{"id":3298672,"date":"2026-10-08T21:35:25","date_gmt":"2026-10-09T01:35:25","guid":{"rendered":"https:\/\/gijn.org\/?p=3298672"},"modified":"2026-10-08T21:35:25","modified_gmt":"2026-10-09T01:35:25","slug":"guia-para-periodistas-sobre-como-investigar-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gijn.org\/es\/recurso\/guia-para-periodistas-sobre-como-investigar-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda para periodistas sobre c\u00f3mo investigar criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p><i>Nota editorial: Esta gu\u00eda es una colaboraci\u00f3n entre el equipo de ICIJ y GIJN.<\/i><\/p>\n<h2><b>Introducci\u00f3n<\/b><\/h2>\n<p>Los actores criminales y corruptos est\u00e1n empleando las criptomonedas para mover dinero de forma discreta entre fronteras y, en buena medida, evadir el sistema financiero tradicional. La cripto se ha convertido en una herramienta para que las empresas y los individuos adinerados canalicen enormes cantidades de dinero hacia los pol\u00edticos. Al mismo tiempo, los cr\u00edmenes que la cripto facilita afectan a sus v\u00edctimas alrededor del mundo, y seg\u00fan el FBI,<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.ic3.gov\/AnnualReport\/Reports\/2025_IC3Report.pdf\"> causa cientos de millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas al a\u00f1o en tan s\u00f3lo los Estados Unidos<\/a>. Todo esto ha hecho que investigar las transacciones cripto sea cada vez m\u00e1s importante para el periodismo de investigaci\u00f3n. Sin embargo, esto resulta dif\u00edcil por el funcionamiento de este sistema financiero alternativo.<\/p>\n<aside>Al investigar las criptos, debes revisar qu\u00e9 criptomoneda se utiliza y la cadena en bloques donde tuvo lugar la transacci\u00f3n.<\/aside>\n<p>Hay una paradoja en el coraz\u00f3n de la cripto: si bien la tecnolog\u00eda puede suministrarles a los usuarios un alto grado de anonimato, tambi\u00e9n almacena de forma permanente la mayor\u00eda de las transacciones en registros p\u00fablicos que se conocen como cadenas de bloques. Con las herramientas y t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n adecuadas, estos registros pueden ser una poderosa fuente de pistas y revelaciones para tu investigaci\u00f3n.<\/p>\n<h2><b>El reto<\/b><\/h2>\n<p>En 2025, ICIJ lanz\u00f3<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/coin-laundry\/\"> The Coin Laundry<\/a> (\u201cLa lavadora de monedas\u201d), una investigaci\u00f3n sobre los dineros sucios en las criptomonedas. Durante la investigaci\u00f3n, hallamos cuatro claves para que los periodistas tengan \u00e9xito analizando las cadenas de bloques. Primero, logramos obtener un conocimiento muy b\u00e1sico sobre c\u00f3mo aprovechar las herramientas de an\u00e1lisis de criptomonedas que estaban disponibles al p\u00fablico para obtener hallazgos preliminares. Segundo, aprendimos d\u00f3nde encontrar las direcciones cripto. Tercero, terminamos evadiendo en buena medida las principales firmas de an\u00e1lisis cripto, y en su lugar cultivamos relaciones con docenas de expertos que rastrean criptos individuales, y que nos ayudaron a confirmar y ampliar estos hallazgos preliminares. Cuarto, para analizar transacciones cripto a una escala mayor, aprendimos c\u00f3mo reunir datos masivos de las interfaces de programaci\u00f3n de aplicaciones (API) en<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/arkm.com\/\"> Arkham Intelligence<\/a> y <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/tronscan.org\/\">Tronscan<\/a>, que son dos herramientas gratuitas para explorar cadenas de bloques.<\/p>\n<p>Antes de profundizar en los detalles, comencemos con algunas explicaciones b\u00e1sicas.<\/p>\n<p>Una cadena de bloques es un registro digital descentralizado y distribuido que almacena informaci\u00f3n a lo largo de una red de computaci\u00f3n y normalmente incluye toda su historia de transacciones. Los activos cripto s\u00f3lo existen en l\u00ednea y se usan para hacer comercio e inversiones, y para adquirir bienes. Los datos de transacci\u00f3n de criptomonedas se almacenan en archivos conocidos como \u201cbloques\u201d, que se guardan cronol\u00f3gicamente para crear la \u201ccadena\u201d. Hay distintos tipos: bitcoin, ethereum, tether, etc\u00e9tera. Algunos, como bitcoin, operan en su propia cadena de bloques mientras otras, como tether, operan en m\u00faltiples cadenas de bloque.<\/p>\n<div id=\"attachment_3298788\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Arkham-Intelligence-screensot-of-Bitcoin-crypto-activity-1536x758-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-3298788\" class=\"size-medium wp-image-3298788\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Arkham-Intelligence-screensot-of-Bitcoin-crypto-activity-1536x758-1-336x166.png\" alt=\"Un informe de cadena de bloques para Bitcoin, mostrando su precio en tiempo real e historial de precios. Imagen: Captura de pantalla, Arkham Intelligence\" width=\"336\" height=\"166\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Arkham-Intelligence-screensot-of-Bitcoin-crypto-activity-1536x758-1-336x166.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Arkham-Intelligence-screensot-of-Bitcoin-crypto-activity-1536x758-1-771x380.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Arkham-Intelligence-screensot-of-Bitcoin-crypto-activity-1536x758-1-768x379.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Arkham-Intelligence-screensot-of-Bitcoin-crypto-activity-1536x758-1.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-3298788\" class=\"wp-caption-text\">Un informe de cadena de bloques para Bitcoin, mostrando su precio en tiempo real e historial de precios. Imagen: Captura de pantalla, <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/arkm.com\/\">Arkham Intelligence<\/a><\/p><\/div>\n<p>Al investigar cripto, debes revisar qu\u00e9 criptomoneda se emple\u00f3 y la cadena de bloques en la que tuvo lugar la transacci\u00f3n. Esto es particularmente importante cuando conviertas el valor de la criptomoneda a d\u00f3lares estadounidenses, euros u otras monedas tradicionales. Cuando est\u00e9s lidiando con transacciones con un valor que fluct\u00faa, tambi\u00e9n debes revisar cu\u00e1ndo se hizo la transacci\u00f3n.<\/p>\n<p>Lo siguiente que debes comprender son las direcciones de las billeteras de criptomonedas. Para comprar y vender criptomonedas, los usuarios necesitan una billetera digital. Los usuarios cripto pueden obtener una billetera digital registr\u00e1ndose en una plataforma de intercambio, que controla esa billetera en lugar de los usuarios, o al crear la llamada \u201cbilletera de auto-custodia\u201d, a la que s\u00f3lo tienen acceso los usuarios. Varias apps de iPhone crean estas billeteras de \u201cauto-custodia\u201d altamente an\u00f3nimas con mucha facilidad. Las billeteras cripto tienen llaves p\u00fablicas y privadas. La llave p\u00fablica es similar a un n\u00famero de cuenta bancaria y es lo visible en los datos de transacci\u00f3n registrados en cadenas de bloque. Esta es la cadena de n\u00fameros y letras que se publica, por ejemplo, en las listas de sanciones. Esto es lo que usar\u00e1s en los exploradores de bloques de cadena como Arkham Intelligence. La llave privada es m\u00e1s como una clave, as\u00ed que no es visible. Quien posea la llave privada controla la criptomoneda ligada a ella.<\/p>\n<p>Necesitas una direcci\u00f3n de billetera para rastrear las transacciones fraudulentas, y puedes encontrar estas direcciones en informes policiales, registros judiciales y listas de sanciones. Tambi\u00e9n puedes encontrar direcciones en quejas presentadas a los supervisores financieros y hablando con las v\u00edctimas de estafas (o los abogados que las representan), que en ocasiones tienen recibos de transacciones que muestran la direcci\u00f3n de destino de la v\u00edctima. Los usuarios de la cripto pueden publicar las direcciones para recaudar fondos en redes sociales, que es otra forma de vincular la actividad cripto a fondos il\u00edcitos. (Por ejemplo, las direcciones cripto se usaron<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/coin-laundry\/hunt-for-missing-millions-unmasks-one-crypto-exchange-hidden-inside-another\/\"> para recaudar dinero<\/a> para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania). Tambi\u00e9n puedes encontrar direcciones al convertir el efectivo a cripto en tiendas que espec\u00edficamente cambian cripto por dinero.<\/p>\n<aside>Sup\u00f3n que encuentras la direcci\u00f3n de criptomoneda de un pol\u00edtico. \u00bfNo querr\u00edas, al menos, saber cu\u00e1nta cripto ha tenido esa persona y qu\u00e9 ha hecho con ella?<\/aside>\n<p>Para la<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/coin-laundry\/cryptocurrency-exchanges-binance-okx-money-laundering-crime\/\"> historia principal del proyecto The Coin Laundry<\/a>, ICIJ busc\u00f3 las transacciones de intercambio y el Grupo Huione, una firma camboyana que, seg\u00fan las autoridades de Estados Unidos, mov\u00eda dinero para granjas de operadores fraudulentos y hackers de Corea del Norte. Hallamos las direcciones de Huione en los informes financieros trimestrales de la firma en chino.<\/p>\n<p>Los<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=dUyT7lK42wg\"> cambios centralizados son plataformas de comercio de cripto<\/a> que utilizan sus propias billeteras para recaudar y reunir dep\u00f3sitos de usuarios. Muchas de estas billeteras se pueden identificar p\u00fablicamente por los cambios (est\u00e1n listados en sus informes peri\u00f3dicos de<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.binance.com\/en\/proof-of-reserves\"> \u201cProof of Reserves\u201d, \u201cPrueba de Reservas\u201d o \u201cPoR\u201d<\/a>), y los exploradores de cadenas de bloques se\u00f1alar\u00e1n esas billeteras como propiedad de los cambios centralizados. Eso nos ayud\u00f3 a verificar cu\u00e1les billeteras eran propiedad de los cambios centralizados y, en \u00faltima instancia, analizar las transacciones entre las direcciones de billetera de cambios centralizados y las que recogimos que estaban vinculadas a criminales.<\/p>\n<p>Estos cambios centralizados procesan miles de millones de cripto al a\u00f1o. Muchos usuarios ver\u00e1n que sus fondos en alg\u00fan momento terminan en un cambio centralizado. Enfocarse en las cuentas de los cambios centralizados ayuda a cuantificar vol\u00famenes espec\u00edficos de transacciones. Elegimos analizar los flujos de entrada (por ejemplo, las transacciones enviadas hacia cuentas de cambios centralizadas), en lugar de los flujos de salida (desde cuentas de cambio centralizadas hacia las cuentas de los usuarios). Elegimos una direcci\u00f3n porque los flujos de entrada y de salida tienen que cuantificarse de forma separada. Con los flujos que entran, podemos verificar un punto de partida, que es una direcci\u00f3n de billetera il\u00edcita, y el destino, que es una billetera de cambio controlado. Sin embargo, no podemos ver qu\u00e9 sucede una vez la cripto ingresa a una plataforma centralizada. La actividad dentro de los cambios centralizados ocurre fuera de la cadena y no es visible en los registros de cadena de bloques usando herramientas de exploraci\u00f3n de cadena de bloques. Dentro de un cambio, la cripto de distintas fuentes puede mezclarse, as\u00ed que no puedes extraer conclusiones definitivas sobre los flujos de salida bas\u00e1ndose en los de entrada.<\/p>\n<div id=\"attachment_3298880\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/2026-Q1-Decentralized-Exchanges-Trading-Volume-by-Chain-Coingecko.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-3298880\" class=\"size-medium wp-image-3298880\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/2026-Q1-Decentralized-Exchanges-Trading-Volume-by-Chain-Coingecko-336x337.png\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/2026-Q1-Decentralized-Exchanges-Trading-Volume-by-Chain-Coingecko-336x337.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/2026-Q1-Decentralized-Exchanges-Trading-Volume-by-Chain-Coingecko-771x773.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/2026-Q1-Decentralized-Exchanges-Trading-Volume-by-Chain-Coingecko-140x140.png 140w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/2026-Q1-Decentralized-Exchanges-Trading-Volume-by-Chain-Coingecko-768x770.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/2026-Q1-Decentralized-Exchanges-Trading-Volume-by-Chain-Coingecko.png 890w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-3298880\" class=\"wp-caption-text\">Imagen: Captura de pantalla, Coingecko<\/p><\/div>\n<h2><b>Consejos y herramientas<\/b><\/h2>\n<h4><b>Elementos b\u00e1sicos sobre rastreo y an\u00e1lisis de la cripto<\/b><\/h4>\n<p>La mayor\u00eda de los an\u00e1lisis cripto que ICIJ realiz\u00f3 por su cuenta fueron b\u00e1sicos, pero los aprendizajes que se obtienen mediante an\u00e1lisis manuales de cripto pueden ser reveladores. Por ejemplo, imagina que encuentras la billetera de criptomoneda de un pol\u00edtico. Como m\u00ednimo, \u00bfno quisieras saber cu\u00e1nto cripto tiene esa persona y qu\u00e9 ha hecho con ella?<\/p>\n<p>La idea central de nuestra metodolog\u00eda siempre fue la misma: para cada transacci\u00f3n hay alguien que env\u00eda y alguien que recibe, y quisimos averiguar qui\u00e9nes eran. Tambi\u00e9n necesit\u00e1bamos verificar nuestros hallazgos. Como parte de ello, acudimos a expertos en cadenas de bloques para verificar nuestro trabajo.<\/p>\n<aside>Las herramientas de exploraci\u00f3n de las cadenas de bloque identifican a los usuarios de las direcciones de billeteras, pero esto no siempre es confiable. Deber\u00edas siempre acudir a un experto para verificar lo que ves.<\/aside>\n<p>ICIJ se apoy\u00f3 de un explorador gratuito de cadenas de bloques llamado Arkham Intelligence.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, presentamos un panorama b\u00e1sico, paso a paso, de c\u00f3mo rastrear la cripto:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Identifica una billetera.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Elige un universo de transacciones que quieras analizar. Por ejemplo, puedes comenzar con las direcciones de los beneficiarios (quienes reciben la cripto enviada desde la direcci\u00f3n que est\u00e1s revisando), o las direcciones de env\u00edo.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Enf\u00f3cate en un periodo de tiempo que sea relevante para tu historia.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Si incluyes billeteras alojadas en un cambio centralizado, tendr\u00e1s que enfocarte ya sea en la cripto que fluye hacia dentro o la que fluye hacia fuera. No puedes hacer ambas porque las plataformas de intercambio agrupan los dep\u00f3sitos.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Ten cuidado de no duplicar las cantidades. Describe cu\u00e1nto se envi\u00f3 o cu\u00e1nto se recibi\u00f3 durante un periodo de tiempo. A veces se usan varias direcciones de paso para ofuscar el rastro de las criptomonedas.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Revisa tus resultados con una firma o experto en cripto. Hay expertos en criptomonedas que trabajan en importantes firmas, grandes y chicas, en organizaciones sin \u00e1nimo de lucro o en organizaciones policiales. Hay muchos expertos en cripto que est\u00e1n muy activos en LinkedIn.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Una vez tengas una direcci\u00f3n de criptomoneda para explorar, o una ID de transacci\u00f3n (cada transacci\u00f3n tiene su propia ID, que es una cadena de n\u00fameros y letras), ingr\u00e9sala a Arkham y aseg\u00farate de que no haya espacios antes o despu\u00e9s de la direcci\u00f3n. La app es amigable para el usuario. Arkham te mostrar\u00e1 la actividad de una criptomoneda a lo largo del tiempo, y los datos se pueden descargar en un formato csv para su posterior an\u00e1lisis o visualizaci\u00f3n. Cuando se hizo la investigaci\u00f3n The Coin Laundry, ICIJ tambi\u00e9n obtuvo acceso a la API, para poder revisar los datos sin estar limitados a la interfaz. Hoy en d\u00eda, m\u00e1s y m\u00e1s herramientas de exploraci\u00f3n de cadena de bloques integran herramientas que usan IA, lo cual facilita la b\u00fasqueda de datos para el usuario.<\/p>\n<p>Las herramientas de exploraci\u00f3n de las cadenas de bloques identifican las direcciones de las billeteras de los usuarios. Sin embargo, el procedimiento no es a prueba de errores (por ejemplo,<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/sciencewriting.substack.com\/p\/science-writing-news-roundup-278\"> en una historia que publicamos<\/a>, una direcci\u00f3n que dec\u00eda era propiedad de plataforma de intercambio centralizada, HTX, en realidad era usada por otra, Kyrrex). Siempre deber\u00edas tener un experto para que verifique lo que ves. Tambi\u00e9n deber\u00edas considerar las palabras que usas para describir la actividad transaccional cripto.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<h4><b>D\u00f3nde encontrar direcciones<\/b><\/h4>\n<p><b>V\u00edctimas de estafas<\/b><\/p>\n<p>Los periodistas pueden encontrar direcciones vinculadas a estafas entrevistando a sus v\u00edctimas. Para The Coin Laundry, ICIJ y sus socios entrevistaron a v\u00edctimas de estafas en 12 pa\u00edses. Sin embargo, debes planearlo cuidadosamente. Hablar con v\u00edctimas exige paciencia y comprensi\u00f3n. Las v\u00edctimas de estafas pueden sentirse avergonzadas porque fueron enga\u00f1adas por criminales y podr\u00edan no querer ser entrevistadas. Adem\u00e1s, algunas de las personas con quienes hablamos buscaron o fueron contactadas por investigadores privados o firmas que luego las estafaron de nuevo. Las v\u00edctimas tambi\u00e9n pueden estar confundidas con respecto a la cadena de eventos, pues las operaciones de estafa pueden tardar meses, durante los cuales creen que su dinero va hacia una inversi\u00f3n leg\u00edtima. Construir una l\u00ednea de tiempo puede ayudar a los periodistas a comprender la cadena de eventos y tambi\u00e9n ofrece informaci\u00f3n de contexto importante para analizar la actividad de una direcci\u00f3n de billetera cripto.<\/p>\n<aside>Para la investigaci\u00f3n The Coin Laundry, nos enfocamos en el papel central que juegan los plataformas de intercambio centralizadas, y resaltamos los casos en los que trazamos hasta all\u00ed la cripto robada a las v\u00edctimas.<\/aside>\n<p>Las v\u00edctimas de estafas a menudo tienen una gran cantidad de informaci\u00f3n almacenada sobre la actividad de los estafadores, incluyendo direcciones de criptomoneda que los estafadores utilizan para robar los fondos. Puedes encontrar las direcciones utilizadas por los estafadores en los mensajes, correos electr\u00f3nicos y otros documentos que las v\u00edctimas han conservado. Algunos de ellos ten\u00edan recibos de transacciones que hicieron en los cajeros autom\u00e1ticos de cripto, o ten\u00edan capturas de pantalla de las apps empleadas para hacer las transacciones, que tambi\u00e9n ten\u00edan direcciones de billeteras que pueden ser rastreadas. En otros casos, ten\u00edan informes de rastreo elaborados por expertos como parte de procedimientos legales, que nos ayudaron a cruzar nuestros hallazgos. Las direcciones tambi\u00e9n se pueden encontrar en las quejas a los entes supervisores, etc\u00e9tera. Para la investigaci\u00f3n The Coin Laundry, nos enfocamos en el papel central que jugaron los plataformas de intercambio centralizadas y resaltamos los casos en los que rastreamos hasta ellos la cripto que les fue robada a las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>En algunos casos, ICIJ hall\u00f3 direcciones cripto mediante solicitudes de registros p\u00fablicos. Muchas jurisdicciones censuran estas direcciones por principio, pero otras no lo hacen. El estado de Florida, por ejemplo, parece permitir la publicaci\u00f3n de direcciones de criptomonedas en registros p\u00fablicos. ICIJ recibi\u00f3 direcciones de criptomonedas en quejas de consumidores e informes policiales de Florida.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Transacciones de caja en efectivo<\/b><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/coin-laundry\/crypto-cash-desk-currency-exchange-money-laundering\/\">En una de las historias de ICIJ<\/a> expusimos un abanico mundial de los llamados cajeros autom\u00e1ticos y servicios de mensajer\u00eda que les permiten a las personas retirar de forma an\u00f3nima sumas de criptomonedas, lejos de la mirada de supervisores financieros y fuerzas policiales. La polic\u00eda y los fiscales nos dijeron que estos servicios les dificultaban a\u00fan m\u00e1s la tarea de rastrear o recuperar los fondos robados, porque a menudo usan direcciones de billeteras que son desconocidas para las autoridades. Los criminales se alejan con un fajo de billetes, mientras los investigadores ven desaparecer el camino de la cadena de bloques.<\/p>\n<p>Para explorar esta nueva frontera del lavado de dinero, un reportero de ICIJ se uni\u00f3 a Richard Sanders, un investigador independiente que viaja alrededor del mundo recogiendo inteligencia sobre estos servicios de cripto que son susceptibles al abuso. Sanders retira efectivo de cajeros cripto alrededor del mundo para reunir sus direcciones de billetera y las entrega a la polic\u00eda. Al hacer transacciones en persona, los periodistas tambi\u00e9n pueden recoger recibos digitales con direcciones de billetera cripto en ellos.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Cajeros autom\u00e1ticos de cripto<\/b><\/p>\n<p>Si est\u00e1s interesado en profundizar en los cajeros autom\u00e1ticos cripto y las empresas que los hospedan, el portal<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/coinatmradar.com\/\"> Coin ATM Radar<\/a> es un buen lugar para comenzar. Bitcoin Depot, que sol\u00eda ser el operador m\u00e1s grande, es una empresa que cotiza en bolsa y que tiene registros en la SEC. Tambi\u00e9n se declar\u00f3 hace poco en bancarrota en Texas y los registros en este caso pueden ser un buen recurso. Para el proyecto The Coin Laundry, ICIJ acudi\u00f3 al Coin ATM Radar para reunir las direcciones f\u00edsicas de cajeros autom\u00e1ticos de Bitcoin Depot. El portal incluye las direcciones f\u00edsicas para los cajeros autom\u00e1ticos en los Estados Unidos, as\u00ed como otros pa\u00edses.<\/p>\n<aside>Los periodistas pueden usar<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/coinatmradar.com\/\"> Coin ATM Radar<\/a> para ubicar tiendas cercanas con cajeros autom\u00e1ticos cripto, y contactar a los due\u00f1os por tel\u00e9fono o visitarlos en persona.<\/aside>\n<p>Los registros de cortes federales y locales de Estados Unidos proveen amplios recursos para ayudar a los periodistas a encontrar a las v\u00edctimas de estafas de criptomonedas. Para ver ejemplos superficiales de estafas y otros cr\u00edmenes presuntamente cometidos con cajeros autom\u00e1ticos de cripto, puedes buscar con el<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.courtlistener.com\/recap\/\"> nombre de la compa\u00f1\u00eda<\/a> en el archivo The CourtListener de registros de cortes federales. Los casos criminales no suelen identificar a las v\u00edctimas por su nombre, pero a menudo suministran las direcciones para billeteras empleadas en la estafa.<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.docketalarm.com\/\"> Docket Alarm<\/a> puede ser usada para ubicar algunos casos al nivel estatal.<\/p>\n<p>Las demandas civiles a menudo ofrecen mucha m\u00e1s informaci\u00f3n, incluyendo los nombres de las v\u00edctimas. Los abogados en estos casos a menudo est\u00e1n dispuestos a compartir su conocimiento, incluyendo direcciones de billeteras, y podr\u00edan poner a los periodistas en contacto con sus clientes. Estos casos tambi\u00e9n pueden encontrarse en CourtListener o v\u00eda el portal<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/pacer.uscourts.gov\/\"> PACER<\/a> del sistema de cortes federales de Estados Unidos, al buscar por el nombre de la compa\u00f1\u00eda que est\u00e1s investigando.<\/p>\n<p>Las solicitudes de registros p\u00fablicos son otra forma de profundizar en la historia. Muchos estados tienen una agencia de protecci\u00f3n al consumidor que re\u00fane quejas sobre compa\u00f1\u00edas espec\u00edficas. Puedes encontrar muchos casos de estafas pidiendo estos registros, incluyendo informaci\u00f3n sobre billeteras y detalles sobre c\u00f3mo las compa\u00f1\u00edas respondieron a las estafas. Los periodistas pueden pedir a la polic\u00eda informes vinculados a los cajeros autom\u00e1ticos o a las direcciones cripto investigadas.<\/p>\n<p>Sin embargo, quiz\u00e1s la mejor fuente de informaci\u00f3n sobre los cajeros mismos sean los comerciantes que las alojan. Los periodistas pueden usar el Coin ATM Radar para localizar tiendas cercanas con cajeros autom\u00e1ticos de cripto, y contactar a los due\u00f1os o visitarlos en persona. En nuestra experiencia, los due\u00f1os y gerentes de las tiendas a menudo discuten con gusto los problemas que perciben con las m\u00e1quinas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Firmas de an\u00e1lisis cripto<\/b><\/p>\n<p>Las principales firmas de an\u00e1lisis como<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.chainalysis.com\/\"> Chainalysis<\/a> y <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.elliptic.co\/\">Elliptic<\/a> a veces les env\u00edan a los medios m\u00e1s influyentes informes describiendo flujos il\u00edcitos de fondos. Sin embargo, estas firmas no tienen mucho tiempo disponible y deben lidiar con muchas consideraciones. As\u00ed que, luego de recibir ayuda limitada por parte de algunas de las principales firmas de an\u00e1lisis, optamos por una aproximaci\u00f3n distinta. Construir alianzas con expertos individuales en rastrear cripto, que pudieran ampliar nuestros hallazgos y verificar datos. Dado que la cadena de bloques est\u00e1 disponible p\u00fablicamente, pudimos acudir a varios expertos que replicaron estos hallazgos y verificaron los resultados. Algunos de los expertos que nos ayudaron tuvieron que permanecer an\u00f3nimos en nuestro reportaje.<\/p>\n<p><b>Lidiar con las estad\u00edsticas<\/b><\/p>\n<p>Los funcionarios responsables del cumplimiento normativo, y otros ex empleados de las compa\u00f1\u00edas de cripto, han visto c\u00f3mo se hace el producto y a menudo quieren denunciar p\u00fablicamente los problemas que han presenciado de primera mano.<\/p>\n<p>Las principales plataformas investigativas cripto, como Chainalysis y TRM Labs publican con regularidad cifras sobre cu\u00e1nta cripto est\u00e1 ligada a actividades il\u00edcitas o criminales, a veces con comparaciones de un a\u00f1o a otro. Los periodistas deber\u00edan usar estas cifras con cuidado: al recuento total se le suma volumen transaccional a medida que se identifican nuevas direcciones de billeteras ligadas a sanciones, estafas, esquemas de lavado de dinero, u otra actividad il\u00edcita o criminal. Esto quiere decir que los periodistas no deber\u00edan necesariamente comparar un informe reci\u00e9n publicado al resultado del a\u00f1o anterior. En cambio, deber\u00edan explicar que este es un estimaci\u00f3n m\u00ednima, que es probable que aumente en los siguientes meses o a\u00f1os luego de su publicaci\u00f3n.<\/p>\n<p><b>Acad\u00e9micos<\/b><\/p>\n<p>Tambi\u00e9n<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/coin-laundry\/holiverse-lado-forsage-cryptocurrency-scam\/\"> publicamos un reportaje sobre Vladimir Okhotnikov, acusado de hacer estafas en cripto y planear una presunta pir\u00e1mide y esquema Ponzi<\/a>. Expusimos los mecanismos internos de algunas de las plataformas de inversiones cripto que lanz\u00f3 desde Dubai, luego de que fuera imputado en los Estados Unidos por presuntamente defraudar por m\u00e1s de 340 millones de d\u00f3lares a los inversionistas, y de que fuera<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/coin-laundry\/holiverse-lado-forsage-cryptocurrency-scam\/\"> declarado culpable de lavado de dinero<\/a> por una corte de Georgia. Okhotnikov ha promovido sus negocios en eventos con celebridades, y coprodujo y fue actor principal en una pel\u00edcula dirigida por Kevin Spacey, inspirada en el Universo Marvel. Las plataformas de Okhotnikov se apoyaron en los llamados contratos inteligentes, que son programas que se ejecutan autom\u00e1ticamente y que est\u00e1n escritas en la cadena de bloques, para presuntamente desviar dinero a los desarrolladores de los contratos. \u00c9l ha negado haber participado en cualquier actividad ilegal.<\/p>\n<p>Los expertos fueron la clave para entender c\u00f3mo funcionan los esquemas. Les preguntamos a varios acad\u00e9micos que analizaran los contratos inteligentes sobre los que descansa Meta Whale, la plataforma m\u00e1s reciente de Okhotnikov, y hallaron algunas similitudes con Forsage, la<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/archives\/opa\/pr\/forsage-founders-indicted-340m-defi-crypto-scheme\"> plataforma de inversi\u00f3n en cripto que est\u00e1 en el centro de la imputaci\u00f3n en Estados Unidos<\/a>. La investigaci\u00f3n de ICIJ tambi\u00e9n se apoy\u00f3 en transacciones cripto, documentos de la corte de Georgia y otros lugares, registros bancarios, y registros corporativos de empresas utilizadas por Okhotnikov y otros como parte de sus esquemas. Okhotnikov no respondi\u00f3 a las solicitudes de ICIJ para hacer declaraciones al respecto.<\/p>\n<p><b>Exempleados<\/b><\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los datos transaccionales est\u00e1n disponibles en las cadenas de bloques p\u00fablicas, pero rastrear las transacciones cripto r\u00e1pidamente puede volverse una tarea abrumadora.<\/p>\n<p>Los oficiales responsables de hacer cumplir las reglamentaciones y otros ex empleados de las compa\u00f1\u00edas cripto han visto c\u00f3mo se hacen los productos. A menudo quieren hablar sobre los problemas que presenciaron de primera mano. (Los actuales empleados tambi\u00e9n son fuentes potenciales, pero hallamos que los exempleados estaban m\u00e1s c\u00f3modos hablando con nosotros <i>on the record<\/i>). Fueron una fuente invaluable para nuestras historias y para entender c\u00f3mo las compa\u00f1\u00edas vetan (o no vetan) clientes, y c\u00f3mo supervisan los flujos de criptomonedas para detectar actividades criminales. LinkedIn es la mejor fuente para identificar exempleados y tambi\u00e9n proporciona una forma f\u00e1cil de contactarlos. Sin embargo, tambi\u00e9n puedes encontrar sus nombres en otras redes, como Facebook o Twitter, y en documentos como registros corporativos y comunicados de prensa.<\/p>\n<h4><b>C\u00f3mo apoyarse en las API para realizar an\u00e1lisis a escala<\/b><\/h4>\n<p>La tecnolog\u00eda de cadena de bloques crea terabytes de datos que exigen mucho poder de c\u00f3mputo para procesarlos. La mayor\u00eda de los datos transaccionales est\u00e1n disponibles en cadenas de bloque p\u00fablicas, pero rastrear las transacciones cripto pronto puede convertirse en un trabajo inmanejable. Si bien recomendamos cruzar tus hallazgos con expertos en cripto, nuestro prop\u00f3sito es ayudar a los periodistas a desarrollar m\u00e1s confianza, al comprender y cuantificar los flujos de cripto por s\u00ed mismos, para que no deban depender \u00fanicamente de fuentes externas para su investigaci\u00f3n.<\/p>\n<div id=\"attachment_3299041\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Flow-chart-of-Huione-Group-crypto-funds-768x696-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-3299041\" class=\"size-medium wp-image-3299041\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Flow-chart-of-Huione-Group-crypto-funds-768x696-1-336x305.png\" alt=\"Imagen: Captura de pantalla, ICIJ\" width=\"336\" height=\"305\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Flow-chart-of-Huione-Group-crypto-funds-768x696-1-336x305.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Flow-chart-of-Huione-Group-crypto-funds-768x696-1.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-3299041\" class=\"wp-caption-text\">Imagen: Captura de pantalla, ICIJ<\/p><\/div>\n<p>Para The Coin Laundry, ICIJ se enfoc\u00f3 en las actividades de las billeteras ligadas a Huione Group, una firma camboyana que las autoridades de Estados Unidos dijeron que movi\u00f3 dinero para operadores de granjas de estafas y para hackers de Corea del Norte. Huione no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios. El equipo de datos quer\u00eda desarrollar una metodolog\u00eda que otros periodistas de datos pudieran replicar utilizando fuentes gratuitas o baratas. Trazamos un per\u00edmetro para nuestro an\u00e1lisis:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Nos enfocamos en la cripto enviada por tres de estas direcciones.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Estas direcciones estaban todas en la cadena de bloques TRON.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Nos enfocamos en cantidades enviadas en tether (USDT), una criptomoneda que se conoce como una moneda estable, cuyo valor est\u00e1 atado uno a uno al d\u00f3lar de los Estados Unidos, y lo cual hace m\u00e1s sencillo calcular el valor de la cripto.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Gracias a revisiones anteriores, sab\u00edamos que parte de la cripto hab\u00eda llegado a cuentas de las plataformas de intercambio centralizadas Binance y OKX. Nos enfocamos en estos dos y elegimos cuantificar la actividad cripto que tuvo lugar entre noviembre de 2023 y julio de 2025, en el caso de Binance, y de febrero de 2025 a julio de 2025, en el caso de OKX.<\/li>\n<\/ol>\n<p>En el caso de Binance, la actividad revisada ocurri\u00f3 luego de que la compa\u00f1\u00eda se declarara culpable y recibiera una multa de 4.000 millones de d\u00f3lares, por lo que la entonces secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, describi\u00f3 como \u201cfallos voluntarios\u201d que \u201cpermitieron que fluyera dinero hacia terroristas, cibercriminales y abusadores de ni\u00f1os\u201d. En el caso de OKX, las transacciones ocurrieron luego de que la compa\u00f1\u00eda se declarara culpable por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de activos, en febrero de 2025. Nuestro objetivo final fue calcular cu\u00e1nto cripto fluy\u00f3 de estas tres direcciones de Huione Group a cuentas de Binance y OKX.<\/p>\n<p>Usamos datos disponibles p\u00fablicamente a trav\u00e9s de las API de Arkham Intelligence y Tronscan. Los datos exportados arrojaron transacciones en USDT (tether) enviadas desde el Huione Group a direcciones que Arkham se\u00f1al\u00f3 como dep\u00f3sitos en Binance y OKX. Verificamos estas descripciones analizando el flujo de fondos desde estas direcciones a las llamadas billeteras calientes, que las plataformas de intercambio centralizadas usan para administrar los dep\u00f3sitos y retiros. Luego el equipo calcul\u00f3 los cientos de millones de d\u00f3lares en transacciones que Huione hab\u00eda enviado a las direcciones de los cambios en los lapsos de tiempo relevantes.<\/p>\n<p>Verificamos que las plataformas de intercambio centralizadas controlaban las billeteras de dep\u00f3sito incluyendo s\u00f3lo las que enviaron el 99% de sus fondos a estas llamadas billeteras calientes, y que los plataformas de intercambio centralizadas usan para reunir los fondos de los clientes. Confirmamos con \u201cpruebas de reservas\u201d, datos que las firmas publican en l\u00ednea para asegurarles a los usuarios que tienen suficientes activos para cubrir los dep\u00f3sitos de los clientes, que Binance y OKX controlaban estas billeteras calientes.<\/p>\n<p>Nuestro equipo de datos us\u00f3 Python para programar el flujo de trabajo. Un miembro del equipo almacenaba los datos en una base de datos PostgreSQL, administrada por Django, mientras el otro usaba makefiles, canales de l\u00edneas de comando con pandas, VisiData y notebooks. El equipo tambi\u00e9n us\u00f3 la biblioteca de computaci\u00f3n estad\u00edstica de Python pandas.<\/p>\n<div id=\"attachment_3299087\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Huione-Group-funds-in-Binance-1536x971-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-3299087\" class=\"size-medium wp-image-3299087\" src=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Huione-Group-funds-in-Binance-1536x971-1-336x212.png\" alt=\"Imagen: Captura de pantalla, ICIJ\" width=\"336\" height=\"212\" srcset=\"https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Huione-Group-funds-in-Binance-1536x971-1-336x212.png 336w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Huione-Group-funds-in-Binance-1536x971-1-771x487.png 771w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Huione-Group-funds-in-Binance-1536x971-1-768x486.png 768w, https:\/\/gijn.org\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Huione-Group-funds-in-Binance-1536x971-1.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-3299087\" class=\"wp-caption-text\">Imagen: Captura de pantalla, ICIJ<\/p><\/div>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<h2><b>Casos de estudio<\/b><\/h2>\n<h4><b>\u00c1frica<\/b><\/h4>\n<p>En Kenia, Africa Uncensored investig\u00f3 c\u00f3mo una<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/pigafirimbi.africauncensored.online\/how-a-kenyan-click-for-pay-scam-reinvented-itself-as-a-fake-crypto-business\/\"> estafa pas\u00f3 de los enga\u00f1os de \u201cclick-para-pagar\u201d a una inversi\u00f3n de cripto falsa<\/a>, aprovech\u00e1ndose de la confianza, las redes sociales y las tecnolog\u00edas emergentes. Esta pieza presenta c\u00f3mo las v\u00edctimas son manipuladas y explotadas.<\/p>\n<h4><b>Asia<\/b><\/h4>\n<p>El Indian Express cubri\u00f3 las<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/indianexpress.com\/article\/express-exclusive\/the-coin-laundry-27-crypto-exchanges-in-govt-crosshairs-over-2800-victims-rs-600-crore-laundered-in-21-months-10371473\/\"> investigaciones<\/a> de cambios de cripto realizadas por las autoridades indias y algunas de las recientes \u201cmega estafas cripto\u201d, que presuntamente involucran a operadores indios que fueron atrapados por agencias en India y Estados Unidos. Los reporteros tambi\u00e9n mostraron c\u00f3mo<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/indianexpress.com\/article\/express-exclusive\/regulatory-haze-bank-services-govt-taxes-but-no-governing-law-10370124\/\"> la ausencia de un marco legislativo expuso a unos 120 millones de inversionistas indios al fraude financiero<\/a>.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<h4><b>Sudam\u00e9rica<\/b><\/h4>\n<p>En Ecuador y Colombia, CONNECTAS, junto con Vistazo y El Espectador, describieron en detalle un<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.connectas.org\/criptomonedas-sin-control-fuga-millonaria-iglesia-ecuador\/\"> esquema multimillonario de inversi\u00f3n de criptomoneda<\/a>, que involucraba a una antigua actriz de televisi\u00f3n, una iglesia cristiana y una escuela en l\u00ednea de negocios presuntamente fraudulenta, que promov\u00eda dinero f\u00e1cil para los inversionistas. Los periodistas revelaron que, en realidad, miles de personas quedaron atrapadas en deudas. ADN Escuela de Negocios promet\u00eda ayudar a los participantes a ganar dinero r\u00e1pidamente con t\u00e1cticas de negocios cuestionables, como el comercio de divisas, las apuestas de deportes y hacer compras masivas de tokens de criptomonedas, seg\u00fan el reportaje. CONNECTAS y Vistazo determinaron que se perdieron 176 millones de d\u00f3lares en al menos 36 criptomonedas diferentes, antes que los fiscales pudieran congelar los fondos en las cuentas. La Fiscal\u00eda de Ecuador confirm\u00f3 que hab\u00eda rastreado exitosamente aquellas p\u00e9rdidas a Binance, donde los cerebros acusados de estar tras el esquema de ADN Escuela de Negocios hab\u00edan registrado varias billeteras.<\/p>\n<p>En Uruguay, B\u00fasqueda examin\u00f3 una denuncia criminal semejante contra un<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.busqueda.com.uy\/informacion\/investigacion-presunta-estafa-millonaria-criptos-se-activa-una-fiscalia-aunque-avanzara-sin-prisa-pero-pausa-n5406809\"> ex jugador de rugby que se convirti\u00f3 en un estafador de cripto<\/a>, y que huy\u00f3 del pa\u00eds luego de presuntamente robar millones de d\u00f3lares de inversionistas ricos. En Chile,<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.ciperchile.cl\/2025\/11\/18\/criptoactivos-del-crimen-organizado-solo-187-millones-incautados-en-billetera-virtual-de-la-fiscalia\/\"> CIPER<\/a> y LaBot hicieron reportajes sobre el trabajo hecho por fiscales para incautar fondos ligados a actividad cripto il\u00edcita, y describieron c\u00f3mo se est\u00e1n<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.labot.cl\/se-multiplican-las-criptoestafas-en-chile-con-ofertas-de-rentabilidades-irreales\/\"> multiplicando las estafas cripto en el pa\u00eds<\/a>, con promesas de retornos que no son realistas.<\/p>\n<h4><b>Norteam\u00e9rica<\/b><\/h4>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cbc.ca\/news\/business\/crypto-to-cash-canada-9.6979928\">CBC News<\/a>, el<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.thestar.com\/news\/investigations\/inside-canadas-shadowy-crypto-banking-system-that-makes-it-easy-to-facilitate-an-unlimited-amount\/article_7d99c95f-57c0-4b50-909d-63da96848a4d.html\"> Toronto Star<\/a> y<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.lapresse.ca\/actualites\/cryptomonnaie-contre-argent-liquide\/une-machine-a-blanchir-mondiale\/2025-11-17\/des-transactions-completement-illegales.php\"> La Presse<\/a> cubrieron el auge de los servicios de cripto a efectivo en Canad\u00e1, y c\u00f3mo cualquiera pod\u00eda usarlos para transferir criptomonedas a billeteras extranjeras, digitales y sin regulaci\u00f3n, para luego recoger decenas de miles de d\u00f3lares en criptomoneda an\u00f3nimamente. Dos plataformas internacionales contactadas por un periodista encubierto propusieron entregar hasta 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares canadienses (712.000 d\u00f3lares estadounidenses) en efectivo a una ubicaci\u00f3n en Montreal, a cambio de criptomoneda.<\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/edition.cnn.com\/2025\/12\/17\/us\/crypto-atm-scams-circle-k-invs-vis\">CNN<\/a> y<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/coin-laundry\/retailers-keep-cashing-in-on-crypto-atms-as-scams-surge\/\"> ICIJ<\/a> hallaron que Circle K, una cadena de tiendas, hab\u00eda hecho millones de d\u00f3lares alquilando espacio a los cajeros autom\u00e1ticos cripto, incluso en medio de cada vez m\u00e1s evidencias de que las m\u00e1quinas estaban jugando un papel clave en esquemas de fraude internacional, que las exasperadas fuerzas policiales rastrearon repetidas veces a las mismas tiendas. CNN y ICIJ revisaron m\u00e1s de 150 casos de estafas de cajeros autom\u00e1ticos cripto en tiendas Circle K, y hablaron con 17 empleados que aseguran que vieron el fraude, y a veces lo intentaron impedir, mientras trabajaban en la tienda. Una persona vio a un hombre atacar la m\u00e1quina con un mazo para recuperar su dinero. Algunos dijeron que hab\u00edan discutido el problema con los administradores, pero no hab\u00edan recibido respuestas directas.<\/p>\n<h4><b>Europa<\/b><\/h4>\n<p>Varios medios han investigado conexiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la industria cripto, incluyendo<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/lespresso.it\/c\/inchieste\/2025\/11\/17\/allarme-bitcoin-riciclaggio-truffe-miliardi\/58227\"> L\u2019Espresso<\/a>, en Italia, y <a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.sueddeutsche.de\/wirtschaft\/donald-trump-kryptowaehrungen-usa-ermittler-hilfslosigkeite-li.3338368\">S\u00fcddeutsche Zeitung<\/a> en Alemania. S\u00fcddeutsche Zeitung cubri\u00f3 el<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.sueddeutsche.de\/projekte\/artikel\/wirtschaft\/kryptowaehrung-einfluss-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-betrug-scam-bitcoin-e093287\/\"> auge de las estafas cripto<\/a>, los v\u00ednculos entre la cripto y el crimen organizado, y junto con el medio austriaco<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.profil.at\/\"> profil<\/a>, el<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.sueddeutsche.de\/wirtschaft\/bitpanda-bafin-kryptowaehrungen-li.3373338\"> cambio BitPanda<\/a>.<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tijd.be\/politiek-economie\/belgie\/algemeen\/grootste-cryptobeurs-binance-stopt-medewerking-met-belgisch-gerecht\/10635706.html\"> De Tijd<\/a> y<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.knack.be\/nieuws\/belgie\/justitie\/criminele-crypto-grootste-cryptobeurs-ter-wereld-stopt-medewerking-met-belgische-justitie\/\"> Knack<\/a> hallaron que Binance, el centro de cambio de criptomoneda m\u00e1s grande del mundo, hab\u00eda dejado de cooperar con la polic\u00eda belga y las autoridades judiciales en investigaciones criminales, y que otros importantes plataformas de intercambio centralizadas tambi\u00e9n estaban creando barreras cuando recib\u00edan solicitudes de las fuerzas policiales europeas. Het Financieele Dagblad<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/fd.nl\/financiele-markten\/1578021\/unieke-nederlandse-miljoenenclaim-om-dubieuze-cryptodienst\"> cubri\u00f3<\/a> la situaci\u00f3n de 25 v\u00edctimas holandesas, que llevaron a juicio a plataformas de intercambio centralizadas registradas en el Caribe, por no proteger adecuadamente a los usuarios contra las estafas.<\/p>\n<h4><b>Oriente Medio<\/b><\/h4>\n<p>Shomrim<a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.shomrim.news\/hebrew\/the-coin-laundry\"> investig\u00f3<\/a> la actividad de Hamas y direcciones de billeteras cripto ligadas a Ir\u00e1n, y sus conexiones con importantes plataformas de intercambio centralizadas.<\/p>\n<hr \/>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/journalists\/spencer-woodman\/\"><b><i>Spencer Woodman<\/i><\/b><\/a><i> es un reportero de ICIJ radicado en Estados Unidos. Fue el periodista principal de la investigaci\u00f3n The Coin Laundry, y sigue haciendo reportajes sobre delitos financieros, incluyendo cr\u00edmenes relacionados con cripto.<\/i><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/journalists\/scilla-alecci\/\"><b><i>Scilla Alecci<\/i><\/b><\/a> <i>es una periodista de investigaci\u00f3n y de video para ICIJ. Tambi\u00e9n es coordinadora de asociaciones para Asia y Europa, y una miembro de ICIJ. Ha liderado varios proyectos investigativos para ICIJ, incluyendo Deforestation Inc. y China Targets.<\/i><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/journalists\/ben-dooley\/\"><b><i>Ben Dooley<\/i><\/b><\/a><i> es reportero para ICIJ basado en Washington, DC. Ha cubierto Asia durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, comenzando como reportero en Washington y Beijing para Kyodo News, de Jap\u00f3n.<\/i><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/journalists\/annys-shin\/\"><b><i>Annys Shin<\/i><\/b><\/a><i> es la subdirectora editorial de ICIJ, basada en Washington, DC. Anteriormente, Annys trabaj\u00f3 para The Washington Post como periodista de negocios, editora de The Washington Post Magazine, y m\u00e1s recientemente, como editora de temas sociales para el peri\u00f3dico.\u00a0\u00a0<\/i><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/journalists\/agustin-armendariz\/\"><b><i>Agustin Armendariz<\/i><\/b><\/a><i> (Augie) es periodista de datos senior para ICIJ, radicado en los Estados Unidos. Antes de unirse a ICIJ, Augie fue periodista de The New York Times, contribuyendo con an\u00e1lisis de datos a las historias investigativas y los reportajes diarios. Tambi\u00e9n trabaj\u00f3 para el Center for Investigative Reporting, San Diego Union-Tribune y el Center for Public Integrity.<\/i><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/journalists\/miguel-fiandor-gutierrez\/\"><b><i>Miguel Fiandor Guti\u00e9rrez<\/i><\/b><\/a><i> es ingeniero de datos de ICIJ, basado en Espa\u00f1a. Desde que se uni\u00f3 a ICIJ en 2015, Miguel ha estado involucrado en proyectos t\u00e9cnicos para la Unidad de Datos de ICIJ, incluyendo la investigaci\u00f3n Panama Papers de ICIJ. Ha desarrollado herramientas para la limpieza, transformaci\u00f3n y an\u00e1lisis de datos, y trabaja tambi\u00e9n en desarrollo web y de bases de datos, as\u00ed como otros procesamientos de datos.\u00a0\u00a0<\/i><\/p>\n<p><a rel=\"noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.icij.org\/journalists\/delphine-reuter\/\"><b><i>Delphine Reuter<\/i><\/b><\/a><i> es directora de datos e investigaciones de ICIJ desde 2023. Ha coordinado el trabajo de la Unidad de Datos de ICIJ en varios proyectos investigativos. Antes de liderarla, trabaj\u00f3 como periodista de datos para el equipo. Est\u00e1 basada en Espa\u00f1a.<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ICIJ y GIJN colaboraron en esta gu\u00eda para ayudar a los periodistas a iniciar sus investigaciones o a profundizar sus conocimientos sobre la industria de las criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"author":3031197,"featured_media":3298719,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"TEC\\Tickets\\Commerce\\Module","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"republication-tracker-tool-hide-widget":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[23184,23182],"tags":[28979],"gijn_topic":[18875],"series":[],"gijn_language":[],"gijn_region":[],"class_list":["post-3298672","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guia-es","category-recurso","tag-criptomonedas","gijn_topic-herramientas-y-consejos"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3298672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3031197"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3298672"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3298672\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3299388,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3298672\/revisions\/3299388"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3298719"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3298672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3298672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3298672"},{"taxonomy":"gijn_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_topic?post=3298672"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=3298672"},{"taxonomy":"gijn_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_language?post=3298672"},{"taxonomy":"gijn_region","embeddable":true,"href":"https:\/\/gijn.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gijn_region?post=3298672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}