{"id":475278,"date":"2022-02-14T12:13:08","date_gmt":"2022-02-14T17:13:08","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=475278"},"modified":"2023-09-05T14:40:35","modified_gmt":"2023-09-05T18:40:35","slug":"guia-para-periodistas-investigar-estados-mafiosos-y-cleptocracias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/es\/articulos\/guia-para-periodistas-investigar-estados-mafiosos-y-cleptocracias\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda para periodistas: investigar Estados mafiosos y cleptocracias"},"content":{"rendered":"

<\/a>Ilustraci\u00f3n: Ann Kiernan para GIJN<\/p>\n

Este cap\u00edtulo, enfocado en los estados criminales y corruptos, fue escrito por<\/i> Drew Sullivan<\/i><\/a>, fundador de <\/i>Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)<\/i><\/a>. OCCRP es una red mundial de periodistas de investigaci\u00f3n que expone el crimen y la corrupci\u00f3n, para que el p\u00fablico pueda exigir la rendici\u00f3n de cuentas a quienes est\u00e1n en el poder.\u00a0\u00a0<\/i><\/p>\n

Cuando hablamos de \u00abestados mafiosos\u00bb, nos referimos a gobiernos que de por s\u00ed son empresas criminales. Las personas que los dirigen tienen las manos metidas en todo y sustentan su control en la violencia. De ah\u00ed que est\u00e1n asociados con la mafia.<\/p>\n

Los estados mafiosos son escasos. Hay tan solo seis o siete en el mundo. Las cleptocracias, en cambio, abundan. Aqu\u00ed nos referimos a administraciones basadas en el robo, con una extendida red de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Kosovo y Montenegro son estados mafiosos. Se podr\u00eda argumentar que Rusia tambi\u00e9n, aunque probablemente est\u00e9 en su propia categor\u00eda. Lo mismo Guinea Ecuatorial. Venezuela es un estado mafioso, porque sus funcionarios ya ni siquiera est\u00e1n interesados en administrar el gobierno. La \u00e9lite pol\u00edtica y militar invierte su energ\u00eda no en mejorar la seguridad y la educaci\u00f3n, sino en crear cuentas en para\u00edsos fiscales y hacer negocios de narcotr\u00e1fico. Malta y M\u00e9xico se suman a la lista.<\/p>\n

La clave para comprender la operaci\u00f3n de los estados mafiosos y exponerlos es hacer seguimiento al dinero y los recursos.<\/p>\n

Las cleptocracias, por su parte, se consiguen en todos los lugares donde no hay una democracia fuerte: en buena parte de los pa\u00edses del mundo. \u00c1frica est\u00e1 compuesta en su mayor\u00eda por autocracias, por ejemplo. Los votos se manipulan, se soborna a los funcionarios y opera un sistema clientelista. A Azerbaiy\u00e1n<\/a> se le considera una cleptocracia, porque es un gobierno autocr\u00e1tico y corrupto. Reprime a su poblaci\u00f3n y el dinero se roba para controlar a otras personas, de manera que no amenacen a la familia gobernante. Sustraen todo, no porque lo necesiten, sino porque no quieren que otro tenga suficiente dinero como para oponerse a ellos.<\/p>\n

La clave para entender y revelar c\u00f3mo operan los estados mafiosos es hacer seguimiento al dinero y a los recursos. Pongamos un ejemplo: los dep\u00f3sitos minerales y los \u00e1rboles tienen valor. Esa materia prima genera una industria que debemos estudiar, porque es lo \u00fanico que estos aut\u00f3cratas, o los estados mafiosos, pueden monetizar.<\/p>\n

Investigar un estado mafioso resulta m\u00e1s f\u00e1cil que indagar sobre un cartel, porque a\u00fan tienes registros estatales, documentos, licitaciones, compa\u00f1\u00edas… Un estado es una entidad m\u00e1s transparente que una pandilla de crimen organizado. Debes juntar las piezas de la jerarqu\u00eda de la organizaci\u00f3n, comenzando desde el nivel m\u00e1s alto, como har\u00edas con el crimen organizado. Sin embargo, a menudo existen redes formales dentro de los gobiernos que son m\u00e1s importantes que la estructura oficial. As\u00ed logras dar con las personas que se est\u00e1n enriqueciendo y viven cerca del presidente en un nuevo y lujoso suburbio.<\/p>\n

Este es un campo investigativo en el que puedes especializarte y debes reunir con paciencia la informaci\u00f3n que vayas encontrando. Nosotros usamos un sistema de administraci\u00f3n de conocimientos para relacionar los datos, que tiene interfaces con otro software. Luego se hace seguimiento al dinero.<\/p>\n

Durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os, ha habido reportes confiables de que Corea del Norte opera como un cartel del crimen organizado.<\/p>\n

Estudios de caso<\/b><\/p>\n

Montenegro<\/b><\/p>\n

Montenegro<\/a> representa el cl\u00e1sico ejemplo de un estado mafioso. Es un pa\u00eds peque\u00f1o, con solo 600.000 habitantes. Estuvo gobernado por alguien cuyo primer trabajo en la vida fue ser Primer Ministro. Milo Djukanovic ten\u00eda v\u00ednculos cercanos con el crimen organizado a trav\u00e9s de su hermano. Se iniciaron con el tr\u00e1fico ilegal de tabaco e involucraron al Estado. Luego de tiempo investigando, descubrimos los mecanismos que establec\u00eda el Primer Ministro para fortalecer la corrupci\u00f3n. Privatiz\u00f3 un banco para su familia y comenz\u00f3 a depositar enormes cantidades de dinero p\u00fablico en sus cuentas. Luego cre\u00f3 reglas que obligaban a quienes fueran a hacer negocios en Montenegro a usar su banco. Esa entidad bancaria tambi\u00e9n le hac\u00eda pr\u00e9stamos al Primer Ministro, a sus amigos y a miembros del crimen organizado. Cuando fracas\u00f3, el gobierno lo salv\u00f3 con dinero de los contribuyentes.<\/p>\n

<\/a>Imagen: Toma de pantalla, Insight Crime<\/p>\n

\u00a0<\/i>Venezuela<\/b><\/p>\n

La toma absoluta de Venezuela por parte de intereses criminales est\u00e1 documentada. Las imputaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, investigaciones period\u00edsticas<\/a> y estudios acad\u00e9micos han revelado un gobierno ligado al crimen organizado en todos los niveles. M\u00e1s de 100 funcionarios venezolanos<\/a>, entre ellos altos mandos del r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro, han estado implicados en actividades criminales como tr\u00e1fico de gasolina, ventas de alimentos y medicinas en el mercado negro, as\u00ed como tr\u00e1fico de coca\u00edna. Seg\u00fan InsightCrime, las arcas del Estado \u00abhan sido saqueadas a escala industrial\u00bb. A esto hay que sumarle el control estatal sobre milicias armadas y pandillas, as\u00ed como una alta cantidad de ejecuciones extrajudiciales. Los componentes de un estado criminal.<\/p>\n

Corea del Norte<\/b><\/p>\n

Otro ejemplo obvio es Corea del Norte. Desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os<\/a>, ha habido reportes confiables de que el pa\u00eds opera como un cartel criminal. Los funcionarios de Corea del Norte han estado implicados en tr\u00e1fico de drogas, falsificaci\u00f3n de documentos y monedas, crimen cibern\u00e9tico, tr\u00e1fico de tabaco, secuestro y dem\u00e1s. Por lo general, cuando vemos a una mafia apoderarse de un pa\u00eds, sucede de abajo para arriba. Sin embargo, en Corea del Norte ocurre al rev\u00e9s, porque las actividades criminales son orquestadas por funcionarios oficiales, que incluso est\u00e1n en los niveles m\u00e1s altos del cuerpo diplom\u00e1tico. El gran problema del pa\u00eds es que necesita reservas en moneda extranjera, pero no vende nada. Son parias internacionales. Por lo tanto, falsifican d\u00f3lares estadounidenses, venden drogas y participan de otros tipos de actividad criminal para reunir moneda dura.<\/p>\n

Consejos y herramientas<\/b><\/p>\n

Haz seguimiento a cu\u00e1ndo un activo se compr\u00f3, d\u00f3nde se compr\u00f3, qui\u00e9n lo compr\u00f3 y, quiz\u00e1s entonces, puedes conectarlo al proceso de contrataci\u00f3n p\u00fablica en el que consiguieron el dinero<\/p>\n

Revisa los contratos: <\/b>las bandas de crimen organizado, por lo general, hacen su dinero con el tr\u00e1fico ilegal de drogas. En un gobierno corrupto, estas ganancias il\u00edcitas vendr\u00edan de contratos estatales. \u00bfQui\u00e9n tiene derecho a explotar petr\u00f3leo o a talar \u00e1rboles? \u00bfQui\u00e9n es due\u00f1o de la compa\u00f1\u00eda de tel\u00e9fonos? Esto te dir\u00e1 qui\u00e9nes son los favoritos en un estado mafioso.<\/p>\n

Revisa los activos: <\/b>el siguiente paso es definir los activos. Haz seguimiento a cu\u00e1ndo un activo se compr\u00f3, d\u00f3nde se compr\u00f3, qui\u00e9n lo compr\u00f3 y, quiz\u00e1s entonces, puedes conectarlo al proceso de contrataci\u00f3n p\u00fablica en el que consiguieron el dinero. Tienes que darte cuenta de qui\u00e9nes son los testaferros, los abogados, los miembros de la familia y buscar activos bajo esos nombres.<\/p>\n

Revisa los registros p\u00fablicos. <\/b>Para hacer seguimiento a los activos debes examinar una gran variedad de registros p\u00fablicos: corporativos, propiedad y tierras, por ejemplo. Francia hace poco public\u00f3 sus registros de propiedad en l\u00ednea y estamos encontrando muchos nombres interesantes.<\/p>\n

Revisa los datos filtrados: <\/b>hay muchos datos de banca filtrados que podr\u00edan darte pistas sobre qui\u00e9n tiene el dinero y d\u00f3nde est\u00e1. Debes conectarte con miembros de GIJN, como ICIJ<\/a> y OCCRP<\/a>, u otras organizaciones que han construido bases de datos con informaci\u00f3n filtrada. Estos datos pueden ser \u00fatiles, incluso si tienen 10 o 15 a\u00f1os de antig\u00fcedad. Podr\u00eda de repente surgir un nuevo testaferro entre bases de datos viejas. No descartes informaci\u00f3n proveniente de hackeos, ransomware<\/i> o web scraping<\/i>. Los periodistas hacen web scraping <\/i>a cientos de bases de datos de manera regular. Las personas ahora descubren piezas cr\u00edticas de informaci\u00f3n, como resultado de hackeos de ransomware<\/i>.<\/p>\n

Todas las grandes historias de corrupci\u00f3n y crimen organizado ahora son proyectos transfronterizos<\/a><\/p>\n

Usa t\u00e9cnicas tradicionales de reportaje: <\/b>el periodismo de investigaci\u00f3n no ha cambiado. No puedes hacerlo todo en l\u00ednea. Muchos periodistas j\u00f3venes e inexpertos no est\u00e1n tan familiarizados con las viejas t\u00e9cnicas de reportaje. Por ejemplo, a\u00fan debes desarrollar fuentes y pedir registros p\u00fablicos quiz\u00e1s pagando una tarifa. Algunos reporteros son buenos usando la aproximaci\u00f3n cl\u00e1sica y callejera, mientras otros prefieren la investigaci\u00f3n en l\u00ednea. Es mejor combinar las dos. La investigaci\u00f3n de fuente abierta ha tenido avances importantes durante los \u00faltimos a\u00f1os. Un n\u00famero sorprendente de grandes historias se han revelado porque, por ejemplo, una amante colg\u00f3 en Instagram fotos de su viaje en yate<\/a>.<\/p>\n

Usa bases de datos y redes de mapas:<\/b> Aleph<\/a> es una de nuestras grandes herramientas de reportaje. OCCRP la dise\u00f1\u00f3 y construy\u00f3. Hemos puesto all\u00ed todos nuestros datos. Aleph est\u00e1 conectada a Linkurious<\/a>, que puede usarse para construir mapas de redes, basados en los datos subyacentes. Tiene una funcionalidad integrada de l\u00ednea de tiempo, as\u00ed que tienes la opci\u00f3n de construir una cronolog\u00eda de eventos. Tambi\u00e9n permite cruzar referencias, lo que sirve para comparar bases de datos. Puedes usar herramientas como i2<\/a>, pero son costosas, por lo que muchos periodistas no las han utilizado. Aparte, existen herramientas de an\u00e1lisis de redes sociales y algunas son gratuitas. Sin embargo, estas exigen alguien que tenga habilidades t\u00e9cnicas. Aleph es gratuito y tambi\u00e9n puedes tener acceso a Linkurious.<\/p>\n

Haz colaboraci\u00f3n: <\/b>todas las grandes historias de corrupci\u00f3n y crimen organizado ahora son proyectos transfronterizos<\/a>. Ahora m\u00e1s que nunca, es fundamental tener un equipo diverso, con muchas \u00e1reas de experticia. Necesitas periodistas locales, otros especializados en ciberseguridad, investigadores y expertos en redes sociales. Tambi\u00e9n personas que manejen datos y que puedan hacer miner\u00eda de las filtraciones. OCCRP es una red que usamos para apalancar las habilidades que cada uno tiene. Esto, de hecho, es el motivo por el que logramos hacer muchas historias en poco tiempo. Si no tienes una organizaci\u00f3n con este tipo de personas, debes construir estas relaciones apoy\u00e1ndote en colectivos como GIJN. Usamos un sistema Wiki para compartir informaci\u00f3n y colaborar durante la investigaci\u00f3n. Usamos Signal para tener una discusi\u00f3n segura entre nosotros. Debe haber mejores herramientas, pero con Signal, Wiki y Aleph coordinamos nuestros proyectos y cualquier periodista tiene acceso a estas herramientas.<\/p>\n

Procede con \u00e9tica: <\/b>debes estar atento a que tus historias sean de inter\u00e9s p\u00fablico. Creo que esa es la clave. Con frecuencia discutimos esto entre nosotros: \u00bfel p\u00fablico necesita saber esto? Tratamos de asegurarnos de que todo lo que hagamos sea revelar la corrupci\u00f3n o la manera como trabaja el gobierno, las empresas o el crimen organizado, para que el p\u00fablico pueda tomar mejores decisiones con respecto a qu\u00e9 hacer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La clave para entender y revelar c\u00f3mo operan los estados mafiosos es hacer seguimiento al dinero y a los recursos. Pongamos un ejemplo: los dep\u00f3sitos minerales y los \u00e1rboles tienen valor. Investigar un estado mafioso resulta m\u00e1s f\u00e1cil que indagar sobre un cartel, porque a\u00fan tienes registros estatales, documentos, licitaciones, compa\u00f1\u00edas… Un estado es una entidad m\u00e1s transparente que una pandilla de crimen organizado. Debes juntar las piezas de la jerarqu\u00eda de la organizaci\u00f3n, comenzando desde el nivel m\u00e1s alto, como har\u00edas con el crimen organizado. Sin embargo, a menudo existen redes formales dentro de los gobiernos que son m\u00e1s importantes que la estructura oficial.<\/p>\n","protected":false},"author":3031154,"featured_media":395299,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23188],"tags":[12953,8082,515,11797,11828,12184,9296,12856],"gijn_topic":[],"series":[],"gijn_language":[17790],"gijn_region":[],"class_list":["post-475278","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulos","tag-cleptocracias","tag-crimen-organizado","tag-drew-sullivan","tag-estados-mafiosos","tag-guia-crimen-organizado","tag-guia-de-crimen-organizado","tag-guias-en-espanol","tag-guias-gijn","gijn_language-es-es"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/475278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031154"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=475278"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/475278\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1223171,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/475278\/revisions\/1223171"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/395299"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=475278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=475278"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=475278"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=475278"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=475278"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=475278"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=475278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}