¿Qué hace Washington D.C. en tu país? Consejos para investigar la influencia de EE.UU. en el mundo

Conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington D.C. Imagen: Shutterstock.

El Gobierno de Estados Unidos interactúa con casi todos los países del mundo. Puede ser a través de acciones congresales y presidenciales, investigaciones del Departamento de Justicia, ayuda extranjera, interacciones financieras públicas y privadas, contratos federales estadounidenses ejecutados en otras latitudes, la venta de sistemas de armamento, entre otros tratados.

Las siguientes herramientas están diseñadas para ayudar a los periodistas fuera de Estados Unidos a comprender cómo se ven afectados sus territorios. Estas actividades se pueden rastrear a través de bases de datos abiertas al público.

Algunos de los recursos que se mencionan son de pago, pero la mayoría funciona de manera gratuita. A veces, los periodistas preguntan si es legal investigar en estas páginas y la respuesta es sí. Existen muchas historias en estos sitios web, así que úsalos.

Cómo profundizar en tus investigaciones sobre la política y el dinero

El Gobierno de Estados Unidos gastó alrededor de 38 mil millones de dólares en 2021 en iniciativas de desarrollo y ayuda humanitaria. Estas pueden ser política, estratégica o económica, y se considera aparte del gasto militar (profundizaremos más adelante). La mayor parte de la ayuda foránea va a contratistas de Estados Unidos (y extranjeros) que realizan varios proyectos o programas. El Congreso y la Casa Blanca tienen mucha influencia en cómo se realizan estos gastos, pero los países también hacen lobbying para obtener apoyo de Estados Unidos en ciertos asuntos. Todo esto se puede rastrear.

Preguntas que puedes hacer

¿En qué gasta dinero el Gobierno de Estados Unidos en mi país?

Recurso: Foreign Assistance (Apoyo extranjero). Esta base de datos te permite buscar por país y año, e incluso permite a los periodistas descargar hojas de cálculo. Puedes buscar información usando los siguientes criterios:

• Obligaciones: fondos que el Congreso ha aceptado gastar.
• Gastos: fondos que ya se han gastado.
• Peticiones presupuestarias del presidente: fondos que el presidente le ha pedido al Congreso que apruebe.
• Asignados y planificados: fondos que el Congreso ha asignado, un primer paso para las obligaciones.

¿Cuáles son los contratos específicos de Estados Unidos en mi país?

Recurso: USA Spending (Gastos de EE.UU.). Esta página incluye opciones de búsqueda avanzada y permite a los periodistas investigar los gastos por país y año fiscal, entre otros criterios.

Para navegar la página, visita: USA Spending → Award Search → Advanced Search → Fiscal Year → Location COUNTRY → ADD FILTER → Search (en español: Búsqueda de asignaciones → Búsqueda avanzada → Año fiscal → Ubicación PAÍS → Añadir filtro → Buscar)

En mi país, ¿quién intenta influir en la política estadounidense y sobre qué asuntos?

Recurso: FARA Efile (Archivo electrónico de FARA). La Ley de Estados Unidos de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act, FARA) exige que las personas que sirvan como agentes de mandatarios extranjeros hagan declaraciones públicas periódicas. Esta página te permite explorar estas declaraciones por país o ubicación representada para ver cuáles naciones están implicadas y cuáles grupos de presión y firmas de cabildeo o lobbying (que a veces son exfuncionarios del gobierno estadounidense) han contratado. 

Para navegar la página, visita: FARA Efile → Browse Filings → Active Registrants by Country or Location Represented → COUNTRY/LOCATION → View → View Document (en español: Explorar archivos → Inscritos activos por País o Ubicación representada → PAÍS/UBICACIÓN → Ver → Ver documento)

Imagen: Shutterstock.

 ¿Quién está cabildeando en Estados Unidos en nombre de mi gobierno o de empresas de mi país y sobre qué asuntos?

Recurso: Lobbying Disclosure (Divulgación del cabildeo). La Ley de Divulgación de Cabildeo (Lobbying Disclosure Act, LDA) establece las normas para los cabilderos o miembros de un grupo de presión en Estados Unidos y esta base de datos incluye registros e informes de actividad trimestrales de entidades extranjeras y sus representantes.

Para navegar la página, visita: Lobbying Disclosure → Registrations and Quarterly Activity Reports → Foreign Entities → COUNTRY → Search Reports → View (en español: Registros e Informes de actividad trimestrales → Entidades extranjeras → PAÍS → Buscar informes → Ver).

¿Qué legisladores de Estados Unidos han visitado mi país por negocios políticos, por qué y cuándo?

Recurso: Congress.gov. Esta página registra los viajes oficiales al extranjero de funcionarios del gobierno estadounidense o miembros del Congreso por país visitado.

Para navegar el sitio, visita: Congress.gov → Search by Source → Congressional Record → “Official Foreign Travel” and Country Name (en español: Buscar según la fuente → Registro congresal → “Viajes oficiales al extrajero” y Nombre del país).

¿Qué proyectos de ley estadounidenses que se están debatiendo podrían afectar a mi país?

Recurso: Congress.gov. Esta página incluye la legislación federal estadounidense pendiente y permite a los periodistas extranjeros buscar menciones a su país u otros términos relevantes en el texto de estas propuestas de ley.

Para navegar la página, visita: Congress.gov → search COUNTRY → Check Legislation (en español: Buscar PAÍS → Consultar legislación).

 ¿Qué iniciativas está planeando el gobierno estadounidense en mi país?

Recurso: SAM.gov. Esta base de datos muy útil incluye los contratos del gobierno en un país en específico y te permite buscar información del Sistema de datos de adquisiciones federales (Federal Procurement Data System).

Para navegar la página, visita: SAM.gov → Search → COUNTRY (en español: Buscar → PAÍS).

¿Qué activos financieros tienen los funcionarios estadounidenses que trabajan en mi país y sus cónyuges (como embajadores o directores de USAID)?

Recurso: Office of Government Ethics (Oficina de ética gubernamental). Esta base de datos incluye documentos de ética, informes de divulgación financiera (Formulario OGE 201), registros de nombramientos y candidaturas presidenciales y más.

Para navegar la página, visita: Office of Government Ethics → Access Ethics Documents → View Officials’ Individual Disclosures → (Click on the banner) → Title → COUNTRY.(en español: Acceder a documentos de ética → Ver los registros individuales de los oficiales → (Clic en el banner) → Título →PAÍS).

¿Qué restricciones y sanciones impone Estados Unidos a la exportación?

Recurso: Consolidated Screening List (Lista de selección consolidada). Este motor de búsqueda gubernamental forma parte de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos y te permite buscar por nombre, país y fuente entre varios organismos oficiales del gabinete. 

Investigar «inmigración»

El muro en la frontera entre Estados Unidos y México en el estado sureño de Arizona. Los periodistas pueden buscar en distintas bases de datos para descubrir si hay ciudadanos extranjeros detenidos por motivos de inmigración. Imagen: Shutterstock.

Casi todas las personas que entran a Estados Unidos necesitan algún tipo de visa, sea por una estadía corta por turismo, una oportunidad laboral o educativa, o que quieran obtener la ciudadanía. Sin embargo, el sistema de inmigración estadounidense no es transparente y las leyes federales que lo rigen están desactualizadas. 

El sistema de inmigración federal también tiene sus propios tribunales y regímenes de detención aparte del sistema de justicia penal estadounidense. Estados Unidos cuenta con normas y reglamentos específicos para cada país, y pueden variar de manera considerable. Es posible investigar la situación de los inmigrantes o visitantes extranjeros en ese país, incluso si un periodista no puede viajar en persona a Estados Unidos. Estas son algunas herramientas que pueden ayudar.

¿Cuántas personas de mi país están detenidas actualmente por motivos de inmigración en EE.UU., y dónde se encuentran?

Recurso: Transactional Records Access Clearinghouse (Oficina de información para el acceso a registros transaccionales o TRAC). Esta extensa base de datos, que lleva la Universidad de Siracusa, incluye una gran cantidad de información sobre las detenciones por nacionalidad y país.

Para navegar la página, visita: TRAC → All Immigration Tools → ICE Detainers, Latest Data → Pull down: Citizenship → COUNTRY NAME (en español: Todas las herramientas de inmigración → Detenciones de ICE, datos más recientes → Desplegar hacia abajo: Nacionalidad → NOMBRE DEL PAÍS).

¿A cuántas personas de mi país han expulsado o autorizado a permanecer en Estados Unidos los tribunales de inmigración este año?

Recurso: TRAC Immigration (Oficina de información para el acceso a registros transaccionales de Inmigración). Esta página derivada de la base de datos más extensa (mencionada anteriormente) se centra en los asuntos relacionados con la inmigración, entre ellos, decisiones del tribunal de inmigración y deportaciones por nacionalidad.

Para navegar la página, visita: TRAC → Immigration → All Immigration Tools → Immigration Court Decisions Tool → Starting with: Nationalities → COUNTRY NAME (en español: Inmigración → Todas las herramientas de inmigración → Herramienta de decisiones del tribunal de inmigración → Comenzar con: Nacionalidades → NOMBRE DEL PAÍS).

¿Dónde trabaja la gente de mi país? ¿Cómo puedo informarme sobre los visados/permisos de residencia en EE.UU.? 

Recurso: MyVisaJobs. Esta página sirve para buscar a extranjeros con permisos de trabajo en Estados Unidos por nacionalidad.

Para navegar la página, visita: MyVisaJobs → Green Card → Country of Citizenship (en español: Permiso de residencia → País de origen).

Creo que alguien de mi país fue detenido por inmigración en Estados Unidos. ¿Cómo puedo encontrarlo?

Recurso: ICE Locator (Localizador de ICE). Esta página funciona para encontrar inmigrantes detenidos usando su A-number (número de extranjero), país de origen o información biográfica.

Investigar «fuerzas armadas»

Imagen: Shutterstock.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Department of Defense, DOD) entrena y abastece a fuerzas armadas extranjeras en el mundo. Investigando un poco en las páginas que mencionamos a continuación, es posible ver qué unidades militares recibieron capacitación en Estados Unidos y, en especial, qué tipo de entrenamiento. También es posible descubrir qué sistemas de armamento o tecnologías nucleares se han enviado de Estados Unidos a otro país.

¿Mi país importa o exporta tecnologías avanzadas a través del comercio con Estados Unidos?

Recurso: US Census Advanced Technology Product Data (Datos de productos de tecnología avanzada del censo de EE.UU.). Esta subsección de la página del Censo de Estados Unidos recoge información sobre el comercio internacional mensual (importaciones y exportaciones) con Estados Unidos en varias categorías específicas, incluyendo la tecnología nuclear.

Para navegar el sitio, visita: US Census Advanced Technology Data → (10) Nuclear Technology → Search List for Country Name (en español: Tecnología nuclear → Buscar lista por el nombre del país).

¿Qué entrenamiento y activos militares ha recibido mi país de Estados Unidos?

Recurso: Foreign Military Training and DOD Engagement Activities of Interest (Entrenamiento militar en el extranjero y actividades de intervención de interés del Departamento de Defensa). Nota: esta información solo muestra los últimos seis años en el sitio web del Departamento de Defensa.

¿Cuánto dinero ha gastado EE.UU. en ventas y formación militar en o para mi país?

Recurso: DSCA Historical Facts book and Fiscal Year Series (Libro de datos históricos de la DSCA, edición del Año Fiscal). El libro de datos históricos de ventas (The Historical Sales Book, HSB) proporciona una lista por país de las ventas militares de Estados Unidos desde el año fiscal de 1950 hasta el 2021. 

¿Qué sistemas de armamento y apoyo específicos ha enviado Estados Unidos a mi país?

Recurso: Excess Defense Articles Database Tool (Herramienta de base de datos del exceso de artículos de defensa). La información en esta página incluye el país que recibe, el artículo o material, la cantidad, valor de mercado y método de transferencia (venta) del equipo militar.

Investigar más sobre «negocios»

Imagen: Shutterstock.

En el entorno actual de comercio mundial, a veces un periodista puede informarse sobre una empresa en su país buscando registros de Estados Unidos. También es posible revisar las declaraciones fiscales de organizaciones sin fines de lucro que operan en el mundo, si tienen sede en Estados Unidos, incluyendo cuánto ganan sus ejecutivos. Por último, rastrear las importaciones y exportaciones es el punto de partida para las investigaciones sobre abusos laborales en tu país y cómo estas prácticas están vinculadas con productos que terminan en estanterías occidentales.

¿Quiénes son los directivos y qué documentos han presentado para una determinada empresa?

Recurso: Open Corporates.

¿Cuáles empresas estadounidenses que cotizan en bolsa invierten u operan en mi país?

Recurso: Securities and Exchange Commission (Comisión del Mercado de Valores). Esta base de datos te permite buscar por el nombre de la empresa y país los registros oficiales e información adicional, incluyendo el texto completo de estos documentos remontándose hasta cuatro años atrás.

Para navegar este sitio web, visita: Securities and Exchange Commission → Search for company filings → full text past four years → Country Name (en español: Buscar registros de empresa → texto completo últimos cuatro años → Nombre del país).

¿Cómo puedo consultar los registros financieros de una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, incluyendo los salarios, donaciones y gastos?

Recurso: Candid (GuideStar). La versión gratuita de esta página te permite buscar por el nombre de la organización y acceder a su formulario 990 del IRS, que proporciona información financiera detallada sobre los donantes/beneficiarios, actividad y pagos al personal y directores. Nota: estos formularios tardan en volverse públicos, así que los datos más recientes del 990 pueden tener varios años de antigüedad.

Para navegar la página, visita: GuideStar → NGO Name → Financial Reporting → Form 990 (en español: Nombre de la ONG → Registros financieros → Formulario 990).

¿Cuáles empresas de mi país exportan a Estados Unidos y qué productos o bienes venden?

Recurso: Panjiva e ImportGenius. Estas páginas te permiten buscar los nombres de importaciones (a Estados Unidos) y exportaciones por país.

Para obtener más consejos y herramientas para investigar empresas y corporaciones, revisa la guía de GIJN Investigando a las corporaciones y sus dueños.

Investigar la «justicia penal»

Hay muchas historias por descubrir en los registros judiciales de Estados Unidos, que en su mayoría están disponibles y accesibles de manera gratuita o a un precio muy bajo. También es posible encontrar casos de personas de otros países acusadas judicialmente en Estados Unidos. Si los extranjeros están bajo custodia en dicho país, puedes enviarles correos electrónicos o programar una visita.

¿Quién de mi país está enjuiciado por el gobierno federal en Estados Unidos y por qué?

Recurso: US Department of Justice (el Departamento de Justicia de Estados Unidos). En la página del Departamento de Justicia, busca menciones del país específico en los comunicados de prensa.

¿Cómo puedo ver los expedientes judiciales individuales?

Recursos: Public Access to Court Electronic Records (Acceso público a los registros electrónicos de los tribunales o PACER).

Para navegar en PACER, visita: Pacer → Find a case → NAME → Docket Report (Buscar un caso → NOMBRE → Informe del expediente).

Para navegar en Court Listener, haz clic en: Recap Archive.

¿Cómo puedo comunicarme o concertar una entrevista con los extranjeros detenidos en Estados Unidos?

Recurso: Bureau of Prisons Inmate Locator (Localizador de presos de la Oficina de Prisiones). Encuentra a la persona encarcelada a través de uno de los cuatro métodos de identificación (lo más seguro es un “número SIN” para extranjeros) o su nombre completo (edad, raza y género son entradas adicionales). Si deseas visitar para hacer una entrevista, comunícate con el alcaide y llena un formulario de medio de comunicación.

Para navegar la página, visita: Federal Bureau of Prisons → Inmates → Find an inmate → Ask them to fill out the Request for Visitors Form (en español: Reclusos → Buscar un recluso → Pedirles que llenen el formulario de solicitud de visitante).

Investigar la «política exterior»

Estas páginas son un excelente recurso para hablar sobre la historia reciente de la diplomacia y la política exterior; y su vínculo con Estados Unidos. Pueden haber conexiones relevantes para otros países.

¿Dónde están los registros de la actividad del Departamento de Estado de EE.UU. y de la CIA?

Recursos: Access to Archival Databases (Acceso a las bases de datos de archivos  o AAD). Los registros de los archivos nacionales se remontan a la década de 1970. También la sala de lectura virtual del Departamento de Estado estadounidense incluye una gran cantidad de documentos sobre la política exterior publicados por las solicitudes de la Ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés). La Agencia Central de Inteligencia (CIA) dispone de una sala de lectura de FOIA para investigar los vínculos históricos de Estados Unidos y sus operaciones en el extranjero.

Recursos adicionales

Investigando Rusia en todo el mundo

Grabación del taller de GIJN: ¿Crees que sabes googlear?

Guía para periodistas: tráfico de personas, un mal a la vista de todos

Martha Mendoza es una periodista de investigación de la Associated Press que ha ganado el Pulitzer en dos ocasiones. Actualmente, se dedica a escribir noticias e historias de investigación desde Silicon Valley, en California. Fue parte del equipo que expuso el trabajo forzado al que se enfrentan los trabajadores en la industria pesquera en Surasia en 2015, un trabajo que ayudó a liberar a 2.000 esclavos.