e9n habl\u00f3 en el panel de Perugia. Asegur\u00f3 que el anonimato es un factor atractivo para quienes est\u00e1n participando de una actividad ilegal: \u00abtodos los criminales piensan que, si utilizan criptomonedas, se est\u00e1n ocultando\u00bb, afirm\u00f3.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Hasta cierto punto, estos malhechores tienen raz\u00f3n al pensarlo. Hay dificultades inherentes al tratar de vincular una cartera de criptomoneda a un individuo o demostrar que una transferencia multimillonaria fue, por ejemplo, hecha por una persona en particular. \u00abComo periodista de investigaci\u00f3n tienes la posibilidad de averiguar qui\u00e9n tiene una cuenta bancaria en un banco tradicional y si hay una conexi\u00f3n directa\u00bb, explic\u00f3 Strozyk. \u00abTendr\u00e1s la oportunidad de encontrar una cadena s\u00f3lida de documentos que vinculen a una persona con una cuenta bancaria. Es muy, muy dif\u00edcil hacer lo mismo con una cartera de criptomoneda\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sin embargo, Strozyk afirm\u00f3 que las criptomonedas ofrecen algo m\u00e1s a los investigadores. La cadena de bloques, un registro p\u00fablico y descentralizado que contiene toda transacci\u00f3n para una criptomoneda en particular, puede tener informaci\u00f3n importante. En el caso de bitcoin, que es actualmente la criptomoneda m\u00e1s grande, la cadena de bloque te da detalles sobre cu\u00e1ndo se compr\u00f3 o vendi\u00f3 un bitcoin y por cu\u00e1nto dinero. Ello puede llevar a una rica indagaci\u00f3n financiera, cuando sabes qu\u00e9 es lo que buscas. \u00abA eso me refiero cuando digo que es transparente y se puede rastrear\u00bb, dijo.<\/span><\/p>\n<aside class=\"module align-right half type-pull-quote\"><span style=\"font-weight: 400\">\u00abComo periodista de investigaci\u00f3n tienes la posibilidad de averiguar qui\u00e9n tiene una cuenta bancaria en un banco tradicional (&#8230;) Esto es muy, muy dif\u00edcil de hacer con una cartera de criptomoneda\u00bb &#8211; Jan Strozyk, OCCRP<\/span><\/aside>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Quiz\u00e1s la transacci\u00f3n de bitcoin m\u00e1s famosa sea la de<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/finance.yahoo.com\/news\/bitcoin-pizza-day-sees-first-112000121.html#:~:text=May%2022.,transaction%20with%20an%20actual%20company.\"> <span style=\"font-weight: 400\">un hombre que en 2010 compr\u00f3 dos pizzas utilizando 10.000 bitcoins<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. En ese momento, las monedas tan solo costaban 40 d\u00f3lares, pero si las hubiera guardado, hoy valdr\u00eda cientos de miles de d\u00f3lares. En teor\u00eda, este desastroso intercambio a\u00fan puede encontrarse en los datos p\u00fablicos de criptomonedas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dado que bitcoin y otras criptomonedas no est\u00e1n apoyadas por gobiernos o bancos centrales, es com\u00fan ver fuertes fluctuaciones en su valor. La enorme popularidad de la moneda<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cbsnews.com\/news\/bitcoin-millionaires-100k\/\"> <span style=\"font-weight: 400\">cre\u00f3 millonarios de bitcoin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, pero una ca\u00edda aguda en su reciente valoraci\u00f3n tambi\u00e9n<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/markets\/cryptocurrency\/nearly-30000-bitcoin-millionaires-wiped-off-in-last-3-months\/articleshow\/89150010.cms?from=mdr\"> <span style=\"font-weight: 400\">borr\u00f3 a muchos de ellos<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. La volatilidad parece ser parte del producto. Gary Gensler, el director de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ha comparado el mercado de las criptomonedas con el lejano oeste y lo llama un sistema donde es com\u00fan \u00abel fraude, los enga\u00f1os y el abuso\u00bb.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_515931\" style=\"width: 781px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/shutterstock_1661174785.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-515931\" class=\"wp-image-515931 size-full\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/shutterstock_1661174785.jpg\" alt=\"\" width=\"771\" height=\"514\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/shutterstock_1661174785.jpg 1000w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/shutterstock_1661174785-336x224.jpg 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/shutterstock_1661174785-771x514.jpg 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/shutterstock_1661174785-768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 771px) 100vw, 771px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-515931\" class=\"wp-caption-text\">Una operaci\u00f3n de miner\u00eda de criptomoneda bitcoin, o finca cripto. El proceso de miner\u00eda consume una enorme cantidad de electricidad. Imagen: Shutterstock<\/p><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Si bien muchos usuarios de criptomonedas son personas e inversionistas normales, tambi\u00e9n es un sistema financiero popular entre quienes buscan ocultar sus asuntos financieros.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Hakan Tanriverdi, quien trabaja con la emisora Bayerischer Rundfunk, hizo una historia para identificar a alguien que presuntamente se hab\u00eda hecho<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.br.de\/nachrichten\/deutschland-welt\/mutmasslicher-ransomware-millionaer-identifiziert,Sn3iHgJ\"> <span style=\"font-weight: 400\">millonario secuestrando datos<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, al investigar transacciones en criptomoneda y perfiles en redes sociales. El trabajo comenz\u00f3 con una nota de extorsi\u00f3n y luego se siguieron sus rastros.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u00abEl secuestro de datos (<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">ransomware, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">por su denominaci\u00f3n en ingl\u00e9s) es cuando alguien hackea la red de tu compa\u00f1\u00eda y encriptan todos los datos\u00bb, explic\u00f3 Tanriverdi a periodistas de Perugia. \u00abTus PDF no funcionan. Tus fotos no aparecen. Tus archivos de documentos no abren. Lo \u00fanico que funciona es un archivo ransomware.txt. Si lo abres, encuentras un mensaje de los hackers: &#8216;Has sido hackeado. Si quieres recuperar tus datos, nos puedes contactar de la siguiente manera'\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dado que estos hackers de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">ransomware<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> est\u00e1n tratando de obtener la mayor cantidad de dinero posible de un gran n\u00famero de compa\u00f1\u00edas, Tanriverdi asegura que deben facilitar la forma de hacer el pago. \u00abEn el mismo archivo, los hackers van a dar la informaci\u00f3n necesaria para ubicarlos\u00bb, asegur\u00f3. \u00abTodo lo que necesitas saber est\u00e1 en el archivo\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El proyecto de Tanriverdi implicaba investigar la nota de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">ransomware<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> y atar la identificaci\u00f3n digital de una cartera de criptomoneda a una persona real. El equipo de investigaci\u00f3n cree que hallaron<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.zeit.de\/digital\/internet\/2021-10\/ransomware-group-revil-member-hacker-russia-investigation\"> <span style=\"font-weight: 400\">a un miembro central del grupo de ransomware<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, que ha sido identificado por Estados Unidos como<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.zdnet.com\/article\/5-2-billion-in-btc-transactions-tied-to-top-10-ransomware-variants-us-treasury\/\"> <span style=\"font-weight: 400\">uno de los 10 grupos de malware que podr\u00edan estar tras 5.200 millones de d\u00f3lares en transacciones il\u00edcitas de bitcoin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<h4><b>Herramientas de investigaci\u00f3n<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Si bien la persecuci\u00f3n puede complicarse en el espacio cripto, Strozyk asevera que existen algunas herramientas para ayudar a los reporteros.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">La herramienta de diagramas de red <\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/neo4j.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">neo4J<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">: \u00abAlguien escribi\u00f3 una secuencia de comandos para importar cadenas de bloques y realizar todo tipo de an\u00e1lisis con ella\u00bb, afirm\u00f3.\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<li><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/learnmeabitcoin.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Learn me a bitcoin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">: \u00abEs un portal fant\u00e1stico, una herramienta de an\u00e1lisis donde puedes escribir direcciones e identificaciones de transacciones, y puedes averiguar qui\u00e9n envi\u00f3 dinero a qui\u00e9n. Esto es lo b\u00e1sico, pero tiene mucha documentaci\u00f3n sobre c\u00f3mo trabajar con bitcoin y con la cadena de bloques\u00bb, explic\u00f3 Strozyk.<\/span><\/li>\n<li><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/blockchain.com\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Blockchain.com<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">: los periodistas pueden usar esto para estudiar datos hist\u00f3ricos sobre las carteras de criptomonedas. \u00abLa cadena de bloque es una lista muy, muy, muy larga que contiene todas las transacciones\u00bb, coment\u00f3 Strozyk. \u00abHay algunas herramientas que ayudan a analizar la cadena de bloque y averiguar qui\u00e9n envi\u00f3 dinero a qui\u00e9n, qu\u00e9 direcci\u00f3n envi\u00f3 el dinero y a qu\u00e9 otra direcci\u00f3n\u00bb.<\/span><\/li>\n<li><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/elliptic.co\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Elliptic<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">: \u00abUtilizamos esto en OCCRP\u00bb, dijo. \u00abEs una herramienta pagada, con la que haces agrupamientos visualmente atractivos. Elliptic busca en internet a los actores de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">ransomware<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> (que incluye hackers y cibercriminales de todo tipo) y luego se\u00f1ala carteras, para que averig\u00fces si una cartera se ha utilizado en un crimen. Si alguien recibe mucho dinero de una cartera que estuvo involucrada en un delito, es bastante probable que esta persona tambi\u00e9n estuvo involucrada en el crimen, o en alg\u00fan otro tipo de cibercrimen\u00bb.<\/span><\/li>\n<li><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/aleph.occrp.org\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Aleph<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">: Strozyk a\u00f1adi\u00f3 que la herramienta de base de datos Aleph, de OCCRP, tambi\u00e9n tiene algunas capacidades de investigaci\u00f3n en criptomonedas y los periodistas pueden registrarse para tener acceso gratis. \u00abCon esto puedes encontrar a partir de filtraciones u otras fuentes c\u00f3mo se vinculan las criptomonedas al email, lo cual es un buen paso si quieres saber qui\u00e9n est\u00e1 tras la cartera\u00bb, acot\u00f3.<\/span><\/li>\n<li><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/twitter.com\/whale_alert\"><span style=\"font-weight: 400\">Whale Alert<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">: esta herramienta es una cuenta de Twitter que env\u00eda una alerta cuando alguien hace una transacci\u00f3n grande. Strozyk se\u00f1ala un ejemplo del d\u00eda antes que iniciara el panel de Perugia, en el que alguien envi\u00f3 178 millones de d\u00f3lares en bitcoin. \u00abDesde un lugar a otro lugar: puedes<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/whale_alert\/status\/1511790914624237571?s=20&amp;t=X0Ffaih5c4kfCuil_E6lvA\"> <span style=\"font-weight: 400\">oprimir el v\u00ednculo<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> y comenzar a investigar desde all\u00ed\u00bb, sugiri\u00f3.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_515928\" style=\"width: 781px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Crypto-1-credit-Naima-Bettinsoli.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-515928\" class=\"wp-image-515928 size-full\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Crypto-1-credit-Naima-Bettinsoli-1170x780.jpg\" alt=\"\" width=\"771\" height=\"514\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Crypto-1-credit-Naima-Bettinsoli-1170x780.jpg 1170w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Crypto-1-credit-Naima-Bettinsoli-336x224.jpg 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Crypto-1-credit-Naima-Bettinsoli-771x514.jpg 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Crypto-1-credit-Naima-Bettinsoli-768x512.jpg 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Crypto-1-credit-Naima-Bettinsoli.jpg 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 771px) 100vw, 771px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-515928\" class=\"wp-caption-text\">De izquierda a derecha: Jan Strozyk, de OCCRP; Ana Poenariu, de RISE Project Romania; y Hakan Tanriverdi, de Bayerischer Rundfunk, hablaron en el panel sobre investigar criptomonedas. Imagen: Naima Bettinsoli\/ International Journalism Festival. Publicada bajo una licencia de Creative Commons.<\/p><\/div>\n<h4><b>Seguir la pista y por qu\u00e9 importa<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Durante muchos a\u00f1os, Poenariu crey\u00f3 que la forma m\u00e1s f\u00e1cil para que los criminales y las figuras del crimen organizado lavaran su dinero era mediante propiedades en venta: \u00abPero estaba equivocada\u00bb, reconoci\u00f3. \u00abLa forma m\u00e1s f\u00e1cil de lavar dinero es mediante bitcoin. Los ladrones evolucionaron\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Poenariu, quien ha trabajado en varias investigaciones transfronterizas como la<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.occrp.org\/en\/how-a-crew-of-romanian-criminals-conquered-the-world-of-atm-skimming\/the-riviera-maya-gang-global-atm-bandits\/\"> <span style=\"font-weight: 400\">serie sobre la Banda de la Rivera Maya<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, afirm\u00f3 que a medida que nuestras vidas se han hecho digitales, tambi\u00e9n lo han hecho los m\u00e9todos de los grupos que quieren tus activos. Quienes comercian monedas en l\u00ednea a menudo se benefician de una ausencia cr\u00f3nica de vigilancia legislativa. Poenariu asegur\u00f3 que, si bien bitcoin fue creado en 2009, la primera confiscaci\u00f3n de criptomonedas por parte de las autoridades de Rumania se dio en 2020.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u00abNuestras autoridades han llegado un poco tarde, lo cual quiere decir que nuestras criptomonedas no solo se usan para lavar dinero, sino para obtener datos de tarjetas y hacer tr\u00e1fico de drogas\u00bb, se\u00f1al\u00f3. Poenariu, quien ha trabajado encubierta comprando criptomonedas de una finca de cripto supuestamente ligada al crimen organizado, asegur\u00f3 que los periodistas pueden investigar unos temas clave de criptomonedas para saber lo que sucede en sus pa\u00edses.<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"font-weight: 400\"><\/span> <span style=\"font-weight: 400\">Haz seguimiento a los equipos ligados a cripto. \u00abUna de las cosas que descubr\u00ed es que puedes hacer seguimiento al hardware, y aqu\u00ed estoy hablando de miner\u00eda\u00bb, coment\u00f3, al referirse al proceso mediante el cual los mineros prestan el poder de sus computadoras para verificar las transacciones de criptomonedas y as\u00ed crear nuevos tokens de criptomoneda. Para esto los mineros necesitan el equipo adecuado. \u00abPara minar y traer nuevas cripto al mercado requieres hardware. Esto se puede comprar en l\u00ednea o en eBay, pero si entras a un pa\u00eds podr\u00e1s tener acceso a datos de transacciones\u00bb.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\"><\/span> <span style=\"font-weight: 400\">Rastrea apagones y aumentos agudos de uso de energ\u00eda. \u00abTambi\u00e9n es importante revisar el consumo el\u00e9ctrico: preg\u00fantate qui\u00e9n es el m\u00e1s grande consumidor de energ\u00eda en tu pa\u00eds o en tu ciudad\u00bb, asegur\u00f3. \u00abPara minar [criptomonedas] necesitas enormes cantidades de energ\u00eda. Piensa en qui\u00e9nes son los proveedores de energ\u00eda y d\u00f3nde puedes obtener este tipo de informaci\u00f3n\u00bb.<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/fortune.com\/2022\/01\/05\/crypto-blackouts-bitcoin-mining-bans-kosovo-iran-kazakhstan-iceland\/\"> <span style=\"font-weight: 400\">Varios<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> pa\u00edses<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/asia.nikkei.com\/Spotlight\/Cryptocurrencies\/Kazakhstan-turmoil-slams-bitcoin-as-key-mining-hub-cut-off\"> <span style=\"font-weight: 400\">han prohibido la miner\u00eda de cripto<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Kosovo e Ir\u00e1n, por ejemplo,<\/span><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.bbc.co.uk\/news\/world-europe-59879760\"> <span style=\"font-weight: 400\">han argumentado que pone demasiada presi\u00f3n sobre sus redes de energ\u00eda dom\u00e9stica<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Poenariu explic\u00f3 que los cortes de energ\u00eda pueden ser una pista para iniciar una investigaci\u00f3n.\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\"><\/span> <span style=\"font-weight: 400\">El trabajo de campo a\u00fan es la clave. \u00abRastrea intercambios y cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas [que no son comunes, pero existen]. Estos intercambios pueden asumir dos formas: en l\u00ednea, donde debes identificarte con una tarjeta de identidad y un email; o en f\u00edsico, que es como ir a una oficina y cambiar cripto de la misma forma que cambias euros o d\u00f3lares\u00bb, explic\u00f3. \u00abVe donde est\u00e1 el cajero autom\u00e1tico y observa qu\u00e9 ocurre all\u00ed. \u00bfHay c\u00e1maras cerca? Por supuesto, tambi\u00e9n dependemos de las fuentes humanas, \u00bfhay alguien trabajando all\u00ed para hacer un cambio o que pertenezca a la polic\u00eda?\u00bb.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\"><\/span> <span style=\"font-weight: 400\">Por \u00faltimo, recomend\u00f3 a los periodistas revisar si se han dado decisiones judiciales en sus pa\u00edses que incluyan detalles sobre bitcoin u otras transacciones en criptomonedas. Poenariu afirm\u00f3 que en 2014 hab\u00eda solo dos casos judiciales en Rumania que inclu\u00edan esta informaci\u00f3n. Sin embargo, desde entonces, se han dado 345 fallos que involucran a datos de criptomonedas, y casi 90% de ellos involucra a la criminalidad. \u00abTodo lo malo que puede hacerse en este mundo se puede encontrar en esos fallos judiciales\u00bb, asegur\u00f3.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Strozyk asever\u00f3 que ignorar uno de los <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">modus operandi<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> favoritos de criminales y actores con malas intenciones es como solucionar un rompecabezas con las piezas incompletas. \u00abCreo que es una herramienta empleada sobre todo por criminales\u00bb, afirm\u00f3. \u00abDado que, como periodistas de investigaci\u00f3n estamos interesados en seguirles la pista, es un tema que debemos conocer\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-535469\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-1170x1505.png\" alt=\"\" width=\"368\" height=\"473\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-1170x1505.png 1170w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-336x432.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-771x992.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-768x988.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-1194x1536.png 1194w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-390x500.png 390w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2.png 1555w\" sizes=\"auto, (max-width: 368px) 100vw, 368px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-535470\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4-1170x1505.png\" alt=\"\" width=\"368\" height=\"473\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4-1170x1505.png 1170w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4-336x432.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4-771x992.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4-768x988.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4-1194x1536.png 1194w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4-390x500.png 390w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4.png 1555w\" sizes=\"auto, (max-width: 368px) 100vw, 368px\" \/><\/a><\/p>\n<h4><b>Recursos adicionales<\/b><\/h4>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2022\/02\/15\/espanol-guia-crimen-organizado\/\"><i><span style=\"font-weight: 400\">La gu\u00eda para periodistas que quieren investigar el crimen organizado<\/span><\/i><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2022\/02\/07\/espanol-ciberdelincuencia\/\"><i><span style=\"font-weight: 400\">Investigar la ciberdelincuencia<\/span><\/i><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gijn.org\/2021\/07\/13\/investigar-las-finanzas-del-crimen-organizado\/\"><i><span style=\"font-weight: 400\">C\u00f3mo investigar las finanzas del crimen organizado<\/span><\/i><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><b><i><\/i><\/b><b><i><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Laura-Dixon.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-255861 alignleft\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Laura-Dixon.png\" alt=\"\" width=\"173\" height=\"173\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Laura-Dixon.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Laura-Dixon-140x140.png 140w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Laura-Dixon-60x60.png 60w\" sizes=\"auto, (max-width: 173px) 100vw, 173px\" \/><\/a>Laura Dixon<\/i><\/b> <i><span style=\"font-weight: 400\">es la editora asociada de GIJN y una periodista freelance del Reino Unido. Ha hecho reportajes desde Colombia, los Estados Unidos y M\u00e9xico, y<\/span><\/i><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/laurajdixon.wordpress.com\/\"> <i><span style=\"font-weight: 400\">su trabajo <\/span><\/i><\/a><i><span style=\"font-weight: 400\">ha sido publicado en The Times, The Washington Post y The Atlantic. Ha recibido becas de reportaje de International Women\u2019s Media Foundation y Pulitzer Center for Crisis Reporting.<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hay una raz\u00f3n clave por la que los reporteros deber\u00edan comenzar a aprender sobre las criptomonedas, seg\u00fan Jan Strozyk de OCCRP, y es porque sus objetivos de investigaci\u00f3n ya las est\u00e1n utilizando para ocultar sus delitos y financiar sus operaciones futuras.<\/p>\n","protected":false},"author":3031154,"featured_media":515931,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23188],"tags":[5724,8082,14061,1148],"gijn_topic":[18875,18874],"series":[],"gijn_language":[17790],"gijn_region":[],"class_list":["post-535467","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulos","tag-corrupcion","tag-crimen-organizado","tag-criptomonedas","tag-periodismo-de-investigacion","gijn_topic-herramientas-y-consejos","gijn_topic-noticias-y-analisis","gijn_language-es-es"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/535467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031154"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=535467"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/535467\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/515931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=535467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=535467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=535467"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=535467"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=535467"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=535467"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=535467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}