প্রবেশগম্যতা সেটিংস

Tag

মুদ্রাপাচার

2 posts

ইউক্রেন থেকে যেভাবে পাচার হল ৪৭০ বিলিয়ন ডলার

আসামীরা টাকা পাচার করেছেন মূলত জমি ক্রয়ের মাধ্যমে। এভাবে তারা ক্লিভল্যান্ড শহরের বৃহত্তম রিয়েল এস্টেট মালিক হয়ে ওঠেন। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাজ্যে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও কিনে নেন। বিস্তারিত মামলার বিবরণে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে জঙ্গি অর্থায়ন ট্র্যাকিং করবেন যেভাবে

টাকা লেনদেনের আনুষ্ঠানিক পথগুলো নজরদারির কারণে বন্ধ হয়ে পড়ায়, এখন অবৈধ অর্থ বিনিময় এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ক্রিপ্টোকারেন্সি। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই কীভাবে অনুসন্ধান করতে হয়, ভার্চুয়াল মুদ্রার এই অচেনা জগতে। এই প্রতিবেদনে, অনুসন্ধানের সেই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ধাপে ধাপে।